Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы заң - Foreign Corrupt Practices Act

Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы заң
Америка Құрама Штаттарының Ұлы мөрі
Басқа қысқа атаулар
  • Ішкі және шетелдік инвестицияларды жақсарту туралы заң
  • Бағалы қағаздармен алмасу туралы 1934 жылғы заң
  • Заңсыз корпоративтік төлемдер туралы заң
Ұзақ тақырып1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заңға осы Заңның 12-бөліміне сәйкес тіркелген бағалы қағаздар эмитентіне немесе осы Заңның 15 (d) бөліміне сәйкес есептер ұсынуға міндетті эмитенттің шетелдіктерге белгілі бір төлемдерді жүзеге асыруы үшін заңсыз деп тану туралы заң лауазымды адамдар мен басқа шетелдік тұлғалар, осындай эмитенттерден нақты есепке алуды талап ету және басқа мақсаттар үшін.
Қысқартулар (ауызекі)FCPA
Лақап аттарШетелдік сыбайлас жемқорлық туралы заң 1977 ж
Авторы:The 95-ші Америка Құрама Штаттарының конгресі
Тиімді1977 жылғы 19 желтоқсан
Дәйексөздер
Мемлекеттік құқық95-213
Ережелер91 Стат.  1494
Кодификация
Атаулар өзгертілді15 АҚШ: Сауда және сауда
АҚШ бөлімдерге өзгертулер енгізілді15 АҚШ ш. 2В § 78a және басқалар
Заңнама тарихы
  • Сенатта енгізілді сияқты S. 305 арқылы Уильям Проксмир (Д. -WI ) қосулы 1977 жылғы 18 қаңтар
  • Комитеттің қарауы Сенат банк қызметі, Үй коммерциясы
  • Сенат өтті 1977 жылғы 5 мамыр (өтті)
  • Үйден өтті 1977 жылдың 1 қарашасы (орнына, өтті HR 3815 )
  • Бірлескен конференция комитеті хабарлады 1977 жылғы 6 желтоқсан; күні Сенатпен келісілді 1977 жылғы 6 желтоқсан (келісілген) және үйдің жанында 1977 жылғы 7 желтоқсан (349-0 )
  • Президент заңға қол қойды Джимми Картер қосулы 1977 жылғы 19 желтоқсан

The Шетелдік сыбайлас жемқорлық туралы заң 1977 ж (FCPA) (15 АҚШ  § 78dd-1, және т.б.) Бұл Америка Құрама Штаттарының федералды заңы АҚШ азаматтары мен ұйымдарына тыйым салады пара беру шетелдік үкіметтік шенеуніктер өздерінің бизнес мүдделеріне пайда келтіру үшін.[1]

FCPA бүкіл әлемде қолданылады және арнайы қолданылады ашық сауда жасайтын компаниялар және олардың персоналы, соның ішінде офицерлер, директорлар, қызметкерлер, акционерлер және агенттер. 1998 жылы енгізілген түзетулерден кейін Заң шетелдік фирмалар мен АҚШ аумағында тікелей немесе делдалдар арқылы жемқорлық төлемдерді жеңілдетуге немесе жүзеге асыруға көмектесетін адамдарға да қолданылады.[2]

Парақорлыққа қарсы мақсатқа сәйкес, FCPA түзетулер енгізеді Бағалы қағаздармен алмасу туралы 1934 ж АҚШ-та тіркелген бағалы қағаздары бар барлық компаниялардан бухгалтерлік есептің нақты және ашық қаржылық есебін қамтамасыз ету және ішкі есеп бақылауын жүргізу сияқты белгілі бір бухгалтерлік ережелерді орындауды талап ету.[3]

FCPA бірлесіп орындалады Әділет департаменті (DOJ) және Бағалы қағаздар және биржалық комиссия (ӘКК) сәйкесінше қылмыстық және азаматтық жазаларды қолданады.[4]

Өткен сәттен бастап FCPA дау мен сынға ұшырады,[5] оның орындалуы АҚШ компанияларын шетелге инвестиция салуға кедергі келтіре ме.[6] Кейіннен 1988 жылы Заңға өзгертулер енгізіліп, парақорлықтың анықталуының дәлелдеу деңгейі көтерілді.[4]

Ережелер және қолдану аясы

Шетелдік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның (FCPA) негізгі мақсаты - компанияларға және олардың жеке қызметкерлеріне шетелдік лауазымды тұлғаларға жеке төлемдер немесе сыйақылармен ықпал етуге тыйым салу.[7] FCPA Америка Құрама Штаттарымен белгілі бір деңгейде байланысы бар және шетелде сыбайлас жемқорлықпен айналысатын кез-келген адамға, сондай-ақ АҚШ кәсіпкерлеріне, АҚШ-та бағалы қағаздармен айналысатын шетелдік корпорацияларға, американдық азаматтарға, азаматтар мен резиденттерге қолданылады. Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі, олар физикалық тұрғыдан АҚШ-та бар ма, жоқ па, бұл деп саналады ұлт қағидаты Заңның. Осы іс-шараларға қатысқан кез келген адам түрмеге қамалуы мүмкін.[7][бет қажет ]

Шетелдік жағдайда табиғи және заңды тұлғалар, Заң, егер олардың сыбайластық әрекеттері кезінде АҚШ-та болса, олардың әрекеттерін қамтиды. Бұл деп саналады қорғаныс принципі Заңның.[7] Сонымен қатар, FCPA тек шетелдік шенеуніктерге, кандидаттар мен партияларға төленетін тікелей төлемдерді ғана емес, сонымен бірге кез келген басқа алушыға шетелдік лауазымды тұлғаға, кандидатқа немесе партияға ықпал ету мақсатында төленетін төлемдерді де басқарады. Бұл төлемдер ақшалай нысандармен шектелмейді және олар кез келген құнды қамтуы мүмкін.[8] Бұл деп саналады территориялық принцип актінің.[7]

