Аргентинадағы жемқорлық - Corruption in Argentina

Саяси жемқорлық
Аргентина жалауы
Түсініктер
Елдер бойынша сыбайлас жемқорлық
Африка
Азия
Еуропа
Солтүстік Америка
Океания
Оңтүстік Америка

Аргентинадағы жемқорлық маңызды проблема болып қала береді. Аргентина бұрыннан кең таралған және эндемикадан зардап шекті сыбайлас жемқорлық. Аргентинада сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық және институционалдық базасы мықты болғанымен, сыбайлас жемқорлық мемлекеттік және жеке сектордағы күрделі проблема болып қала береді.

1996 ж New York Times мақалада Аргентинада «төлемдер, кері қайтарулар және мемлекеттік сыбайлас жемқорлық күнделікті өмірдің бір бөлігі болып саналады» деп атап көрсетілген.[1] Парақорлық пен алаяқтық жеке сектор арасында да жиі кездеседі, ал мемлекеттік нормативтер мен заңдардағы ашықтықтың болмауы инвесторлар арасында сенімсіздікті күшейтті.[2]

Транспаренси Интернешнлдің 2017 жылғы сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі елді 180 елдің ішінде 85-ші орынға шығарды[3] The Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топ 2014 жылы қазанда Аргентинаны «сұр тізімнен» шығарып, елдің заңдастыру мен ақшаны жылыстатуға және заңсыз қаржыландыруға қарсы рәсімдері мен заңнамасын жетілдіруде айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізгенін атап өтті.[4]

Көлемі

Аргентина 177 елдің ішінде 106-шы орынға ие болды Transparency International's 2013 Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі. Ол зерттелген 20 елдің ішінде 11-ші орынға ие болды латын Америка.[5] Аргентина 2012–13 жылдардағы сыбайлас жемқорлық рейтингінде одан да нашар нәтиже көрсетті Жаһандық бәсекеге қабілеттілік туралы есеп шығарған Дүниежүзілік экономикалық форум. Сауалнамаға қатысқан 152 елдің ішінен Аргентина 145-орынға ең аз жемқор деп танылды, яғни ДЭФ-ке сәйкес әлемдегі жеті мемлекет қана жемқор болған.[6]

Financial Times 2013 жылы Аргентинада сыбайлас жемқорлықтың «ойып жазылған» деп саналатындығын және «мемлекеттік шенеуніктерге қол сұғылмайтын сезім бар» деп атап өтті. 2013 жылдың мамырында әлеуметтанушы Атилио Борон «аргентиналық адам үкіметтер жемқор деген пікірге әбден үйреніп алған және сыбайлас жемқорлық әрекеттерінен шок болып көрінбейді» деп қынжылды, сондықтан саясаткерлердің сыбайластықтары олардың қайта сайлануына кедергі бола алмайды. «Бұл соңғы 20 жыл ішінде 160 миллиард доллардан асып түсуге жол берген экономика», - деп қосты ол, - енді ол кек алу үшін келеді.[7] CIPCE (Экономикалық қылмыстарды тергеу және алдын-алу орталығы) зерттеуі нәтижесінде мемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықтың өзі 1980-2006 жылдар аралығында ұлттық қазынаға 10 миллиард АҚШ доллары көлемінде шығын келтірді.[8]

Аргентинаның ірі газеті, La Nación, 2013 жылдың қазан айында редакция Аргентинада 1890-шы жылдардан бастап сыбайлас жемқорлықтың негізгі проблемасы болғанымен, 1990-шы жылдардан бастап «өсу үстінде» екенін редакциялады.[9]

WikiLeaks 2011 жылы шыққан кабельдерден дипломаттардың екенін анықтады АҚШ және бірнеше басқа батыс елдері Аргентинадағы сыбайлас жемқорлықтың қазіргі деңгейіне қатты алаңдаушылық білдірді.[10] «Президент кезінде Кристина Фернандес де Киршнер, «деп хабарлады Heritage Foundation 2013 жылы «нарықтарға деген құрмет және заңның үстемдігі нашарлап, сыбайлас жемқорлық өршіп кетті».[11]

Транспаренси Интернешнлдің мәліметтері бойынша, Аргентинада мемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлықты қудалауға арналған жеткілікті заңнамалар мен институттар бар, бірақ олардың орындалуы өте жеткіліксіз, нәтижесінде «жазасыздық тұтастықты жеңе береді».[3]

Тарих

Аргентинада ұзақ уақыттан бері ауыр сыбайлас жемқорлықтың тарихы бар. «Содан бері тәуелсіздік, шамамен 200 жыл бұрын Аргентинаның сыртқы қарызы кедейленудің және сыбайластықтың көзі болды және ең үлкен жанжалдар болды ».[12] Сол сияқты, сыбайластық туралы сыбыстарды немесе айыптауларды Аргентинадағы саяси қайраткерлер немесе фракциялар жиі жариялап отырды бұзу қарсыластар.[13]

Baring Brothers оқиғасы

Аргентинадағы сыбайлас жемқорлық тарихындағы ең алғашқы эпизод 1824 жылы Ұлыбританияның банк үйінен несие алудан басталды Baring Brothers,[12] ол «Аргентинаның алпыс жасқа дейінгі экономикалық дамуын қаржыландырудағы жетекші және осы елдің несиелерін шығарушы» болды, Baring Brothers-тің Аргентиналық қарыздары 1880 жылдардың аяғында 19,2 миллион фунт стерлингті құраған (100 миллион АҚШ долларына жуық). 1888 жылдың тамызында Baring Brothers Буэнос-Айрестегі сумен жабдықтау және суды бұру компаниясында 10 миллион фунт стерлингтік акциялар мен облигациялар орналастыра алмады,[14] ол «жемқор саясаткерлер мен ашынған шетелдік капиталистерді тамақтандыратын шұңқыр ретінде айыпталған» фирма.[15]

Baring Brothers-тің осы және басқа аргентиналық холдингтерді кәдеге жарата алмауы фирманы қатты күйзеліске ұшыратты, Англия банкі құтқаруды ұйымдастыруға JP Morgan & Co. басты рөл атқарды.[14] The Baring Brothers сериясы Аргентина экономикасы тарихында ғана емес, сонымен қатар әлемдік қор нарығы тарихында маңызды тарау болды.[15] Бір дереккөздің айтуынша, «несиеге байланысты сыбайлас жемқорлыққа қатысты шағымдар екеуіне де зиян тигізді Буэнос-Айрес және Лондон."[16]

Мигель Хуарес Сельман

Президент Мигель Хуарес Сельман, 1886 жылдан 1890 жылға дейін қызметінде болған, нәтижесінде президенттікке келді сайлаудағы алаяқтық. «Юникато» деп аталатын саясат арқылы Хуарес Сельман қарсы шықты жалпыға бірдей сайлау құқығы және «халықпен кеңесу» әрдайым қателік деп санап, Аргентинада бизнес пен саясат күштерін мемлекеттік қазына есебінен пайда табуға мүмкіндік беретін жолдармен біріктіріп, толық билікті өз мойнына алды. Сол кездегі ағылшын газетінде Аргентинаның сыбайлас жемқорлыққа қатысты сипаттамасы келтірілген: «Бүгінде үкіметте заңсыз жұмыс жасады деп айыпталған ондаған ер адамдар бар, олар кез-келген өркениетті елде тез арада бас бостандығынан айырылады, бірақ олардың ешқайсысы болған емес Селман өзінің фермасында жайлы өмір сүру үшін еркіндікте және оны жазалау туралы ешкім ойламайды ». Хуарес Селман, сайып келгенде, қызметінен босатылды 1890 жылғы революция, сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптаулар арасында.[17]

Атақты онжылдық

Негізгі мақала: Атақты онжылдық

1930 жылдан 1943 жылға дейінгі аралық Хосе Феликс Урибуру билікке келді 1930 жылғы төңкеріс, ретінде белгілі болды Атақты онжылдық бизнеске қатысты сыбайлас жемқорлықтың жоғары деңгейіне байланысты және екеуі де Сәйкестік партия және оның қарсыластары. Бұл кезең белгіленді сайлаудағы алаяқтық, саяси оппоненттерді қудалау және жалпы үкіметтік сыбайлас жемқорлық. Дәуірдің басты жанжалы CHADE (Companía Hispano Argentina de Electricidad), электр қуатын жеткізуші, оның шенеуніктерге пара беруі соншалықты мөлдір болған, сондықтан пара алушылар «чадисталар» деп аталған.[18] Сол кездегі кеңінен таралған тағы бір жағдай Президенттің (спикердің) ісі болды Аргентина депутаттар палатасы, Хуан Кайзер, 1940 жылы Буэнос-Айрес маңындағы әсем жердің 23 гектар (57 акр) жерін сатудан пайда тапқандығы туралы мәлімдемелерінен кейін отставкаға кетті. Эль Паломар.[19]

«Ұлт прокуроры»

Лисандро де ла Торре, 30-шы жылдары сенатор болған, сыбайлас жемқорлықты тергеу үшін «ұлт прокуроры» деген лақап атқа ие болған Аргентиналық сиыр еті ол 1935 жылы басқарған сауда. Тергеу кезінде де ла Торренің шәкірті, Enzo Bordabehere, де Ра Вальдес Кора өлтірді, ол де ла Торрені өзі өлтіруге барды деп есептелді.[20][21]

Хуан Доминго Перон

Бринд Линдси Wall Street Journal Перон билікті алғанға дейін (Перон Аргентинаны 1946 жылдан 1955 жылға дейін, содан кейін қайтадан 1973 жылдан 1974 жылға дейін басқарды) Аргентина Жоғарғы Соты судьялары саяси бұрмалаушылықты аз бастан кешіргенін және «1946 жылы Перонның алғашқы әкімшілігінің басында Жоғарғы Сот судьялары орташа 12 жыл скамейкада ».[22]

1946 жылдан бастап, Линдси: «Бұл төмен қарай» деп жазды, Жоғарғы Сот «атқарушы биліктің қуыршағына айналды».[22] 1950 жылы, деп жазады бір дереккөз, «Аргентинаның соғыстан кейінгі экспорттық өркендеуі жақсарып, инфляция мен сыбайластық күшейе түсті».[23] Перон болды 1955 жылы қыркүйекте құлатылды әскери төңкеріс арқылы; бірақ 2000-ге жуық перонистік шенеуніктер ұсталса, олардың 167-сі мәжбүрлеп мойындағанына қарамастан, кез-келген қылмысқа (сыбайлас жемқорлық немесе басқа да) айып тағылды, сайып келгенде, ешқайсысы сотталған жоқ.[24]

Перонның көрнекті мұраларының бірі - өрлеу болды CGT еңбек федерациясы, ол құлатылғаннан кейін де ұлттың ең қуатты мекемелерінің арасында қалды. CGT өзінің өсіп келе жатқан ресурстарын әртараптандырды инвестициялық банкинг арқылы Banco Sindical, тұтқындаудан сақтандыру, және жылжымайтын мүлік, 1965 жылға қарай кәсіподақ жарналары CGT кірісінің үштен бірін ғана құрады. Бұл пайда қатардағы адамдар үшін көптеген жеңілдіктерді қаржыландырғанымен, өркендеген баланс кәсіподақ көшбасшылары арасында сыбайластықты күшейте түсті. Ереуілге шығу қаупін пайдаланып, жұмыс берушілерден көптеген пара сұрады және біреуі - Коммерциялық одақ жетекшісі Армандо Марч 1969 жылы сотталды. жымқыру он жыл ішінде оның кәсіподақтарының шоттарынан 30 миллион АҚШ долларына дейін.[25]

Изабель Перон және үштік А

Перон Аргентинаға 1973 жылы оралып, бір жылдан кейін қызметінде қайтыс болды. Оның жесірі және мұрагері, Изабель Мартинес де Перон, жылы шығарылды 1976 жылғы наурыз төңкерісі саяси және экономикалық хаос, сондай-ақ конгрессті өзінің жеке меншікті жымқыру айыптары бойынша тергеу барысында. Ол мемлекеттік төңкерістен кейін екі айдан кейін 1975 жылы миллион доллардан пайдаланғаны үшін айыпталды Крузада де Солидаридад есеп айырысу қайырымдылық қоры a пробация марқұммен дау Эва Дуарте отбасы.[26]

