Пошта және сым арқылы алаяқтық - Mail and wire fraud - Wikipedia

Пошталық алаяқтық және алаяқтық болып табылады федералдық қылмыстар қатысатын Америка Құрама Штаттарында пошта арқылы жіберу немесе байланысты электронды түрде беру алаяқтық. Федералдық үкімет заңсыз әрекет мемлекетаралық немесе халықаралық шекараны кесіп өтсе, юрисдикцияны талап етеді.[1][2]

Пошталық алаяқтық

18 АҚШ  § 1341 қамтамасыз етеді:

Кімде-кім қандай да бір схеманы немесе қолдан жасауды ойлап тапқан немесе алдау үшін немесе жалған немесе алаяқтық көріністер, ұсыныстар немесе уәделер арқылы ақша немесе мүлік алу немесе сату, иеліктен шығару, айырбастау, өзгерту, беру, тарату, жеткізу немесе жабдықтау немесе заңсыз пайдалану үшін сатып алу жалған немесе жалған монета, міндеттеме, қауіпсіздік немесе басқа бұйым, немесе осындай жалған немесе жалған мақала ретінде жасалынған немесе қорқытылған немесе ұсынылған кез келген нәрсе, осындай схеманы немесе өнер туындысын орындау немесе солай етуге тырысу үшін кез-келген пошта бөлімшесінде орналастыру немесе почта жөнелтілімдері, кез-келген мәселе немесе жөнелтілетін немесе жеткізуге арналған депозитарий Пошта қызметі, немесе қандай-да бір жеке немесе коммерциялық мемлекетаралық тасымалдаушы жіберетін немесе жеткізетін қандай-да бір затты немесе затты сақтауға тапсыруға немесе одан алуға немесе одан қандай-да бір затты немесе затты алуға немесе қабылдауға немесе біле тұра пошта арқылы немесе осындай тасымалдаушымен жеткізуге себеп болады. ондағы бағыт немесе оны жіберілген адам жіберу үшін кез келген осындай мәселе немесе затты жіберу орнына осы атаумен айыппұл салынады немесе 20 жылдан аспайтын мерзімге немесе екеуіне де бас бостандығынан айырылады. Егер заң бұзушылық рұқсат етілген, тасымалданған, тасымалданған, аударылған, төленген немесе төленген қандай-да бір пайдаға қатысты немесе оған қатысты болса, Президент үлкен апат немесе төтенше жағдай туралы хабарлаған (бұл шарттар 102 бөлімінде көрсетілгендей) Роберт Т. Стаффорд апаттарда көмек және төтенше жағдайларға көмек (42 USC 5122)) немесе қаржы институтына әсер етсе, ондай адамға 1 000 000 доллардан аспайтын айыппұл салынады немесе 30 жылдан аспайтын мерзімге бас бостандығынан айырылады немесе екеуі де.[3]

Сымды алдау

18 АҚШ  § 1343 қамтамасыз етеді:

Кімде-кім қандай да бір схеманы немесе арбауды ойлап тапқан немесе ойлап тапқысы келген немесе жалған немесе алаяқтық көріністер, ұсыныстар немесе уәделер арқылы ақша немесе мүлік алу үшін, сым арқылы берілсе немесе берілуге ​​себеп болса, радио немесе мемлекетаралық немесе шетелдік саудадағы теледидарлық байланыс, осындай сызбаны немесе өнер туындысын орындау үшін кез-келген жазбалар, белгілер, сигналдар, суреттер немесе дыбыстар осы атаумен айыппұл төлеуге немесе 20 жылдан аспайтын мерзімге немесе екеуіне де бас бостандығынан айырылуы керек. Егер бұзушылық қаржы институтына әсер етсе, ондай адамға 1 000 000 доллардан аспайтын айыппұл салынады немесе 30 жылдан аспайтын мерзімге немесе екеуіне де бас бостандығынан айырылады.[4]

Адал қызметтер

Негізгі мақала: Адал қызмет алаяқтық

18 АҚШ  § 1346 қамтамасыз етеді:

Осы тараудың мақсаттары үшін «алдау схемасы немесе жәдігер» термині адал қызмет көрсетудің басқа материалдық емес құқығынан айыру схемасын немесе өнертабысты қамтиды.[5]

Элементтер

Пошталық және сымсыз алаяқтықтың үш элементі бар:

  1. Пошта немесе сымсыз байланыс
  2. схема және Ниет біреуді алдау
  3. а материал алдау[6]

Пошталық алаяқтық тек Америка Құрама Штаттарының ішкі поштасына және мемлекетаралық тасымалдаушыларды пайдалануға қатысты (ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС, FedEx ) олар бір штаттан шығуы керек және екінші мемлекет ішіндегі мекен-жай жапсырмасына сәйкес сәтті аяқталуы керек, «мемлекетаралық» деп аталатын тасымалдау (оның үстінен Конгресс реттеуге құқығы бар) және поштаның кем дегенде бір мемлекеттік сызықты екінші мемлекетке кесіп өтуін талап етеді; сымсыз алаяқтық Конгрессте шетелдік сым байланысын немесе (мысалы) электрондық пошта сервері немесе телефон коммутаторы немесе радио байланысы арқылы мемлекет аралық байланыстарды кеңейтеді.[7]

