Cali Cartel - Cali Cartel

Cali Cartel
ҚұрылғанКали, Валле-дель-Каука, Колумбия
Жылдар белсенді1970 - 1996 жж[1]
АумақОңтүстік Америка, Орталық Америка, Майами, Нью-Йорк қаласы, Испания
Көшбасшы (лар)
ҚызметіЕсірткінің заңсыз айналымы, ақшаны жылыстату, рэкет
ОдақтастарГвадалахара картелі
Хуарес картелі
Gulf Cartel
Norte del Valle Cartel (кейіннен қарсылас болды)
Лос-Пепес
Muerte a Secuestradores
Қарсыластар

The Cali Cartel (Испан: Кали картелі) болды оңтүстік Колумбияда орналасқан есірткі картелі, қаласының айналасында Кали және Валле-дель-Каука департаменті. Оның негізін қалаушылар ағайындылар болды Джилберто Родригес Орежуэла және Мигель Родригес Орежуэла, және Хосе Сантакруз Лондоно. Олар бөлінді Пабло Эскобар және оның Медельин қауымдастықтар 1980 жылдардың аяғында, қашан Хельмер «Пако» Эррера картель басқаратын төрт адамнан тұратын басқармаға айналды.[2]

1993-1995 жылдар аралығында Кали Картель билік құрған кезде, олар әлемдегі кокаин нарығының 80% -нан астамы бақылауға алынған және Еуропадағы кокаин нарығының өсуіне тікелей жауапты, 80% -ды бақылайтын деп айтылды. сол жерде де нарық.[3] 1990 жылдардың ортасына қарай Cali Cartel халықаралық есірткі саудасы империясы жылына 7 миллиард долларлық қылмыстық кәсіпорны болды.[4][5]

Қор

Кали картелін ағайынды Родригес Орежуэла мен Сантакруз құрды, олардың барлығы сол кездегі көптеген саудагерлерге қарағанда жоғары әлеуметтік орта ретінде сипатталады.[6] Бұл әлеуметтік ортаны тану топтың «Лос Кабальерос де Кали» («Кали мырзалары») деген лақап атымен көрінді.[3][4][7] Бастапқыда Луис Фернандо Тамайо Гарсиа басқарған «Лас Хемас» деп аталатын ұрлаушылардың сақинасы ретінде жиналды. Лас Хемастың көптеген ұрлауларға қатысы бар, олардың ішінде Швейцарияның екі азаматы: дипломат Герман Бафф пен студент Zack «Jazz Milis» Мартин болған. Хабарламалар бойынша, ұрлаушылар 700 000 доллар алған төлем, олардың есірткі саудасымен айналысатын империясын қаржыландыру үшін пайдаланылды деп саналады.[8]

Жиналған топ алдымен адам саудасымен айналысқан марихуана. Өнімнің төмен пайыздық мөлшерлемесі мен ресурстарды жабу үшін трафикке көп мөлшерде жұмсалуына байланысты, жаңадан пайда болған топ өздерінің назарын неғұрлым пайдалы дәрілік затқа аударуға шешім қабылдады, кокаин.[8] 1970 жылдардың басында картель жіберді Хелмер Эррера дейін Нью-Йорк қаласы Америка Құрама Штаттары болған уақытта тарату орталығын құру Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) кокаинді онша маңызды емес деп санады героин.[8]

Cali Cartel басшылығы кірді Джилберто Родригес Орежуэла, Мигель Родригес Орежуэла, Хосе Сантакруз Лондоно және Хелмер Эррера. Кейбір жақсы серіктестер болды Виктор Патино Фомек, Генри Лоиза Цебаллос, бұрынғы партизан Хосе Федор Рей, және Фанор Аризабалета-Арзаюс.[9]

Ұйымдастыру

DEA-дан кокаинге қатысты қатаң саясат болмаса, сауда өркендеді. Топ дамып, өзін a.-Ға тәуелсіз жұмыс істейтін бірнеше «жасушаларға» біріктірді целено («менеджер»).[3] Тәуелсіз жасуша жүйесі Cali Cartel-ді ерекшелендіретін нәрсе Medellín Cartel. Кали Картелі тәуелсіз қылмыстық ұйымдардың тығыз тобы ретінде жұмыс істеді, керісінше, Меделлиннің жетекшілігіндегі орталықтандырылған құрылымына қарағанда. Пабло Эскобар.[4][10]

Сол уақытта DEA бастығының айтуынша, Cali Cartel «біз бұрын-соңды білмеген ең ірі, ең қуатты қылмыстық синдикатқа» айналды Томас Константин.[3][11]

Қызметі

Адам саудасы

Cali Cartel өзінің тазарту операцияларын Колумбиядан тыс жерге жылжыту арқылы адам саудасы мен өндірісіндегі жаңашылдықпен танымал болар еді Перу және Боливия, сондай-ақ адам саудасының жаңа жолдарының ізашарлары үшін Панама. Картель сонымен қатар әртараптандырылды апиын және оның тазартылуына көмектесу үшін жапондық химикті әкелгені туралы хабарланды.[10][12]