The Аргентиналық антикоммунистік альянс (Үштік А) өлім тобы 1100-ден 2000-ға дейін адам өмірін қиған Перон ханымның кезінде өзінің әсер ету шегіне жетті. 1973 жылы Перонның хатшысы ұйымдастырды, Хосе Лопес Рега, ол негізінен әлеуметтік қамсыздандыру министрлігінен ұрланған қаражат есебінен қаржыландырылды (оған Лопес Рега министр болып тағайындалды).[27] Кейбір үштік команданың жетекшілері - атап айтқанда Родольфо Альмирон, Анибал Гордон, және Рауль Гуглиельминетти - көптеген беделді адамдар төлем кейінгі жылдары Пуччио отбасы сияқты қылмыстық топтардың және полиция мен барлау қызметтеріндегі жалған элементтердің қатысуымен адам ұрлау.[27][28][29]

Монтонерос және Дэвид Грейвер

Үштік А-ның сол кездегі бас дұшпаны, солшыл лаңкестік топ Монтонерос, 1970 жылдан бастап 1976 жылы жойылғанға дейін 1000-ға дейін адамның өмірін қиды. Сонымен қатар олар 1974 жылы қыркүйекте Хорхе мен Хуан Борн сияқты көптеген танымал ұрлау ұрлықтарын жасады. Туған бауырлар, сол кездегі Аргентинаның ең үлкен директорларының бірі болған директорлар. конгломераттар (Bunge y Born ) 1975 жылы маусымда оларды босату үшін 60 миллион АҚШ долларын төледі, бұл сол кездегі әлемдік рекорд. Осы кірістердің кем дегенде 14 миллион АҚШ долларын заңдастырған Дэвид Грейвер, жылжымайтын мүлікті салушы. Грейвер 1975 жылы Аргентинадан қашып, қоныстанды Манхэттен, ол АҚШ-тағы және басқа жерлердегі әр түрлі банктердің бақылау пакетін сатып алды. Ол жақын жерде ұшақ апатынан қаза тапты деп хабарланды Акапулько 1976 жылдың тамызында 45 миллион АҚШ доллары көлемінде үмітсіз қарыздарын қалдырып, нәтижесінде American Bank & Trust-тың күйреуіне әкеп соқтырды - сол кезде АҚШ тарихындағы ең ірі банктің істен шығуы. Аудандық прокурор Роберт Моргентау Грейвердің апат кезінде қайтыс болғанына күмәнданды және айып тағылды American Bank & Trust-тің сәтсіздіктері үшін грейвер; Аргентинада және басқа жерлерде Graiver банктері де істен шықты. Нью-Йорк судьясы Арнольд Фрейман ақыры 1979 жылы қаңтарда Гравердің қайтыс болғандығы туралы шешім қабылдады, дегенмен ол ескертулер жасады.[30]

Әскери хунта

Сондай-ақ оқыңыз: Ұлттық қайта құру процесі

Аргентинаны кейіннен жеті жыл бойы террор патшалығын бақылайтын оңшыл диктатура басқарды. Жалпы Хорхе Видела 1976-1981 жылдар аралығында Аргентинаның диктаторы болған, оның басым бөлігін басқарды Лас соғыс қиянат, соның ішінде ауқымды ұрлау және азаптау, мыңдаған күштеп жоғалу, 13-30 мыңға жуық диссиденттер мен саяси жаулар мен олардың отбасыларын жасырын ұстау лагерьлерінде өлтіру, лагерлерде туылған 500-ге жуық сәбилерді ұрлау және сату.[31] Олардың мүлкі көбіне онсыз тәркіленді тиісті процесс CONAREPA (Ұлттық репарациялар комиссиясы) деп аталатын мақсатта құрылған, ол 1983 жылы ерігенге дейін 200 миллион АҚШ долларына бағаланбаған құндылықтарды жойған.[32]

Лас соғыс сонымен қатар 1983 жылы демократия оралғаннан кейін де бірнеше бірдей офицерлердің қолымен жалғасқан көптеген төлемдерді ұрлау үшін жасырын болды.[33][34] Директоры 601. Батальон, осы ұрлау ұрлауының көпшілігі пайда болған армия барлау бөлімі қатал генерал болды Гильермо Суарес Мейсон. Оның басшысы болып тағайындалды YPF 1981 жылы мемлекеттік мұнай концернінде қате басқару кезеңі басталды. Ол өзінің қатаң армия барлау қызметіндегі көптеген әріптестерін басқарушылық қызметтерге орнатты,[35] және олар өз кезегінде көптеген жанармайларды директордың жаңадан құрылған компаниясына жіберді Сол Петролео - а жалған корпорация Суарес Мейсон және оны тағайындаушылар қолданды жымқыру қаражат аудару үшін Қарама-қайшылықтар[36] және фашистік ұйым P2 (оған Суарес Мейсон тиесілі болды).[37] Осылайша, YPF қарыздары Суарес Мейсон кезінде 142 есе өсті, оның соңында 1983 жылы компания 6 миллиард АҚШ доллары көлемінде шығынға ұшырады.[37]

1976 жылғы төңкеріс осы уақытқа дейін Аргентинадағы сыбайлас жемқорлықтың ең қымбат, нәтижелі толқынына айналады. Экономика министрі диктатураның басым бөлігі кезінде Хосе Альфредо Мартинес де Хоз, егіз еңбекке қарсы және қаржылық реттеу елдің қарыз ауыртпалығын күрт арттыра отырып, индустриалды дамуды және әлеуметтік мобильділікті тоқтатқан саясат. Өнеркәсіп өнімі 20% -ға, нақты жалақы кем дегенде 36% -ға төмендеді мемлекеттік қарыз 8 миллиардтан 45 миллиард долларға дейін көтерілді;[38][39] 1983 жылға қарай тек пайыздық төлемдер 6,5 млрд. АҚШ долларына жетті төлем балансы экономиканы жылдар бойы әлсіреткен дағдарыс.[40]

Созылмалы болған кезде бюджет тапшылығы (диктатура кезінде салық төлеуден жалтару және әскери шығыстар күшейе түсті) жаңа қарыздың жартысына жуығы, қалғаны 1977 жылы қабылданған банктік реттеуден және жорғалаушы қазық 1978 жылы қабылданды, ол 1980 жылға қарай песо әлемдегі ең жоғары бағаланған валюталардың бірі. Екі жыл ішінде жеке тараптар шетелдік банктерден қарызға алған кем дегенде 20 млрд оффшорлық банктер 1981 жылға қарай, оның шамамен 15 миллиард АҚШ доллары келесі жылы мемлекеттік қарызға сіңді.[40] Бұл құтқарулардың жалпы құны 1985 жылы шектелген кезде 23 миллиард АҚШ долларына дейін өсті.[41] Бұл шығындарға Мартинес де Хоз бас акционер болған екі фирманың: төлем қабілетсіз CIADE электрлік кәсіпорны (395 млн. АҚШ доллары) және болат шығаратын Acindar (649 млн. АҚШ доллары) компанияларын құтқару кірді.[41][42] CIADE-ті құтқаруға қарсылық білдірген кем дегенде бір Мартинес де Хоз бағынышты қызметкері (Хуан Карлос Касариего) 1977 жылы жоғалып кеткендердің қатарына қосылды.[42]

Судья Норберто Оярбиденің 2006 жылы диктатурадағы азаматтық шенеуніктерді айыптаудан қорғаған иммунитетін жойғаннан кейін (Мартинес де Хоз осындай азаматтық дәрежесі ең жоғары болған), бұрынғы экономика министріне ресми түрде сот үкімін шығарды бопсалау 1976 жылы тоқыма өнеркәсіпшілері Федерико мен Мигель Гутхаймды және 1981 жылы банкир Эдуардо Сайегті ұрлау.[43] Мартинес де Хоз кейінгі жылдары банк әлеміне оралды және 170 миллион АҚШ долларындағы рөлі үшін 5 миллион АҚШ доллары көлемінде айыппұл төледі Banco General de Negocios 2002 жылғы сәтсіздік.[44] Ол 2010 жылы үй қамауына алынды, ал 2013 жылы қайтыс болды.[43]

Диктатура сайып келгенде сайлауды тағайындады және Аргентинаның халықаралық деңгейіне апаттық жағдайды одан әрі түсірместен бұрын кетіп қалды Фолкленд соғысы 1982 ж.[45] Соғыстың өзі сыбайлас жемқорлықтың фонына айналды, 1982 ж. Мамырдағы қысқа қақтығыстың қызған шағында Фолкленд майданында жабдықталмаған әскерлердің игілігі үшін Патриоттық қор ұйымдастырылды. 9 мамыр Қоғамдық теледидар телемарафон Аргентина әскери күштері бес аптадан кейін тапсырылғанға дейін және басқа да қаражат жинау күштерінен 54 миллион АҚШ доллары көлемінде қайырымдылық (соның ішінде 141 килограмм (311 фунт) алтын) алынды. Қайырымдылықтардың көпшілігі ешқашан мақсатына сай қызмет етпеді, дегенмен: қолма-қол ақша мен алтынды көбіне Орталық банк соғыс шығындарын өтеуге жұмсады; азық-түлік пен киім-кешек қайырымдылығы шайқастың әскерлерге жетуіне кедергі болды; және айтарлықтай пайызы есептеусіз қалады. Қайырымдылықты қайтарып алу үшін сотқа жүгінген жалғыз донор (винтер Ренато Ващетти) 1984 жылы өзіне қайтарылған үш келі алтынның Швейцария банкінің мөрімен басылғанын анықтады.[46]

Адам өлтіру, адам ұрлау, азаптау және басқа да қылмыстар үшін сотталған Видела өмір бойына бас бостандығынан айырылды, президент Менем 1990 жылы кешірім жасады.[47] Менемнің кешірімі Президенттің конституциясына қайшы деп танылды Нестор Киршнер бастамасы 2006 ж.[48] Видела 2012 жылы түрмеге оралды, ол келесі жылы қайтыс болды.[49]

Рауль Альфонсин

Дегенмен Рауль Альфонсин 1983 жылдан 1989 жылға дейін президент болған, халықаралық мойындауға ие болды адам құқықтары реформалар, бастамашылық үшін Джунтастардың сот процесі 1985 жылы және сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін Аргентина бизнесі мен үкіметі өзінің қызмет ету кезеңінде қатты сыбайлас жемқорлықпен жалғасуда. Орталық банкті 1986 жылы алдап алған Banco Alas (Аргентинада сол кезде 13-орын) 110 миллион АҚШ долларына экспорттық несиелер;[50] және Альфонсиндікі Ұлттық әдет-ғұрып Режиссер Хуан Карлос Дельконте 1998 жылы жасырын «параллельдік кедендік» жүйені басқарғаны анықталғаннан кейін он жылдан кейін ауыр контрабанда үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды.[51]

Карлос Менем

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптаулар Карлос Менемнің президент болған екі кезеңінде (1989–99) «айналды».[22] Менем «жекешелендіруден түсетін ресурстарды өзінің ішкі ортасын және провинциялық деңгейде жұмыс жасайтын перонистік сыбайлас клиенттік машинаны нығайту үшін пайдаланды» деп хабарлайды. Ол «провинциялық және жергілікті үкіметтерге қарыздармен келісімшарт жасасуға мүмкіндік берді, осылайша ұлттық қарыздың ұлғаюына ықпал етті, бұл жылдар өткен соң ауыр қаржылық дағдарысқа әкеліп соқтырды, президент Де Ла Руаның құлдырауына себеп болды».[52]

Swiftgate (1990)

Негізгі мақала: Swiftgate

Аргентинадағы АҚШ елшісі болған кезде, Теренс Тодман, Аргентина үкіметіне 1990 жылы Менем кеңесшісі мен қайын жұрты Эмир Йоманың пара сұрағаны туралы хабарлады Свифт, АҚШ-тың ет орайтын фирмасы, бұл Swiftgate деп аталатын жанжалға әкелді. Жанжал экономика министрі Йоманың отставкаға кетуіне әкелді Антонио Эрман Гонсалес және басқа шенеуніктер 1991 жылдың қаңтарында. Хабарлама таратушы, экономист Гильермо Нильсенге қауіптің салдарынан Уругвайға көшуге тура келді.[53][54][55]

