Терроризмді қаржыландыруды бақылау бағдарламасы - Terrorist Finance Tracking Program - Wikipedia

The Терроризмді қаржыландыруды бақылау бағдарламасы (TFTP) Бұл Америка Құрама Штаттарының үкіметі халықаралық операцияларға қол жеткізу бағдарламасы SWIFT арқылы ашылған желі The New York Times, The Wall Street Journal және Los Angeles Times 2006 жылдың маусымында. Бұл бөлігі болды Буш әкімшілігі Келіңіздер Терроризмге қарсы соғыс. Жасырын іс-әрекеттер ашылғаннан кейін АҚШ пен Еуропалық Одақ арасында SWIFT келісімі деп аталатын келіссөздер жүргізілді.

Шолу

2006 жылы 23 маусымда жарияланған мақалалар топтамасы New York Times,[1] The Wall Street Journal[2] және Los Angeles Times[3] Америка Құрама Штаттарының үкіметі, атап айтқанда Қазынашылық және ЦРУ, кейін SWIFT транзакция дерекқорына кіру бағдарламасы болды 11 қыркүйек шабуылдары.

2006 жылғы маусымға сәйкес New York Times мақала, бағдарлама андың түсірілуіне әкелді әл-Каида ретінде белгілі жедел Хамбали 2003 ж., деп санады 2002 ж. Балидегі бомбалау, сондай-ақ а анықтауға көмектесті Бруклин үшін 2005 жылы сотталған адам ақшаны жылыстату жылы Аль-Каиданың жедел уәкілі үшін Пәкістан.[4] Қазынашылық департаменті және ақ үй жарыққа шыққаннан бір күн бұрын жауап берді және ағып кету бұзылған деп мәлімдеді терроризмге қарсы іс-қимыл іс-шаралар. Олар сондай-ақ бағдарламаны «терроризмді қаржыландыруды қадағалау бағдарламасы» («TFTP») деп атады Террористік қадағалау бағдарламасы ішінде NSA тыңдау дау.[5]

Терроризмді қаржыландыруды қадағалау бағдарламасы Буш әкімшілігі тағы бір құрал ретіндеТерроризмге қарсы жаһандық соғыс «. Әкімшілік бұл бағдарламаны террористік жасушалар арасындағы операцияларды бақылауға ықпал етуі мүмкін қосымша тексеруге мүмкіндік береді деп санайды. Кейбіреулер бұл туралы алаңдаушылық білдірді жіктелген Бағдарлама сонымен қатар Америка Құрама Штаттары мен еуропалық қаржыны бұзуы мүмкін құпиялылық туралы заңдар, өйткені қаржылық деректерге қол жеткізуге жеке іздеу шаралары алдын-ала алынбаған.[6] Бағдарлама АҚШ заңдарын бұзады деген пікірге жауап ретінде, кейбіреулері АҚШ Жоғарғы соты жылы Америка Құрама Штаттары Миллерге қарсы (1976 ж.) Үшінші тұлғалардың қаржылық операциялары туралы жазбалары үшін құпиялылыққа күтілетін құқық жоқ және « Төртінші түзету үшінші тарапқа ашылған және ол мемлекеттік органдарға жеткізетін ақпаратты алуға тыйым салмайды, тіпті егер бұл ақпарат тек шектеулі мақсатта пайдаланылатын болады және үшінші тұлғаға деген сенімділік болмайды деп болжанса да сатқындық жасады »деп жазды.[7]

Ашық болғаннан кейін SWIFT ресми түрде баспасөз хабарламасын шығарды, олар АҚШ-қа Қазынашылық департаментінің шақырту қағаздарын сақтай отырып ақпарат берді деп сендірді, бірақ «SWIFT мақсатына, құпиялылығына, қадағалауына және бақылауына қатысты айтарлықтай қорғаныс пен кепілдік алды» деп мәлімдеді. шақыру қағаздары бойынша өндірілген шектеулі мәліметтер жиынтығы ».[8]