FCPA халықаралық саудаға әсері туралы үнемі ғылыми және конгресстік пікірталастарға ұшырайды. Ғалымдар оның орындалуы АҚШ фирмаларын сыртқы нарыққа инвестиция салуға жол бермейді деп тапты.[6] Бұл компаниялар айналысатын жақсы бақылаумен сәйкес келеді бірігу және бірігу дамушы нарықтарда реттеуші және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің ерекше жоғарылаған деңгейіне тап болады.[9]

FCPA-ға жататын адамдар

Эмитенттер
«Эмитент» термині бағалы қағаздар класы тіркелген немесе 1934 жылғы Бағалы қағаздар мен биржалар туралы заңға сәйкес есептер ұсынуға міндетті кез келген АҚШ немесе шетелдік корпорацияларды сипаттау үшін қолданылады (15 АҚШ § 78dd-1 )
Тұрмыстық мәселелер
АҚШ азаматы, азаматы немесе тұрғыны болып табылатын кез-келген жеке тұлғаға және АҚШ-тың немесе оның штаттарының біреуінің заңдарына сәйкес ұйымдастырылған немесе АҚШ-та өзінің негізгі жұмыс орны бар кез-келген кәсіпкерлік субъектісіне қатысты (15 АҚШ § 78dd-2 )
Кез келген заңды тұлға
Кәсіпорындарды да, жеке адамдарды да қамтиды (15 АҚШ § 78dd-3 )

Тарих

Бойынша тергеу АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы 1970 жылдардың ортасында АҚШ-тың 400-ден астам компаниялары шетелдік үкіметтік шенеуніктерге, саясаткерлерге және саяси партияларға 300 миллион доллардан асатын күмәнді немесе заңсыз төлемдер жасағанын мойындады.[10] Қылмыстар теріс әсер етті пара алу деп аталатын шетелдік үкіметтің жағымды іс-қимылдарының бір түрін қамтамасыз ету үшін жоғары шетелдік шенеуніктердің төлемдерді жеңілдету үкімет қызметкерлерінің белгілі бір министрлік немесе кеңсе міндеттерін орындауын қамтамасыз ету үшін жасалған.[10] Егер шенеуніктің пара беруден басқа амалы қалмаса және пара беру елде заңды болса, пара беру «дөңгелектерді майлау», яғни бизнесті жүргізуді жеңілдету үшін қажет деп саналады. Мұндай тәжірибелердің негізгі мысалдарының қатарына мыналар кірді «Локхид» пара алу дауы, онда шенеуніктер аэроғарыш компания Локхид бірнеше елдегі шетелдік шенеуніктерге өз компанияларының өнімдеріне артықшылық беру үшін ақы төледі,[11]:10 және Бананат жанжал, онда Chiquita брендтері Президентіне пара берді Гондурас неғұрлым қолайлы мемлекеттік саясат үшін.

Осы жоғары деңгейлі ашылуларға жауап ретінде Конгресс шетелдік лауазымды тұлғаларға пара беруді тоқтату және американдық бизнес жүйесінің тұтастығына халықтың сенімін қалпына келтіру үшін FCPA қабылдады. Президент заңға қол қойды Джимми Картер 1977 жылғы 19 желтоқсанда. Заң бойынша алғашқы қылмыстық-атқарушылық іс-қимылға қарсы болды Финбар Кенни.[12] Кени алға жылжыған болатын Сэр Альберт Генри, Кук аралдарының премьер-министрі, Генридің қайта сайлау науқанына почта маркасынан түскен пайдадан 337 000 доллар.[13] 1979 жылы Кени FCPA-ны бұзғаны үшін кінәсін мойындаған алғашқы американдық болды және оған 50 000 доллар айыппұл салынды.[13]

Заңға бірінші рет түзетулер енгізілді Omnibus сауда және бәсекеге қабілеттілік туралы заң 1988 ж., онда V тақырып «1988 жылғы шетелдік сыбайлас жемқорлыққа қатысты заңға түзетулер» деп аталады. Ол «саналы түрде ескермеу» мен «қасақана соқырлықты» қамтитын Заңды бұзушылықтарды анықтау мақсатында «білетін» стандартты енгізді. Басқа түзетулер «ақ ниетті», «ақылға қонымды» және шет ел заңдары бойынша заңды сыйлықтар үшін болды.[14]

Екінші түзету болды Пара алуға қарсы халықаралық акт 1998 ж іске асыруға арналған OECD Пара алу туралы конвенциясы - мысалы, белгілі бір шетелдік тұлғаларды қосу және аумақты АҚШ шекарасынан тыс кеңейту.

FCPA халықаралық деңгейде басым болды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл оны енгізу кезінен бастап 2010 жылға дейін басқа елдер кеңірек және берік заңнаманы енгізе бастағанға дейін, атап айтқанда Ұлыбритания Пара алу туралы заң 2010 ж.[15][16] Халықаралық стандарттау ұйымы 2016 жылы парақорлыққа қарсы менеджмент жүйесінің халықаралық стандартын енгізді.[17] Соңғы жылдары елдер арасындағы мәжбүрлеу шаралары бойынша ынтымақтастық арта түсті.[18]

Мәжбүр ету

Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (ӘКК) және Әділет департаменті (DOJ) FCPA-ны орындау үшін бірлесіп жауап береді, өйткені ол ӘКК туралы заңға да, қылмыстық кодекске де өзгертулер енгізеді. ӘКК мәжбүрлеуі ол реттейтін компанияларға қолданылады, ал DOJ Заңды барлық басқа отандық компанияларға қарсы қолданады. Бұл бөлініс акт қабылданар алдында-ақ сынға ұшырады.[10]:10–112010 жылы ӘКК FCPA-ны орындау үшін мамандандырылған бөлім құрды.[19]2012 жылы SEC және DOJ FCPA-ға алғашқы бірлескен нұсқаулықты шығарды.[20]

