Даниэль Бонвентр - Daniel Bonventre

Даниэль Бонвентр (1944 ж.т. туған) - бұрынғы бесеудің бірі Мадофф -де айыпталған қызметкерлер Madoff инвестициялық жанжалы.[1][2]

Ол 1960-шы жылдардан бастап бір кездері компанияның өндірістік директоры және Мэдоффтың есепшісі болып жұмыс істеді. Ол 2010 жылы 25 ақпанда қамауға алынды,[3] және жалған және жасады деген айып тағылды алаяқтық кітаптар мен жазбалар, қастандық, бағалы қағаздар бойынша алаяқтық және салыққа байланысты төлемдер. Оған сонымен бірге сот ісі қаралды ӘКК жазбаларды бұрмалау үшін.

Прокурорлар Бонвентр 145 миллион доллар несие алуға көмектесу үшін 154 миллион доллар клиенттің қаражатын пайдаланды деп мәлімдеді. Сондай-ақ, оған 2003-2007 жылдар аралығында 270 000 доллардан астам салық салығын жасырғаны үшін айып тағылды.

Тағы бір қылмыстық шағымда оның Мадоффтың отбасы мүшелеріне және белгісіз қызметкерлерге миллиондаған заңсыз төлемдер мен несиелер ұйымдастыруға көмектескені, оның бір бөлігі сәнді үйлер сатып алуға жұмсалғандығы айтылды.[4]

2006 жылдың сәуірінде, басқа инвесторлар өздерінің өмірлік жинақтарын жоғалтудан үш жылдай бұрын, Бонвент фирмадағы жеке шоттарын босатты.

2014 жылы 24 наурызда ол сотталды.[5] Егер оның кінәсі дәлелденсе, ол ең көп дегенде 77 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

2010 жылы 25 ақпанда ол 5 миллион долларлық облигациядан босатылды.[6]

2010 жылдың 21 желтоқсанында прокурорлар Бонвентрдің қорғаушысы Эндрю Дж.Фрищке хат жіберіп, істі қорғау үшін оған берілген 820 000 доллардың ешқайсысын пайдаланбауды талап етті. Мұның себебі, егер Бонвентр қылмыстық жауапкершілікке тартылса, қаражат тәркіленуі мүмкін еді.[1]

2011 жылдың қаңтарында Бонвентр өзіне қарсы айыптау қорытындысын шығаруды талап етіп, сотқа шағым түсірді, өйткені прокурор оның қорғаныс қаражатын алып қоюға күш салған.[7][8][9]

Бонвентр 2014 жылы 8 желтоқсанда Мэдоффтың 17,5 миллиард долларлық алаяқтығына қатысы үшін бағалы қағаздармен алаяқтық жасағаны және салық төлеуден жалтарғаны үшін айыпталғаннан кейін 10 жылға бас бостандығынан айырылды.[10]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б Прокурорларға қысым Дэниел Бонвентрге, сотталушы сотталушы - NYTimes.com
  2. ^ Дэниел Бонвентр, экс-Мадофф көмекшісі, алаяқтық үшін айыпталған - NYTimes.com
  3. ^ Бернард Мэдоффтың бұрынғы атқарушысы Даниэль Бонвентр қамауға алынды syracuse.com
  4. ^ Даниэль Бонвентр ҚАМАЛДЫ: Бұрынғы Мэдофф операциясының басқарушысы қылмыстық жауапкершілікке тартылды
  5. ^ http://www.nydailynews.com/news/national/jury-finds-madoff-guilty-counts-article-1.1732198
  6. ^ Понцидің сюжеті қалыңдауда: Madoff Securities компаниясының экс-операциялар жөніндегі директоры Даниэль Бонвентр қамауға алынды - Нью-Йорк Daily News
  7. ^ Мэдофф Аннет Бониорно мен Даниэл Бонвентрдің көмекшілері үкіметті активтерді тәркілегені үшін сотқа береді - New York Daily News
  8. ^ Бернард Мэдоффтың түрмеден босатылуын талап ететін көмекшілер | Бизнес | The Guardian
  9. ^ Бонвент экс-Мадоффтың көмекшісі айыптарды жұмыстан шығаруды сұрайды, активтерді тәркілеу туралы айтады - Bloomberg
  10. ^ https://www.bloomberg.com/news/2014-12-08/madoff-ex-operations-chief-bonventre-given-10-years.html

Сыртқы сілтемелер