Еуропалық құпия туралы заңдар

2006 жылы 27 маусымда бұқаралық ақпарат құралдары Бельгияның екенін анықтады орталық банк, Бельгияның Ұлттық банкі, АҚШ үкіметінің SWIFT мәліметтер базасына қол жетімділігі туралы 2002 жылдан бастап білген.[9] Бельгиялық Христиан-демократия және фламанд тарап 28 маусымда SWIFT-пен ЦРУ-дың әрекеттері Бельгияның құпиялылық заңдарына қайшы келеді деп мәлімдеді. Жұмысымен айналысатын Бельгия парламенттік комитеті Бельгияның мемлекеттік қауіпсіздік қызметі (Comité I) SWIFT шынымен Бельгия мен Еуропаның жеке өміріне қатысты заңдарды бұзғанын хабарлады.[10]

Сонымен қатар, голландтардың Нью-Йорктегі филиалы Rabobank еуропалық клиенттері туралы ақпаратты АҚШ үкіметіне, Еуропалық құпиялылық заңдарын құрметтемей жеткізеді дейді. Голландияның деректерді қорғау жөніндегі басқармасы Голландия банктері өз клиенттері туралы мәліметтерді АҚШ үкіметіне тапсырған жағдайда айыппұл төлеуі мүмкін деп мәлімдеді.[11]

Демек, Еуропа Одағы (ЕС) олар жібере алатын келісімге қол жеткізді тергеу судьясы сияқты Жоғары өкіл TFTP қызметін бақылау мақсатында Еуропалық Одақтың Америка Құрама Штаттарына жіберуі. Бұл судья, Жан-Луи Бругьер, тұрақты кеңсесі болған Вашингтон, Колумбия округу, АҚШ қазынашылық департаментінде.[12]

Бұрынғы ақпарат Ұлттық қауіпсіздік агенттігі мердігер Эдвард Сноуден NSA SWIFT келісімін жүйелі түрде бұзып отырды деп мәлімдеді. Америкалық тарап ешқандай бас тартқан жоқ, ал Еуропалық парламент келісімді тоқтата тұруға шақырып, міндетті емес дауыс берді.[13][14] Ал тоқтата тұру үшін ЕО үкіметтерінің үштен екісінің көпшілігі келісуі керек.[15]

ЕО-АҚШ қарым-қатынастар

Құқықтық келісімді әзірлеу

SWIFT деректерін көтерме экспорттауға қатысты еуропалық мәселелер көтерілгеннен кейін, АҚШ-қа SWIFT мәліметтер базасына кіруді жалғастыру үшін ЕО-мен келісім шарт жасау қажет болды.[бұлыңғыр ] The Еуропалық Одақ пен Америка Құрама Штаттары арасындағы Еуропалық Одақтан АҚШ-қа терроризмді қаржыландыруды қадағалау бағдарламасы бойынша қаржылық хабарлама деректерін өңдеу және беру туралы келісім 2009 жылы келіссөздер жүргізілді.[дәйексөз қажет ] Шартты бірінші рет Еуропалық парламент қабылдамады,[16] бірнеше айдан кейін және АҚШ вице-президентінің сапарынан кейін Джо Байден парламентке,[17] Еуропалық комиссия күшейтілген кепілдіктермен ұсыныс енгізді,[18] содан кейін қабылданды.[19]

Қолдану аясы

Шарттың қолданылу аясы терроризмге немесе терроризмді қаржыландыруға қатысты іс-әрекеттерді болдырмау, тергеу, анықтау және қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін қаржылық төлемдер туралы хабарламаларды пайдалану болып табылады. Терроризм дегеніміз - халықты немесе үкіметті немесе халықаралық мекемені қорқыту немесе әрекет етуден аулақ болу немесе елеулі тұрақсыздандыру немесе жою мақсатында зомбылықты көздейтін немесе адам өміріне басқаша қауіпті немесе мүлікке немесе инфрақұрылымға зиян келтіру қаупін туғызатын әрекеттер. елдің немесе халықаралық ұйымның іргелі құрылымдары.[дәйексөз қажет ]