Йомагейт (1991)

Негізгі мақала: Йомагейт

1991 жылы анықталған кокаин сату операциясы есірткіден ақшаның көп мөлшерін жөнелтуді қамтыды Нью-Йорк қаласы Аргентинаға жылжымайтын мүлік, зергерлік бұйымдар немесе бизнесті сатып алу арқылы заңдастырылған немесе басқа бағытқа ауыстырылған Уругвай. Амира Йома, жанжалдың орталығында болған, Менемнің хатшысы және жеңгесі болған, сайып келгенде, барлық айыптаулардан босатылды.[56][57][58]

Доминго Кавалло және Альфредо Ябран

Менемнің қаржы министрі, Доминго Кавалло «өзінің беделін мемлекеттік органдар мен жекешелендірілген өндірістер ішіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске негіздеді» деп хабарлады New York Times 1996 жылы. Нәтижесінде ол «үкімет ішінде танымал болмады» және Менеммен «көпшілік алдында спаррады» болды.[1]

Кавалло кәсіпкерді айыптады Альфредо Ябран 1995 жылы бірнеше ірі көлік және қауіпсіздік компанияларын, соның ішінде жасырын басқарған саяси және соттық қорғауды пайдаланатын мафия бастықтарының бірі болды. Correo OCA (бұл Аргентина пошта нарығының 30% -н басқарды), және оның фирмалары есірткі мен қарудың заңсыз айналымына және ақшаны жылыстатуға қатысқан. Кейін Хосе Луис Кабезас, Ябранды тергеп жатқан фототілші 1997 жылы өлтірілді, Ябранның үкіметтің жоғарғы деңгейінде байланысы бар екендігі және Менемге зәулім үй сатып алғаны көрсетілді. Ябранды 1998 жылы өлі деп тапты, өзін-өзі өлтіруі мүмкін - дегенмен, кейбір бақылаушылар оның шынымен де өзін-өзі өлтірді ме деп күмәнданды, ал кейбіреулері мәйіттің өзі ме екеніне күмәнданды.[58][59] Алайда, бұл туралы хабарлар болған жоқ, ал мәйіттегі ДНҚ-сынамалар оның Ябран екенін растады.[59]

Мария Джулия Алсогарай

Мария Джулия Алсогарай, әйгілі консервативті саясаткердің қызы Альваро Алсогарай, Менем бірқатар басқаруға тағайындалды жекешелендіру 1989 жылдан 1991 жылға дейін жүзеге асырылды. Оның осы келіссөздердегі рөлі осы мемлекеттік фирмаларды олардың баланстық құнының бір бөлігіне сатуға әкелді.[60][61][62]

1991 жылы президент кабинет деңгейіне көтерген Альсогарайдың қоршаған ортаны қорғау хатшылығындағы қызметі де бірқатар жанжалдармен өтті. Оларға кіреді тендерлік бұрмалау Хаедо сарайын жөндеуге (хатшының штабы)[60] және, әсіресе, 1993 ж. залалсыздандыру жоспары Риахуэло (Буэнос-Айрестің өндірістік оңтүстігі бойымен қатты ластанған су жолы).[63] Alsogaray осыдан 250 миллион АҚШ доллары көлемінде несие алды IADB мақсат үшін; Алайда, оның 150 миллион АҚШ доллары өзара байланысты емес әлеуметтік жобаларға бағытталды, алты миллион IADB айыппұлынан айрылды, 90 миллион АҚШ доллары ешқашан бөлінбеді және тек бір миллион ғана нақты тазалауға жұмсалды.[64][65]

1999 жылы Президент Менем қызметінен кеткеннен кейін қызметінен кеткеннен кейін оның атына жасалған жалпы сомасы 200 миллион АҚШ долларынан асатын қаржы операциялары тексеруге алынды, ал Алсогарай 2004 жылы мемлекеттік қаражатты заңсыз пайдаланғаны үшін сотталды.[66] Ол үш жылға бас бостандығынан айырылды және 21 ай қызмет атқарды,[60] осылайша түрмеде отырған Менем әкімшілігінің жалғыз шенеунігі болды.[67] The талап қою мерзімі 2013 жылы бірқатар басқа айыптар бойынша мерзімі өткен;[68] бірақ ол ақырында Хаедо сарайы айыптары бойынша 2015 жылдың ақпанында екінші мерзімге түрмеге жабылды.[69]

Жекешелендіру (1990–94)

Жекешелендіруді қарады Дүниежүзілік банк және ХВҚ 1990 жылдары Аргентина сияқты дамушы елдер үшін ең қолайлы шешім ретінде қарыз дағдарысы. Тиісінше, Менем әкімшілігі Конгресстен арнайы өкілеттіктер алды, ол 1989 жылы ол қызметке кіріскеннен кейін көп ұзамай 300 мемлекеттік кәсіпорынды 24 миллиард долларға сатуға рұқсат берген жаңа заңдар шығарды.[70] Түскен қаражат негізінен өтеуге бағытталды монетизация АҚШ-тың 65 миллиард АҚШ доллары көлеміндегі сыртқы қарызының (оның 90% 1984 ж. Экономика министрлігінің аудиті бойынша алаяқтық болып табылды). 31 миллиард АҚШ доллары Брэйди облигациялары Осы мақсатта шығарылған несие ұлттық қарыз дағдарысын тереңдетті, өйткені Аргентина оларға номиналды бағамен қызмет көрсеткенімен, облигациялар әдетте жеңілдікпен сатылды.[71]

Мемлекеттік қызметтердің үлкен мөлшерлемесі жоғарылап, әлсіз нормативтік-құқықтық базаға және концессиялық келісімшарттардың үнемі қайта қаралуына қосылып, жекешелендірілген компанияларға табыстың ұлғаюына әкелді. 1993-2000 жылдар аралығында Аргентинаның 200 ірі компаниясы 28,4 миллиард АҚШ доллары көлемінде пайда жинады, оның 56,8% жекешелендірілген компаниялар, ал 26,3% осы компаниялармен байланысы бар фирмалар тапты. 1995-2001 жылдар аралығында Аргентинада бағалар мен жалақы іс жүзінде қатып қалды; бірақ коммуналдық төлемдер АҚШ инфляция деңгейіне сәйкес өсіп, жаңадан жекешелендірілген компаниялар үшін қосымша табыс көзін құрады. Аргентинада алынатын мемлекеттік қызметтер ақыларының АҚШ-тың инфляция деңгейімен байланыстырылуы жекешелендірілген компанияларға 2000 жылға қарай 9 миллиард АҚШ долларын иемденуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар, жекешелендірілген фирмалар жылдық концессиялық алымдарды төлей алмай немесе барлық инвестицияларды жасамай, табыстарының 70% -ын шетелге жіберді. шарттарда көзделген. Компаниялар сондай-ақ ауыр келісімшарттармен байланысты ассоциацияланған фирмалар шығаратын көптеген материалдар мен тауарларды импорттады сауда қарыздары сатып алу кезінде Аргентина өнімдеріне басымдық беруді талап ететін заңды бұзған кезде доллармен.[70]

Жекешелендіру шарттарының көбіне сатып алушыларға жеңілдіктер енгізілген. Кейбір маңызды істерге мыналар кірді ENTel 1990 жылы сатып алушыларға 180 миллион АҚШ доллары көлемінде жер учаскесін жекешелендіріп алған және одан әрі мемлекетке 250 миллион АҚШ долларын жоғалтқан мемлекеттік телефон компаниясы;[60][62] The Сомиса сатылатын мемлекеттік болат зауыты Техника 1992 жылы Алсогарайдың Сомисада болған председателі Хорхе Триака есептегенде баланстық құны 1 миллиард АҚШ долларын құрайтын жетіден бір бөлігіне;[61] және Aerolíneas Argentinas, 1990 жылы міндеттемелерсіз сатылды (Аргентинаға 800 млн. АҚШ долларынан) Испания Келіңіздер Иберия әуекомпанияны келесі онжылдықта 900 миллион АҚШ доллары көлемінде қарызға қалдырды, ол фирма жекешелендірген кезде оған тиесілі 30 ұшақтың 29-ын сатқан кезде.[72]

IBM жанжалы (1995–98)

Айыптар 1995 жылы пайда болды IBM -Аргентина 1993 жылы үкімет басқарған 250 миллион АҚШ доллары көлеміндегі келісімшартты жеңіп алу үшін 37 миллион АҚШ долларын қайтару мен пара берген. Banco de la Nación. 1998 жылы IBM-дің төрт бұрынғы басшыларын қамауға алу туралы санкциялар шығарылды және судья Анджело Багнаско он адамға қылмыс жасады, соның ішінде Banco de la Nación президенті және IBM-Аргентина компаниясының бұрынғы бас директоры және бұрынғы COO-ны айыптады.[73] Нью-Йорк Таймс 1996 жылы алғашқы ашылғаннан кейін алты ай өткен соң IBM жанжалы «Аргентинадағы алғашқы жаңалықтар болып саналды, өйткені апта сайын дерлік жаңа ашулар пайда болып, компьютер алыбының мұндағы адалдығы үшін беделін түсірді» деп атап өтті.[1] 2000 жылы IBM-ге АҚШ тапсырыс берді. Бағалы қағаздар және биржалық комиссия 300 000 АҚШ доллары мөлшерінде азаматтық айыппұл төлеуге.[74] IBM бір уақытта қатысты ұсыныс жоқ жасалған келісім-шарттар Әлеуметтік қамсыздандыру Режиссер Арнальдо Сисилино, кейіннен соңғысына айыптау үкімін шығарды алаяқтық 1998 ж.[75]

Қару-жарақ келісімі және басқа Menem жанжалдары

Негізгі мақала: Аргентинаның Эквадор мен Хорватияға қару-жарақ сатуына қатысты жанжал

Менем ақыры 2001 жылы «қару-жарақты заңсыз сату келісіміндегі рөлі үшін» қамауға алынды. Хорватия және Эквадор 1991 және 1996 жылдары тек «бес айлық үй қамауынан кейін ... оның таңдаулы Жоғарғы соты» босатылды.[22] Бостандыққа шыққаннан кейін Менем және оның екінші әйелі, Cecilia Bolocco, көшті Чили Аргентина билігі оны жымқыру айыптары бойынша экстрадициялауды сұрады. Тұтқындау туралы бұйрықтардың күші жойылғаннан кейін, Менем және оның отбасы 2004 жылдың желтоқсанында Аргентинаға оралды. 1995 ж. Іс Río Tercero жарылысы Прокурорлар Хорватия / Эквадор қару-жарағын сату дауына қатысы бар деп есептеген жеті адамды өлтірген, 2006 жылы да айыптау қорытындыларсыз жабылды.[76]

Арасындағы есеп айырысу Сименс және АҚШ үкіметі Менем әкімшілігінің шенеуніктері 1998 жылы 1,2 миллиард долларлық ұлттық жеке куәлік пен төлқұжат өндіруге келісімшартпен марапатталғаны үшін Siemens-тен 106 миллион АҚШ доллары шамасында пара алғанын анықтады, бұл ережені бұзу Шетелдік сыбайлас жемқорлық тәжірибесі туралы заң.[77]

2012 жылы Менемге сот үкімі шығарылды сот төрелігіне кедергі жасау тергеу кезінде а 1994 жылы еврейлердің қоғамдық орталығын бомбалау онда 85 адам қайтыс болды; оған шабуылды байланыстыратын дәлелдемелерді жасырды деп айыпталды Хезболла және Иран. 2013 жылы Апелляциялық сот шешімі Менемді Эквадор мен Хорватияға қару-жарақ өткізуге айыпты деп тапқаннан кейін ол жеті жылға бас бостандығынан айырылды. Сенатор ретінде ол түрмеге қамалмады және оның орнына үй қамағына алынды. Оскар Камилион оның қорғаныс министрі болған, бес жарым жылға сотталды.[78][79][80][81]

Фернандо де ла Руа

Фернандо де ла Руа, 1999-2001 жж. Аргентина президенті 2006 ж., Оның әкімшілігінің бірнеше мүшесімен бірге, оның президенттігі кезіндегі қаржылық бұзушылықтар мен қызметтік заң бұзушылықтар сияқты халықаралық банктерге қатысы бар деген айыптармен тергелді. Credit Suisse, Бірінші Бостон корпорациясы, Аргентина HSBC Банкі, JP Morgan Securities, және Саломон Смит Барни.[82]