Хабарламалар мен Томас Константиннің айғақтары бойынша Америка Құрама Штаттарының конгресі, «Кали Оңтүстік Американы сатудағы басым топ болады героин олардың Колумбияның апиын өсіретін аудандарына қол жетімділігіне байланысты. «Картельдің қатысуы туралы пікірталас героин адам саудасы қалады. Картельдің жетекшілері героин саудасымен айналыспаған, бірақ олардың Иван Урдинола-Гражалес сияқты жақын серіктері:[3] және олардың героин тарату орталықтарымен ынтымақтастықта болғандығы.[8]

Кали Картелінің билік құрған шағында олар әлемдегі кокаин нарығының 90% -ын басқарады және кокаин нарығының өсуіне тікелей жауапты деп айтылды. Еуропа.[3] 90-жылдардың ортасына қарай Кали Картелінің адам саудасының империясы бірнеше миллиардтық кәсіпорын болды.[4][5]

Қаржы

Cali Cartel ақшаны жылыстатудың кестесі

Үшін кір жуу Адам саудасы операцияларының кіріс ақшалары, Cali картелі өз қаражатын заңды бизнес кәсіпорында, сондай-ақ фронт-компанияларда ақшаны бүркемелеу үшін көп инвестициялады. 1996 жылы Картель тек АҚШ-тан 7 миллиард доллар жылдық табыс жинады деп сенген.[4][13][14] Қолма-қол ақшаның келуімен қаражатты жылыстату қажеттілігі туындайды. Кали Картелдің жылыстату операцияларының алғашқы жағдайларының бірі Джилберто Родригес Орежуэла банко де Трабаджадордың басқарма төрағасы лауазымын қамтамасыз ете алған кезде болды. Банк Cali картеліне, сондай-ақ Пабло Эскобардың Medellín картеліне ақша қаражаттарын жылыстату үшін пайдаланылған деп есептелді. Картель мүшелеріне Гилбертодағы аффилирлену арқылы рұқсат етілді овердрафт шоттар және қайтарымсыз несие алу.[3][8][13]

Осы негізге сүйене отырып, Гилберто Панамадан тыс жұмыс істейтін Бірінші ИнтерАмерикас банкін құра алды.[8] Сұхбатында Уақыт, Джилберто банк арқылы заңдастырылған ақшаны мойындады; алайда ол процесті тек заңды әрекеттерге жатқызды. АҚШ билігінің оны қудалауына Гилберто «Панама заңына сәйкес» деп мәлімдеген заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру себеп болды. Кейінірек Джилберто бастады, 1979 ж Grupo Radial Colombiano, 30-дан астам радиостанциялар желісі және а фармацевтикалық аталған тізбек Drogas la Rebaja ол өзінің биіктігінде 28 қалада 400-ден астам дүкендер жинады, оларда 4200 жұмыс істейді. Фармацевтикалық тізбектің құны 216 миллион долларға бағаланды.[3][13][15] Cali Cartel-дің тізбекті иеленуінің нәтижесінде 1988 жылдың қаңтарынан 1990 жылдың 4 мамырына дейін ол 85 бомбалауды мақсат етті. Пабло Эскобар және Medellín Cartel жалпы 27 адам қайтыс болды.[16]

Ресейдің мемлекеттік байланыстары

Санкт-Петербург Immobilien und Beteiligungs AG немесе SPAG - Германияда тіркелген жылжымайтын мүлік компаниясы Владимир Путин бақылау 1992 ж. және күдікті Неміс Санкт-Петербург мобферлерін, Колумбияның есірткі лордтарын және трансқұрлықтық ақшаны жылыстатуды жеңілдететін полиция.[17][18] Кумарин-Барсуков, of Тамбов Орыс мафиясы SPAG-тің еншілес компаниясы - Знаменскаяның серіктесі болды.[19] Оның 200 акциясы немесе 20% бақылауы арқылы Владимир Смирмов Путиндікі болды дауыс беретін сенімхат SPAG-да.[20] 2000 жылдардың басында компанияның негізін қалаушы Рудольф Риттер тұтқындалды Лихтенштейн Cali картеліне арналған кокаин ақшасын жылыстатқаны үшін.[19][21] Роберт Вальнер Лихтенштейн астанасының бас прокуроры болған Вадуз.[19]

Украина президентінің бұрынғы күзетшісі Николай Мельниченко Украина президентінің келесі сұхбатында қателік жіберді Леонид Кучма және оның қауіпсіздік бөлімінің бастығы Леонид Деркач SPAG туралы:[19][22]

Леонид Деркач: Леонид Данилович. Біз немістерден қызықты материал алдық. Олардың біреуі қамауға алынды.
Леонид Кучма (дауыстап оқу): Риттер, Рудольф Риттер.
Леонид Деркач: Ия, және бұл іс бойынша есірткі контрабандасы. Міне, құжаттар. Олар бәрін берді. Міне Вова Путин, сондай-ақ.
Леонид Кучма: Ол жерде Путин туралы бір нәрсе бар ма?
Леонид Деркач: Ресейліктер бәрін сатып алды. Мұнда барлық құжаттар бар. Қазір бізде ғана бар. Менің ойымша, [ФСБ бастығы] Николай Патрушев 15-тен 17-ге дейін келеді. Бұл оған жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Біз сақтаймыз. Олар барлық істі кілемнің астына салғысы келеді.