Процесс

Америка Құрама Штаттарының қазынашылығы белгілі бір қаржылық деректерді ұсынушыға өндірістік тапсырыстарды орындайды. SWIFT - бүгінгі таңда тағайындалған жалғыз провайдер. Сұрау салу шарт үшін қажетті деректерді мүмкіндігінше анық анықтауы керек. Сұраныс деректердің қажеттілігін нақты дәлелдеуі керек және мүмкіндігінше тар етіп жасалуы керек. Ішіндегі төлемдер Бірыңғай еуро төлем аймағы алынып тасталды[дәйексөз қажет ]

Қауіпсіздік шаралары

АҚШ-тың қазынашылығы деректерді тек шарттың мақсаттары үшін өңдейді және деректерді өндіру рұқсат етілмейді. Деректер қорғалған болуы керек және оларды басқа мәліметтер базасымен байланыстыруға болмайды. Мәліметтерге қол жеткізу терроризмді тергеумен ғана шектеледі. Барлық іздеулер алдын-ала жасалған ақпаратқа немесе терроризммен байланысты дәлелдерге негізделуі керек. Ақпаратты тек құқық қорғау, қоғамдық қауіпсіздік немесе терроризмге қарсы органдармен АҚШ немесе ЕО бөлісуге болады.[дәйексөз қажет ]

Азаматтардың құқықтары

Қосымша ақпарат: Азаматтардың құқықтары

Кез келген тұлға ЕС мүше-мемлекетіндегі деректерді қорғау жөніндегі орган арқылы адамның деректерді қорғау құқықтары сақталғандығы туралы растау алуға құқылы. Кез-келген тұлға деректері дұрыс болмаса немесе өңдеу шартқа қайшы келсе, өзінің жеке деректерін түзетуге, өшіруге немесе бұғаттауға ұмтылуға құқылы.[дәйексөз қажет ]

Еуропалық TFTP

Еуропалық Одақ Еуропалық TFTP құру үшін АҚШ-тан көмек сұрауы мүмкін.[дәйексөз қажет ]

Тарих

2013

2012

  • 26 ақпан: Дат газет Берлингске АҚШ билігі ЕС екі елі (Дания мен Германия) арасында аударылған ақшаны тәркілеу үшін SWIFT-ті жеткілікті түрде бақылауға алғандығы туралы хабарлады, өйткені олар Даниядан АҚШ-қа аударылған 26000 АҚШ долларын тәркілеген. Неміс банк. Бұл ақша даниялық кәсіпкердің партиясы үшін төлем болды Кубалық сигаралар бұрын неміс жеткізушісі Германияға импорттаған. Ұстаманы негіздеу үшін АҚШ қазынашылығы даниялық кәсіпкер бұзған деп мәлімдеді Құрама Штаттардың Кубаға қарсы эмбаргосы.[20]

