Бернард Л.Мадофф Инвестициялық Бағалы қағаздар инвесторларының тізімі - List of investors in Bernard L. Madoff Investment Securities - Wikipedia
Bernard L. Madoff Investment Securities LLC-ге инвесторлар миллиард доллар жоғалтты Madoff инвестициялық жанжалы, а Понци схемасы алаяқтық жүргізді Бернард Мэдофф. Клиенттердің шоттарындағы жетіспейтін сома, олардың үштен екісінен астамы жалған пайда болды, олардың барлығы дерлік болды $ 65 млрд.[1] Сот тағайындады қамқоршы Ирвинг Пикард инвесторлар үшін нақты шығындар 18 миллиард долларға бағаланып, ақшаның көп бөлігі қайтарылды.[2]
162 беттен тұратын клиенттер тізімі (инвестиция көлемінсіз) АҚШ банкроттық соты жылы Манхэттен, 2009 жылдың 4 ақпанында жария болды.[3][4][5] Кейбір клиенттер пайда тапты.[6] Мыңдаған жеке инвесторлар Фэйрфилд Гринвич, Дж. Эзра Меркин Келіңіздер Ascot серіктестері, және Chais Investments кірмейді.[7]
Бірнеше газет және жаңалықтар қызметтері, соның ішінде Bloomberg жаңалықтары, The New York Times, және The Wall Street Journal, дау-дамайдың алғашқы бірнеше айы ішінде осы инвесторлардың тізімдерін, соның ішінде жоғалтқан сомаларындағы табыстарды құрады. Бұл тізімдерде екі рет санау болуы мүмкін; мысалы, олар инвестицияларды санауы мүмкін фидер қорлары Madoff Securities-ке, сондай-ақ фидер қорларына салынған инвестициялар.
| Madoff инвесторы | инвестор түрі | жұқтыру ықтималдығы | қайнар көзі |
|---|---|---|---|
| Фэйрфилд күзетшісі (Фэйрфилд Гринвич тобы ) | АҚШ инвестициялық фирмасы; Мадофф фидер қоры | 7,5 миллиард доллар | қатаң мәлімдеме; Wall Street Journal (WSJ)[8] |
| Групо Сантандер | Испан банкі | 3,5 миллиард доллар | El Pais |
| Kingate Management | Бермуды хеджирлеу қоры; Madoff фидер қоры | 3,5 миллиард доллар | Блумберг |
| Қара бидайды инвестициялау менеджменті (Tremont тобы ) | АҚШ хедж-қоры; Madoff фидер қоры | 3,1 млрд | WSJ[8] |
| Bank Medici Австрия | Австрия банкі | 2,8 миллиард доллар | Блумберг |
| Ascot серіктестері | АҚШ хедж-қоры; Madoff фидер қоры | 1,8 миллиард доллар | WSJ[8] |
| Халықаралық кеңесшілерге қол жеткізу | АҚШ хедж-қоры; Madoff фидер қоры | 1,4 миллиард доллар | Блумберг |
| Fortis Bank Nederland | Dutch Bank | 1,35 миллиард доллар | қатаң мәлімдеме; WSJ[8] |
| Тақырыптық қор | Ирландиялық хедж-қор; Madoff фидер қоры | 1,1 млрд | бұқаралық ақпарат құралдары[дәйексөз қажет ] |
| HSBC | Британдық банк | $ 1 млрд | қатаң мәлімдеме; WSJ[8] |
| Genevalor Benbassat & Cie | Швейцария банкі; Madoff фидер қоры | $ 935 млн | Ле Темпс |
| Aurelia Finance | Швейцария банкі; Madoff фидер қоры | 800 миллион доллар | Ле Темпс |
| Union Bancaire Privée | Швейцария банкі | 700 миллион доллар | WSJ[8] |
| Натикс | Француз банкі | 600 миллион доллар | Блумберг |
| Шотландияның Корольдік Банкі | Британдық банк | 600 миллион доллар | ақпарат құралдары[дәйексөз қажет ] |
| Стерлингтік акциялар | инвестициялық фирма | 500 миллион доллар | New York Post |
| BNP Paribas | Француз банкі | 475,3 млн | Блумберг |
| BBVA | Испан банкі | 404 миллион доллар | Reuters |
| Активтерді басқаруды түзету | АҚШ балама фирмалары | 400 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| Рут және Карл Дж. Шапиро | АҚШ жеке тұлғалары | 400 миллион доллар | WSJ |
| RMF (Адамдар тобы ) | Ұлыбританияның хедж-қоры | 360 миллион доллар | қатаң мәлімдеме; WSJ[8] |