Кейінірек әңгімеде Деркач «олар бүкіл Еуропа бойынша барлық құжаттарды сатып алған, ал қалғаны ғана біздің қолымызда» дейді.[22]

Альфа-банк 1997 жылы атап өтілді ФСБ Колумбиялық есірткі лордтарының ақшасын жылыстатушы ретінде қызмет еткені туралы есеп.[23][a][b] Шахмат ойыншысы Джилберто Родригес Ореджуа Альфа-Банк арқылы Гибралтар, Багам аралдары және басқа жерлердегі жекешелендіруден өтіп жатқан ресейлік мемлекеттік фирмалармен капиталдандыру үшін қаражаттарды жуу үшін жақын жерлерде жұмыс істеді.[23] Осы есеп 1997 жылы шыққаннан кейін бірнеше күн ішінде Ресейдің Ішкі істер министрлігі (ІІМ) рейдке шықты Альфа-Эко ғимараттары мен көптеген компроматтық құжаттарды тапты.[23]

Зорлық-зомбылық

Тәртіп

Cali Cartel саяси зорлық-зомбылықты айтарлықтай төмендеткен, өйткені зорлық-зомбылық қаупі жеткілікті болды. Картельді ұйымдастыру Колумбияда отбасы бар адамдар ғана Кали мен АҚШ сайттарын қамтитын операцияларды жүргізе алатындай етіп құрылды, бұл отбасын картельге қол жетімді жерде ұстады. Отбасы мүшелері картельдің сақтандыруына айналды, оның мүшелері мемлекеттік қызметкерлерге көмектеспейді және алынған өнім үшін төлем жасаудан бас тартады. Өлім қаупі қателік жібергендерге де әсер етті. Картель жиі қателіктер жіберген кіші мүшелерді өлтіреді деп саналады.[10]

Әлеуметтік тазарту

Оның кітабында Мыңжылдықтың соңы, Мануэль Кастеллс Кали картелінің қатысқанын айтады әлеуметтік тазарту жүздеген ажыратылатын заттар («жойылатындар»). Жойылатындар қатарына жезөкшелер, көше балалары, ұсақ ұрылар, гомосексуалдар және үйсіз.[27]

Кейбір жергілікті тұрғындармен бірге Кали Картелі өздерін атаған партиялар құрды grupos de limpieza әлеуметтік («әлеуметтік тазарту топтары») ажыратылатын заттар, көбінесе оларды «» деген белгілермен қалдырады.Кали лимпиа, Кали линда«(» таза Кали, әдемі Кали «). Өлтірілгендердің денелері жиі лақтырылатын Каука өзені, кейінірек ол «Өлім өзені» деп аталып кетті. Муниципалитет Марселла жылы Рисаралда ақырында мәйіттерді қалпына келтіру және жүргізу шығындарымен банкрот болды мәйіттер.[6][27]

Кек алу

80-ші және 90-шы жылдардың басында коммунистік партизандар есірткі картелдеріне соққы берді. 1981 жылы сол кездегі партизандық топ, Movimiento 19 de Abril (M-19; «19 сәуір қозғалысы»), ұрланған Марта Нивес Очоа, Меделлин Картельдің ағалары Очоа, Хорхе, Фабио және Хуан Дэвид. M-19 Мартаның қауіпсіз босатылуы үшін 15 миллион доллар төлем талап етті, бірақ қабылданбады. Адам ұрлауға жауап ретінде Меделлин және Кали картельдері, сондай-ақ онымен байланысты саудагерлер топ құрды Muerte a Secuestradores (MAS; «Адам ұрлаушыларға өлім»). Саудагерлер MAS операциялары үшін қаражат, сыйақы, құрал-жабдықтар мен жұмыс күшін қосты. Көп ұзамай парақшалар а футбол алаңы Калиде топтың құрылғанын жариялау. MAS кек алу үшін M-19 мүшелерін ұстап, азаптай бастады. 3 күн ішінде Марта Нивес босатылды. MAS тобы, дегенмен, жүздеген кісі өлтірулеріне байланысты, өз жұмысын жалғастыра бермек.[8][28]

1992 жылы партизандық фракция Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; «Колумбияның революциялық қарулы күштері») Кали Картель жетекшісінің қызы Кристина Санта Крус ұрланған Хосе Сантакруз Лондоно. FARC Кристинаны аман-есен қайтару үшін 10 миллион доллар төлем талап етті. Жауап ретінде Cali Cartel 20 немесе одан да көп мүшелерін ұрлап кетті Колумбия Коммунистік партиясы, Патриоттық одақ, Біріккен жұмысшылар кәсіподағы және Пабло Кататумбо қарындасы Simón Bolívar партизандық үйлестіру кеңесі. Ақырында, келіссөздерден кейін Кристина мен Кататумбо әпкесі босатылды. Картель басып алған басқа кепілдіктермен не болғаны белгісіз.[8][28][29]