2011

2010

  • 19 қараша:
    • 29-бап Жұмыс тобы байланысқа құқылы ЕС-АҚШ Бас келісімі (D (2010) 837566) вице-президентке Вивиан Рединг, Әділет, негізгі құқықтар және азаматтық мәселелері жөніндегі уәкіл, Еуропалық комиссия:
      • 2010 жылғы 26 мамырда Еуропалық Комиссия Еуропалық Одақ пен Америка Құрама Штаттары арасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу, тергеу, анықтау немесе сот ісін жүргізу мақсатында беру және өңдеу кезінде жеке деректерді қорғау туралы келісімге келіссөздер мандатының жобасын ұсынды. терроризм, қылмыстық істер бойынша полиция ынтымақтастығы және сот ынтымақтастығы (бұдан әрі - ЕС пен АҚШ бас келісімі). 29-баптың Жұмыс тобы келіссөздер мандаты Кеңесте де, Еуропалық Парламентте де соңғы айларда талқыланып жатқанын және оны Әділет және ішкі істер кеңесі желтоқсанның басында қабылдауы мүмкін екенін түсінеді. Жұмыс тобы онымен кеңес алмағанына өкінеді осы келісім бойынша келіссөздер мандатының мазмұны туралы, өйткені АҚШ-пен бұл келіссөздер ЕС-ті алдағы жылдары қабылдауға арналған деректерді қорғау саласындағы маңызды қадамдардың бірі болуға міндетті.
  • 13 шілде: Кеңес шешімі
    • EDPS: Шешімде Кеңес ЕО мен АҚШ арасындағы келісімді жасасуға келісіп, сонымен бірге Комиссияны Еуропалық парламентке және Кеңеске ЕО аумағында мәліметтер алу үшін құқықтық және техникалық негіздерді ұсынуға шақырды. . Сонымен қатар, 2010 жылдың 8 шілдесіндегі келісімді жасасуға келісім беру кезінде Еуропалық Парламент Кеңес пен Комиссияның ЕО аумағында мәліметтер алуға мүмкіндік беретін құқықтық және техникалық базаны құру жөніндегі міндеттемесін нақты мойындады. Бұл міндеттеме орта мерзімді кезеңде АҚШ билігіне деректерді жаппай беруді тоқтатуды қамтамасыз етеді. ЕО шеңберіндегі деректерді алдын-ала сүзуге қойылатын талап EDPS-те қолдау табады, өйткені бұл үшінші елге негізгі деректердің жіберілуіне жол бермейді. Алайда, Байланыс ЕО-дағы деректерді сүзгілеудің мақұлданған мақсатының шеңберінен шығады, өйткені бұл «жүйені тек АҚШ-тың тиісті органдарына ақпарат беру үшін құруға болмайтынын» анық көрсетеді, өйткені мүше мемлекеттердің билігі «нақты» осындай жүйенің нәтижелеріне де қызығушылық ». Сондықтан Байланыс қолданыстағы TFTP келісімі негізінде ЕО-ның нақты жағдайында жаңа TFTS схемасын құруды заңдастыратын сияқты.. Басқаша айтқанда, байланыс жаңа жүйенің енгізілуін ақтайтын сияқты, бұл ЕС мүше мемлекеттерінің билігінің пайдасына ЕО азаматтарының жеке өміріне қол сұғатын, ал жүйенің пайдалылығын бағалау үшін негізделген және іске асырылған жүйенің тиімділігін бағалау АҚШ билігі лаңкестікке байланысты өз тергеулерін жүргізеді. EDPS бұл тәсілге үлкен күмәндануда, бұл қажеттілік пен пропорционалдылық принциптерін сақтамайды (төменде көрсетілгендей). (Комиссияның Еуропалық Парламентке, Кеңеске, Еуропалық экономикалық және әлеуметтік комитетке және Аймақтар комитетіне 2011 жылғы 13 шілдедегі хабарламасы туралы түсініктеме: «Терроризмді қаржыландырудың еуропалық жүйесі: қол жетімді нұсқалар» (2011-10-25) )
  • 26 мамыр: Еуропалық комиссия мандат жобасын ұсынады.
    • The 29-бап Жұмыс тобы келіссөздер жүргізу мандаты соңғы айларда Кеңесте де, Еуропалық Парламентте де талқыланғанын және оны Әділет және ішкі істер кеңесі желтоқсанның басында қабылдауы мүмкін екенін түсінеді. Жұмыс тобы онымен кеңес алмағанына өкінеді ... - EDPS, ЕС-АҚШ Бас келісімі (D (2010) 837566, 2010-11-19.