| Номура | Жапондық делдал | 358,9 млн | WSJ[8] |
| Рейхмут Маттерхорн | Швейцарияның жеке банкі | 330 миллион доллар | Блумберг |
| Қалыпты ұстағыштар | 302 миллион доллар | StreetInsider.com | |
| Пионердің балама инвестициялары | Ирландиялық балама фирмалар | 280 миллион доллар | Блумберг |
| Maxam Capital Management | Хеджирлеу қорларының АҚШ қоры; Madoff фидер қоры | 280 миллион доллар | WSJ[8] |
| J.P. Jeanneret Associates | инвестициялық кеңесші | 250 миллион доллар | Пост стандарты (www.syracuse.com) |
| EIM тобы | Еуропалық банк | 230 миллион доллар | Ле Темпс/WSJ[8] |
| Ира Реннерт | АҚШ жеке тұлғасы | 200 миллион доллар | Қорытындылар |
| Банк Австрия | Австрия банкі | 192,1 млн | Der Standard |
| Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) | Отбасылық холдингтер | $ 191,6 млн | WSJ[8] |
| Tremont Capital Management (Tremont Group) | Хеджирлеу қорларының АҚШ қоры | 190 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| M&B капитал кеңесшілері | Испандық ақша менеджері | $ 187,9 млн | Эль Мундо |
| Джером Фишер (Тоғыз батыс құрылтайшы) | жеке | 150 миллион доллар | бұқаралық ақпарат құралдары[дәйексөз қажет ] |
| Карл және Рут Шапиро отбасылық қоры | қайырымдылық | 145 миллион доллар | Бостон Глобус |
| Ешива университеті | АҚШ еврей университеттерінің қайырымдылығы | 140 миллион доллар | Блумберг |
| Aozora Bank | Жапон банкі | 137 миллион доллар | WSJ[8] |
| AXA | Француз сақтандырушысы | 135 миллион доллардан аз | Reuters |
| Crédit Mutuel | Француз банкі | 124 миллион доллар | Блумберг |
| Дексия | Франко-бельгиялық банк | 106,9 млн | қатаң мәлімдеме |
| UniCredit | Итальяндық қаржылық фирма | 100 миллион доллар | Блумберг |
| Хадасса | Еврейлердің қайырымдылығы | 90 миллион доллар | WSJ[8] |
| Unione di Banche Italiane | Италия банкі | 84,9 млн | Блумберг |
| Нордея | Швед банкі | 65 миллион доллар | Reuters |
| Hyposwiss Private Bank Genève | Швейцарияның жеке банкі | 50 миллион доллар | Reuters; WSJ[8] |
| Korea Life Insurance Co. | Кореялық сақтандырушы | 50 миллион доллар | Yonhap жаңалықтары |
| Банке Бенедикт Хенч | Швейцарияның жеке банкі | 47,5 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| Royal Dutch Shell | Ағылшын-голланд зейнетақысы | 45 миллион доллар | Reuters |
| Ұлы Шығыс холдингтері | Сингапур банкі | 43,9 млн | Reuters |
| Қала Фэйрфилд, Коннектикут | АҚШ зейнетақы қоры | 42 миллион доллар | WSJ[8] |
| Канада Корольдік Банкі | Канада банкі | 40,4 миллион доллар | Глобус және пошта |
| Волософф қоры | қайырымдылық | $ 38 млн | Қорытындылар |
| Bramdean Asset Management | активтерді басқарушы | 31,2 миллион доллар | WSJ[8] |
| Mortimer B. Цукерман Қайырымдылық құралдары туралы сенім (New York Daily News иесінің қайырымдылығы) | АҚШ қайырымдылығы | 30 миллион доллар | CNBC |
| Артур I. және Сидель Ф. Майер қайырымдылық қоры | қайырымдылық | 29,2 миллион доллар | Палм-Бич посты |
| Крис Лайти | жеке | 23 миллион доллар | Бостон Геральд |
| Sumitomo Life Insurance Co. | Жапондық сақтандырушы | 22 миллион доллар | WSJ[8] |
| Madoff отбасылық қоры | Бернард Мэдоффтың қайырымдылығы | 19 миллион доллар | WSJ |
| Лос-Анджелес еврейлер қоғамы қоры | Еврейлердің қайырымдылығы | 18 миллион доллар | WSJ[8] |
| Адамзат үшін қор (Эли Визель қайырымдылық) | қайырымдылық | 15,2 миллион доллар | WSJ[8] |