Есірткі-террорлық соғыс кезінде Пабло Эскобар Колумбия үкіметінде бұл жалдамалы деп саналады қастандық спорттық іс-шараға қатысқан кезде Эррераны өлтірмек болған. Қарулы адам Эррера отырған адамдарға пулемет қолданып оқ жаудырып, 19 адамды өлтірді; дегенмен ол Эррераны ұрған жоқ. Эррераның негізін қалаушы деп санайды Лос-Пепес, Пабло Эскобараны өлтіру немесе тұтқындау мақсатында билікпен бірге жұмыс істеген топ.[30]

Содан кейін Кали картелі Колумбия әскери қызметкерін жалдады, инженер-құрылысшы Хорхе Сальседо.[31][32] Олар одан Пабло Эскобарға қастандық ұйымдастыруға көмектескенін қалады. Олар оны жалдады, өйткені олар Сальседоның бұрын болғанын, достасқанын және бір топты жалдағанын естіді жалдамалы әскерлер Колумбия әскери күші санкциялаған операцияда солшыл партизандық күштерге қарсы соғыс жүргізу. Жалдамалы топқа бұрынғы арнайы операцияның 12 сарбазы, оның ішінде ағылшындар кірді Арнайы әуе қызметі.[31] Салседо өзінің патриоттық парызы деп санады және жалдамалыларды Колумбияға қайтару және Пабло Эскобарды өлтіру операциясын жоспарлауға көмектесу туралы келісімді қабылдады.[32]

Британдық экс-сарбаздар тобы бұл ұсынысты қабылдады. Картель жалдамалы жандарды азық-түлікпен, тұрғын үймен және қарумен қамтамасыз етті. Жоспар бойынша Эскобарға оның Hacienda Nápoles қосындысында шабуыл жасау керек болды. Олар Эскобардың футбол командасының турнирде жеңіске жеткендігін атап өтіп, қорада болатынын естігенге дейін бірнеше ай жаттығады. Оларды екі қарулы қарудың көмегімен енгізу керек болды Хьюз 500 таңертең таңертең тікұшақтар және Эскобарға тосын шабуыл. Олар тікұшақты одан әрі шатастыру үшін полицияның тікұшақтарына ұқсайтын етіп боялған. Олар ұшып, қораға қарай бағыт алды, бірақ тікұшақтардың бірі кешеннен бірнеше минуттық жерде тау беткейіне құлады.[31] Апат кезінде ұшқыш қаза тапты. Жоспар тоқтатылды және олар құтқару миссиясын тығыз таудың баурайында өткізуге мәжбүр болды.[31][32]

Бір жоспарға жеке меншікті пайдалану кірді A-37 Эскобарды ұстаған түрмені бомбалау үшін реактивті.

Ақырында Эскобар түрмеге түсіп, онда өзінің Меделлин картелін басқаруды жалғастырды және қарсыластарын камерадан шығарды.[32] Эскобарды өлтірудің екінші жоспары - түрмені ан қолданып бомбалау A-37 инелік жеке меншіктегі жер-шабуыл реактивті бомбалаушы.[32][33] Cali картелінің байланысы болды Сальвадор, оларға заңсыз түрде 500 фунттық төрт бомбаны жарты миллион долларға сатқан Сальвадор әскери генералы.[31][32]

Салседо бомбаларды алу жоспарын қадағалау және оларды азаматтық авиация қонатын аэродромға апару үшін Колумбияға алып бару үшін Сальвадорға ұшып кетті. Бірақ ұшақ аэродромға қонған кезде, бұл оның кішігірім ұшақ екенін анықтады. Олар төрт бомбаны салуға тырысты және бірнеше минут жоспарланған, оған 20 минуттай уақыт қажет болды. Осы кезде аэродромға не болып жатқанын білуге ​​жиналған бейбіт тұрғындар көп болды. Кішкентай жолаушылар салонына салынған үш бомба ғана.[32] Ұшақ ұшып, Сальседо төртінші бомбаны тастап, өз қонақ үйіне оралды. Таңертең өткен түнгі іс-шаралар барлық жаңалықтарға толы болды.[31] Сальцедо Сальвадордан әрең қашып кетті.[32] Құқық қорғау органдары бомбаны тауып, операцияға қатысқан кейбір адамдар тұтқындалды және олар билікке Эскобарды бомбалармен өлтіру жоспары туралы айтты. Содан кейін Cali Cartel әуе бомбалау жоспарын тоқтатуға шешім қабылдады.[31][32]

Сальседо үшін артқа бұрылыс болған жоқ. Колумбия үкіметі оны қазір Cali Cartel-де жұмыс істейтін қылмыскер деп атады, ал жұмыс берушілер оны бәрібір жібермейді.[31][32] Содан кейін Салседо Орежуэла отбасының қауіпсіздігін басқаруға көшті, бірақ содан кейін ол төрт панамалықты өлім жазасына кесуге мәжбүр болды және Гильермо Палломариді өлтіруді ұйымдастыруға, өзінің картельдік есепшісі болды.[32] Сальцедо таңдау алдында тұрды: өлтіру немесе оның отбасымен бірге өлтіру қаупі.[32] Содан кейін Салседо кек қайтарып, Палломариді және өзін АҚШ-пен байланыстыру арқылы құтқаруды шешті Орталық барлау басқармасы және ақпарат беруші ретінде жұмыс істейді.[31][32] Бұл Cali Cartel үшін өлім соққысы болды.[31] Бұл қызметі үшін Салседо және оның үлкен отбасы АҚШ-қа қоныс аударды және ол шамамен 1,7 миллион доллар сыйақы алды.[31][32]

