Юрген Моссак - Jürgen Mossack - Wikipedia

Юрген Моссак
Jurgen Mossack.jpg
Mossack 2009 ж
Туған
Юрген Рольф Дитер Моссак[1]

(1948-03-20) 20 наурыз 1948 ж (72 жас)
Фюрт, Бавария, Германия
ҰлтыПанама, неміс[1]
Алма матерУниверсидад Католика Санта Мария Ла Антигуа
Белгілітең құрылтайшысы Mossack Fonseca
Ата-анаЭрхард Моссак

Юрген Рольф Дитер Моссак (1948 ж. 20 наурызында туған) - неміс тумасы Панама заңгер және оның тең құрылтайшысы Mossack Fonseca, штаб-пәтері орналасқан бұрынғы заңгерлік фирма Панама қаласы оның бүкіл әлем бойынша 40-тан астам кеңселері болды. Фирма 2016 жылы өзін танымал деп аталатын орталықта орналасқан кезде жаһандық танымал болды Панама құжаттары қызметін ашқан іс оффшорлық қаржы саласы. Сәйкес ағып кетті қағаздар, Mossack Fonseca 214 000-нан астам құрды раковиналық компаниялар бүкіл әлем бойынша, олардың кейбіреулері заңсыз мақсаттарда, оның ішінде алаяқтық және салық төлеуден жалтару мақсатында қолданылғаны анықталды.[2] 2018 жылдың наурызында фирма жұмысын тоқтататынын жариялады.[3]

Ерте өмір

Mossack туған Фюрт, Бавария, Германия, 1948 жылғы 20 наурызда.[4] Оның әкесі Эрхард Моссак а механикалық инженер атағы бар жауынгер жауынгер ретінде қызмет еткен Роттенфюрер (аға ефрейтор) Ваффен-SS, қарулы қанаты Нацистік партия Келіңіздер Schutzstaffel, кезінде Екінші дүниежүзілік соғыс. Сәйкес Қоғамдық адалдық орталығы, АҚШ барлау материалдары оның жақындағанын көрсетеді ЦРУ кейінірек Панамада тұрып, Панамада АҚШ барлау активі болуға өз еркімен.[5]

Юрген Моссак 13 жасында әкесімен және қалған отбасымен Панамаға көшіп келген.[6] Панамада болған Эрхард Моссак өзінің қызметтерін ұсынды Орталық барлау басқармасы (ЦРУ) Кубадағы коммунистік қызметке тыңшылық жасағаны үшін.[7][8] Германияның Федералды барлау қызметі, 2016 жылы журналистермен байланысқан кезде олардың Эрхард Моссакқа қатысты құжаттары бар екенін, бірақ қауіпсіздік қаупіне байланысты ешқандай ақпаратпен бөліспейтінін айтты.[9][10]

Mossack заң бакалавры дәрежесін алды Универсидад Католика Санта Мария Ла Антигуа 1973 жылы.[7][11]

Оның ағасы Питер Моссак Панаманың консулы болған Франкфурт.[12]

Мансап

1975 жылы Моссак 1977 жылы Панамаға фирма ашуға оралғанға дейін Лондонда адвокат болып жұмыс істеді. Моссактың тәжірибесі тек айналды Mossack Fonseca 1986 жылы, ол басқаратын фирмамен біріктірілген кезде Рамон Фонсека Мора, панамалық романист, заңгер және саясаткер.[7][9] Олар бүкіл әлемде 600 қызметкер мен 46 еншілес компаниялардан құралған жаһандық топ құрды Багам аралдары, Британдық Виргин аралдары, Гонконг, Швейцария, Джерси, Люксембург, және АҚШ, атап айтқанда штаттар Вайоминг, Флорида, және Невада. 2018 жылдың наурызында фирма өзінің қатысуымен байланысты жұмысын тоқтатты Панама құжаттары іс.[3]

Mossack қызмет етті Конарекс, Панаманың халықаралық қатынастар жөніндегі кеңесі, 2009 жылдан 2014 жылға дейін.[7][13] 2016 жылдың 7 сәуірінде ол Конарекстен кеткенін ескере отырып, өзінің қызметінен кететіндігін мәлімдеді.[14][15]

Mossack Халықаралық адвокаттар қауымдастығының мүшесі болып табылады Сенімгерлік және тәжірибелік практиктер қоғамы, Панама адвокаттар алқасы; Халықаралық теңіз қауымдастығы; және теңіз ұлттық қауымдастығы.[11] Алынған файлдарға сәйкес Mossack's holdings Журналистердің Халықаралық Консорциумы (ICIJ), а тик плантация және басқа жылжымайтын мүлік, атқарушы тікұшақ, яхта Рекс Марис және алтын монеталар коллекциясы.[7]