| Америка-Израиль мәдени қоры | АҚШ-Израиль қайырымдылығы | 15 миллион доллар | The New York Times[9] |
| KSM Capital Advisors | инвестициялық фирма | 15 миллион доллар | Indianapolis Business Journal |
| Феникс Холдингтері | Израильдің қаржылық қызметтер компаниясы | 15 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| Harel сақтандыру инвестициялары және қаржылық қызметтер | Израиль сақтандырушысы | 14,2 миллион доллар | WSJ[8] |
| Алисия Копловиц | жеке | 13,7 миллион доллар | Europa Press |
| Группа | Француз сақтандырушысы | 13,6 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| Société Générale | Француз банкі | 13,5 миллион доллардан аз | Reuters |
| Bâloise | Швейцариялық сақтандырушы | 13 миллион доллар | WSJ[8] |
| Лаутенбергтің отбасылық қоры | қайырымдылық | 12,8 млн | бұқаралық ақпарат құралдары |
| Несиелік агрикол | Француз банкі | 12,32 миллион доллардан аз | WSJ[8] |
| KAS Банкі | банк | 12,3 миллион доллар | қатаң мәлімдеме |
| Марион және Эли Визель | АҚШ жеке тұлғалары | 12 миллион доллар | WSJ |
| Массачусетс зейнетақы резервтерін инвестициялауды басқару | АҚШ зейнетақысы | 12 миллион доллар | Reuters |
| Mitsubishi UFJ қаржылық тобы | Жапондық қаржы институты | 11 миллион доллар | Блумберг |
| Гэмпшир графтық кеңесі | зейнетақы | 10,7 миллион доллар | IPE |
| PWA Asset Holding бірлескен сенімі | АҚШ жеке тұлғасы | 10,5 миллион доллар | WSJ |
| Біріккен еврей қоры | Еврейлердің қайырымдылығы | 10 миллион доллардан аз | JTA |
| Banco Popolare | Италия банкі | 9,86 млн | WSJ[8] |
| Кореядағы мұғалімдердің зейнетақысы | Кореялық зейнетақы | 9,1 миллион доллар | WSJ[8] |
| Роберт I. Лаппин қайырымдылық қоры | Еврейлердің қайырымдылығы | 8 миллион доллар | Washington Post |
| Chais отбасылық қоры | Еврейлердің қайырымдылығы | 7 миллион доллар | WSJ |
| Үлкен Лос-Анджелестің еврей федерациясы | Еврейлердің қайырымдылығы | 6,4 миллион доллар | бұқаралық ақпарат құралдары[дәйексөз қажет ] |
| Technion-Израиль технологиялық институты | Израиль университеті | 6,4 миллион доллар | Глобус[дәйексөз қажет ] |
| Винсент Тхенгуй | Британдық жеке тұлға | 6,3 миллион доллар | Қорытындылар |
| Рамаз мектебі | Еврей мектебі | 6 миллион доллар | WSJ[8] |
| Ирвин Келлнер (Мэдоффқа қарсы алғашқы сот ісі бойынша талапкер) | жеке | 6 миллион доллар | сот ісі[дәйексөз қажет ] |
| Джулиан Дж. Левитт атындағы қор | Еврейлердің қайырымдылығы | 6 миллион доллар | WSJ |
| Солтүстік Шор-Лонг-Айленд еврей денсаулық жүйесі | АҚШ зейнетақы қоры | 5,7 миллион доллар | WSJ[8] |
| Стони Брук университеті Қор | АҚШ университеттерінің қайырымдылығы | 5,4 миллион доллар | Блумберг |
| Маймонид мектебі (Бостон) | Еврей мектебі | 5 миллион доллар | Блумберг |
| Neue Privat Bank | Швейцария банкі | 5 миллион доллар | WSJ[8] |
| Кехилат Джешурун қауымы (Нью Йорк) | синагога | 3,5 миллион доллар | WSJ[8] |
| Дорсет округінің зейнетақы қоры | Ұлыбританиядағы зейнетақы | 3,5 миллион доллар | LocalGov.co.uk |
| Almus жылжымайтын мүлік инвестициялары | жеке | 3,4 млн | қатаң мәлімдеме |
| Clal сақтандыру | Израиль сақтандырушысы | $ 3,1 млн | WSJ[8] |
| Нью-Йорк заң мектебі | АҚШ заң мектебі | 3 миллион доллар | сот ісі[дәйексөз қажет ] |
| Swiss Reins Insurance Co. | Швейцарияның қайта сақтандырушысы | 3 миллион доллар | WSJ[8] |