2017 жылдың сәуірінде Бас прокурор Джефф Сешнс ӘКК-нің жаңа төрағасына қарамастан, FCPA жанындағы қудалауды жалғастыра беретіндігіне сендіру үшін заңгерлердің этикалық конференциясына барды. Джей Клейтон Елбасына және Елбасына сенімсіздік білдірді Дональд Трамп бұл «қорқынышты заң» және «әлем бізге күледі» деп түсіндіреді.[21][22] Мемлекеттік хатшы хабарлаған кезде Рекс Тиллерсон заңды өзгерту үшін Конгресстің актісі қажет болады деп Трамп оның «американдық компанияларға шетелге бизнес алу үшін пара беруге тыйым салынатындығы соншалықты әділетсіз» деп шағымданды және көмекшілеріне заң жобасын жасауды тапсырды Атқарушы бұйрық бұл заңның күшін жояды.[23] Трамптың экономикалық кеңесшісі Ларри Кудлоу Трамп және оның әкімшілігі әлі де болса заңды өзгертуге итермелейтінін 2020 жылдың қаңтарында растады.[24] Екі адамның тергеуі Washington Post журналистер Дональд Трамптың парақорлыққа жол беру үшін заңды айналып өтуге тырысқан тәсілдерін анықтады.[25][26][27] Трамп өзінің іскерлік мансабында және мүмкін президент ретінде FCPA-ны бұза отырып, бірнеше жағдайларда пара берген деп болжануда.[28][29][30][31][32]

Талаптар

ПҚСА-ның парақорлыққа қарсы ережелері оны АҚШ-қа және кейбір шетелдік эмитенттерге заңсыз етеді. бағалы қағаздар, төлемді а шетелдік ресми тұлға немесе кез-келген тұлғаға бизнесті алу немесе сақтау немесе оған бағыттау мақсатында. 1998 жылғы FCPA түзетулерінен бастап олар шетелдік фирмаларға және АҚШ-та шетелдік шенеуніктің мағынасы кең болған кезде осындай сыбайластық төлемді жүзеге асыруға қатысты кез келген әрекетке баратын адамдарға қолданылады. Мысалы, қаржы министрі болып табылатын банктің иесі АҚШ үкіметі бойынша шетелдік шенеунік ретінде саналады. Үкімет қарамағындағы немесе басқарылатын ауруханалардың дәрігерлері де үкімет иелігінде немесе басқарылатын мекемеде немесе кәсіпорында жұмыс істейтіндер сияқты FCPA-дағы шетелдік шенеуніктер болып саналады. Біріккен Ұлттар Ұйымы сияқты халықаралық ұйымдардың қызметкерлері де FCPA жанындағы шетелдік лауазымды адамдар болып саналады. 2014 жылғы федералдық апелляциялық сот шешімінде «шетелдік шенеунік» термині FCPA шеңберінде қалай анықталғаны туралы нұсқаулық берілген.[33]

Заң мөлшерден гөрі пара алу ниетіне қатысты болғандықтан, ешқандай талап жоқ маңыздылық. Қолма-қол немесе қолма-қол емес заттар болсын, пара ретінде қандай-да бір құнды зат ұсынуға тыйым салынады.

FCPA сонымен қатар АҚШ-та бағалы қағаздары бар компаниялардан оның бухгалтерлік есеп ережелерін орындауын талап етеді.[34] Бұл бухгалтерлік ережелер FCPA-ның парақорлыққа қарсы ережелерімен қатар жұмыс істейді және тиісті корпорациялардан корпорацияның операцияларын дәл және әділ бейнелейтін кітаптар мен жазбалар жасауды және жүргізуді, сондай-ақ ішкі бухгалтерлік бақылаудың барабар жүйесін ойлап табуды және сақтауды талап етеді. Қызметтерді пайдалану арқылы корпорациялардың саны өсіп, өздерінің беделін қорғау және олардың экспозициясын төмендету үшін қосымша шаралар қабылдайды кешенді тексеру үшінші тарап делдалдарын тексеру және басқа шетелдік фирмаларға орналастырылған, елемейтін мемлекеттік қызметкерлерді анықтау тапсырылған компаниялар. Бұл стратегия тиімді FCPA Комплаенс бағдарламасының бір элементі болып табылады, өйткені бұл жоғары тәуекелге (алдыңғы тарих немесе этикалық емес мінез-құлыққа жақын болу) қатысты болатын іскери жағдайлардан аулақ болуға деген шынайы әрекетті көрсетеді.[дәйексөз қажет ]

Шетелдік шенеуніктерге төленетін төлемдерге қатысты акт парақорлық пен жеңілдету арасындағы айырмашылықты белгілейді немесе «май төлемдері «, бұл FCPA шеңберінде рұқсат етілуі мүмкін, бірақ бәрібір жергілікті заңдарды бұзуы мүмкін. Басты айырмашылық - бұл май құю төлемдері немесе жеңілдету төлемдері лауазымды тұлғаға өзінің әдеттегі міндеттерін орындауды жеделдету үшін төленеді. Ерекшелікке назар аударылады төлемнің орнына, оның мәні бойынша.Шетелдік шенеуніктерге төлемдер қабылдаушы елдің жазбаша заңдарына сәйкес рұқсат етілген болса, FCPA-да заңды болуы мүмкін, сондай-ақ өнімді жылжытумен байланысты белгілі бір төлемдерге немесе өтемдерге де рұқсат етілуі мүмкін. FCPA. {https://www.sec.gov/investor/alerts/fcpa.pdf}

Шетелдік фирманы сатып алатын АҚШ компаниясы шетелдік фирма сатып алғанға дейін жасаған FCPA бұзушылықтары үшін мұрагерлік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.[35] Әдетте, эквайверлер компаниялар сатып алынған компания жасаған FCPA бұзушылықтары үшін мұрагер ретінде жауап бере алады, егер бұл бұзушылықтар жасалған кезде FCPA юрисдикциясына жататын болса.[36] Бұл позицияны DOJ 2014 жылы АҚШ-та юрисдикциялық байланыссыз шетелдік мақсатты компанияның сатып алудың алдын-ала жүргізуі FCPA мәжбүрлемесіне жатпайды деген тұжырыммен тағы да растады.[37]