Тергеу

2016 жылдың 3 сәуірінде компанияның жеке архивінен «» деп аталған құжаттарды жария етуПанама құжаттары », 214 000-нан астам туралы толық ақпарат ашты оффшорлық акционерлер мен директорлардың жеке басын қосатын компаниялар. Mossack айтты Wall Street Journal оның фирмасы жұмыс істеген делдал банктер - және соңғы алушыларды ұсынатын раковиналық компаниялар - өз клиенттеріне жақсы шолулар жасау керек еді: «Біздің бренд қорғалуы керек. Брендті қорғаудың ең жақсы әдісін біз өзгелермен жұмыс жасау және басқаларға сенбеу арқылы сезінеміз ».[6]

2019 жылғы 15 қазанда берілген сот құжаттарына сәйкес, Mossack және Fonseca «ФБР-нің тергеу субъектілері болып табылады Нью-Йорктің оңтүстік округі «және» Панамада оларға қарсы қылмыстық айыптауларды қорғап жатыр «.[16]

2016 жылғы сәуірдегі жаңалықтар Панаманың Франкфурттағы консулының пайдаланғанын анықтады [email protected] электрондық пошта мекен-жайы және ол оны жасау керек пе деген сұрақ қойды.[17]Моссактың ағасы Петр 2010 жылдан бастап 2016 жылдың 16 сәуіріне дейін Германияның Майндағы Франкфурт қаласында Панаманың құрметті консулы болып қызмет етті.[18][19][20][21]

Mossack Fonseca сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеумен байланысты болды (Автокөлік жуу ) Бразилияда мемлекеттік мұнай компаниясымен бизнес жүргізетін компаниялардың саясаткерлерге пара беруіне, Petrobras.[22] Тергеушілер түрмеде отырған саясаткердің туыстарының атына бірқатар пәтер тапқаннан кейін адвокаттар кеңсесіне назар аудара бастады. New York Times туралы хабарлады.[23] Mossack пен Fonseca екеуі де 2017 жылдың ақпанында қамауға алынып, келесі сәуірде кепілмен босатылды. Олардың әрқайсысы кепілге 500 мың доллар төледі.[24]

Жеке өмір

Моссактың бір ұлы және төрт қызы бар. Моссак Лейделис Перес де Моссакпен үйленген,[25] өзі заңгер.[26]

Mossack - беделді Unión клубының мүшесі.