Қарсы барлау

Cali картелінің TN білім орталығы қарсы барлау қызметі жиі таң қалдырды Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) және Колумбия шенеуніктері қатысты. 1995 жылы Cali Cartel кеңселеріне жасалған рейд барысында картельдің барлық телефон қоңырауларын бақылап отырғаны анықталды. Богота және Кали, оның ішінде Боготадағы АҚШ елшілігі және Қорғаныс министрлігі. Ноутбук Londoño-ға телефон қоңырауларын тыңдауға, сондай-ақ телефон байланысын тыңдауға мүмкіндік берді. Шенеуніктер ноутбуктің қолданылуын анықтай алса да, көптеген файлдардың шифрын шеше алмағаны туралы хабарланды шифрлау әдістері.[6] Лондонода телефон компаниясының ішінде адам бар деп есептелген, ол оны шенеуніктер өзінің тұрғылықты жерінде емес, тікелей телефон компаниясында тұрған телефон кранын танып білген кезде түсінген. Лондононың адвокаты көп ұзамай ресми хабарлама жіберіп, заңдылықты сұрады және егер ол жасалған болса, ордер сұрады.[6][34]

Cali Cartel-дің жалақы ведомстволарындағы мемлекеттік қызметкерлер мен офицерлердің тізіміне 5000 такси жүргізушісі енгізілген. Такси жүргізушілері картельге қалаға кімнің қашан келетінін және қайда тоқтайтынын білуге ​​мүмкіндік береді. Төлем ведомосында көптеген такси жүргізушілерінің болуы арқылы картель шенеуніктер мен мәртебелі адамдардың қозғалысын бақылай алды. Бұл туралы хабарлайды Уақыт журналы, 1991 жылы DEA және АҚШ Кеден қызметі (қазіргі ICE) агенттері Майамиде жүк тиелуін бақылап отырды, кейінірек DEA агенттері Кали бақылауларының нысаны болғанын кейінірек білді.[34]

Хорхе Сальседо, Колумбия әскери қызметкері, картельдің барлау қызметін басқарды, содан кейін Мигельдің қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Кейінірек ол, ирониялық түрде, картельді жоюға көмектесіп, Мигельдің жасырынған жерін дәл анықтауы керек еді. Ол қала бойынша мүшелер қай жерде болса да байланысуға мүмкіндік беретін үлкен жасырын радиожеліні жобалап, құрды. Сондай-ақ оларда құқық қорғау органдарында көптеген адамдар жұмыс істеді, олардың арасында Бали де Бускеда (іздеу блогы) жоғары лауазымды адамы бар, олар Кали Картелінің жетекші басшыларын іздеді. Ақыры құқық қорғау органдары Мигельді пәтердің ішіне бұрып тастаған кезде, қос агент сол жерде (басқа құқық қорғау органдарымен бірге, екі DEA агентімен бірге) Мигель жасырынған бөлмені табуға тырысқан. Құқық қорғау органдары оны уақытында таба алмады және пәтерден кетуге мәжбүр болды. Оның қашып кетуіне жол бермеу үшін олар ғимараттың айналасында периметр ұстады. Қос агент Мигельдің қашып кетуіне көмектесті, өйткені ол Мигельді көлігіне тығып, оқиға орнынан қиындықсыз кетіп қалды.[31]

Medellín картельдік қатынастары

Бірінші InterAmericas банкі

Хорхе Очоа, Медельиннің жоғары деңгейлі қаржыгері және Гилберто Родригес бала кезден дос болған және бірнеше жылдан кейін Панаманың Бірінші ИнтерАмерикас Банкінің серіктесі болған. Бұл институтты кейінірек Америка Құрама Штаттарының шенеуніктері а ақшаны жылыстату Cali Cartel-ге де, Medellín Cartel-ге де үлкен көлемдегі қаражатты жылжытуға және жылыстатуға мүмкіндік беретін операция. Тек сол кездегі Панамалық диктаторға дипломатиялық қысым жасау арқылы Мануэль Нориега АҚШ банктің ақшаны жылыстатудың фронты ретінде қолдануын тоқтата алар ма еді.[28] Ішінде Уақыт журналға берген сұхбатында Гилберто Родригес банк арқылы ақшаны жылыстатқанын мойындады, бірақ бұл процесс Панаманың заңдарын бұзбағанын атап өтті.[13]

Muerte a Secuestradores

Екі картель кейінгі жылдары басқа бірлескен кәсіпорындарға қатысты, мысалы, құрылтай Muerte a Secuestradores (MAS), Очоаның ұрланған қарындасы Марта Нивес Очоаны сәтті қайтарған. MAS-тің алдыңғы жетістігін кеңейте отырып, картельдер мен тәуелсіз саудагерлер қайтадан кездеседі.

