Лотереялық алаяқтық - Lottery fraud

Көрсетілген 1936 жылғы жалған лотерея билеті Норвегия ұлттық әділет мұражайы, Тронхейм

Лотереялық алаяқтық алдау үшін жасалған кез келген әрекет болып табылады лотерея ойын. Қылмыскер джекпот жүлдесін алуға тырысады алаяқтық білдіреді. Мұндағы мақсат - лотереяны жүргізетін ұйымды немесе лотерея билеті ұрланған жағдайда жеке тұлғаны олардың заңды түрде ұтып алған сыйлығын алдау.

Бірнеше жалпы әдістер қолданылады, соның ішінде a жалған немесе жүлдені талап ету үшін өзгертілген лотерея билеті немесе сыйлық алу үшін шынайы ұрланған билетті ұсыну бұрмалау. Жағдайлары да бар инсайдер алаяқтық, егер лотереяға қатысатын қызметкерлер немесе агенттер өз жағдайын пайдаланып, алаяқтық жолмен өздеріне сыйлық талап етсе, мысалы, лотереяны тарту процесінің өзін бұзу. Көптеген елдерде ойыншылар өздерінің лотерея билеттерін сату орындарында ұтыс нөмірлерін тексеру үшін жеке сауда орындарында ұсына алады; бөлшек сауда орындары клиенттерге өздерінің ұтыстары туралы хабарламай, содан кейін сыйлықтарды өздері үшін талап ететін жағдайлар пайда болды.

Лотереялық алаяқтықтың альтернативті түрі, әдетте а лотореялық алаяқтық, жеке тұлғаны электрондық пошта арқылы, хатпен немесе телефон арқылы өздерінің лотерея ұтысын ұтып алғандығы туралы хабарлау түрін алады. Жәбірленушіге жоқ ұтыстарды өңдеуге мүмкіндік беру үшін ақы төлеуге нұсқау беріледі. Бұл түрі аванстық алаяқтық және ортақ алдау.[1][2]

Белгіленген жағдайлар

Монро округы жалған кубалық лотерея билеттерін тексеріп жатқан полиция қызметкерлері (шамамен 1960 ж.)

Лотереялық алаяқтық әрекеттер бойынша бүкіл әлемде бірқатар танымал оқиғалар пайда болды. 1913-1914 жылдары жалған билеттерге қатысты жалған билет дау-дамайы тіркелді Кубалық сатылатын лотерея Пуэрто-Рико, Оңтүстік Флорида және Батыс Үндістан.[3] Алаяқтықты лотереяның ішінде Куба шенеуніктері жасаған.[4] 1960 жылдардың ішінде Колумбиялық есірткі лорд Пабло Эскобар Ерте ұсақ қылмыстық әрекеттерге жалған лотерея билеттерін сату кірді.[5] 1999 жылы жеребе бұзу оқиғасы пайда болды Италия ұлттық шарлар болған кезде Лото лакпен өңделген немесе қыздырылған. Жеңімпаз нөмірлерін салған көздері байлаулы балаларға алдын ала таңдалған нөмірлерді өңделген доптарды сезіну арқылы жинау туралы жасырын нұсқау берілді.[6][4]

Канада

1999 және 2006 жылдар аралығында Онтарио лотереясы және ойын корпорациясы (OLG) сатушылардың кең таралған алаяқтық әрекеттеріне ұшырады. Билік лоторея сатушыларының саны өте көп екенін байқады Онтарио 50,000-ден 12,5 млн долларға дейінгі ірі сыйлықтарды жеңіп алды. Дүкенде белгілі бір бөлшек саудагерлер өздерінің лотерея билеттерін дүкенге ұсынған кезде клиенттерге ұтыстары туралы хабардар етпейтіні, содан кейін өздеріне алаяқтық жолмен ақша талап еткені туралы дәлелдер пайда болды.[7] Тергеу барысында лотерея сатушыларының арасында инсайдерлік кең таралған алаяқтық, оның ішінде қызметкерлермен және отбасы мүшелерімен алдын-ала сөз байласу фактілері анықталды. OLG-нің төрт қызметкеріне айыппұл салынды және жұмыстан босатылды.[4]