Парақорлыққа / сыбайлас жемқорлыққа қарсы (ABAC) шешімдер

Кәсіпорындар барған сайын оларға назар аударады негізгі құзыреттер Нәтижесінде маңызды бизнес функцияларын қамтамасыз ету үшін үшінші тұлғаларды тарту. Компаниялар өздерінің үшінші тарап провайдерлеріне тікелей бақылауды жүзеге асыра алмайды, бұл оларды үшінші тұлғалардың FCPA бұзушылықтарының реттеушілік және беделдік тәуекеліне ұшыратады.[38] FCPA шеңберінде бизнес өздерінің ішкі және сыртқы қатынастарымен байланысты қызметтерге есеп береді. Халықаралық деңгейде жұмыс жасайтын немесе үшінші тараптарды жоғары деңгейдегі елдермен айналысатын компаниялар Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі, әсіресе қауіпті. Қазір көптеген компаниялар осы қауіппен күресу және айыппұлдар мен беделге нұқсан келтіруден қорғануға көмектесу үшін «парақорлыққа / сыбайлас жемқорлыққа қарсы» (ABAC) шешімдер қабылдады.

ABAC сәйкестік шешімдері - бұл жиынтығы үшінші тарап басқаруы. Бұл жүйелер автоматты түрде басқара алады үшінші жақ FCPA ережелеріне сәйкес ақпарат және олардың ағымдағы қызметін бақылау.

Қолдану

DOJ және SEC-ті күшейту FCPA-ның беделін 2010 жылдан бастап арттырды.[39] ӘКК сайтында 1978 жылдан бастап атқарушылық істердің толық тізімі көрсетілген.[40] 2008 жылдан бастап FCPA қолданудың белгілі жағдайлары ALCOA, Biomet, Bizjet, Hewlett Packard Company, KBR, Marubeni Corporation, News Corporation, Siemens, Smith & Nephew және Walmart de Mexico болып табылады:

2008 жылы, Siemens AG DOJ-ке 450 миллион доллар және ӘКК-ге 350 миллион доллар қылмыстық айыппұл төледі FCPA-ны бұзу. Бұл FCPA ісі үшін жиналған ең үлкен айыппұлдардың бірі.[41][42]

2012 жылы жапондық фирма Marubeni корпорациясы құрамына кіретін TKSJ бірлескен кәсіпорны агенті ретінде әрекет еткен кездегі FCPA бұзушылықтары үшін 54,6 миллион АҚШ доллары көлемінде қылмыстық айыппұл төледі Техника, Снампрогетти Нидерланды Б.В., Kellogg Brown & Root Inc., және JGC корпорациясы. 1995-2004 жылдар аралығында бірлескен кәсіпорын Нигериядағы құны 6 миллиард АҚШ долларынан асатын төрт келісімшартты жеңіп алды, бұл тікелей нәтижесінде 51 миллион АҚШ долларын Marubeni-ге төлеп, Нигерияның мемлекеттік қызметкерлеріне пара беруге жұмсалды.[43]

2012 жылы Смит және жиен DOJ мен SEC-ке 22,2 миллион АҚШ долларын төледі және Bizjet Халықаралық сату және қолдау компаниясы шетелдік үкімет өкілдеріне пара алғаны үшін DOJ-ке 11,8 миллион АҚШ долларын төледі. Екі компания да кейінге қалдырылған айыптау келісімін жасады.[44][45]

2012 жылдың наурызында, Biomet Inc. FCPA ережелерін бұзғаны үшін айыппұлдарды шешу үшін 17,3 миллион АҚШ доллары көлемінде қылмыстық айыппұл төледі және ӘКК кірістер мен сотқа дейінгі пайыздарды есептен шығарғаны үшін 5,5 миллион АҚШ долларын төледі.[46]

2014 жылдың қаңтарында, АЛКОА австралиялық боксит өндіретін еншілес кәсіпорны үкімет өкілдеріне пара берген агентті ұстап қалды деген айыптауды өтеу үшін кірістерді есептен шығаруға 175 миллион доллар және 209 миллион доллар айыппұл төледі. Бахрейн және Бахрейн алюминийінің офицерлеріне B.S.C. компанияны боксит кенімен қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімді келісімшарттарды қамтамасыз ету.[47]

2014 жылғы наурызда Marubeni корпорациясы DOJ-мен келісім бойынша, жоғары энергетикалық жобаны қамтамасыз ету үшін Индонезияның жоғары лауазымды тұлғаларына пара беру схемасына қатысқанын мойындағаннан кейін 88 миллион АҚШ доллары көлемінде айыппұл төлеуге келіскен.[48]

2015 жылғы 24 ақпанда Goodyear шиналары мен резеңке компаниясы «Goodyear» FCPA-ның екі африкалық еншілес ұйымы $ 3.12 миллион пара берді деген айыптауларды өтеу үшін $ 16 миллионнан астам төлеуге келісіп, заңсыз пайдаға 14122 535 доллар әкелді.[49] ӘКК FCPA Кения мен Анголадағы Goodyear еншілес компанияларын әр елде сату үшін үкімет пен жеке сектор жұмысшыларына пара берген деп айыптады.[50] ӘКК-нің пікірінше, «Goodyear бұл дұрыс емес төлемдерді болдырмады немесе анықтамады, өйткені ол өзінің еншілес компанияларында FCPA талаптарына сәйкес сәйкестік бақылауын жүзеге асыра алмады» және Кениялық еншілес компания үшін «оны сатып алғанға дейін тиісті тексеріс жүргізбегендіктен». Goodyear-дің еншілес ұйымдардың дұрыс емес іс-әрекеттеріне қатысы немесе білгені туралы айтылған жоқ.[51]

Төлемдер

2009 жылы бұрынғы өкіл Уильям Дж. Джефферсон, Луизиана демократы, іскерлік мүдделер үшін Африка үкіметтеріне пара беру арқылы FCPA-ны бұзды деп айыпталды.[52]