Сот практикасы

Жылы МакНалли АҚШ-қа қарсы (1987 ж.), Жоғарғы Сот 18 АҚШ ш. §§ 1341 және 1343 адал қызметтерге қатысты алаяқтыққа жете алмады.[8] Конгресс жауап ретінде 18 USC өтіп. § 1346. In Скиллинг Америка Құрама Штаттарына қарсы (2010 ж.), Сот § 1346-ны тек пара мен қайтарып алуға қатысты деп түсіндірді.[9]

Пошталық алаяқтық схемалары

Пошталық алаяқтық схемаларының көптеген түрлері бар, соның ішінде жалдау, қаржылық алаяқтық, егде жастағы американдықтарға қатысты алаяқтық, ұтыс ойындары және лотереялық алаяқтық, телемаркетингтік алаяқтық. Пошталық алаяқтық схемалары туралы қосымша ақпаратты мына жерден табуға болады Америка Құрама Штаттарының пошта инспекциясы қызметі веб-сайт.[10]

1960-70 жылдары бас Пошта инспекторы Мартин Макги, сондай-ақ «Top Sleuth» немесе «мырза пошталық алаяқтық» деген атпен танымал, өзінің бөлімін жерді сату, жалған ақпарат жарнамасы, сақтандыру төлемдері және поштаны қолданған жалған қайырымдылық ұйымдары сияқты көптеген пошталық алаяқтық қылмыстарды әшкерелеп, сотқа берді. олардың заңсыз әрекеттерін жеңілдету.[11]

Қиянат және қылмысты асыра қолдану

18 АҚШ аумағы. §1341 және 18 АҚШ §1343 кең. Бұл жарғыларды жоғарғы сот «өткенге немесе қазіргіге қатысты ұсыныстармен немесе болашаққа қатысты ұсыныстар мен уәделермен алдау үшін жасалған барлық нәрсені» қамтуы керек.[12] Төменгі соттар бұл қаулыны біртіндеп кеңейтті, бұл заң «қабылданған моральдық нормаларға өз имприматурасын қояды және« адамгершіліктің әділеттілігінің, фундаменталды адалдықтың, әділ ойынның және жалпы және іскери өмірде дұрыс қарым-қатынастың көрінісі »сәйкес келмейтін әрекеттерді айыптайды. қоғам мүшелерінің ''.[13] Түсіндірілгендей, бұл талаптарды орындау қиын емес; әділет департаменті кішігірім жергілікті алаяқтық үшін федералды прокуратураны кейінге қалдыруды талап етеді.

1987 жылы АҚШ-тың Жоғарғы Соты шешім қабылдады МакНалли АҚШ-қа қарсы пошта және телефон арқылы алаяқтық туралы заңның қолданылу аясын тарылту, бұл ереже тек материалдық құндылықтардан, оның ішінде ақшадан зардап шеккендерді алдау схемаларына қатысты деген шешім шығарды. 1988 жылы Конгресс «адал қызмет көрсетудің материалдық емес құқығы» (адал қызмет алаяқтық) құрбандарын алдау схемаларын арнайы қылмыстық жауапкершілікке тартатын жаңа заң шығарды.

Сондай-ақ қараңыз

Ескертулер

  1. ^ «Пошталық алаяқтық». Іздеу. Thomson Reuters. Алынған 14 сәуір, 2019.
  2. ^ «Сымды алдау». Іздеу. Thomson Reuters. Алынған 14 сәуір, 2019.
  3. ^ 18 АҚШ  § 1341.
  4. ^ 18 АҚШ  § 1343.
  5. ^ 18 АҚШ  § 1346.
  6. ^ 18 АҚШ  § 1343
  7. ^ Дойл, Чарльз (11 ақпан, 2019). Пошта және сыммен алаяқтық: Федералдық қылмыстық заңға қысқаша шолу. Вашингтон, ДС: Конгрессті зерттеу қызметі. Алынған 26 наурыз, 2019.
  8. ^ МакНалли АҚШ-қа қарсы, 483 АҚШ 350 (1987).
  9. ^ Скиллинг Америка Құрама Штаттарына қарсы, 30 С. Кт. 2896 (2010).
  10. ^ «Мұрағатталған көшірме». Мұрағатталды түпнұсқасынан 2013 жылғы 20 тамызда. Алынған 19 қыркүйек, 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  11. ^ Шу Шин Лух (17 қаңтар 2000). «Мартин МакГи, бұрынғы пошта инспекторы». Чикаго Сан-Таймс. Архивтелген түпнұсқа 10.06.2014 ж. Алынған 19 қараша, 2012 - Highbeam.com арқылы.
  12. ^ Дюрланд АҚШ-қа қарсы, 161 АҚШ 306 (АҚШ Жоғарғы Кв. 1896).
  13. ^ Блахли Америка Құрама Штаттарына қарсы, 380 F.2d 665 (5 Cir. 1967).

Әдебиеттер тізімі

  • Джед С.Ракофф, Пошталық алаяқтық туралы федералдық жарғы (I бөлім), 18 Дук. L. Rev. 771 (1980).

Сыртқы сілтемелер