Екінші кездесу Medellín Cartel мен Cali Cartel арасында алғашқы қатысушылар арасында адам саудасының бастамасы болды деп есептеледі. Екі картель АҚШ-тың негізгі тарату нүктелерін бөлді: Кали картелі Нью-Йоркті, ал Меделлин картелі Оңтүстік Флорида мен Майамиді алды; Лос-Анджелес қалада қалды.

MAS-ке кіру арқылы картельдер кокаин нарығының бағаларын, өндірісін және жеткізілімдерін тұрақтандыру үшін бірлесіп жұмыс істеуге шешім қабылдады деп саналады. Алайда, 1981 жылы МАС негізін қалаумен құрылған стратегиялық одақ бәсекенің жеңілдігі салдарынан 1983–1984 жылдары құлдырай бастады. Картельдер инфрақұрылымды, маршруттарды, көлік әдістерін және параны құрған кезде бәсекелестерге ұқсас мәмілелер жасау немесе басқа картельдер орнатқан келісімдерді пайдалану оңайырақ болды. 1987 жылға қарай МАС-ты құру арқылы құрылған ынтымақтастық болмады. Медельин картелінің өліміне үлес қосты Родригес Гача, Нью-Йорктегі нарыққа көшуге тырысқан, бұрын Кали картеліне және 1986 ж. Хорхе Очоаны полицияның тосқауылында ұстауға, оны Medellín Cartel күдікті деп санап, ішінара Кали картеліне жатқызған.[28]

Лос-Пепес

Кейінгі жылдары Пабло Эскобардың есірткі-террорлық соғысы Колумбия үкіметіне қарсы өрбіген кезде, үкімет күн санап күшейіп жатқан шайқастарда соққы бере бастады. Medellín картелі ұрыс пен тұрақты қысымның әсерінен әлсіреген кезде, Кали картелінің күші артты, сайып келгенде Лос-Пепес, немесе Пабло Эскобар туралы хабарламалар («Пабло Эскобар қудалаған адамдар»). Лос-Пепес арнайы Medellín картеліне бағытталған және Пабло Эскобардың құлауына әкелу үшін құрылған.

Лос-Пепес ақпарат берген деп санайды Іздеу блогы, Медельин көшбасшыларын іздеу үшін арнайы құрылған бірлескен полиция мен армия бөлімі. Ақпарат алмасу үшін Лос Пепес АҚШ-тан көмек алды терроризмге қарсы іс-қимыл бірлік, Delta Force, оның Іздеу блогына сілтемелері арқылы. Эскобарды тұтқындау және 1993 жылдың желтоқсанында қайтыс болған кезде Лос Пепес 60-тан астам серіктестердің немесе Меделлин картелінің мүшелерінің өліміне немесе өлім жазасына кесілуіне жауапты болды. Пабло Эскобардың өлімі Меделлин картелінің бөлшектелуіне және Кали картелінің көтерілуіне әкелді.[28][35]

Құқық қорғау қызметі

Ұстама

Cali Cartel үкіметпен байланысы және Меделлин Картелдің Колумбия үкіметіне қарсы есірткі-террористік соғыстың арқасында иммунитетпен ерте жұмыс істеген кезде, олар есірткі тәркілеуге ұшырады. Тек 1991 жылы құқық қорғау органдары 67% кокаин тәркіледі, оның 75% -ы Cali Cartel-ден шыққан. Жалпы алғанда, тек АҚШ Кедендік қызметі (USCS) 50 мың кокаин мен 15 миллион долларлық активтерді тәркілеп, Кали Картелге қарсы тергеуде 91 855 іс сағаты мен 13 жылын өткізді.[36]

1991 жылы бетон тіректерінің ішіне жасырылған кокаин жеткізілімі а есірткіні иіскейтін ит Майами теңіз портында. Бұл АҚШ кеден қызметі 14 жылға созылған Cornerstone операциясын қалай атайтынын бастап, 12000 килограмм (26455 фунт) кокаинді тәркілеуге және бірнеше адамды тұтқындауға әкелді. Келесі жылы басқа ұстамада, USCS тыңдау Харольд Аккерманға, 1991 жылы ұсталудан шыққан, жеті адамды және брокколи жүктемесінде жасырылған 6000 килограмм (13228 фунт) кокаинді ұстауға мүмкіндік берді.[8] Бухгалтерлік есеп кітаптар байланысты тұтқындаулар болды, бұл Панамаға жөнелтіліп жатқан басқа жөнелтілімді анықтауға мүмкіндік берді, плиткаларда жасырылды. Бұл ақпарат Панама билігіне берілді және 5,100 килограмм (11,244 фунт) тәркілеуге әкелді.[36]

1993 жылы АҚШ-тың Кеден қызметі Кали картеліне тағы да соққы берді, бұл жолы Майами камерасының істен шыққан жалғыз мүшесі Рауль Мартиді қуып келе жатып, 5600 килограмм (12346 фунт) тәркіледі. Бұл кезекті рейдтер картельді Мексика арқылы жеткізілімдерін өткізуге мәжбүр етті деп саналады; дегенмен, бұл АҚШ Кеден қызметін тоқтатқан жоқ. 1993 жылы үш теңіз кемесі ұсталды, олардың жалпы саны 17000 килограмм (37.479 фунт).[36]