2001-2006

  • 2006 жылғы 22 қараша: 29-бап Жұмыс тобы асырап алады Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникация қоғамының (SWIFT) дербес деректерді өңдеуі туралы 10/2006 қорытынды.
    • [29-бап] Жұмыс тобы терроризм мен қылмысқа қарсы күресте де негізгі құқықтар кепілдендірілген болуы керек деп атап көрсетеді. Ол деректерді қорғаудың әлемдік қағидаттарын сақтауды талап етеді.
    • 29-бап Жұмыс тобы шақырады SWIFT және қаржы институттары қазіргі кездегі заңсыз жағдайды кідіртпей жою мақсатында шаралар қабылдау.
  • Қыркүйек 2006: Бельгия үкіметі SWIFT-ті АҚШ үкіметтік органдарымен қарым-қатынас жасау іс жүзінде Бельгия мен Еуропаның жеке өміріне қатысты заңдарды бұзу деп жариялады.
  • Маусым / шілде, 2006 ж
2006 жылдың маусым айының аяғында және шілде айының басында Еуропалық және АҚШ-тағы бұқаралық ақпарат құралдарындағы баспасөз материалдары олардың рөлі мен жауапкершілігіне күмән келтірді Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникация қоғамы (SWIFT) жеке деректерді Шетел активтерін бақылау басқармасы (OFAC) Америка Құрама Штаттарының қазынашылық департаменті («UST»). SWIFT - қаржылық хабарламаларды өңдеумен айналысатын бельгиялық кооператив. Банктік сәйкестендіру кодын («BIC») немесе «SWIFT» кодын қолдана отырып халықаралық ақша аударымдары үшін SWIFT желісі арқылы жиналған және өңделген жеке мәліметтер UST-ге 2001 жылдың аяғынан бастап ұсынылып келгені анықталды. терроризмді тергеу мақсатында американдық заңға сәйкес шақыру қағаздары негізінде. - 29-бап Жұмыс тобы, Дүниежүзілік банкаралық қаржылық телекоммуникация қоғамының (SWIFT) дербес деректерді өңдеуі туралы 10/2006 қорытынды.

New York Times ' ақпаратты ашу туралы дау

Бірқатар республикашылар АҚШ Өкілдер палатасы сынға алды New York Times бағдарлама туралы есеп бергені үшін,[21] және өкіл Питер Т., содан кейін Үйдің ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы, Буш әкімшілігін қылмыстық іс қозғауға шақырды Times астында 1917 жылғы тыңшылық туралы заң және басқа байланысты федералдық жарғы.[22] The Los Angeles Times және Wall Street Journal бір уақытта TFTP туралы ақпаратты жариялады.[23] The New York Times өзі 2006 жылы 28 маусымда даулады редакциялық оның TFTP туралы есеп беруімен қорғалған Бірінші түзету «өмірді қайтадан жақсарту үшін қоғамға қажет ақпаратпен» қамтамасыз ете отырып, өмірлік маңызды рөл атқарады. The New York Times бұдан әрі редакциялық мақалада террористер өздерінің қаржылары қадағаланбайды деп сену үшін «өте сенімді» болуы керек және есеп беруде «қауіпсіздіктің бұзылуымен ешқандай ұқсастық жоқ, мысалы, әскердің орналасуын ашу сияқты, бұл нақты адамдардың жедел қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіреді» деп мәлімдеді.[24]

Кейбіреулер 2006 жылғы 23 маусымдағы газет мақалаларындағы ақпарат, оған қарамастан құпия болды ма деген сұрақ қойды АҚШ үкіметінің классификациясы, SWIFT-ті талқылаған алдыңғы газет мақалаларына байланысты. Нақтырақ айтсақ, 1998 ж Washington Post ізінен шыққан мақала АҚШ елшілігінің жарылыстары, «ЦРУ және агенттер қазынашылықпен бірге Қаржылық қылмысқа қарсы күрес желісі сонымен қатар қашан болатынын білу үшін трипвельдерді салуға тырысады бен Ладен банктік операцияларды бақылау қызметтерін компьютерлендірілген жүйеге қосу арқылы қаражат аударады - басқарылды бойынша Федералды резерв және SWIFT деп аталатын жеке ұйымдар және ЧИПТЕР - бұл күн сайын дүниежүзілік банк жүйесі арқылы миллиардтаған долларды жазады ».[25] Сондай-ақ, 21 қыркүйек 2001 ж Балтимор Сан мақалада SWIFT-тің «штаб-пәтері Бельгияда орналасқан» делінген және оның қабілеттілігі туралы болжам жасалды АҚШ ұлттық қауіпсіздік агенттігі «осындай операцияларды электронды ұстап қалу арқылы ақшаны қадағалау».[26] Тағы біреулері TFTP құпиялылығына күмәнданды, себебі Буш әкімшілігі бұл туралы айтты жария хабарландырулар террористермен байланысты қаржыны қадағалауды жоспарлаған. Мысалы, Джордж Буш 11 қыркүйектегі шабуылдардан көп ұзамай сөйлеген сөзінде Әкімшіліктің терроризмді қаржыландыруды қадағалау ниетін түсіндіріп, «егер [қаржы институттары] бізге ақпарат алмасу немесе есепшоттарды бұғаттау арқылы көмектесе алмаса, Қазынашылық департаменті енді АҚШ-тағы банктің активтері мен операцияларын тоқтата тұруға құқығы бар ».[27]