АҚШ

1980 жылы Ник Перри, теледидар жүргізушісі Pennsylvania Lottery, орталығында болды 1980 жылғы Пенсильваниядағы лотерея жанжалы, Пенсильваниядағы лотерея машиналарында қолданылатын ресми пинг-понг шарларының көшірмелерін жасауды көздейтін алаяқтық. Арнайы өлшенген шарлар сандардың шектеулі тіркесімдерін салуды қамтамасыз етті. Содан кейін Перридің сыбайластары болжанған жеребе нәтижелеріне сәйкес келетін көптеген билеттерді штат бойынша сатып алып, оларға 1,8 миллион долларға жуық ақшалай сыйақы алуға мүмкіндік берді. Күдіктер биліктің мүмкін сегіз комбинацияға билеттердің көп мөлшерде сатып алынғанын байқаған кезде пайда болды. 20 мамыр 1981 жылы Перри сотталды қылмыстық қастандық, қылмыстық теріс қылық, ұрлық, көпшілік назарына ұсынылған конкурсты бұрмалау және жалған куәлік, жеті жылға бас бостандығынан айырылды. Оның сыбайластары да сотталып, сотталды.[8][9]

2017 жылы Lotto-ға қатысты алаяқтық дау, Эдди Рэймонд Типтон, бұрынғы ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі директор Көп штаттық лотереялар қауымдастығы (MUSL), алдау үшін кездейсоқ сандар генераторын бұрмалаған Ыстық лото 14,3 миллион долларлық лотерея ойыны. 2015 жылдың 20 шілдесінде Типтон екі алаяқтық бойынша кінәлі деп танылып, он жылға бас бостандығынан айырылды.[10][11] Кейінгі қылмыстық тергеулер Типтонның басқа да мемлекеттік лотереяларды бұрмалағанын анықтады: Колорадо лотереясы 2005 жылы (Типтонның ағасы Томмиге 568 990 доллар джекпот сыйақысы төленді); The Висконсин лотереясы 2007 жылы (Типтонның сыбайласына 783 257 доллар сыйақы төленген); және Оклахома лотереясы 2011 жылы (1,2 млн. АҚШ доллары). Типтон 2017 жылы тағы сотталып, 25 жылға бас бостандығынан айырылды.[12][13]

Біріккен Корольдігі

2009 жылы ерлі-зайыптылар а Ұлттық лотерея супермаркет қабатындағы билет Суиндон. Билетте жеңімпаз нөмірлер болды және ерлі-зайыптылар 30 000 фунт стерлингке ақша талап етті. Билет сатып алған әйел сатып алғандығын растайтын түбіртегін сақтап қалған. Билет тапқан ерлі-зайыптылар ұрлық жасады және жалған ұсыныс жасады деп айыпталып, 11 айға шартты түрде сотталды.[14][15]

Бөлшек сатушылардың инсайдерлік алаяқтық әрекеттерін тергеушілер анықтады. 2011 жылы дүкенші Уоттон, Норфолк ұтып алған лотерея билетін сақтап, кейін 156 000 фунт стерлингті өзі талап етті. Кейінірек ол күйеуімен бірге 14 айға қамалды.[16][14] 2012 ж Олдхэм газет дүкені әйелге оның лотерея билеті ештеңе ұтпады деп өтірік айтты, содан кейін өзі үшін 1 миллион фунт стерлинг талап етті. Ол 30 айға қамауға алынды.[14] Жылы Gravesend, тағы бір газет дүкені клиент сатып алған лотерея билеті бар £ 80,000 фунтты жалған талап етіп, бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайындады.[14][17]

2009 ж. Қызметкері Camelot - Ұлыбританияны басқаратын компания Ұлттық лотерея - жалған билетті пайдаланып, джекпот жүлдесін талап ету үшін қоғам өкілімен алдын-ала сөз байласқан. Camelot компаниясының алаяқтық бөлімінде жұмыс істеген қызметкер ұтыс нөмірлері бар лотерея билеттерін қолдан жасау тәсілін тапты. Эдвард Путман, Патшалар Лэнгли Хертфордширде бастапқыда 2012 жылдың шілдесінде қылмыстық жауапкершілікке тартылды пайда алаяқтық лотереядан 5 миллион фунт стерлинг ұтысын жарияламағаннан кейін әлеуметтік төлемдер.[18] Бұл уақытта полицияда айыптауды қозғау үшін жеткілікті дәлелдер болмаса да, істі тергеу жүргізген Құмар ойындар жөніндегі комиссия 2016 жылдың желтоқсанында Camelot өзінің төлем лицензиясының шарттарын бұзғанын анықтаған, ол төлем жасасқанға дейін сыйлыққа деген талаптың растығын тексермеген және Camelot-қа 3 миллион фунт айыппұл салған.[19] Іс кейіннен әрі қарай зерттелді және 2019 жылдың қазан айында Путман Ұлттық Лотереяны 2,5 миллион фунт стерлингті алдап алғаны үшін 9 жылға сотталды.[20][21]