| Ғаламдық мамандандырылған мүмкіндіктер 1 | Бермуд қоры | 2,8 миллион доллар | қор туралы есеп |
| Banca наурыз | Испан банкі | 2,5 миллион доллар | Синко Диас |
| Американдық достар Яд Сара | Еврейлердің қайырымдылығы | 1,5 миллион доллар | WSJ[8] |
| Caisse des dépôts et consignations | Француз банкі | 1,38 миллион доллар | Блумберг |
| SAR академиясы (Нью Йорк) | АҚШ мектебі | 1,2 миллион доллар | Bloomberg жаңалықтары |
| Гарольд Ройтенберг | АҚШ жеке тұлғасы | 1 миллион доллар | Minneapolis Star-Tribune |
| Allegretto қоры | Хедж-қор | $790,000 | қатаң мәлімдеме |
| Mediobanca | Италия банкі | $671,000 | WSJ[8] |
| Стэнфорд қаржылық тобы | Madoff Ponzi схемасынан бөлек Понци схемасын басқарған халықаралық қаржылық қызметтер фирмасы | $600,000 (£400,000) | The Times |
| Allianz Global Investors | Германияның инвестициялық фирмасы | жоқ | Citywire |
| Austin Capital Management | хедж-қорлар қоры | жоқ | Reuters |
| AWD | қаржылық қызметтерді жеткізуші | жоқ | Citywire |
| Кевин Бэкон және Кира Седвик (актерлер) | АҚШ актерлері | жоқ | Нью-Йорк журналы[10] |
| Банесто | Испан банкі | жоқ | Reuters |
| Эд Блюменфельд (Лонг-Айлендтің жылжымайтын мүлігін жасаушы) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Long Island бизнес жаңалықтары |
| Норман Браман (бұрынғы Филадельфия Иглзінің иесі) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Wall Street Journal |
| «Отбасылық қор» | АҚШ қайырымдылығы | жоқ | Қорытындылар |
| Erste Bank | Австрия банкі | жоқ | Der Standard |
| Fair Food Foundation | АҚШ қайырымдылығы | жоқ | Crain's Detroit Business |
| Леонард Фейнштейн (төсек ваннасы және оның негізін қалаушылардан тыс) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Newark Star-Ledger |
| Аврам және Кэрол Голдберг (Stop n Shop құрылтайшылар) | АҚШ жеке тұлғалары | жоқ | Reuters |
| Джойс З. Гринберг (еврей мәдени бағдарламаларының доноры) | жеке | жоқ | Хьюстон шежіресі |
| Банк Гутманн AG | Австрия банкі | жоқ | Citywire |
| Hillcrest Country Club мүшелері (Сент-Пол, Миннесота) | АҚШ клубы | жоқ | Star-Tribune |
| INTAC жаһандық сақтау хеджирлеу портфолиосы (Rye Investment Management арқылы) | хедж-қорлар қоры | жоқ | қор құжаттары[дәйексөз қажет ] |
| JEHT қоры | АҚШ қайырымдылығы | жоқ | құрылтай туралы мәлімдеме |
| Генри Кауфман (бұрынғы бас экономист Ағайынды Саломон ) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | WSJ |
| KBC Банкі | Бельгия банкі | жоқ | қатаң мәлімдеме |
| Сэнди Куфакс | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Associated Press (AP) |
| Knowsley MBC | мемлекеттік сектордың зейнетақысы | жоқ | LocalGov.co.uk |
| Роджер Кроуз (жеке капиталды фирманың тең құрылтайшысы Sun Capital Partners, Inc ) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | The New York Times[11] |
| Соңғы Atlantis Capital Management | хедж-қорлар қоры | жоқ | қор құжаттары |
| Леонард Литвин | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Блумберг |
| Ливерпуль қалалық кеңесі | Ұлыбританиядағы зейнетақы | жоқ | LocalGov.co.uk |
| LLBW | Неміс банкі | жоқ | Citywire |
| Мирабауд | банк | жоқ | Ле Темпс |
| Moriah қоры | қайырымдылық | жоқ | Қорытындылар |
| MorseLife | қайырымдылық | жоқ | Palm Beach Post |
| Notz, Stucki & Cie | Швейцария банкі | жоқ | Ле Темпс |
| Oak Ridge Country Club мүшелері (Хопкинс, М.Н.) | АҚШ жеке тұлғалары | жоқ | Star-Tribune |