Бұқаралық мәдениетте

2016 жылы, Стивен Содерберг «Панама құжаттары» туралы фильм түсіретінін жариялады.[27] The комедия-драма Кір жуатын орын премьерасы Венеция кинофестивалі 1 қыркүйек 2019 ж.[28] Mossack пен Fonseca 2019 жылдың қазанында Netflix-ке қарсы жала жабу туралы сотқа шағым түсіру арқылы фильмнің Netflix-те шығарылуына тосқауыл қоюға тырысып, Нью-Йорктегі жалғасқан ФБР тергеуі мен мүмкін сот процесі, сондай-ақ Панамадағы қылмыстық айыптаулардан қорғану теріс болжаммен қаралуы мүмкін екенін алға тартты. оларды бейнелеу тәсілі Кір жуатын орын.[29] Судья бұл істі Лос-Анджелеске өткізіп, дұрыс емес сотқа берді деп шешті.[30] Сот шешімі әлі шешілмегендіктен, фильм 2019 жылдың 18 қазанында Netflix арнасында қол жетімді болды. Фильмде Моссак бейнеленген Академия сыйлығы жеңімпаз Гари Олдман және Fonseca компаниясы Антонио Бандерас.[31]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Mossack Fonseca»: Die Fließband-Fabrik für Shortkastenfirmen. Тагессшау, қол жеткізілді 23 қазан 2019. (неміс тілінде)
  2. ^ «Панама құжаттары: оффшорлық қаржылық индустрияны әшкерелеу». ICIJ. Алынған 2019-11-04.
  3. ^ а б Славсон, Никола (2018-03-14). «Mossack Fonseca заң фирмасы Panama Papers салық дауынан кейін жұмысын тоқтатады». The Guardian. ISSN  0261-3077. Алынған 2019-11-04.
  4. ^ «Юрген Моссак мырзаның адвокаты туралы ақпарат». Martindale.com. Алынған 2016-04-04.
  5. ^ Das sind Jürgen Mossack und Ramón Fonseca 4 сәуір 2016, www.welt.de, қол жеткізілді 23 қазан 2019
  6. ^ а б Кежал Вяс (7 сәуір 2016). «Mossack Fonseca негізін қалаушы» Панама қағаздары орталығында «заңгерлік қызметті қорғайды'". WSJ. Архивтелген түпнұсқа 16 сәуірде 2016 ж. Алынған 16 мамыр 2016.
  7. ^ а б c г. e Гамильтон, Марта М. (3 сәуір, 2016). «Панамалық заңгерлік фирма оффшорлық құпиялардың кең ағымын қамтамасыз ететін күзетші». Журналистердің Халықаралық Консорциумы. Алынған 4 сәуір, 2016.
  8. ^ Тобин, Эндрю. «Нацистің ұлына тиесілі» Панама қағаздары «туралы ақпараттың негізін қалаған адвокаттар кеңесі». The Times of Israel. Алынған 2016-04-05.
  9. ^ а б Грэм, Дэвид А. (4 сәуір 2016). «Панама құжаттарындағы заң фирмасы - Mossack Fonseca деген не?». Атлант. Алынған 6 сәуір 2016.
  10. ^ Süddeutsche Zeitung. «Панама құжаттары: Wie Mossack Fonseca Geld versteckt». Süddeutsche.de. Алынған 16 мамыр 2016.
  11. ^ а б «Jurgen Mossack: Mossdack Fonseca & Co, Панама». Chambersandpartners.com. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-04. Алынған 2016-04-04.
  12. ^ MF құрылтайшысының ағасы Германиядағы консул қызметінен кетеді 16/04/2016 www.newsroompanama.com, қол жеткізілді 23 қазан 2019
  13. ^ «Vicepresidente y Canciller Varela se reúne con el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores». 21 желтоқсан 2010. мұрағатталған түпнұсқа 2016 жылғы 24 сәуірде. Алынған 7 сәуір 2016.
  14. ^ «Соңғы: Венесуэла азаматтарды» Панама құжаттарында «тексереді'". The New York Times. Алынған 7 сәуір 2016.
  15. ^ Леон, Гвадалупе (7 сәуір 2016). «Jürgen Mossack renunció al Consejo Nacional de Relaciones Exteriores». La Estrella de Panamá. La Estrella de Panamá. Алынған 7 сәуір 2016.
  16. ^ «Mossack Fonseca & Co., S.A. et al. Netflix Inc., Docket № 3: 19-cv-01618 (D. Conn. 15 қазан, 2019 ж.), Court Docket». www.bloomberglaw.com. Алынған 2019-11-04.
  17. ^ «Вареланың Mossack сауын өз пайдасына қосылуы». Панама Америка. 2016 жылғы 15 сәуір. Алынған 15 мамыр, 2016.
  18. ^ «DEPARTAMENTO CONSULAR DE LA DGPE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES GUIA CONSULAR (2016 ж. 6 сәуірде)» (PDF). MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES панама. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2016 жылғы 24 сәуірде. Алынған 7 сәуір 2016.
  19. ^ «DEPARTAMENTO CONSULAR DE LA DGPE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES GUIA CONSULAR (AGOSTO 2013)» (PDF). MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES панама. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2016 жылғы 7 қазанда. Алынған 7 сәуір 2016.
  20. ^ «DEPARTAMENTO CONSULAR DE LA DGPE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES GUIA CONSULAR (Фебреро 2011)» (PDF). MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES панама. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2016 жылғы 30 наурызда. Алынған 7 сәуір 2016.
  21. ^ «Ministerialblatt (MBl. NRW.) Ausgabe 2016 Nr. 25 vom 11.10.2016 Seite 607 bis 666». recht.nrw.de. Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen. Алынған 20 қазан 2019.
  22. ^ Хенниган, Том (7 қазан, 2017). «Автокөлік жуу операциясы: Бразилиядағы эндемикалық жемқорлық». The Irish Times. Алынған 2019-11-05.
  23. ^ «Mossack & Fonseca шетелдік қызметке терең енген». 2016 жылғы 8 сәуір.
  24. ^ «Панама құжаттары жанжалының негізінде ұсталған адвокаттық серіктестер кепілдікке шықты». DW.COM. Алынған 2019-11-04.
  25. ^ «Панамадағы Лос-Папелестің құпиясы». elmundo.es (Испанша). 2016-04-10. Алынған 2019-11-04.
  26. ^ «Esposa de Mossack pide a Panamá garantías courtes en caso». Revista Estrategia & Negocios (Испанша). Алынған 2019-11-04.
  27. ^ МакНари, Дэйв (2016-07-07). «Стивен Содербергтің шығармаларындағы Панама құжаттарының фильмі». Әртүрлілік. Алынған 2019-11-04.
  28. ^ Брукс, Ксан (2019-09-01). «Кір жуатын орынға шолу: Гэри Олдман жарқыраған комедияда Мерил Стрипке өтірік айтады». The Guardian. ISSN  0261-3077. Алынған 2019-11-04.
  29. ^ Спенсер, Сэмюэль (2019-10-18). ""Кір жуатын орын «Netflix-те: Панама құжаттары деген не?». Newsweek. Алынған 2019-11-04.
  30. ^ Баспасөз, Associated (2019-10-18). «Netflix-тің» кір жуатын бөлмесі «сот ісін сотқа беру кезінде жалғасуда». The New York Times. ISSN  0362-4331. Алынған 2019-11-04.
  31. ^ «Панама құжаттары». www.netflix.com. Алынған 2019-11-04.