Алайда, жіктелген бағдарламаның бар екендігі туралы шешімнің сыншылары, оның ішінде АҚШ қаржы министрі Джон В.Сноу, террористік қаржыландыруды қадағалауға жалпы ниет білдіру мен оны жүзеге асырудың нақты тәсілдерін көрсету арасында үлкен айырмашылық бар деп жауап берді. Осы сыншылардың кейбіреулері назар аударды New York Times 2005 жылдың 29 қарашасында мақалада SWIFT туралы да, терроризмді қаржыландыруды қадағалау бағдарламасы туралы да ештеңе айтпады, прогрестің жоқтығы терроризм қаржысын қадағалауда.[28] Сонымен қатар, баспасөз кезіндегі соғыс кезіндегі міндеттемелері туралы редакциялық мақалада Wall Street Journal оқиғаға көзқарас пен оның көзқарасы арасындағы негізгі айырмашылықтарды нақтылады New York Times. Хатшы Сноуға келетін болсақ, ол атқарушы редактормен келіспеді The New York Times Билл Келлер қазір террористер тек «басқа құралдарды» қолданады деп мәлімдейді[29] ақша аудару, террористер «осы бағдарламаны керемет құнды еткен ресми қаржылық жүйені пайдалануды жалғастырды» деп мәлімдеді.[30] Дейін куәлік беру Үйдің қаржылық қызметтерінің қадағалау және тергеу жөніндегі кіші комитеті 2006 жылы 11 шілдеде, Стюарт Леви Қазынашылық департаментінің терроризм және қаржылық барлау жөніндегі хатшысының орынбасары:

«Екі жылға жуық сол уақыттағы хатшы Сноу мен сол кездегі орынбасар Бодман осы бағдарламаны қадағалауды сұрағаннан бері, мен осы бағдарламадан жазбаша нәтижені күнделікті барлау брифингінің аясында алдым. Екі жыл бойы мен оны қарап шықтым Бұл брифингте осы бағдарламаның кем дегенде бір лаңкестігі қамтылмаған күн есімде жоқ, құпия болуға тырысқанына қарамастан, террористерге көмектесушілер бір-біріне ақша жіберу үшін 11 қыркүйектен кейін де халықаралық банк жүйесін қолдана берді. Бұл ақпаратты ашу біздің ең құнды бағдарламаларымыздың бірін бұзды және біздің бақылауымызға күш салады терроризмді қаржыландыру - және террористік актілердің алдын алу - қиынырақ. Лаңкестердің ақша іздерін қадағалау жеткілікті, егер біздің көздеріміз бен әдістерімізді газеттердің бірінші бетінде көрсетпейінше ».[31]

2006 жылы 22 қазанда. Бас редакторы The New York Times Байрон Калам өзінің қатты қолдауын жоққа шығарып, мақаланың жариялануы керек деп ойламайтынын мәлімдеді Times өзінің 2 маусым бағанында. «Мен өткен айларда қадағалау бағдарламасының заңсыз екендігі туралы ешқандай дәлел таппадым ... Тиісті қадағалаудың болмауы - бұқаралық ақпарат құралдарының назарында болмаған жағдайда кез-келген заң бұзушылықты іздестіру - мен бастапқыда жариялауды қолдағанымның басты себебі болды. Менің ойымша, дегенмен, мен оған тым көп салмақ салдым ».[32]