Айыптар 2001 жылға қатысты Megaswap экономика министрі арасында келіссөздер жүргізілді Доминго Кавалло және банктер айтты. Кавалло облигация иелеріне своп ұсынып, ұзақ мерзімді, жоғары пайыздық облигациялар 2010 жылы төленетін облигацияларға ауыстырылатын ұсыныс жасау арқылы облигацияның дефолтын болдырмауға тырысты. Мегасапты көптеген облигация ұстаушылары қабылдады (атап айтқанда, Megaswap-ті тез төгіп тастаған банктер) амортизацияланған облигациялар),[83] және 2005 жылға дейін төленуі тиіс 30 миллиард АҚШ долларына дейінгі төлемдерді кешіктірді;[84] бірақ ол сонымен қатар 38 млрд. АҚШ доллары мөлшеріндегі сыйақы төлемдерін және 82 млрд. қайта құрылымдалған (сот процедураларының толқынын тудырады), 60% 2001 мегавап кезінде шығарылды.[83] Ол мен президент де ла Руаға 2006 жылы айып тағылған мемлекеттік қызметтегі заң бұзушылық Megaswap-қа қатысты,[84] бірақ 2014 жылы барлық айыптаулардан босатылды.[85]

Де-ла-Руаға 2008 жылы «аса ауыр пара беру» бабы бойынша да айып тағылған. Ол 2000 жылдың қазан айында сенаторларға «еңбекке икемделу туралы» заңның пайдасына берген дауыстары үшін пара берді деп айыпталды. ХВҚ. Сондай-ақ, пара алды деген айыппен бірнеше сенаторға айып тағылды.[86] Оған 2001 жылы демонстранттарға шабуыл жасау туралы бұйрық берген деген айыппен 2007 жылы адам өлтірді деген айып тағылды; осы істердің бәрінде де ла Руа сотталғандықтан құтылды.[87][88]

Нестор Киршнер

Нестор Киршнер, содан кейін губернатор Санта-Круз провинциясы, және оның әйелі, конгрессмен Кристина Киршнер, «1992 жылы президент Карлос Менемді мемлекеттік мұнай компаниясын сату үшін қарқынды және сәтті лоббизм жасады YPF «. 1993 жылы жекешелендіруден кейін федералды үкімет Санта-Круз провинциясына YPF-ке қарыз болып саналатын ұзақ мерзімді роялти түрінде 654 миллион АҚШ долларын төледі (салықтық қарызын шегергенде). Губернатор Киршнер қаражат аударды. Credit Suisse және басқа шетелдік банктер 2001 жылы. Кирхнер 2003 жылы президент болды және қаражатты қайтаруға уәде берді. Кешіктірілгендіктен, 2004 жылы Киршнерге қарсы азаматтық іс қозғалды; бірақ оны 2005 жылы Киршнердің немере ағасы болған судья жұмыстан шығарды. 2006 жылғы тергеу нәтижесінде 520 миллион АҚШ долларының 390 миллион АҚШ доллары Credit Suisse-де қалғандығы анықталды. Санта-Круз губернаторы Даниэль Перальта сайып келгенде, 2008 жылы 554 миллион АҚШ долларын қайтарғанын хабарлады.[89]

Wikileaks жариялаған кабельдердің бірінде Нестор Киршнер өзінің 2003 жылғы науқанын көбіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы платформада негіздегенімен, үкімет 2004 жылдан бері сыбайлас жемқорлықпен күресу күштеріне аз көңіл бөлгенін атап өтті.[10]

Кристина Киршнер

Қазіргі кезде Кристина Фернандес де Киршнерге 1983 жылы демократия оралғаннан бергі сыбайлас жемқорлыққа қатысты ең ауыр айыптар тағылып отыр. Саяси оппозиция оны «Ладрона-де-ла-Республика Аргентина» (Аргентина Республикасының ұры) деп атайды.

Чемодан жанжалы (2007)

Негізгі мақала: Чемодан жанжалы

Шетелдік тегі бар тағы бір жағдай - Гвидо Алехандро Антонини Уилсон, өзін қоршаған ортаның мүшесі. Уго Чавес, Аргентинаға 2007 жылдың тамызында Аргентина мен Венесуэла шенеуніктері төлеген жеке рейспен келген. Уилсон 790,550 АҚШ долларын қолма-қол алып жүрді, ол оны жарияламады және полиция келгенде оны алып кетті. Бірнеше күннен кейін Венесуэла-американдық және Чавестің жақын досы Уилсон Качина Розада Киршнер мен Чавес қатысқан қол қою рәсіміне қонақ болды. Кейінірек ол ақшаны жылыстатқаны және контрабандалық қылмыс жасады деген айыппен қамауға алынды және қолма-қол ақша Киршнерге Фернандестің сайлау науқанына жасырын үлес ретінде жеткізілуі керек екендігі анықталды.

Оқиға жанжалға алып келді және не Bloomberg жаңалықтары АҚШ «бес адамды Чавестің құпия агенттері» деп айыптаған «халықаралық имброглио» деп атады, оның міндеті қолма-қол ақша беру әрекетін жасыру болды.[90][91]

Сканска ісі (2007)

2007 жылы Черногория Федеральды судьясы Гильермо Швеция фирмасы төлеген делінген пара бойынша тергеуді жүргізді Сканска Газ құбыры жобасында жұмыс істейтін бұрынғы мемлекеттік қызметкерлерге және Карлос Сторнелли бұл іс бойынша прокурор қызметін атқарған, сол кезде екеуі де үкіметтің тергеуді тоқтату әрекетінен деп саналған жұмыс ұсыныстарын алған. Черногорияға Буэнос-Айресте сайланған мэрден ұсыныс түсті Маурисио Макри оның кабинетіне қауіпсіздік және әділет министрі ретінде кіру, ал вице-президент Сторнеллиге қауіпсіздік министрі ретінде жұмыс ұсынды Буэнос-Айрес провинциясы. Егер екі адам да ұсыныстарды қабылдаса, нәтиже Сканса ісін тергеу мен сот ісін бір жыл бойы тоқтатар еді.[92]

Омбудсменнің АҚШ елшісімен кездесуі (2008)

Кейінірек Wikileaks 2008 жылдың сәуір айындағы кабельде АҚШ-тың Аргентинадағы елшісі, Граф Энтони Уэйн, Аргентинаның Ұлттық омбудсмені доктор Эдуардо Мондиномен кездесті, ол оған «үкіметтік келісімшарт операциялары бойынша алынатын комиссиялармен байланысты кірістер АҚШ банкінде сақтауға байланысты сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу жүргізіп жатқан іс» туралы айтты.[92]

Бендини ісі (2008)

Әскер Аппарат басшысы Роберто Бендини 2008 жылдың қыркүйек айында Апелляциялық соттың оған «пекуладо» немесе қаржыны дұрыс бұрмағаны үшін айып тағу туралы іс қозғау туралы шешімінен кейін отставкаға кетті. Қорғаныс министріне қарамастан, Бендиниді Киршнер жоғары генералдардан жоғарылатқан Нильда Гарре Оған айқын сенімсіздік. Бендини «параллельді» банктік есепшот жүргізген деп сипатталды, оған үкіметтің үлкен сомасын аударды.[92]

Франциско де Нарваес (2009–13)

Конгрессмен Франсиско де Нарваес, орталық-оң жақтың аға мүшесі Федералды перонист мәжіліс, 2009 жылы өзінің патшасы Марио Сеговияға ұялы телефонынан көптеген қоңырау шалғаны анықталды эфедрин »(оның рекреациялық дәрі ретінде қолданылуы Аргентинада заңсыз).[93] Subpoenaed by Judge Federico Faggionato Márquez, de Narváez initially announced he would resign from Congress, but later recanted, claiming a ranch hand in his employ used his phone to place the calls in question.[94] Faggionato Márquez's successor, Judge Adrián González Charvay, dismissed the case in 2010.

He similarly came under scrutiny after declaring a 2008 taxable income of 670,000 pesos (around US$200,000) against 70 million pesos in exemptions, 30 million in inter vivos gifts to his children, and another 30 million in personal expenses.[95] Accordingly, his tax liability was estimated to be at least 100 times what he actually paid, and in 2010 a салық кепілдемесі was placed on his assets for 87 million pesos (US$22 million at the time).[96] Another significant case – failure on the part of the La Rural -Ogden group (of which de Narváez is a partner) to repay a US$106 million loan from the Буэнос-Айрес провинциясының банкі – expired via талап қою мерзімі 2013 жылы.[97]

Santa Cruz property case (2011)

One of the Wikileaks cables mentions an investigation of members of the Kirchner administration and its business allies in Santa Cruz province. The investigation focused on the purchase and resale, at massive profits, of large tracts of public land by nearly fifty top level politicians and businesspeople during Néstor Mendez's final years as the mayor of Эль-Калафат, from 1995 to 2007. As of March 2011, the investigation into this case was being directed by prosecutor Natalia Mercado, the Kirchners' niece.[10]

Shared Dreams case (2011)

Негізгі мақала: Schoklender scandal

In a 2011 article entitled "Corruption in Argentina", Экономист noted that Shared Dreams, the "social-work arm" of the respected Association of Plaza de Mayo аналары, had become mired in corruption. Granted $45m of public funds to build housing for the poor, the group hired Meldorek, a company that was owned by Sergio Schoklender, who had been imprisoned for 14 years for murdering his parents, and that, according to other contractors, "was charging twice the market rate for homebuilding." After Schoklender left the firm, the courts began "investigating allegations of fraud, money-laundering and illegal enrichment." Экономист noted that President Fernández's closeness to the Association of Mothers risked "becoming an embarrassment".[98]

Siemens case (2011)

The Argentine Securities and Exchange Commission (CNV) charged former Сименс executives with bribing two consecutive Argentine presidents – Carlos Menem and Fernando de la Rúa – with $100 million to secure a contract for a $1 billion national ID card." Kurtz concluded. "If the football federation launders money, if 13,000 police officers can be arrested for crimes, and if 60% of Argentines in a national survey believe they can pay law enforcement officials to avoid infractions, this society's problems might run deeper than mere technocratic adjustment."[99]

Ralph Lauren (2013)

2013 жылдың сәуірінде, Ральф Лорен paid $1.6 million to the SEC to settle allegations that it bribed Argentine customs officials $580,000 in cash between 2004 and 2009 "to improperly obtain paperwork necessary for goods to clear customs; permit clearance of items without the necessary paperwork and/or the clearance of prohibited items; and on occasion, to avoid inspection entirely."[100]

Buenos Aires municipal contracts (2013)

Civic watchdog group Poder Ciudadano ('Citizen Power') expressed concern over the Buenos Aires Public Contracts Law passed November 2013 by the Буэнос-Айрес қаласының заң шығарушы органы and urged that it be vetoed by Mayor Маурисио Макри, who promoted and signed the bill. The concern was that the laws, dealing with municipal government contracts, would reduce transparency and eliminate control mechanisms, thus promoting corruption.[101] Poder Ciudadano similarly denounced the municipal қалдықтарды басқару bidding process and service (20% of the city's budget) for its lack of oversight in a 2013 report.[102]

Mayor Macri, elected to the post in 2007, privatized numerous city services and made unprecedented use of қосалқы мердігерлер in the construction of municipal public works; expenditures on city contracts reached US$500 million in 2013 out of a municipal budget of US$8.8 billion.[103] Some of the most controversial such contracts include those for the construction in 2013 of the Метробус bus lanes on Хулио даңғылы, 9-үй, which cost 166 million pesos (US$30 million at the time) for 3 kilometres (1.9 mi) of lanes when routes completed in 2012 had cost 2.5-5.3 million pesos (US$0.5-1.1 million) per kilometer.[104]