2010 жылы DOJ және SEC тергеу жүргізді Hewlett Packard компаниясы басшылар 2004-2006 жылдар аралығында шамамен 10,9 миллион доллар пара төледі Ресейдің бас прокуроры «бүкіл Ресей бойынша компьютерлік жабдықтар жеткізуге 35 миллион еуро келісімшартты жеңіп алу».[53][54] 2014 жылғы 11 қыркүйекте HP Ресей компаниясы АҚШ-тың округтік судьясы Калифорния Солтүстік округінің судьясы Д.Лоуэлл Дженсеннің алдын-ала сөз байласуы және FCPA парақорлыққа қарсы және бухгалтерлік есеп ережелерін бұзғаны үшін кінәсін мойындады. Сот HP HP компаниясына 58 772 250 доллар айыппұл төлеуге үкім шығарды.[55]

2011 жылдың шілдесінде DOJ тергеу жүргізді News халықаралық телефон хакерлік дау төмен түсірді Әлем жаңалықтары, жуырда жабылған Ұлыбританияның таблоид газеті. Мен ынтымақтастықта Ауыр алаяқтық бөлімі (Ұлыбритания), DOJ тексеру керек еді News Corporation британдық полиция қызметкерлеріне пара беру арқылы FCPA-ны бұзды.[56] Тоғыз полиция офицері сотталды, олардың арасында Met терроризмге қарсы командованиесінің аға офицері, Det Ch Insp Апрель Касберн, бұрынғы антитеррорлық офицер Тимоти Эдуардс, бұрынғы полиция офицері Саймон Куинн, бұрынғы офицер Пол Флеттли және Скотт Чэпмен, бұрынғы түрме қызметкері.[57]

2012 жылғы сәуірдегі мақала New York Times бұрынғы атқарушы Walmart de México y Centroamérica 2005 жылы қыркүйекте Walmart de Mexico Мексикада құрылысқа рұқсат алу үшін бүкіл шенеуніктерге пара берді, Walmart тергеушілері мексикалық және американдық заңдардың бұзылғандығы туралы сенімді дәлелдер тапты және АҚШ-тағы Walmart басшылары бұл айыптауларды «тоқтатты» деп айыптады .[58][59] Bloomberg-тегі мақалада айтылғандай, Уол-Марттың «Мексикадағы парақорлықты тексеру, егер бұл жоғары деңгейдегі менеджерлердің төлемдер туралы білетіндігін және жеткілікті қатаң шаралар қолданбағанын анықтаса, басшылардың кетуіне және АҚШ үкіметінің айыппұлдарының өсуіне әкелуі мүмкін» дейді корпоративті басқару сарапшылары.[60] Мексикадағы «күзетші» Transparencia Mexicana-ның директоры Эдуардо Бохоркес Мексика үкіметін айыптауларды тексеруге шақырды.[61] Wal-Mart және АҚШ Сауда-өнеркәсіп палатасы FCPA-ны түзету науқанына қатысқан; жақтаушылардың пікірінше, өзгертулер заңнаманы нақтылайтын болса, қарсыластардың пікірінше, өзгерістер заңды әлсіретеді.[62]

Басқа жағдайлар бірге Avon Products, Invision Technologies, BAE жүйелері, Бейкер Хьюз, Daimler AG, Монсанто, Халлибуртон, Titan корпорациясы, Triton Energy Limited, Lucent Technologies.[дәйексөз қажет ]

Ерекше жағдай

Шетелдік сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттер туралы заңның (FCPA) жалпы қағидасы ретінде АҚШ-тағы фирмалар мен кәсіпкерлерге үкіметтік іс-әрекеттері үшін шетелдік шенеуніктерге кез-келген төлем жасауға тыйым салынады.[63] Алайда шетелдік лауазымды тұлғаның шешіміне әсер етпейтін кез-келген төлем пара болып саналмайды. Мысалы, штаттардағы кәсіпкер мәмілені немесе мәмілені жеделдету үшін мемлекеттік қызметкерге төлем жасай алады. Мұндай төлем майдың төлемі болып саналады (пара емес), ол FCPA бойынша заңды болып табылады.[64]