2006 жылдың қыркүйегінде Бельгия үкіметі SWIFT-ті АҚШ-тың мемлекеттік органдарымен қарым-қатынас жасау іс жүзінде Бельгия мен Еуропаның жеке өміріне қатысты заңдарды бұзу деп жариялады. New York Times редактор Билл Келлер Каламенің «ревизионистік эпифанияға» 2006 жылы 6 қарашада жарияланған хатында жауап берді. Келлер Каламенің «егер ақпарат үкіметтің заңсыз немесе қиянат әрекеттерін әшкерелейтіндігінің дәлелі басым болмаса, баспасөз құпия ақпаратты жасырмауы керек» деген тұжырымға келді. »Тым жоғары жолақты орнатыңыз. Келлер түсіндірді: «Банк оқиғасы атқарушы биліктің шоғырлануы туралы ұлттық пікірталас аясында өтті. Swift бағдарламасы әдет-ғұрыпсыз жүзеге асырылған бірқатар бағдарламалардың ішіндегі ең соңғысы болды тепе-теңдіктер - бұл жағдайда Конгрессті қадағалау. Әдетте мұндай бағдарламаны қабылдайтын және оның қауіпсіздік шараларын қадағалайтын Конгресстің негізгі мүшелері бағдарлама туралы тек біз білгендіктен білді ».[33]