A similar controversy arose with Macri's purchase in 2011 of 178,000 school нетбуктар for US$274 million from PRIMA S.A., a subsidiary of the Кларин тобы (the country's most influential media group). The contract yielded PRIMA a price premium of US$185 million, based on a similar purchase that year by the UTN.[105] Documents related to the contract were subpoenaed in 2013 amid a ақшаны жылыстату investigation involving JP Morgan Chase 's Argentine offices; PRIMA is one of 15 Clarín Group subsidiaries included in the JP Morgan case.[106] Ақпарат бостандығы туралы заңдар in Argentina allow access to all public contracts records; but as of 2013, out of 500 such requests filed at Буэнос-Айрес мэриясы, fewer than 10% were answered.[106]

Boudougate (2010–13)

Негізгі мақала: Boudougate

The Argentine Revenue Administration (AFIP) called for the printing house Ciccone Calcográfica to declare bankruptcy in July 2010, but two months later, after Ciccone received 2.3 million pesos (US$600,000) from the Old Fund, a shell corporation whose representative, Алехандро Ванденброэль, thereupon became president of Ciccone, the AFIP rescinded its request and, on orders from then Minister of Economy Amado Boudou, allowed Ciccone time to refinance its debts. After Laura Muñoz, Vandenbroele's ex-wife, publicly accused him of being a front for Boudou, the latter denied the charge, but in April 2012 a judicial investigation revealed that Vandenbroele had paid the rent for a flat belonging to Boudou. Members of Congress tried unsuccessfully to impeach Boudou. In September 2013, a Federal Court permitted Boudou to file for a dismissal of charges. Despite the scandal, the Аргентина Орталық банкі commissioned Ciccone in March 2012 to print banknotes.[107]

Lázaro Báez case (2013)

Негізгі мақала: K-Money бағыты

A massive and complicated scandal that emerged piecemeal over the course of much of 2013 focused on the Kirchners' relationship to public-works contractor Лазаро Баез, an longtime friend and business associate of theirs whose companies had been awarded many public works contracts during both Kirchners' presidencies. Журналист Хорхе Ланата, on successive episodes of his highly rated Sunday-evening public-affairs program "Periodismo para todos " ("Journalism for All"), served up numerous allegations regarding Báez and Fernández.

Lanata claims that Báez would appear to have funneled taxpayer money from his government contracts back to the Kirchners in the form of rent payments for rooms at hotels owned by the couple. The official books of Báez-owned companies showed that they had spent millions of dollars "to reserve a third of the Kirchners' hotel rooms, whether the rooms were used or not". The state-owned airline Aerolíneas Argentinas "guaranteed another third of the rooms, providing a steady flow of profits to the presidential couple's private businesses".[108]

Lanata also covered the fact that Báez, who was described as monopolizing all public works in Santa Cruz province, had bought several estates in Santa Cruz for US$28 million in 2007, allegedly having been informed that the province intended to build hydroelectric dams on the land. In addition, Lanata's program aired hidden-camera footage in which a Báez associate, Leonardo Fariña, admitted to involvement in a money-laundering network that handled proceeds from government corruption. Fariña had deposited 55 million euros of Báez's funds in Switzerland and said that Kirchner knew all about Báez's operations and was a partner in all of them.[109]

Furthermore, Lanata revealed that a vault holding cash and sensitive documents was emptied and refitted as a wine cellar. One of the workers who took part in the conversion of the vault into a wine cellar took photos to protect himself, fearing he was involved in an illegal activity. Lanata sardonically congratulated Báez, who only a few years earlier had been a low-level bank employee, for amassing a fortune quicker than Генри Форд немесе Билл Гейтс.[110]

Lanata also devoted some attention on his program to the Argentine judges and prosecutors who were reluctant to take the case, since it had been transferred to Рио Галлегос courts, which were known to have Kirchner ties.[110]

On an August 2013 episode of his program, Lanata charged that Fernández had stayed in the Сейшел аралдары, a tax haven, in January 2013 as part of a money-laundering operation involving Báez. A week later Lanata hosted on his program Nella De Luca, a Venezuelan journalist who claimed to have stayed in the same hotel as Fernández in the Seychelles at that time. Shortly after the program aired, the Casa Rosada issued a statement to the effect that Fernández's plane had made a "technical stop" in the Seychelles.[111]

After Lanata's report about Báez and the Seychelles, Оскар Паррилли, Secretary General of the Presidency, called Lanata a "media hit man," in response to which Lanata said on CNN that he would take the matter to court.[112] At one point, the government chose to blunt the impact of Lanata's show by scheduling evening matches between two very popular soccer teams, Бока Хуниорс және Өзен плитасы, directly opposite the Sunday-night program. Initially, more viewers watched Lanata's show than the soccer matches.[110] His ratings later declined, however.[113]

Zannini case (2013)

Карлос Заннини, the Executive Legal Advisor for the Kirchner administration, was accused in 2012 of several charges, including embezzlement of public funds, money laundering, and corruption. From 2003 to 2011 his personal wealth was reported to have increased by nearly thirty-eightfold (in pesos). A complaint was filed to this effect with Judge Norberto Oyarbide; the case was suspended for a time and only recently was the complaint further pursued.[114]

It has been reported that members of Kirchner's administration and of the government have stalled the case and interfered in many ways. For instance, when Oyarbide ordered an investigative raid on Zannini's property to attain evidence, Carlos Liuzzi, a presidential secretary and subordinate of Zannini's, reportedly called him and ordered him to cancel the raid and offered him a bribe. Cabinet Chief Jorge Capitanich was asked to comment on the accusation, although no clear answers have been given.[114][115] Press Secretary Oscar Parrilli stated that such accusations were false and that no call was ever made.[116] Oyarbide, however, has publicly stated that he did receive a call from Liuzzi asking him to halt the raid.[117]

Аймақтар

Саяси жемқорлық

Several parties announced in 2013, under the slogan "No more to corruption" (Nunca más a la corrupción), that they would propose that the Argentinian parliament create a bicameral commission to investigate government corruption.[9] Маргарита Столбайзер, a candidate in the 2013 elections, released a "Corruption Report" in August 2013, saying: "Corruption is dramatically black, because it is a corruption that has cost lives." Басқа үміткер, Ricardo Alfonsin, submitted a set of proposals for increased transparency.[118]

Дәйексөз Рим Папасы Франциск 's description of corruption as "a weed of our times that infects politics, economy, and society," the editors of La Nación accused Argentinian officials in October 2013 of "embezzlement, bribery, extortion, illicit enrichment, negotiations incompatible with the exercise of public functions, concealment and laundering,...influence peddling and misappropriation of public funds,"[9] and blamed official corruption for 194 deaths at a dance club in 2004, 51 deaths in a train crash in Once in 2012, and 60 deaths in floods in 2013. The newspaper also attributed deficiencies in public access to housing and health care to various forms of corruption, ranging from outright embezzlement to the placement of medical aircraft at the service of officials instead of patients.[9]

In a December 2013 editorial triggered by Argentina's poor performance in that year's corruption ratings by Transparency International, the editors of La Nación stated that the Argentine government "encourages lying, concealment and illegality." The newspaper's editors complained about the "very high level of impunity" for corrupt officials, and called on the government to promote a "culture of transparency" which would make possible a "culture of legality."[119] La Nación has been at odds with the federal government over an бұйрық issued in October 2003 that allowed it to continue in subsequent years to claim an expired corporate tax credit on payroll taxes paid; were the injunction to be lifted, a US$50 million tax debt, including interest, would result.[120]

There were 25 public cases in 2012 in which former and current government officials were accused of illicit enrichment.[9] 2013 жылдың қыркүйегінде, Ricardo Jaime, who had been Kirchner's Transportation Secretary, was given a six-month suspended sentence on charges of withholding evidence in a case of unjust enrichment.[121] Ombudsman Eduardo Mondino told U.S. Ambassador Граф Энтони Уэйн in 2011 about allegations that the Argentine government charged a 15% commission on all private international contracts, and wanted Wayne to help find out whether the earnings were being deposited in a U.S. bank. A German CEO also told Planning Minister Julio De Vido that one of the latter's aides had asked him for a bribe.[92]

Patronage jobs

As an example of Argentine political corruption, Brink Lindsey of the Wall Street Journal деп атап өтті Тукуман провинциясы 's public sector has been used almost exclusively to enrich politicians and fund patronage jobs. Elected officials are alleged to embezzle enough funds to create fortunes for themselves,with the annual salary of provincial legislators amounting to roughly $300,000. Such corruption, stated Lindsey, is common elsewhere in Argentina. Жылы Формоза провинциясы, Argentina's poorest, roughly half of the workforce is on the government's payroll but many only show up to work once a month.[22]

Such corruption, according to Lindsey, contributed to Argentina's financial crisis. He noted that while many blame the free market for Argentina's woes, it is rather the control economics in place that have caused such problems.[22]

Intelligence Secretariat and Battalion 601

The Зияткерлік хатшылығы (SI) was established by President Хуан Перон 1946 жылы State Information Coordination Secretariat (CIDE); it was renamed SIDE in 1958, and SI in 2001. Its first director was Родольфо Фрейд, one of the principal figures in the Одесса Nazi post-war рейтингі. Since its inception, the SI was responsible for spying on politicians, journalists, intellectuals and trade unionists; gathering information that even today remains "classified". Екі сияқты Қырғи қабақ соғыс and leftist саяси зорлық-зомбылық intensified in the early 1970s, however, the SIDE would acquire a prominent role in the persecution, murder, and disappearance of thousands of people during Argentina's Лас соғыс 1970 жылдардың ортасында.[122]

The ЦРУ contributed to this policy with intelligence training and technical assistance, including өртеу techniques for "clean" fires whose origin was made difficult to detect.[123] This collaboration, as well as similar arrangements with other South American dictatorships, was known as Condor пайдалану, and was formally implemented in 1975. SIDE worked closely with the Triple A right-wing death squad initially, and with the Аргентина армиясы Intelligence unit, Battalion 601, after the March 1976 coup. SIDE operated the Automotores Orletti detention facility in Buenos Aires in which around 300 people were killed, with the victims' property distributed among the torturers. Two of its managers, SIDE officer Aníbal Gordon and Battalion 601 officer Raúl Guglielminetti, had also belonged to the Triple A and later perpetrated numerous ransom kidnappings.[27][28] The "Gordon Group", as it was known, worked with the cooperation of mafiosi such as the Puccio family, SIDE colleagues including Alejandro Encino (whose father-in-law, General Otto Paladino, headed SIDE during the dictatorship), General Eduardo Cabanillas (who headed the 2nd Army Corps in the 1990s), and François Chiappe (a convicted bank thief and Француз байланысы героин trafficker).[123][124]

Президент Рауль Альфонсин, elected to succeed the dictatorship in 1983, sought to demilitarize SIDE by appointing its first civilian director and ending its partnership with Battalion 601. Some SIDE agents implicated in human rights abuses, such as Luis Sarmiento, fled the country.[123] Others, however, made attempts to infiltrate sensitive government posts – notably Raúl Guglielminetti, who in 1985 was discovered to have infiltrated the president's security detail.[122]

The most serious case of intelligence agency wrongdoing involved banker Osvaldo Sivak. Sivak had been kidnapped for ransom by Battalion 601 agents in 1979, and again in 1985; his buried corpse was found two years later. A subsequent investigation by Федералдық полиция Chief Juan Ángel Pirker revealed that Sivak had been kidnapped and murdered by former Federal Police captains who had worked for both Battalion 601 and SIDE during the dictatorship. Because Sivak was a top fundraiser and close personal friend of President Alfonsín, the murder was interpreted as a threat against Alfonsín and his efforts to reform the two agencies.[122] The "Captains' Band," as it became known, was responsible for numerous other high-profile ransom kidnappings from 1978 to 1991, including those of Karina Werthein және Маурисио Макри.[125] Like their military and police counterparts, intelligence officers implicated in the Dirty War benefited from Толық аялдама және Тиісті бағыну laws signed by Alfonsín in 1987, and pardons signed by Menem in 1990. Many, however, were convicted in the decade after the repeal of amnesty in 2003 to prison terms ranging from 6 to 25 years for қылмыстық қастандық.[123]

Lack of transparency

Another linchpin of official corruption in Argentina is the lack of public access to government information. There is a 2003 decree that provides for such access, but it applies only to executive entities and companies that receive state funds. Transparency International has called for a federal law that would increase transparency and accountability.[3]