Осыған байланысты, төленген соманың май құюдан параға ауысатынын түсіну қажет болады, бұл заң бойынша заңға қайшы. Бұл заң бойынша сұр аймақ, оны әлі де нақтылау керек. Шекараны белгілеуде көптеген факторлар әсер етуі мүмкін, оларға мыналар жатады: төлем мөлшері, төлем жиілігі, төлем жасалған шетелдік лауазымды тұлғаның мәртебесі / деңгейі, істің нәтижесі төлем жүргізілген және т.б.[65]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Шетелдік сыбайлас жемқорлық іс-қимыл актісі». www.justice.gov. 2015 жылғы 9 маусым. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 13 ақпанда. Алынған 12 ақпан, 2020.
  2. ^ «SEC.gov | Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы заң». www.sec.gov. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 2 наурызда. Алынған 12 ақпан, 2020.
  3. ^ Фанк, Т.Маркус (10 қыркүйек, 2010). «Олар төлейтін нәрсені алу: Додд-Фрэнк заңының« Сыбырлаушы сыйы »FCPA-ны орындауға ынталандырудың алыс әсері» (PDF). Ақ жағалы қылмыс туралы есеп. Ұлттық істер бюросы. 5 (19): 1–3. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2010 жылғы 30 желтоқсанда. Алынған 1 мамыр, 2011.
  4. ^ а б Зайцингер, Майкл В. (15 наурыз, 2016). «Шетелдік сыбайлас жемқорлық практикасы туралы заң (FCPA): Конгресстің қызығушылығы және атқарушылық мәжбүрлеу, қысқаша» (PDF). Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2020 жылғы 21 наурызда.
  5. ^ ЛеРой Миллер, Роджер (2011). Қазіргі кездегі кәсіпкерлік құқық: оның мәні. Америка Құрама Штаттары: оңтүстік-батыстық оқу. б. 127. ISBN  978-1-133-19135-3.
  6. ^ а б Грэм, Брэдли, Струп, Калеб (2016). «Парақорлыққа қарсы іс-қимыл шетелдік инвестицияларды жоя ма?» (PDF). Қолданбалы экономика хаттары. 23: 63–67. дои:10.1080/13504851.2015.1049333. S2CID  218640318. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2016 жылғы 11 ақпанда.
  7. ^ а б c г. Лутанс, Фред; Дох, Джонатан (2012). Халықаралық менеджмент мәдениеті, стратегиясы және тәртібі (8-ші басылым). Нью-Йорк, Нью-Йорк: McGraw-Hill Education. ISBN  978-0-07-786244-2.
  8. ^ Посадас, Алехандро. «Халықаралық құқық бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» (PDF). Дьюк университетінің заң мектебі. Мұрағатталды түпнұсқадан 6 мамыр 2014 ж. Алынған 25 қараша, 2012.
  9. ^ Брукс, Робин; Стейси, Оливер; Джарман, Даниэль. «ЖАО операциялары кезіндегі сыбайлас жемқорлық және реттеуші тәуекелмен күресу». Мәміле бойынша кеңес берушілер. ISSN  2329-9134. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 18 қазанда. Алынған 3 қараша, 2015.
  10. ^ а б c Мемлекетаралық және сыртқы сауда жөніндегі үй комитеті (1977 ж. 28 қыркүйек). «H.R. Rep. 95-640 ЕСЕП азшылықтың көзқарастарымен бірге H.R.3815-пен бірге жүру» (PDF). Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2015 жылғы 12 сәуірде. Алынған 22 ақпан, 2015.
  11. ^ Рич, Бен Р. және Янош, Лео. Skunk Works: Менің Локхидтегі жылдарым туралы жеке естелік. Нью-Йорк: Little Brown & Co., 1994, ISBN  0-7515-1503-5.
  12. ^ «Америка Құрама Штаттары Кени Халықаралық Корпорациясына қарсы және т.б.». Шетелдік сыбайлас жемқорлық іс-қимыл актілері клирингтік орталығы. Стэнфорд заң мектебі. Алынған 27 сәуір, 2018.
  13. ^ а б Макбрайд, Стюарт (1982 ж. 4 наурыз). «Әуе пошта арқылы жіберілген сайлаушының ісі және Кук туралы басқа ертегілер». Christian Science Monitor. Мұрағатталды түпнұсқасынан 27.04.2018 ж. Алынған 27 сәуір, 2018.
  14. ^ Майкл В.Сейтцингер (2012 ж. 7 ақпан). «Шетелдік сыбайлас жемқорлық практикасы туралы заң, конгресстің мүддесі және атқарушылық іс жүргізу (PDF). АҚШ Конгресіне CRS есебі. Конгресстің зерттеу қызметі. б. 11. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқасынан 28 желтоқсан 2014 ж. Алынған 22 ақпан, 2015.
  15. ^ «Ұлыбританиядағы парақорлық туралы заң мен АҚШ-тағы шетелдік сыбайлас жемқорлық туралы заң арасындағы айырмашылықтар». Мұрағатталды түпнұсқасынан 9.03.2018 ж. Алынған 9 наурыз, 2018.
  16. ^ Бреслин, Бригид; Дорон Эзиксон; Джон Кокорас (2010). «Парақорлық туралы заң 2010: АҚШ-тың шетелдік сыбайлас жемқорлық практикасы туралы заңның деңгейін жоғарылату». Компания заңгері. Тәтті және Максвелл. 31 (11): 362. ISSN  0144-1027.
  17. ^ «Freshfields білімі бойынша парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалардың жаңа жаһандық негіздері». knowledge.freshfields.com. Мұрағатталды түпнұсқадан 2018 жылғы 8 мамырда. Алынған 9 наурыз, 2018.
  18. ^ «Парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: ғаламдық мәжбүрлеу және заңнамалық даму 2017 (PDF). Брукхауз Дерингер. 2017 жылғы қаңтар. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқасынан 5 қыркүйек 2017 ж. Алынған 9 наурыз, 2018.
  19. ^ «ӘКК жаңа мамандандырылған бөлім басшыларын және нарықтық интеллект бөлімінің жаңа басшысын тағайындайды» (Ұйықтауға бару). ӘКК. 2010 жылғы 13 қаңтар. Мұрағатталды 2015 жылғы 9 наурыздағы түпнұсқадан. Алынған 23 ақпан, 2015.
  20. ^ АҚШ әділет департаментінің қылмыстық бөлімі және АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының мәжбүрлеу бөлімі (2012 ж. 14 қараша). «АҚШ-тағы шетелдік сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттер туралы заңға арналған нұсқаулық» (PDF). б. 130. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2015 жылғы 10 ақпанда. Алынған 23 ақпан, 2015.
  21. ^ Чарли Саведж (2017 жылғы 25 сәуір). «Сессиялар Трамптың парақорлыққа қарсы заңын орындауға уәде берді». The New York Times. б. A14. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2017 жылғы 26 сәуірде. Алынған 13 мамыр, 2017.