Қытай

Ішінде 2004 жылғы қытайлық лотерея жанжалы, Шэньси провинциясының спорттық лотерея орталығының мердігері Шэнси провинциясы жалған лотерея билетін пайдаланып жаңа BMW автокөлігінің жүлдесін талап етуге тырысты.[22]

2005 жылы лото сатушысы Аншан, Ляонин провинциясы лотерея ойынының ұтысы жарияланғаннан кейін бес минутқа дейін лотерея билеттерін сатуға мүмкіндік беретін кемшілікті пайдаланды. Ол ұтыс нөмірлері бар билет сатып алып, 3,76 миллион долларды ұтып алды, бірақ соңында ол ұсталып, өмір бойына бас бостандығынан айырылды.[4][23]

Бұқаралық мәдениетте

Лотереялық алаяқтық фильмдер мен теледидарлық өндірістерде болды. 2000 фильм Сәтті сандар теледидар метеорологы Расс Ричардсты бейнелейді (Джон Траволта ), Пенсильваниядағы лотереяны кім шабыттандырған оқиғада жасайды 1980 жылғы Пенсильваниядағы лотерея жанжалы.[24] Жылы Соғыс (2001), екі мектеп оқушысы өзінің ұтыс лотерея билетін иемдену үшін курстасын өлтірмек болды.[25] Жылы Ридли Скотт 2003 жылғы фильм Matchstick Men, суретші Рой Уоллер (Николас Кейдж ) қызына әйелді лотереяда жеңдім деп сендіруді үйретеді және ол олармен күткен ұтыстарын бөліседі.[26] 2011 жылғы эпизод BBC Деректі телехикаялар Нақты қарбалас, алаяқтар тобы өзін лотерея ұтып алған синдикат сияқты көрсетеді. Олар жұртшылық өкілін өздеріне билетті сыйлық қорындағы үлес туралы уәдемен қолма-қол ақша жасауға көндіреді.[27]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ "Электрондық поштаның жалған немесе алаяқтық әрекеттерін қалай анықтауға және болдырмауға болады," Microsoft Мұрағатталды 2008 жылғы 18 қаңтарда, сағ Wayback Machine
  2. ^ Шиллер, Джон (2010). Қаржылық алдау. CreateSpace. б. 89. ISBN  9781450533430. Алынған 1 қараша 2019.
  3. ^ «Жалған лотерея билеттері». Кубалық шолу. Нью-Йорк: Munson пароходтық желісі. XII (1): 38. 1913 жылғы желтоқсан. Алынған 3 қараша 2019.
  4. ^ а б c г. Wile, Rob (3 тамыз 2012). «Барлық уақыттағы ең танымал лотерея жанжалдары». Business Insider. Алынған 2 қараша 2019.
  5. ^ Дж.Д. Рокфеллер (17 наурыз 2016). Кокаин королі Пабло Эскобар: Қылмыстар мен есірткіге қарсы күрес. Дж.Д. Рокфеллер. 3–3 бет. ISBN  978-1-5306-1889-7.
  6. ^ «Итальяндық тергеушілер жалған лотереялар бойынша тергеу амалдарын кеңейтті». CNN. 6 қаңтар 1999. мұрағатталған түпнұсқа 2010 жылғы 17 қазанда. Алынған 2 қараша 2019.
  7. ^ Пауэлл, Бетси; Бразао, Дейл (2007 ж. 20 желтоқсан). «Lotto жеңімпаздары $ 5.7 миллиондық алаяқты анықтады | Жұлдыз». Toronto Star. Алынған 2 қараша 2019.
  8. ^ Торнбург, Дик (2003). Дәлелдемелер қайда: өмірбаян, қайта қаралған және жаңартылған. Питтсбург Университеті. ISBN  9780822973881. Алынған 1 қараша 2019.
  9. ^ Кудди кіші, Джим (1981 ж., 11 маусым). «Лотереялық теледидар Гаррисбургке көшірілді». Питтсбург баспасөзі. Алынған 14 сәуір, 2015.
  10. ^ Роджерс, Грант (2017 жылғы 29 маусым). «Типтон ағайындылар Айова штатындағы лотереялар бойынша дау бойынша кінәсін мойындады». Des Moines тіркелімі. Алынған 2017-08-25.