Banking and money laundering

Көптеген үлкен банктік алаяқтық және активтерден айыру cases have taken place in Argentina since банктік реттеу was enacted by the last dictatorship in 1977, most of which led to the insolvency of the banks involved; some were resolved by the Central Bank, but at considerable cost to public coffers. The most notable early case was probably that of the BIR, whose US$3 billion Понци схемасы collapse in March 1980 triggered a nationwide financial crisis. Its chairman, José Trozzo, shared ownership of the bank with among others Admiral Emilio Massera (the second most powerful figure in the military junta during its first three years); Trozzo evaded justice by fleeing to Mexico, leaving the bank's last director, Raúl Piñero Pacheco, to pay US$20 million in Central Bank penalties.[126]

Other significant such cases include Banco Internacional (1981), which collapsed under US$1.2 billion in бағалы қағаздар бойынша алаяқтық orchestrated by its chairman, Rómulo Seitún, and led to the bankruptcy of the largest агроөнеркәсіптік firm in Argentina at the time, Sasetrú;[126] Banco Alas, the nation's 13th largest when it was shuttered in 1986 for defrauding the Central Bank;[50] Banco Mayo (1998), whose US$200 million collapse led to a prison term for former DAIA president Rubén Beraja;[127] Banco República (1999), whose chairman Raúl Moneta obtained a US$89 million rediscount from the Central Bank four days before his bank collapsed and had a US$26 million tax debt condoned despite fleeing the country;[128] and Banco Velox (2002), whose owners, the Peirano Basso brothers, transferred US$800 million in deposits to a Кайман аралдары оффшорлық банк, leading to the insolvency of Velox, Banco Alemán (Парагвай ), and Banco Montevideo (Uruguay).[129] With the exception of Rubén Beraja (who is Еврей ), the chairmen involved in each of these bank collapses were members of the right-wing Roman Catholic group, Opus Dei.[129][130]

Another major category of corruption has been ақшаны жылыстату. In a March 2009 cable, the U.S. Embassy in Buenos Aires reported on the controversy over Argentina's new tax amnesty law and allegations by opposition politicians that it facilitates money laundering. The Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топ (FATF) had told the Argentine press that "It's not enough to have a good law, you have to apply it."[92] In 2011, however, Transparency International commended Argentina for a law enacted that year that recognizes money laundering as an offense in and of itself and prescribes substantial punishments,[3] and in October 2014 the Financial Action Task Force removed Argentina from its "gray list" and noted the government's improving control over money laundering.[4]

The seriousness of the issue was again highlighted, however, by a February 2014 fire at a southside Buenos Aires corporate records warehouse owned by U.S. based Iron Mountain Incorporated. The fire, which killed nine firemen and a civil defense officer, followed charges by the AFIP revenue bureau that Iron Mountain South America Ltd. and Iron Mountain Chile S.A. are алдыңғы компаниялар operating from tax havens.[131] Money laundering investigations were subsequently initiated against 24 firms (out of 642) with documentation stored at the warehouse. Similar fires had recently taken place in four Iron Mountain facilities in North America and Europe.[132]

Салықтан жалтару

Tax evasion has long saddled Argentina's public finances, shifting the burden to the middle and working classes by way of high value-added taxes (which are easier to collect). Improvements in enforcement since the 1990s have abated the problem from its peak in the 1980s, when fully half of all tax liabilities (and most income taxes) were evaded.[40] Nevertheless, Hernán Arbizu, a former JP Morgan Chase executive, testified in 2013 and 2014 on how Argentine firms and wealthy Argentine clients still evade billions of dollars in taxes using local banks and exchange houses. Among those implicated were the Clarín Media Group; energy firm Petrobras Argentina; электр энергиясын таратушы Эдесур; кеш Мария Амалия Лакроз де Фортабат and her executor, Congressman Альфонсо Прат-Гей; former YPF head Sebastián Eskenazi; and the late television host Бернардо Нойштадт.[133]

During his testimony, he described how he helped clients move funds to оффшорлық шоттар (негізінен Швейцария ), қолдану жеке банк қызметі offices and legal loopholes. He stated that around US$85 billion had been transferred from Argentina to around 4,000 such accounts as part of a massive scheme that began in 2000, resulting in tax evasion losses of 60 billion pesos (US$7 billion); with the sole exception of Banco Credicoop, all 60 major banks in Argentina, including several local offices of foreign banks, had been involved.[133]

Another similar case was that of Аргентина HSBC Банкі, which the 2014 SwissLeaks scandal revealed to have facilitated tax evasion on US$3.8 billion by over 4,000 local account holders. Accordingly, the AFIP revenue bureau had the courts issue an international arrest warrant on Miguel Abadi, whose GEMS fund accounted for at least US$1.4 billion of this total.[134]

Media groups

The larger media conglomerates in Argentina, particularly the Кларин тобы және La Nación, oppose anti-trust laws passed during Cristina Kirchner's administration to replace media ownership laws enacted in 1980 under the last dictatorship.[135] БАҚ консолидациясы has become the greater threat to баспасөз бостандығы in Argentina and elsewhere in Latin America, according to БҰҰ-ның арнайы баяндамашысы on Freedom of Expression Фрэнк Лару, and he, the IFJ,[136] and a majority of journalist respondents in a 2011 Argentine Journalism Forum (FOPEA) survey consider the new law a partial or even substantial progress compared to the previous one.[135][137]

The shared ownership by the Clarín Group, La Nación, and the Argentine Government in Papel Prensa (the largest producer of газет қағазы in Argentina), has also been marked by controversy. The administration alleged that the sale of Papel Prensa by the family of the late Дэвид Грейвер in 1976 was done so by illicit means and in collusion with the dictatorship. The government presented a report in 2010 claiming that during the Лас соғыс, while being coerced, the Graivers were forced to sell the newsprint maker at a bargain price.[138] Another source of contention between the government and its private partners in Papel Prensa was a preferential pricing scale that allowed La Nación and the Clarín Group's numerous dailies to buy newsprint at a 25% discount while other dailies were charged prices based on expensive Chilean imports; the practice was made illegal in 2010.[139]

The Clarín Group and La Nación are also at odds with federal regulators over a 2008 case of бағалы қағаздар бойынша алаяқтық by the Clarín Group against зейнетақы қорлары holding Clarín stock,[140] and the continued use since 2003 of an expired corporate tax credit on payroll taxes (worth over US$50 million) in the case of La Nación.[120]

Pharmaceuticals and narcotics

In late 2008, the then Minister of Health of Argentina, Graciela Ocaña, informed U.S. Ambassador Anthony Wayne that pharmaceutical corruption was one of many major problems afflicting the country's health-care system. Citing allegations of price manipulation and fraudulent products, Ocaña called for greater transparency on the part of the agency responsible for distributing drugs. Also, the Argentinian government was purchasing "fraudulent medicines" from pharmaceutical manufacturers that had contributed to Fernández's 2007 election campaign. Ocaña said it was a challenge to effectively run her ministry when the money allocated for public health was in fact going to "other places."[92]

2013 жылғы есеп АҚШ Мемлекеттік департаменті indicates that the Argentine Government does not actively produce or encourage the production of narcotics. Nevertheless, "several security force members, including high-ranking officers," were accused in 2012 of cocaine and marijuana trafficking on a grand scale or protecting trafficking schemes.[141]

According to one 2013 source, the epicenter of the country's drug trade is the city of Росарио. There were minimal import restrictions on these "precursor chemicals," including ephedrine and pseudoephedrine, which are used to produce drugs like cocaine and methamphetamine, and the Kirchner and Fernández administrations were loath to impose restrictions on pharmaceuticals, since pharmaceutical companies were among the Kirchners' largest campaign donors.[142]

Саяси қаржы

Another area in which there is extensive corruption in Argentina is political financing. There is an insufficient degree of transparency and accountability, and although recently passed legislation forbids donations by companies to political campaigns, there are ways for businesses to skirt the law and cover non-campaign expenses by politicians and parties. Incumbents also enjoy a decided advantage.[3]

Campaign finance corruption may originate abroad, as well. NML Capital Limited, Кайман аралдары - негізделген лашын қоры demanding US$832 million for Argentine bonds purchased for US$49 million in the secondary market in 2008,[143] was found in 2013 to be the principal backer of the ҮЕҰ run by Congresswoman Laura Alonso of the right-wing PRO; this NGO – and Congresswoman Alonso – had been vocally лоббизм for NML up to that point.[144]

Judicial integrity

Argentine courts "are slow, inefficient, and vulnerable to corruption and executive branch influence," according to a 2013 Heritage Foundation report.[11] The general perception is that many members of Argentina's judiciary are political appointees who enjoy a close relationship with the executive branch. Another major problem is that the judicial system is plagued by inefficiency, delays, and insufficient administrative support.[3] It is a common practice for government officials to offer political jobs to judges in charge of important cases, thereby derailing the cases.[92]

The Centre for the Study and Prevention of Economic Crimes has noted that corruption cases in Argentina take an average of 14 years to be resolved. Out of 750 cases tried during a certain period, only 15 resulted in convictions.[10] This is said to be the result of Fernández's "neuter[ing]" of "government oversight," which she has accomplished by "giving auditing posts to cronies compromised by conflicts of interest."[145]

La Nación accused the government in October 2013 of seeking "to impose an absurd judicial reform" designed largely "to guarantee the impunity of those in power." The newspaper also accused the government of amending the "reform" of the civil and commercial codes in order to enhance the impunity of public officials, "thus distorting the original initiative."[9]

In November 2013, the Court of Criminal Appeals canceled the prosecution of 25 individuals who had been government ministers and high officials under Menem and who had been accused of accepting inappropriate bonuses. The prosecution was canceled on the grounds that the defendants' right of due process had been violated. Among the defendants were former Labor Minister José Armando Caro Figueroa, former Justice Minister Elias Jassan, former Interior Secretary Adelina D'Alessio de Viola, and former Secretary of Trade and Investment Carlos Sánchez. The case was remanded to a lower court.[146]

Public perceptions

In July 2013, 72% of Argentines thought that corruption in their country had increased during the previous year, with politicians and parties identified as the most corrupt institutions.[147]

Buenos Aires street protests (November 2012)

Thousands of Argentines held a street protest against their government in Buenos Aires in November 2012, waving signs that read: "Stop the wave of Argentines killed by crime, enough with corruption and say no to constitutional reform." The Guardian noted that Argentines were plagued by "increasingly bold home robberies, in which armed bands tie up families until victims hand over the cash that many Argentines have kept at home since the government froze savings accounts and devalued the currency in 2002. The vast majority of the crimes are never solved, while the death toll is rising."[148]

Nationwide protests (April 2013)

Nationwide demonstrations on April 18, 2013, focused largely on corruption and "the sense of official impunity."[149] "A giant wave of peaceful protesters took to the streets of Argentina," reported The Guardian, "banging spoons against kitchen pots, in a rally that attracted even larger crowds than a similar mass demonstration in November against corruption, inflation and insecurity under Cristina Fernández de Kirchner." Organized via Facebook and Twitter, the rally "was fuelled by anger against judicial overhaul being pushed through Congress that could give the government virtual control of the courts" and came in the wake of "allegations that businessmen laundered tens of millions of euros obtained from public work contracts through offshore accounts."[150] Protesters carried signs reading "Argentina, wake up!" and "Corrupt Cristina."[151]

Concerns by foreign powers

In 2011, Wikileaks cables revealed that diplomats from the United States, Германия, Испания және Финляндия had grown concerned about the increasing levels of corruption.[10] In May 2008, for example, the Secretary General of the Spanish cabinet, Bernardino León was quoted in a Wikileaks cable as saying that Spanish companies doing business in Argentina were growing concerned at the populist sentiments and polarization of the Argentine government, as well as the corruption level among the Kirchner network.[10] In February 2008, German ambassador Wolf Rolf Schumacher also expressed concern with the Cristina Kirchner administration's attitude towards corruption.[10]

A great number of the Wikileaks cables indicate that the U.S. Embassy in Argentina has been actively involved in anti-corruption efforts on the part of Argentinian officials and others in Argentina. The Spanish newspaper Эль-Паис reported in 2011 that "official corruption in Argentina worries the U.S., whose embassy in Buenos Aires sent to the State Department over a hundred confidential dispatches over several years warning about the fragility of the judicial system in the South American country and about the impunity of those who commit crimes."[92]

Anti-corruption institutions

The principal government entities whose role is to fight official corruption are the Auditor General 's Office and the Anti-Corruption Office. There are similar entities in each province and in the Buenos Aires municipal government.