  22. ^ «Бас прокурор Джефф Сешнс этика және сәйкестік бастамасы конференциясында ескертулер жасады». C-SPAN.org. 24 сәуір, 2017. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2017 жылғы 26 сәуірде. Алынған 13 мамыр, 2017.
  23. ^ Смиалек, Жанна (15 қаңтар 2020). «Трамп парақорлыққа қарсы ережені өлтіруге тырысты, ол» әділетсіз «деп санады, жаңа кітап алледждері». The New York Times. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 24 қаңтарда. Алынған 7 ақпан, 2020.
  24. ^ Аксельрод, Таль (17 қаңтар, 2020). «Кудлоу Трамптың шетелдік шенеуніктерге пара беру туралы заңды реформалауға» қарап отырғанын «айтады». Тау. Мұрағатталды түпнұсқасынан 6 сәуір 2020 ж. Алынған 13 сәуір, 2020.
  25. ^ Смиалек, Жанна (15 қаңтар 2020). «Трамп парақорлыққа қарсы ережені өлтіруге тырысты, ол» әділетсіз «деп санады, жаңа кітап алледждері». Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 24 қаңтарда. Алынған 8 ақпан, 2020 - NYTimes.com арқылы.
  26. ^ Мерле, Рена. «Трамп парақорлыққа қарсы жаһандық заңды« қорқынышты »деп атады. Оның әкімшілігі жаңа тергеуді азырақ жүргізуде ». Washington Post. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 2 ақпанда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  27. ^ «Трамп АҚШ компанияларына шетелдік шенеуніктерге бизнес үшін пара беруге тыйым салатын заңға өзгеріс енгізу туралы ойлануда». Тәуелсіз. 2020 жылғы 18 қаңтар. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 19 қаңтарда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  28. ^ 16 желтоқсан, Жаклин Томсен |; AM, 2019, 09:50. «Сот комитеті Трампқа федералды пара беруді, сымдарды алдау туралы ережені бұзды». Ұлттық заң журналы. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 6 қаңтарда. Алынған 13 сәуір, 2020.CS1 maint: қосымша тыныс белгілері (сілтеме)
  29. ^ Иллинг, Шон (17 желтоқсан, 2019). «House Dems Трампты пара алды деп айыптайды. Біз 7 заңды сарапшының кінәсін сұрадық». Vox. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 12 наурызда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  30. ^ «Сот комитетінің импичмент туралы есебінде Трамптың« бірнеше рет федералды қылмыстар жасаған »делінеді'". САЯСАТ. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 17 мамырда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  31. ^ Кэйгл, Хизер. «Пелоси Трамптың Украинада жанжалда» пара «жасағанын айтады». САЯСАТ. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 3 қаңтарда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  32. ^ «Пікір | Майкл Коэннің кінәсін мойындау Трампты Ресейдің пара алу схемасына қалай қатыстыруы мүмкін». NBC жаңалықтары. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 8 наурызда. Алынған 13 сәуір, 2020.
  33. ^ Майкл В.Сейцингер (15 қазан, 2014 жыл). «Он бірінші схема» Шетелдік лауазымды тұлғаны «анықтау үшін нұсқаулық береді» (PDF). Конгресстің зерттеу қызметі арқылы заңды бүйірлік тақта. Америка ғалымдарының федерациясы. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқасынан 28 желтоқсан 2014 ж. Алынған 23 ақпан, 2015.
  34. ^ 15 АҚШ  § 78м
  35. ^ Лоулер, Уильям; Филлипс, Энтони. «FCPA мұрагерінің жауапкершілігі қаупін болдырмау». Мәміле бойынша кеңес берушілер. ISSN  2329-9134. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 23 шілдеде. Алынған 23 шілде, 2015.
  36. ^ Спринзен, Николь; Хилдебранд, Дженнифер. «DOJ шетелдік сатып алулар үшін мұрагердің жауапкершілігін түсіндіреді». Мәміле бойынша кеңес берушілер. ISSN  2329-9134. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 18 ақпанда. Алынған 16 қаңтар, 2015.
  37. ^ Фишер, Алиса; Гринбург, Дуглас; Сабин, Барри; Сельцер, Натан; Су, Джонатан; Волкман, Эрик; Чандлер, Кари; Браун Джонс, Эрин. «DOJ басшылығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың халықаралық M&A-да мұқият тексерілуінің маңыздылығын көрсетеді». Мәміле бойынша кеңес берушілер. ISSN  2329-9134. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 23 шілдеде. Алынған 28 сәуір, 2015.
  38. ^ «Аутсорсингтік революция» (PDF). www.economist.com. Мұрағатталды (PDF) түпнұсқадан 2020 жылғы 18 сәуірде. Алынған 27 желтоқсан, 2019.
  39. ^ Т.Маркус Фанк, «Тағы бір маңызды жыл: 2010 FCPA-ның орындалуын бақылау және 2011 жылға арналған тенденциялар», Bloomberg Law Reports (2010 ж. 3 қаңтар) Мұрағатталды 2011 жылғы 2 наурыз Wayback Machine.
  40. ^ «ӘКК мәжбүрлеу шаралары: FCPA жағдайлары». ӘКК. 2015 жылғы 26 қаңтар. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 15 ақпанда. Алынған 23 ақпан, 2015.
  41. ^ Әкімші. «Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы есеп беру орталығы - Siemens AG FCPA парақорлық төлемдерін өтеу үшін 450 миллион доллар төлейді». шетелдік-сыбайлас жемқорлық-практика-act.org. Мұрағатталды түпнұсқадан 2011 жылғы 5 қазанда. Алынған 7 маусым, 2011.
  42. ^ Әкімші. «Siemens FCPA айыппұлдары бойынша $ 800 млн рекорд орнатуға келіседі». wilmerhale.com. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 28 шілдеде. Алынған 6 қаңтар, 2020.
  43. ^ АҚШ әділет министрлігі (17 қаңтар 2012 жыл). «Marubeni Corporation корпорациясы шетелдік сыбайлас жемқорлыққа қатысты іс-әрекеттерді тергеуді шешіп, 54,6 миллион доллар қылмыстық жаза төлеуге келіседі». Мұрағатталды түпнұсқасынан 2012 жылғы 13 сәуірде. Алынған 10 сәуір, 2012.