Сондай-ақ қараңыз

Әрі қарай оқу

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Лихтблау, Эрик және Ризен, Джеймс. «Банк деректерін АҚШ терроризмге тосқауыл қою құпиясымен іріктейді ", New York Times, 22.06.06. Қолжетімді 23.06.06.
  2. ^ Симпсон, Гленн Р. "АҚШ қазынасы қаржылық деректерді құпия бағдарламада қадағалайды ", Wall Street Journal, 22.06.06. Қолжетімді 23.06.06.
  3. ^ Мейер, Джош және Миллер, Грег. «АҚШ құпия бағдарламасы жаһандық банк аударымдарын қадағалайды ", Los Angeles Times. 22 маусым 2006. 23 маусымда қол жеткізілді.
  4. ^ Лихтблау, Эрик және Рисен, Джеймс (2006 ж. 23 маусым). «Банк деректерін АҚШ терроризмге тосқауыл қою үшін құпия түрде елейді». New York Times. Алынған 2006-07-10.
  5. ^ Блустейн, Пол, Геллман, Бартон және Линцер, Дафна. «Банк жазбалары жасырын түртілді ", Washington Post, 23.06.06. Қолжетімді 23.06.06.
  6. ^ Билефский, Дэн (28.06.2006). «Құқық қорғаушылар тобы шағымданады». Бостон Глобус.
  7. ^ АҚШ Жоғарғы соты. Америка Құрама Штаттары Миллерге қарсы, 425 АҚШ 435 (1976), 1976 жылы 12 қаңтарда сот талқыға салынды. 1976 жылы 21 сәуірде шешім қабылданды. 2006 жылы 1 шілдеде қол жеткізілді.
  8. ^ "Бағдарлама бойынша жылдам пресс-релиз, Los Angeles Times, 22.06.06. Қолжетімді 23.06.06.
  9. ^ НББ Свифттің 2002 жылдан бергі әрекеттері туралы «хабардар», Экспатика, 27.06.06. Қолжетімді 27.06.06.
  10. ^ Бренд, тұрақты (2005-09-28). «Бельгия премьер-министрі: деректерді беру ережелері бұзылды». Washington Post. Алынған 25 мамыр, 2010.
  11. ^ «VS ақпарат туралы VS ақпараты» (голланд тілінде). NRC Handelsblad. 2007-03-10.
  12. ^ 29-бап Деректерді қорғау бойынша жұмыс тобы, Баспасөз-релизі - SWIFT өкілдерінің және судья Бругьердің тыңдаулары, 8 сәуір 2009 ж
  13. ^ а б Еуропалық парламенттің жаңалықтар бөлмесі: Еуропарламент депутаттары NSA тыңдаушыларына жауап ретінде ЕС пен АҚШ банктері арасындағы мәмілені тоқтатуға шақырады
  14. ^ а б Эрмерт, Моника (23 қазан 2013). «Еуропалық парламент: терроризмге қарсы тергеу үшін АҚШ-қа банктік деректерді аударудың қажеті жоқ». ip-watch.org. Зияткерлік меншікті қарау. Алынған 2 қараша, 2013.
  15. ^ EUobserver: Меркель АҚШ-пен барлау ережелері кітабын іздейді, 25 қазан 2013 ж
  16. ^ TFTP Заңының 1-ші заңнамалық обсерваториясы
  17. ^ В.П.Биденнің Еуропа парламентіндегі сөздері
  18. ^ EuropeanVoice.com: Еуропарламент депутаттары АҚШ-пен SWIFT келісімін тоқтатуға дауыс береді, 2013 ж., 23 қазан
  19. ^ TFTP Заңының 2-ші заңнамалық обсерваториясы
  20. ^ Саймон Бендцен және Питер Супли Бенсон (26 ақпан 2012). «Dansk politimand fanget i amerikansk terrornet». Берлингске (дат тілінде). Алынған 26 ақпан 2012.
  21. ^ О'Коннор, Патрик және Аллен, Джонатан. «GOP заңы NY Times газетіне бағытталған Мұрағатталды 2006-10-20 Wayback Machine ", Төбе, 28.06.06. Қолжетімді 28.06.06.
  22. ^ Девлин Барретт. «Заң шығарушы уақыттың қудаланғанын қалайды ", Washington Post, 26.06.06. Қол жетімді 3 шілде 2006.
  23. ^ Редакторлар. «Буштың екіжүзділігі тағы да назарға ілікті ", Альбукерк трибунасы, 29 маусым 2006. Қол жетімді 29 маусым 2006.
  24. ^ Редакторлар. «Патриотизм және баспасөз ", New York Times, 28.06.06. Қол жетімді 3 шілде 2006 ж.
  25. ^ Минц, Джон (28 тамыз, 1998). «Бин Ладеннің қаржысы мақсатты бағытта». Washington Post. Алынған 2006-07-11.
  26. ^ Шейн, Скотт (21 қыркүйек, 2001). «Билік Ладенге ақшаны қайтаруға тырысады». Балтимор Сан. Алынған 2007-12-29.
  27. ^ Президент террористердің активтерін қатырады
  28. ^ Лихтблау, Эрик (29 қараша, 2005). «АҚШ-та лаңкестік қорларды тежеу ​​стратегиясы жоқ» дейді агенттік. New York Times. Алынған 2006-07-08.
  29. ^ Келлер, Билл. «Билл Келлердің Times-тің банктік жазбалар туралы есебі туралы хаты " New York Times, 25.06.06. Қолжетімді 25.06.06.
  30. ^ Сноу, Джон В.Қаржы министрі Сноудың «Нью-Йорк Таймс» газетінің редакторларына жазған хаты Мұрағатталды 2006-09-23 Wayback Machine «, 26.06.06. Қолжетімді 26.06.06
  31. ^ Леви, Стюарт «Стюарт Левидің, АҚШ-тың қазынашылық департаментінің терроризм және қаржылық барлау жөніндегі хатшысының орынбасары, Палатадағы қаржылық қызметтердің қадағалау және тергеу жөніндегі кіші комитетінің алдында айғақтары Мұрағатталды 2006-09-23 Wayback Machine «, 11 шілде 2006 ж. Қол жеткізілді 23 шілде 2006 ж
  32. ^ Calame, Байрон (2006 ж. 22 қазан). «The Times» журналдары «жаңалықтарды қамтуға субсидия бере ала ма?». New York Times. Алынған 25 мамыр, 2010.
  33. ^ Calame, Байрон (6 қараша, 2006). «Билл Келлер Свифт Ме Кулпадағы бағанға жауап берді». New York Times. Алынған 25 мамыр, 2010.

Сыртқы сілтемелер