Ірі қамауға алу

1995 жылғы маусым мен шілде аралығында картельдің жеті басшысының қалған алтауы қамауға алынды.[12] Джилберто өз үйінде қамауға алынды, және Генри Лоиза-Себаллос, Виктор Патино-Фомек, және Фанор Аризабалета-Арзаюс билікке тапсырылды. Хосе Санта Круз Лондоньо мейрамханада ұсталды, бір айдан кейін Мигель Родригес рейд кезінде ұсталды. Картель өз жұмысын жалғастырды және адам саудасы операцияларын түрме ішінен жүргізді деген пікір кең таралған.[14][15][29]

Ағайынды Родригес 2006 жылы АҚШ-қа экстрадицияланды және өз кінәсін мойындады Майами, Флорида, Америка Құрама Штаттарына кокаин әкелу туралы сөз байласты. Кінәсін мойындаған кезде олар 2,1 миллиард доллар активтерінен айыруға келісті. Келісім олардан басқа тергеулерде ынтымақтастықты талап етпеді. Олар кокаин саудасынан туындайтын активтерді анықтауға ғана жауапты болды. Колумбия шенеуніктері рейд жүргізіп, Drogas la Rebaja дәріхана желісін басып алды, оның 4200 жұмысшысының 50-ін «Кали картелінің мүдделеріне қызмет етеді» деген сылтаумен ауыстырды.[15][37]