  44. ^ Смит пен жиен (6 ақпан, 2012). «Смит пен жиен АҚШ үкіметімен келісімге келді». Смит және жиен. Архивтелген түпнұсқа 2012 жылдың 21 наурызында.
  45. ^ «АҚШ BizJet шетелдік парақорлық төлемдерін шешеді дейді». Reuters. Reuters. 2012 жылғы 14 наурыз. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 24 қыркүйекте. Алынған 1 шілде 2017.
  46. ^ Ричард Л. Кассин (26.03.2012). «Биомет пара алу үшін төлем жасау үшін 22,8 миллион доллар төлейді». FCPA блогы. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2012 жылғы 5 сәуірде. Алынған 10 сәуір, 2012.
  47. ^ «ӘКК АЛПОА-ны FCPA бұзушылықтары үшін айыптайды». Құрама Штаттардың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы. Мұрағатталды түпнұсқадан 2016 жылғы 3 маусымда. Алынған 23 мамыр, 2016.
  48. ^ Браун, Ховард. «Жапонияның Marubeni корпорациясы АҚШ-тың әділет министрлігімен шетелдік сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттер туралы заң актісін тергеу туралы келісімге келу үшін 88 миллион доллар айыппұл». Мұрағатталды түпнұсқасынан 25.03.2014 ж. Алынған 31 наурыз, 2014.
  49. ^ Пеллетиер, Пол; Тидман, Аарон; Гавиланд, Джейн (2015 жылғы 25 ақпан). «Goodyear-тің ӘКК-мен есеп айырысуы FCPA-ның маңыздылығын атап өтті, ол M&A операцияларында мұқият сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат жүргізеді». Минц, Левин, Кон, Феррис, Гловский және Попео, П.С.. Алынған 2 наурыз, 2015.
  50. ^ Хорн, Джордж (2015 ж. 1 наурыз). «M және A талаптарын бұзу: FCPA және Goodyear». Ұлттық заңға шолу. Barnes & Thornburg ЖШС. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 2 наурызда. Алынған 2 наурыз, 2015.
  51. ^ Манделкер, Сигал П.; Эмерт, Рошель Х .; Карабалло-Гаррисон, Филлип Дж. (27 ақпан, 2015). «Goodyear еншілес компаниялардың күнәсі үшін 16 миллион доллар төледі». «Proskauer Rose» ЖШС. Мұрағатталды түпнұсқадан 2015 жылғы 1 наурызда. Алынған 2 наурыз, 2015.
  52. ^ Стоут, Дэвид (6 тамыз, 2009). «Экс-өкіл Джефферсон пара алу схемасымен сотталды». The New York Times. б. A14. Мұрағатталды түпнұсқадан 2016 жылғы 16 қазанда. Алынған 21 ақпан, 2017.
  53. ^ «Hewlett-Packard Ресей шетелдік пара алу үшін кінәлі деп тануға келіседі» (Ұйықтауға бару). Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігі. 9 сәуір, 2014 ж. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2018 жылғы 2 сәуірде. Алынған 1 сәуір, 2018. Жобаның бірінші кезеңіне келісімшарт жасасу үшін, ақырында 35 миллион еуродан асады, HP Ресей компаниясының басшылары және басқа қызметкерлері мәмілені жалпы сомасы бірнеше миллион долларды құрайтын қомақты қор құруға құрылымдады, оның ең болмағанда бір бөлігі пара алуға арналған болатын Ресей мемлекеттік қызметкерлері.
  54. ^ Кроуфорд, Дэвид; Searcey, Dionne (16 сәуір, 2010). «АҚШ H-P пара алу ісін тергеуге қосылды». The Wall Street Journal. Мұрағатталды түпнұсқадан 2017 жылғы 16 қарашада. Алынған 3 тамыз, 2017.
  55. ^ «Hewlett-Packard Ресей Ресей үкіметінің шенеуніктеріне пара бергені үшін кінәлі және үкім шығарды». әділеттілік.gov. 19 қараша, 2014 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2017 жылғы 16 қарашада. Алынған 15 қараша, 2017.
  56. ^ «News Corp акциялары хакерлікті қамауға алу бойынша екі жылдағы ең төменгі деңгейге жетті». BBC әлем жаңалықтары. 2011 жылғы 18 шілде. Мұрағатталды түпнұсқасынан 26 қараша 2017 ж. Алынған 20 маусым, 2018.
  57. ^ «Элведен операциясы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу аяқталды». BBC News. 26 ақпан, 2016. Мұрағатталды түпнұсқадан 2017 жылғы 16 қарашада. Алынған 15 қараша, 2017.
  58. ^ Барстоу, Дэвид (21 сәуір, 2012). «Мексикалық парақорлық туралы үлкен іс жоғары деңгейдегі күрестен кейін Уол-Марттың қолымен қозғалған». The New York Times. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2012 жылғы 22 сәуірде. Алынған 23 сәуір, 2012.
  59. ^ Мигель Бустильо (23.04.2012). «Wal-Mart мексикалық пара алу қаупіне тап болды». The Wall Street Journal. Мұрағатталды түпнұсқадан 2018 жылғы 14 қаңтарда. Алынған 3 тамыз, 2017.
  60. ^ Уэлч, Дэвид; Вайдлих, Том (23 сәуір, 2012). «Wal-Mart парақорлық зияны сатушыны АҚШ айыппұлына ұшыратуы мүмкін». Блумберг. Мұрағатталды түпнұсқадан 2012 жылғы 25 сәуірде. Алынған 23 сәуір, 2012.
  61. ^ «Мексиканың бақылаушылар тобы Мексиканың федералды үкіметі Wal-Mart парагерлерін тексеруі керек дейді». Washington Post. Associated Press. 2012 жылғы 22 сәуір. Алынған 23 сәуір, 2012.[өлі сілтеме ]
  62. ^ Гамбургер, Том; Денис, Брэди; Янг, Джиа Линн (2012 жылғы 24 сәуір). «Уол-Март параға қарсы заңға өзгерістер енгізу бойынша лоббистік науқанға қатысты». Washington Post. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2014 жылғы 13 мамырда. Алынған 18 қараша, 2012.
  63. ^ «15 АҚШ коды § 78dd – 1 - эмитенттердің тыйым салынған сыртқы сауда практикасы». LII / Құқықтық ақпарат институты. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 10 сәуірде. Алынған 11 сәуір, 2020.
  64. ^ «FCPA майлы төлемдер мен шетелдік паралардың арасындағы айырмашылық». Meissner Associates. 1 қазан 2017 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 11 сәуірде. Алынған 11 сәуір, 2020.
  65. ^ Жеңілдетілген төлемдер туралы «Open Air Blog (2011 ж. 2 ақпан). «FCPA шеңберінде майлы төлем қашан пара болады?». Сәйкестік туралы есеп. Мұрағатталды түпнұсқадан 2020 жылғы 11 сәуірде. Алынған 11 сәуір, 2020.

Сыртқы сілтемелер

Кітапхана қоры туралы
Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы заң
Нақты немесе болжамды парақорлық оқиғалары