| Оңтайлы инвестициялық қызметтер (Grupo Santander) | балама фирмалар | жоқ | Блумберг |
| Palm Beach Country Club | АҚШ-тың ел клубы | жоқ | CNBC |
| Эрик Рот (сценарист) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | Los Angeles Times |
| Сент-Хеленс MBC | Ұлыбританиядағы зейнетақы | жоқ | LocalGov.co.uk |
| Sefton MBC | Ұлыбританиядағы зейнетақы | жоқ | LocalGov.co.uk |
| SNS Reaal Groep | Голландиялық қаржылық қызметтер фирмасы | жоқ | Блумберг |
| Нью-Йорктің бұрынғы губернаторының отбасы Элиот Спитцер | АҚШ жеке тұлғалары | жоқ | Clusterstock.com |
| Симфониялық қор (пионердің балама инвестициялары арқылы) | хедж-қорлар қоры | жоқ | қор құжаттары |
| Джефф Такер (Stone Bridge жылқы фермасының иегері, Fairfield Greenwich Group негізін қалаушы серіктес) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | WNYT теледидар |
| Тиссен отбасы | Отбасы кеңсесі | жоқ | Clusterstock.com |
| UBS | Швейцария банкі | жоқ | Reuters |
| Лоуренс Велвель (декан Эмеритус,[12] Массачусетс заң мектебі) | АҚШ жеке тұлғасы | жоқ | WSJ |
| Уилпон отбасы (Нью-Йорк кездесуі иесі) | отбасылық кеңсе | жоқ | WSJ |
| Wunderkinder Foundation (Стивен Спилберг қайырымдылық) | қайырымдылық | жоқ | WSJ |
| Шусаку Аракава және Madeline Gins | АҚШ жұбы | жоқ | WSJ[13] |
Әдебиеттер тізімі
- ^ Брей, Чад (2009 ж. 12 наурыз). «Мадофф жаппай алаяқтық үшін кінәлі». The Wall Street Journal. Dow Jones, Inc. Алынған 12 наурыз, 2009.
- ^ Қауіпсіз, Морли (27 қыркүйек, 2009). «Madoff Scam: Ликвидатормен кездесу». 60 минут. CBS жаңалықтары. 1-4 бет. Алынған 28 қыркүйек, 2009.
- ^ Пошта аффидавиті, SIPC Бернард Л.Мэдофф Инвестициялық Секьюритиске қарсы, No 08-01789 (Банкр. S.D.N.Y. 4 ақпан, 2009 ж.).
- ^ «Madoff клиенттерінің тізімі» (PDF). Wall Street Journal. Алынған 1 наурыз, 2013.
- ^ Сирси, Дионне; Эфрати, Амир (6 ақпан, 2009). «Madoff клиенттері ашылды». The Wall Street Journal.
- ^ «Madoff клиенттерінің тізімі» (PDF). The Wall Street Journal.
- ^ Шайнар, Роберт (5 ақпан, 2009). «Берни Мадоффтың клиенттер тізімі жария болды». Уақыт. Алынған 8 мамыр, 2010.
- ^ а б c г. e f ж сағ мен j к л м n o б q р с т сен v w х ж з аа аб ак жарнама ае аф «Мадоффтың құрбандарының тізімі». The Wall Street Journal. 6 наурыз, 2009 ж. Алынған 1 наурыз, 2013.
- ^ Уакин, Даниэл Дж. (21 мамыр, 2009). «Мадофф жоғалту Израильдегі жастарға арналған өнер көмегі». The New York Times.
- ^ Пресслер, Джессика (30 желтоқсан, 2008). «Мадоффтың соңғы құрбандары: Кевин Бэкон және Кира Седгвик». Нью Йорк.
- ^ The New York Times: «Ромни сенушісінде, жеке капиталдағы тәуекелдер мен сыйақылар» Джули Крисвелл 2012 жылғы 21 қаңтар
- ^ «Дин Эмерит Лоуренс Велвель». Массачусетс заң мектебі. Алынған 4 ақпан, 2016.
- ^ Эфрати, Амир (2009 ж. 24 наурыз). «Жұптардың өлім есігіндегі өлмес туралы армандауы, Мадоффтың арқасында: өмірді ұзарту үшін үй жобалаған суретшілер өмірлік жинақтарын жоғалтты; толқынды қабаттар». Алынған 21 наурыз, 2017.
Сыртқы сілтемелер
- Мадоффқа байланысты шығындарды талап еткен банктердің, жеке тұлғалардың және қайырымдылық ұйымдарының тізімі және жоғалған доллар сомасы The New York Times (2009 ж. 24 қаңтарында алынды)
- «Мадовтың инвестицияларына ұшырайтындығын жариялайтын ұйымдардың тізімі». Wall Street Journal. 2009 жылғы 26 қаңтар. | Соңғы рет жаңартылған 2009 ж