Сондай-ақ қараңыз

Ескертулер

  1. ^ Америка Құрама Штаттарының барлау қызметкерінің 1995 жылғы есебі КГБ мажор 1997 жылғы ФСБ есебіне өте ұқсас болды.[23]
  2. ^ Корреспонденттік шоттар арқылы Альфа-Банк ақшаны жылыстату схемаларын қоса алғанда валюта конверторы болды Денис Кацыв Келіңіздер Prevezon Holdings Ltd..[24][25][26]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ InsightCrime.Org 20 маусым 2014 ж. Жұма АҚШ Cali Cartels бизнес империясының аяқталғанын жариялады, бірақ қылмыстық мұра жалғасуда
  2. ^ Ремпел, Уильям (2011). Ібіліс үстелінде: Кали картелін алып келген инсайдер туралы айтылмайтын оқиға. Random House Pub.
  3. ^ а б c г. e f ж сағ Элейн Шеннон (1991-07-01). «Кокстың жаңа патшалары». Times журналы.
  4. ^ а б c г. e Felia Allum & Renate Siebert (2003). Ұйымдасқан қылмыс және демократияға шақыру. Маршрут. 98, 99, 100, 103 беттер.
  5. ^ а б Хуан Э. Мендес (1992). Колумбиядағы саяси өлтіру және реформа: зорлық-зомбылық жалғасуда. Американың бақылау комитеті (АҚШ). 76, 82, 83 беттер.
  6. ^ а б c г. Энид Мумфорд (1999). Қауіпті шешімдер: ертеңгі әлемдегі мәселелерді шешу. Спрингер. 81, 83, 84, 85 беттер.
  7. ^ Рахман, Рэй (31 тамыз, 2017). «Наркос 3 маусымы: Педро Паскаль« Cocaine Inc. »-ке қарсы жекпе-жекті алдын ала қарайды.'". EW.
  8. ^ а б c г. e f ж сағ мен Рон Чепесюк (2003). Оқ немесе пара: Колумбияның Cali есірткі картелін алып тастау. Praeger Publishers. 23–26, 32, 64, 68, 118 беттер.
  9. ^ «DEA - Жарияланымдар - ірі адам саудагерлері және олардың ұйымдары». DEA (қайта жарияланған)
  10. ^ а б c Ричард Питер Тредуэлл Дэвенпорт-Хайнс (2004). Ұмытуға ұмтылу: есірткінің ғаламдық тарихы. W. W. Norton & Company. б. 435.
  11. ^ Джеймс П. Грей (2001). Неліктен есірткіге қатысты заңдарымыз сәтсіздікке ұшырады және бұл туралы біз не істей аламыз: есірткіге қарсы соғыс туралы сот үкімі. Temple University Press. б.85.
  12. ^ а б Кшиштоф Дыдынский (2003). Жалғыз планета: Колумбия. Lonely Planet басылымдары. б. 18.
  13. ^ а б c г. Джон Муди, Пабло Родригес Орежуэла және Том Куинн (1991-07-01). «Шахмат ойыншысымен бір күн». Уақыт.
  14. ^ а б Кевин Федарко (1995-07-17). «Калининің профессоры Мориартиді айла-шарғы жасау». Уақыт.
  15. ^ а б c «Колумбия Cali картелімен байланысты дәріханалар тізбегін басқарады». USA Today. 2004-09-17.
  16. ^ «Пабло Эскобар террорға және террорға қарсы әрекет». El Tiempo (Испанша). 1991 жылғы 20 маусым. Алынған 28 тамыз, 2017.
  17. ^ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (тамыз 2000). «Неразборчивые связи северной столицы» [Солтүстік астананың ажырамас байланыстары]. «Совершенно секретно» (Совсекретно) (орыс тілінде). Архивтелген түпнұсқа 2007 жылғы 4 қазанда. Алынған 10 ақпан 2020.
  18. ^ Белтон, Кэтрин (2003 ж. 19 мамыр). «Путиннің есімі неміс зонасында көрінеді». The Moscow Times. Архивтелген түпнұсқа 25 мамыр 2018 ж. Алынған 13 ақпан 2020.
  19. ^ а б c г. Белтон, Кэтрин (2003 ж. 7 қазан). «Жаңа кітап Путиннің әлеммен байланысы туралы сұрақ қояды». Санкт-Петербург Таймс. Санкт-Петербург, Ресей. Архивтелген түпнұсқа 2007 жылғы 30 қыркүйекте. Алынған 10 ақпан 2020.
  20. ^ Белтон, Кэтрин (23 маусым 2020). Путиннің адамдары: КГБ Ресейді қалай қайтарып алды, содан кейін Батысты қалай қабылдады. Фаррар, Штраус және Джиру. ISBN  978-0374238711. б. 99, 65 ескертуді қараңыз.
  21. ^ Рот, Юрген (1 қаңтар 2004). Die Gangster aus dem Osten [Шығыстағы Ганстер] (неміс тілінде). Еуропа Верлаг. ISBN  978-3203815268.
  22. ^ а б Кошив Дж.В. (12-13 қазан 2007). «Кучманың» параллель кабинеті «- президент Кучманың Мельниченко жазбаларына негізделген авторитарлық басқару орталығы» (PDF). Түпнұсқадан мұрағатталған 20 қаңтар 2012 ж.CS1 maint: BOT: түпнұсқа-url күйі белгісіз (сілтеме)
  23. ^ а б c г. Ройс, Кнут; Хеллер, Натаниэль (2 тамыз 2000). «Чейни Халлибуртонды федералдық шұңқырға мерекелеуге апарды: мемлекеттік департамент ресейлік мобпен байланысқан фирмамен келісімге келді». Қоғамдық адалдық орталығы. Алынған 9 қазан 2020.
  24. ^ OCCRP (26 мамыр, 2013). «Уолл-стрит байланысы». Ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлық туралы есеп беру жобасы. Алынған 21 қаңтар, 2020.
  25. ^ Анин, Роман (Анин, Роман) (12 тамыз 2012). «Бенефициары: Журналисты мира объединились всего денеге, изображения Российского бюджета в рамках» дела Магнитского «. И часть мы уже нашли» [Бенефициарлар: бүкіл әлемнің журналистері Магнитский ісі аясында Ресей бюджетінен ұрланған ақшаны іздеу үшін жиналды. Біз бөлігін таптық]. Новая газета (орыс тілінде). Алынған 21 қаңтар, 2020.
  26. ^ «Ақшаның бейнесін қадағалау». Ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлық туралы есеп беру жобасы (OCCRP). 2012 жылғы 22 тамыз. Алынған 18 қаңтар, 2020.
  27. ^ а б Мануэль Кастеллс (2000). Мыңжылдықтың соңы. Blackwell Publishing. б.204.
  28. ^ а б c г. e Кевин Джек Райли (1996). Snow Job ?: Халықаралық кокаин саудасына қарсы соғыс. Транзакцияны жариялаушылар. 170, 178, 181 беттер.
  29. ^ а б Патрик Л. Клаусон және Ренселаер В. Ли (1998). Анд кокаин өнеркәсібі. Палграв Макмиллан. 58-61 бет.
  30. ^ Dominic Streatfeild (2002). Кокаин: рұқсат етілмеген өмірбаяны. Thomas Dunne Кітаптар. б. 360.
  31. ^ а б c г. e f ж сағ мен j к л Ремпел, Уильям С. (2007 ж., 24 ақпан). «Калини түсірген адам». Los Angeles Times. Алынған 2015-06-12.
  32. ^ а б c г. e f ж сағ мен j к л м n Rempel, William C. (маусым 2011). «Ібіліс үстелінде - Кали картелін шығарған инсайдер туралы айтылмайтын оқиға». Ібіліс үстелінде. Алынған 2015-06-12.
  33. ^ Лас ұрыс: құпия соғыстар мен ауыр қателіктер Дэвид Томкинс.
  34. ^ а б Элизабет Глик (1995-06-19). «Kingpin маты». Уақыт.
  35. ^ Уильям Авилес (2006). Колумбиядағы ғаламдық капитализм, демократия және азаматтық-әскери қатынастар. SUNY түймесін басыңыз. б. 115.
  36. ^ а б c «Колумбиядағы Cali есірткі картелін және ағайынды Родригес-Орежуэланы АҚШ кеден қызметі тергеу тарихы». Америка Құрама Штаттарының Кеден қызметі.
  37. ^ «Кали Картелдің кінәлі екенін жариялаған баспасөз конференциясының стенограммасы». Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігі. 2016-10-23.

Библиография

  • Чепесюк, Р. (2005). Есірткі лордтары: Кали картелінің көтерілуі және құлдырауы. Milo кітаптары.
  • Чепесюк, Р. Оқ немесе пара: Колумбияның Cali есірткі картелін алып тастау.
  • Rempel, W. (2011). Ібіліс үстелінде: Кали картелін алып келген инсайдер туралы айтылмайтын оқиға. Кездейсоқ үй.