Transparency International has complained that such agencies as the Anti-Corruption Office, the Auditor General's Office, and the General Comptrollers Office "need a more robust mandate to hold public officials to account" and should "be independent and more proactive in corruption investigations."[3]

Leaked Wikileaks cables revealed that in 2007, Dr. Abel Fleitas Ortiz de Rozas, then head of Argentina's Office of Anticorruption, told the US ambassador of the challenges Argentina faces in combatting corruption, among them a perceived tolerance of corruption, no transparency, and an ineffective legal system.[10]

Manuel Garrido

A May 2009 report noted that Argentina's lead District Attorney of the National Prosecutor's Office for Administrative Investigations, Manuel Garrido, initiated more than a hundred investigations, but during a more than five-year period obtained no convictions. After his March 2011 resignation, Garrido was replaced by Julio Vitobello, a close friend to the Kirchners known for arranging soccer matches at their residence. Among the cases in which Garrido had been involved were Гильермо Морено alleged manipulation of the Argentine statistical agency, INDEC; the Skanska scandal wherein the company was billing false invoice; a case of a literal bag of cash being discovered in the office of Фелиса Мицели; the allegations of Néstor Kirchner's and Daniel Marx 's illicit enrichment; a contract for electrical cable installations being one by a company with close ties to the Kirchners; and contracts for rail repair being won by Ricardo Jaime, the Transport Secretary.[10]

Garrido had also filed criminal complaints against Клаудио Уберти, who had been implicated in the 'Valijagate' scandal wherein Hugo Chávez was alleged to have funneled Venezuelan money for Cristina Kirchner's campaign, and Jorge Simeonoff for alleged collusion in contract negotiations for highway construction jobs.[10]


Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c Sims, Calvin (Mar 9, 1996). "I.B.M. Contends With a Scandal In Argentina". New York Times.
  2. ^ Бизнес-сыбайлас жемқорлыққа қарсы порталы
  3. ^ а б c г. e f ж «Аргентина». Transparency International. Алынған 11 сәуір 2018.
  4. ^ а б "Argentina is no longer grey". Buenos Aires Herald. 20 қазан 2014 ж.
  5. ^ "Corruption Perception Index 2013 - Results". Transparency International. Архивтелген түпнұсқа 2013-12-03. Алынған 2014-01-08.
  6. ^ "Global Competitiveness Report" (PDF). Дүниежүзілік экономикалық форум. 2014 жылғы 2 қыркүйек.
  7. ^ "Atilio Borón: "El argentino está muy acostumbrado a los gobiernos corruptos"". La Nacion. 2013 жылғы 13 мамыр.
  8. ^ Eduardo Fracchia (2008). "La Corrupción en la Argentina: Un Diagnóstico de Situación" (PDF). CIPCE. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2014-07-13. Алынған 2014-12-03.
  9. ^ а б c г. e f "Los delitos por corrupción no deben prescribir". La Nación. 2013 жылғы 20 қазан.
  10. ^ а б c г. e f ж сағ мен j "Wikileaks: Corruption rampant in Argentina says US, German, Spanish diplomats". MercoPress. Mar 28, 2011.
  11. ^ а б «Аргентина». Heritage Foundation. Архивтелген түпнұсқа on December 10, 2013.
  12. ^ а б "Argentina's Economic Collapse". Үздік деректі фильмдер.
  13. ^ "Mitos destituyentes". Вейнтристер. 16 мамыр 2013. мұрағатталған түпнұсқа 3 желтоқсан 2014 ж.
  14. ^ а б "The Morgans: Private International Bankers, 1854-1913, by Vincent P. Carosso". Google Books.
  15. ^ а б "A History of the Global Stock market: From Ancient Rome to Silicon Valley. By B. Mark Smith". Google Books.
  16. ^ "Argentina: A modern History, by Jill Hedges". Google Books.
  17. ^ Pigna, Felipe. "Miguel Juárez Celman y la Revolución de 1890". El Historiador. Архивтелген түпнұсқа 2013-09-04. Алынған 2014-01-08.
  18. ^ Felix, Luna. "Un intervalo para la CHADE: Alvear. Las luchas populares en la década del 30". Buenos Aires: Schapire.
  19. ^ Фелипе Пинья. "Los negociados de la década infame". El Historiador (Испанша). Архивтелген түпнұсқа 2014-12-13. Алынған 2014-12-03.
  20. ^ Bruschtein, Luis (Jan 4, 2004). "Radad". 12-бет.
  21. ^ "Lisandro De La Torre". Efemérides Culturales Argentinas. Архивтелген түпнұсқа 2013-03-13.
  22. ^ а б c г. e f Lindsey, Brink. "How Argentina Got Into This Mess". CATO институты.
  23. ^ «Перон Аргентинада қызметінен босатылды». history.com. 19 қыркүйек, 1955 жыл.
  24. ^ Мария Эстела Спинелли. «La desperonización. Una estrategia política de amplio alcance (1955-1958)» (PDF). IEHS-UNCPBA-UNMdP.
  25. ^ Льюис, Пол (1990). Аргентина капитализмінің дағдарысы. Солтүстік Каролина университетінің баспасы. 403-8 бет.
  26. ^ «Isabel Perón, malversación de fondos бағдарламасы». Эль-Паис. 8 мамыр 1976 ж.
  27. ^ а б c «La Triple A de López Rega». Эль-Паис. 12 қаңтар 2007 ж.
  28. ^ а б «Quién fue Aníbal Gordon». Кларин. 14 қазан 1999 ж.
  29. ^ «Historias negras de la SIDE». Пагина / 12. 13 ақпан 2000.
  30. ^ Хаден-Қонақ, Энтони (1979 ж. 22 қаңтар). «Дэвид Грейвердің таңқаларлық өмірі және бейтаныс өлімі». Нью-Йорк журналы.
  31. ^ «Аргентина бұрынғы екі диктаторды« ұрланған балалар »үшін соттайды'". SCPR. 6 шілде 2012 ж.
  32. ^ «Cómo se enriquecieron los represores». Пагина / 12. 26 наурыз 2007 ж.
  33. ^ «Хосе Альфредо Мартинес де Хоз, диктатура кезінде Аргентинаның ресми өкілі, 87 жасында қайтыс болды». New York Times. 17 наурыз 2013 жыл.
  34. ^ «El hilo maldito de los secuestros políticos en la historyia argentina». Кларин. 8 қаңтар 2007 ж.
  35. ^ Эрик Эрманн (11 қаңтар 1991). «Карлос Менем жыпылықтайды». Christian Science Monitor.
  36. ^ Мендес, Хуан (1991). Аргентинадағы шындық және жартылай әділеттілік. Human Rights Watch. ISBN  0938579347.
  37. ^ а б Сеан, Мария (22 маусым 2005). «Murió el represor Suárez Mason». Кларин.
  38. ^ «El derrumbe de salarios y la plata dulce». Кларин. 24 наурыз 2006. мұрағатталған түпнұсқа 2011 жылдың 3 қарашасында. Алынған 3 желтоқсан 2014.
  39. ^ Кит Б.Гриффин (1989). Экономикалық дамудың баламалы стратегиялары. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы, Даму орталығы. Сент-Мартин баспасөзі. б. 59.
  40. ^ а б c Даниэль Понеман (1987). Аргентина: сот процесінде демократия. Парагон үйі. 151-52 бет.
  41. ^ а б «Алехандро Олмос: Денунция» (PDF). Derecho Internacional. 13 шілде 2000. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 25 ақпан 2015 ж.
  42. ^ а б «Мартинес де Хоздың экс-премьері». La Gaceta. 26 наурыз 2008 ж.
  43. ^ а б «Мурио Хосе Альфредо Мартинес де Хоз». Пагина / 12. 16 наурыз 2013 жыл.
  44. ^ «Banco Central multó a Martínez de Hoz». Ла-Манья-де-Кордова. 30 шілде 2010. мұрағатталған түпнұсқа 25 ақпан 2015 ж. Алынған 25 ақпан 2015.
  45. ^ ""Нәзік, аянышты Гальтиери «. Аргентинаның бұрынғы президентінің британдық профилі». Merco Press. 1 тамыз 2001.
  46. ^ «El oro de Malvinas: cómo se esfumó la Mayor colecta de la history of argentina». Кларин. 3 сәуір 2005. мұрағатталған түпнұсқа 14 қыркүйек 2017 ж. Алынған 25 ақпан 2015.
  47. ^ «Аргентина офицерлерінің кешірімі әскери сыншыларды ашуландырды». New York Times. 9 қазан 1989 ж.
  48. ^ «Аргентина хунтасының кешірім күші жойылды». BBC. 6 қыркүйек, 2006 ж.
  49. ^ «Videla murió de un golpe en la cabeza cuando resbaló en la ducha». El Comercio Mundo. 19 мамыр 2013. мұрағатталған түпнұсқа 2014 жылдың 2 қаңтарында.
  50. ^ а б «La Justicia ordenó que siga la causa contra un banco». Кларин. 17 наурыз 1997.
  51. ^ «Адуана: Хуан Карлос Дельконтеге 10 жыл бұрын келісім беріңіз». La Nación. 8 шілде, 1998 ж.
  52. ^ «Чарльз Х.Блейк, Латын Америкасындағы жемқорлық және демократия». Google Books.
  53. ^ «Латын Америкасындағы авторитарлық режимдер: диктаторлар, деспоттар және тирандар». Google Books.
  54. ^ «Заңның үстемдігін қамтамасыз ету: Жаңа Латын Америкасы демократиясындағы әлеуметтік есеп беру». Google Books.
  55. ^ Мур, Луисо Фернандес. «Свифт үшін аквелла карталары 90 жасында азап шегеді». Кларин.
  56. ^ «El famoso caso de las valijas de Amira Yoma». La Nacion. 10 қыркүйек, 2003 ж.
  57. ^ «Yomagate». Google Books.
  58. ^ а б «Ибрахим аль-Ибрахим реапарационы, Менен Перо жоқ а Амира қорғады:» Духальде мені decía qué valija tenía que pasar"". 12-бет. 14 тамыз 1998.
  59. ^ а б «Аргентина: Альфредо Ябранның 1998 ж. Мамырда өзін-өзі өлтіруіне қатысқан адамдар; биліктің қолына түсуден жалтару үшін Ябранның өз өлімін жасанды жасағаны туралы хабарлар (1998 ж. - 2001 ж. Мамыр)». refworld.
  60. ^ а б c г. «La Polémica historyia de Maria Julia con la Justicia». InfoNews. 25 сәуір 2013 ж.
  61. ^ а б «Somisa quedó para Techint». Пагина / 12 (85-шағын семанарионда). 29 қазан 1992 ж.
  62. ^ а б «Мария Джулия Алсогарай сотқа жаңа айыптаулармен оралды». 14 ақпан 2014.
  63. ^ «Un símbolo del menemismo». Кларин. 26 ақпан 2000.
  64. ^ «Fondos embarrados en el Riachuelo». Пагина / 12. 5 мамыр 2006 ж.
  65. ^ «Los planes para el Riachuelo». Кларин. 16 наурыз 2010. мұрағатталған түпнұсқа 2013 жылғы 29 шілдеде. Алынған 5 желтоқсан 2014.
  66. ^ «Del esplendor de los noventa a la acumulación de causas penales». Кларин. 11 мамыр 2005 ж.
  67. ^ «Liberan a unú ex exionionia de Menem condenada por corrupción». Эмол. 11 мамыр 2005 ж.
  68. ^ «Мария Джулия Алсогарай, рецепт бойынша». Пагина / 12.
  69. ^ «Алсогарайдың экс-хатшысы үш жарым жылға сотталды». Buenos Aires Herald. 19 ақпан 2015.
  70. ^ а б «Он жылдық жекешелендіру Аргентинаның дағдарысын одан сайын нашарлатты». Альбион мониторы. 14 қаңтар 2004 ж. Мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 27 ақпанда.
  71. ^ «Entrevista a Alejandro Olmos Gaona, hijo de Alejandro Olmos, quien impulsó la causa penal que pen determinó el origen ilícito de la deuda pública de». Периодико VAS. 17 наурыз 2006 ж.
  72. ^ «Аргентина». IFLR. 1 тамыз 2001.
  73. ^ «IBM-дің Аргентинадағы соңғы шиеленісі». Экономист. 30 шілде, 1998 ж.
  74. ^ «IBM (Аргентина)». Trace Compendium. Архивтелген түпнұсқа 2014-02-01.
  75. ^ «Procesan a ex ex de de de Anses por defraudación». La Nación. 3 қаңтар 1998 ж.
  76. ^ «Río Tercero-дағы жарылыс, кінәлілер». Пагина / 12. 6 желтоқсан 2006 ж.
  77. ^ «Сименстің бұрынғы менеджерлері пара алды». Buenos Aires Herald. 28 желтоқсан 2013.
  78. ^ «Dictan mañana la condena a menem y Camilión por el contrabando de armas». La Nacion. 2013 жылғы 30 мамыр.
  79. ^ «Менем 1995 жылғы жарылысқа қатысты тергеу жүргізді». BBC. 16 тамыз, 2008.
  80. ^ Кроуфорд, Дэвид; Эстерл, Майк (16 желтоқсан, 2008). «Siemens рекордтық айыппұл төлейді». Wall Street Journal.
  81. ^ Шойчет, Кэтрин (2013 ж., 13 маусым). «Аргентина: экс-президент қару контрабандасы үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды». CNN.
  82. ^ «Piden el procesamiento de Cavallo por el» megacanje"". Кларин.
  83. ^ а б «De la Rúa: El megacanje no fue malo para el país». Пагина / 12. 2014 жылғы 29 маусым.
  84. ^ а б «Cavallo, el único procesado por el Megacanje». Infojus Noticias. 2013 жылғы 4 қыркүйек.
  85. ^ «Cavallo fue absuelto немесе el Megacanje». Пагина / 12. 6 қазан 2014 ж.
  86. ^ «Procesaron a de la Rúa por las coimas». La Nacion. 26 ақпан, 2008.
  87. ^ Мур, Люцио Фернандес. «De la Rúa fue sobreseído en la causa por la represión de diciembre de 2001». Кларин.
  88. ^ «Аргентинаның экс-президенті сыбайлас жемқорлық айыптары бойынша ақталды». Теледидарды басыңыз.
  89. ^ «Официальды: Санта-Крус пен Лос-Фондос қайтып оралды. 554.202.122,91». Ámbito Financiero. 31 наурыз 2008 ж.
  90. ^ «Тағы бір жасырын ақша дау-дамайы Киршнердің әкімшілігіне әсер етеді». MercoPress. 10 тамыз 2007 ж.
  91. ^ «АҚШ-Аргентина қарым-қатынасы 790,550 доллар тұратын венесуэлалық валис». Блумберг. 7 қаңтар, 2008 ж.
  92. ^ а б c г. e f ж сағ Азнарез, Хуан Хесус (8 ақпан, 2011). «EE UU, алдын-ала Аргентина және Коррупцияның ресми сайты». El Pais.
  93. ^ «Faggionato Márquez citó a De Narváez por la causa de la ruta de la efedrina». 12-бет. 1 мамыр 2009 ж.
  94. ^ «Tres carillas por tres llamadas». 12-бет.
  95. ^ «Operaciones sospechosas». 12-бет. 7 маусым 2009 ж.
  96. ^ «Inhibieron los bienes de De Narváez». Перфил. 24 тамыз 2010.
  97. ^ «106 млн. Доллар көлемінде пайда табуға мүмкіндік беретін президенттер жоқ». Телам. 18 маусым 2013 жыл.
  98. ^ «Барлық келеңсіздіктердің анасы ма?». 16 маусым 2011 ж.
  99. ^ Курц, Майкл (6 наурыз, 2012). «Аргентинадағы сыбайлас жемқорлық». Саясат және саясат. Архивтелген түпнұсқа 2014 жылғы 5 ақпанда. Алынған 8 қаңтар, 2014.
  100. ^ «Ральф Лорен Аргентинаның еншілес компаниясында пара алғанын мойындады». CNN Money. 22 сәуір 2013.
  101. ^ «CABA-дағы қарама-қайшылықтар: транспортер мен транспаренттілік туралы». Poder Ciudadano.
  102. ^ «Informe de Transparencia en las Empresas de Recolección de Residuos». Poder Ciudadano.
  103. ^ «Macri gastó más en marketing in en contresos con empresas que en vivienda». Ла Воз. 24 наурыз 2014 ж.
  104. ^ «Denuncian sobreprecios alarmantes en el nuevo Metrobus de Macri». Tiempo Argentino. 13 қазан 2012. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 27 ақпанда.
  105. ^ «En la ciudad, las netbooks no son para todos». El Mensajero Diario. 27 мамыр 2011. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 27 ақпанда.
  106. ^ а б «Lavado: pedirán Macri-ді контрасттық компаниялар туралы хабарлайды». Tiempo Argentino. 13 мамыр 2013. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 27 ақпанда.
  107. ^ «Caso Ciccone». Кларин. 7 сәуір 2012 ж.
  108. ^ «Аргентина басшысының төңірегінде сыбайлас жемқорлық дауы өрбіді». AP. 19 желтоқсан 2013.
  109. ^ «Cómo operaba» La Rosadita «, la financiera de Puerto Madero mencionada for Leonardo Fariña». La Nación. 17 сәуір 2013 жыл.
  110. ^ а б c «Kirchnerite сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарлама Аргентинада футболды жеңіп шықты». Меркопресс. 27 мамыр 2013.
  111. ^ «Джордж Ланата Сейшел аралдары мен Кристина Киршнердің эстафетасы болып табылады». La Nación. 26 тамыз 2013.
  112. ^ «Хорхе Ланата» Оскар Парриллиді хостингке жазалауды айыптайды «. La Nación. 24 тамыз 2013.
  113. ^ «Ең жақсы нұсқа: Хорхе Ланата барлық рейтингтерге ие болды». La Capital. 2 желтоқсан 2014 ж.
  114. ^ а б Серафини, Орасио. «Карлос Заннинидің тергеушісі». Ла Воз.
  115. ^ «Gobierno-ны Оарарбидпен қамтамасыз ету қажет, ал сіз оны тоқтатып қойыңыз». Терра. 17 наурыз, 2014.
  116. ^ «Parrilli defendió for a Zannini por el allanamiento a una financiera». Letra P. 17 наурыз, 2014.
  117. ^ «Oyarbide reconoció haber frenado un allanamiento por orden de Zanini». Misiones Cuatro. 12 наурыз 2014 ж. Мұрағатталған түпнұсқа 2014-03-25.
  118. ^ Сантос, Родриго (2013 ж. 21 тамыз). «La Casa Rosada Twitter-ді бұзу туралы хабарламаны бұзады». La Nacion.
  119. ^ «Sin voluntad política no hay ataque a la corrupción». La Nacion. 9 желтоқсан, 2013.
  120. ^ а б «El diario La Nación, la cautelar más larga y una deuda de 280 millones». Agencia Periodística de Buenos Aires. 6 қаңтар 2013 ж. Мұрағатталған түпнұсқа 2013 жылғы 26 желтоқсанда.
  121. ^ «Condenaron a Ricardo Jaime a seis meses de prisión en suspenso». La Capital. 4 қыркүйек 2013. мұрағатталған түпнұсқа 2014 жылғы 2 ақпанда. Алынған 28 қаңтар, 2014.
  122. ^ а б c «Desmilitarizar la SIDE, el objetivo alfonsinista». Infojus Noticias. 29 қаңтар 2015 ж.
  123. ^ а б c г. «La historia negra de la SIDE:» Buenos muchachos"". La Izquierda Diario. 3 ақпан 2015.
  124. ^ «Француз байланысын» шабыттандырған мафия басшысы Аргентинада қайтыс болды «. Меркопресс. 16 сәуір 2009 ж.
  125. ^ «Osvaldo Sivak fue secuestrado en 1979 por la que luego seria llamada Banda de los Comisarios». Телам (telam.com.ar). 16 шілде 2012 ж.
  126. ^ а б Льюис, Пол (1990). Аргентина капитализмінің дағдарысы. Солтүстік Каролина университетінің баспасы. 462-9 бет.
  127. ^ «Рубен Беража вакуумды дель Майода өткізеді». Перфил. 15 қаңтар 2012 ж.
  128. ^ «Moneta, un gran banquero de sí mismo». Пагина / 12. 15 маусым 1999 ж.
  129. ^ а б «Estafa del Grupo Velox: 800 миллиноннан астам ақша талап етілмейді». Tiempo Argentino. 8 тамыз 2010. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 27 ақпанда.
  130. ^ Emilio J. Corbière (маусым 2000). «La Obra de Dios». Conciencia Latinoamericana. Архивтелген түпнұсқа 2015-02-27. Алынған 2015-02-27.
  131. ^ «Темір таудағы күнә аванстар, а uno de del incendio del depósito de». El Diario 24. 5 ақпан 2015.
  132. ^ «Темір таудың қауіпсіздігі». Минуто Уно. 5 ақпан 2015.
  133. ^ а б «Швейцария шоттары: 60 миллиард песо жалтару». Buenos Aires Herald. 29 қараша 2014 ж.
  134. ^ «Аргентина салық жанжалына байланған кеңесшіні қамауға алуға тырысады». Yahoo жаңалықтары. 22 ақпан 2015.
  135. ^ а б «БАҚ туралы заң реформасы Аргентинаның сот билігіне қарсы атқарушы билігіне қатысты». Американдық тоқсан сайын. 2012 жылғы 7 желтоқсан.
  136. ^ «Fuerte apoyo de la Federación Internacional de Periodistas a la Ley de Medios». InfoNews. 2013 жылғы 31 тамыз.
  137. ^ «La Rue: Lei argentina quebra um monopólio local». Vio Mundo (португал тілінде). 2012 жылғы 16 желтоқсан.
  138. ^ «Судья Papel Prensa файлдарын қабылдады». Buenos Aires Herald. 11 қараша 2013.
  139. ^ «Un las cifras del mercado de papel de diario». Miradas Al Sur. 2012 жылғы 22 қаңтар.[тұрақты өлі сілтеме ]
  140. ^ «Кларин акционерлері жылыстатумен айыпталды». Buenos Aires Herald. 28 қараша 2013.
  141. ^ «2013 жылғы есірткіге қарсы бақылаудың халықаралық стратегиясы туралы есеп (INCSR)». АҚШ Мемлекеттік департаменті. 1 наурыз 2013.
  142. ^ «Розарионың өсіп келе жатқан қылмысы және оның тамыры Мексика картельдерінде». Insight қылмыс.
  143. ^ «Talons Out: Аргентина» Қарыздар үшін «жыртқыш қорлармен күресуде». Вице-жаңалықтар. 2014 жылғы 18 маусым.
  144. ^ «La Fundación de la diputada PRO, Лаура Алонсо 100.000 фонды құрайтын фонды ұсынады». Cadena BA. 2013 жылғы 21 қаңтар.
  145. ^ «Жұлдыздардың жұлдыздары». 100 репортер.
  146. ^ «Бұрынғы menemistas por el cobro de sobresueldos». La Nación. 6 қараша 2013.
  147. ^ Маллен, Патриция Рей (10 шілде, 2013). «Мексика мен Аргентина - Латын Америкасындағы ең жемқор елдер, сауалнама ашты». International Business Times.
  148. ^ «Аргентиналықтар өз үкіметіне, сыбайлас жемқорлық пен қылмысқа наразылық білдіреді». The Guardian. 9 қараша 2012 ж.
  149. ^ Веббер, Джуд (22 сәуір, 2013). «Аргентинадағы сыбайлас жемқорлық: әдеттегідей бизнес пе?». Financial Times.
  150. ^ Гони, Уки (19 сәуір, 2013). «Аргентиналықтар Фернандес үкіметіне қарсы митинг өткізді». The Guardian.
  151. ^ Қыс, Брайан; Отаоал, Хорхе (18 сәуір, 2013). «Фернандеске қарсы наразылық шеруі Аргентинадағы штаммды көрсетеді». Reuters.