  11. ^ Клэйворт, Джейсон (22 тамыз, 2017). «Эди Типтонға Айова штатында лоторея ойнату бойынша сот үкімі шығарылды». Des Moines тіркелімі. Алынған 2017-08-25.
  12. ^ Роджерс, Грант (9 қазан 2015). «Hot Lotto алаяқына басқа лотереяларды бұрмалаған деп айып тағылды». Des Moines тіркелімі. Алынған 21 қараша, 2015.
  13. ^ Forgrave, Reid (3 мамыр 2018). «Лотереяны бұзған адам». The New York Times. Алынған 6 қараша 2019.
  14. ^ а б c г. Хауорт, Джессика (29 қаңтар 2016). «Лотереяны ұтып алған кезде не болады? Міне осы адамдар тырысты». Күнделікті айна. Мұрағатталды түпнұсқадан 2016 жылғы 1 ақпанда. Алынған 1 қараша 2019.
  15. ^ Робертс, Том (2009 жылғы 24 шілде). «Лотерея билетін ұтып алған жұпқа ақшалай қаражатты қайтару бұйырды». The Guardian. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 1 қарашада. Алынған 1 қараша 2019.
  16. ^ «Newsagent зейнеткерден 156 000 фунт стерлинг ұтысын ұтып алды». 20 наурыз 2012 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2017 жылғы 30 шілдеде. Алынған 1 қараша 2019.
  17. ^ «Лотереяны алдау Имран Перваис түрмеден қашады». Sky News. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 1 қарашада. Алынған 1 қараша 2019.
  18. ^ Кокерелл, Дженнифер (3 шілде 2012). «Лотерея жеңімпазы зорлаушы Эдвард Путман алаяқтықты мойындады». Тәуелсіз. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 23 қазанда. Алынған 23 қазан 2019.
  19. ^ Марстон, Ребекка (16 желтоқсан 2016). «Camelot ұлттық лотерея фирмасы билетті жеңіп алғаны үшін 2,5 миллион фунт стерлингке айыппұл төледі». BBC News. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2016 жылғы 17 желтоқсанда. Алынған 1 қаңтар 2017.
  20. ^ «Конман 2,5 миллион фунт жалған лотерея билеттеріне қатысты алаяқтық жасағаны үшін түрмеге қамалды». BBC News. 4 қазан 2019. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 23 қазанда. Алынған 23 қазан 2019.
  21. ^ «Ұлттық Лотереяда 2,5 миллион фунт стерлингке жалған билет сатқан адам сотталды». The Guardian. 4 қазан 2019. Мұрағатталды түпнұсқадан 2019 жылғы 5 қазанда. Алынған 24 қазан 2019.
  22. ^ «Лотерея жеңімпазы BMW-ны сатты, бұтаға айналды». Shenzhen Daily. 30 маусым 2004 ж.
  23. ^ «Адам лотерея билеттерін алдау үшін өмір алады». Reuters. 6 қараша 2007 ж. Алынған 2 қараша 2019.
  24. ^ Эберт, Роджер (2002-12-02). Роджер Эберттің 2003 жылғы фильмдер жинағы. Andrews McMeel баспасы. бет.373. ISBN  9780740726910. Lucky Numbers траволта фильмінің лотереясы.
  25. ^ Фрис, Лаура (26 маусым 2001). «Класс соғысы». Әртүрлілік. Алынған 2 қараша 2019.
  26. ^ Raw, Laurence (2009-09-28). Ридли Скотт энциклопедиясы. Scarecrow Press. б. 218. ISBN  9780810869523.
  27. ^ «Нақты Hustle 6-серия: Жаңа жалданушылар». Нақты қарбалас. Серия сериясы 10. 11 желтоқсан 2011. BBC. BBC Three. Алынған 1 қараша 2019.