Ясин Кади - Yassin Kadi

Ясин Кади

Ясин Абдулла Кади (сонымен бірге араб тілінен аударылған Ясин Абдулла Эззедин әл-Қади немесе Ясин А. Кахди) (1955 ж. 23 ақпан) - Сауд Арабиясының кәсіпкері, оны достары мен серіктестері филантроп ретінде сипаттаған.[1] Джиддадан келген миллионер Кади сәулетші ретінде оқыды Чикаго, Иллинойс.[2] Ол Сауд Арабиясының бұрынғы үкімет министрі, шейх Ахмед Салах Джамджумның күйеу баласы, Сауд Арабиясының корольдік отбасымен тығыз байланыста.[3][4][5]

БҰҰ Кадиге қарсы санкцияларды 1999 және 2000 ж.ж. Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдері 1267 және 1333 Усама бен Ладеннің террористік желісінің күдікті серіктесі ретінде, әл-Каида.[6] 12 қазанда 2001 ж. АҚШ Қаржы министрлігі Шетел активтерін бақылау басқармасы (OFAC) АҚШ-тағы активтерін бұғаттауға бұйрық берді.[7][8][9] The Еуропа Одағы Кадиге де санкциялар қолданды.[10][11][12] Бұған жауап ретінде Кадидің адвокаттары қазір бағдар ретінде қарастырылған екі сот ісін қозғады халықаралық жария құқық ретінде белгілі Кади I (2008) және Кади II (2010). Ол үшін ең танымал болған іс, 2008 жылғы шешім Еуропалық сот, Кади I,[13] «БҰҰ-ның террористік санкцияларының негізгі шеңберін және БҰҰ-ға мүше елдерді қиын заңды сұрақтарды шешуге мәжбүр етеді, әйтпесе БҰҰ-ның террористік санкциялар режимінің құлдырауына мәжбүр етеді» деп ойлады.[14]

Еуропаның бірнеше соттары Кадидің лаңкестердің тізімін жойып, оның есімін Швейцария қара тізімнен алып тастады (2007),[15] Еуропалық Одақ (2008 және 2010),[16][17] және Ұлыбритания (2008 және 2010).[18][19] 2010 жылдың қыркүйегінде Кади «11 қыркүйек құрбандарының отбасылары атынан АҚШ-та оған қарсы қойылған азаматтық талаптарды толығымен қанағаттандырудан қол жеткізді»,[20] АҚШ-тың аудандық судьясы Нью-Йорктің Оңтүстік округі бойынша аудандық соттың Сауд Арабиясының азаматы Кадиға қатысты құзыреті жоқ деп шешкен кезде.[20][жаңартуды қажет етеді ] 2012 жылдың қазанында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің «Әл-Қаидаға» қарсы санкцияларға мониторинг жүргізген комитеті Кадидің қара тізімінен шығару туралы өтінішін қанағаттандырды.[21][22] The Кади II Еуропалық соттың 2013 жылдың шілдесіндегі шешімі ЕС пен Ұлыбританияның Кадиға қарсы еуропалық санкциялардың ертерек жойылуына қарсы апелляциялық шағымдарын қабылдамады және оның терроризммен байланысы туралы айыптауларды дәлелдейтін дәлелдер жоқ деп мәлімдеді. 2014 жылдың 26 ​​қарашасында Америка Құрама Штаттарының қазынашылық департаменті Кадидің есімін өзінің арнайы тағайындалған азаматтары тізімінен алып тастады.[23]

Ерте өмір және отбасы

Қазіргі Сауд Арабиясы

Кади 1955 жылы 23 ақпанда Каирде, Египетте дүниеге келген.[24][25] Оның әкесі табысты кәсіпкер болды Джидда, Сауд Арабиясы.[2][4] Оның алты әпкесі бар және ағасы жоқ.[26]

1977 жылы Кади сәулет инженері мамандығы бойынша Каирдегі Александрия университетінде бакалавр дәрежесін алды, Египет,[27] кейіннен сәулет фирмасында тағылымдамадан өтті Skidmore, Owings & Merrill Чикагода 1979 жылдың шілдесінен 1981 жылдың ақпанына дейін.[2] Ол фирмаға Мекке қалашығының бас жоспарын және келісімшарттық құжаттарды әзірлеуге көмектесті Король Абдулазиз университеті.[28]

Ясин Кади 1981 жылға дейін Шейх Ахмед Салах Джамджумның қызына үйленді.[3][4][5] Оның әйелі екеуінің жеті баласы бар,[26] оның ішінде АҚШ азаматы болған ұл.[4]

Коммерциялық емес және коммерциялық емес кәсіпорындар

1980 жылдары Кади штаб-пәтері Джидда қаласында орналасқан көпұлтты конгломерат Jamjoom тобының вице-президенті болды.[2][4][27] 1986 жылы Яссин Кади Нью-Джерсиде орналасқан шариғат талаптарына сай келетін инвестициялық банк BMI Inc-тің негізгі инвесторларының бірі болды.[29]

Кади 1988 жылы «бірнеше миллион долларды» мұраға алды.[4] 1990 жылы ол саудиялық миллиардермен тығыз іскерлік бірлестіктер құра бастады Халид бен Махфуз, оның отбасы Сауд Арабиясының ең ірі банктегі акцияларының көп бөлігін иеленді Ұлттық коммерциялық банк. Кади өзін ислам әлеміндегі тақуа мұсылмандармен жақсы қаржылық қарым-қатынасты сақтау үшін әкелді шариғат -банк үшін үйлесімді банктік желі. «Біз лизинг жүйесі мен қарызға ақша алу тәсілдерін ойлап таптық», оларды пайыздар алуға тыйым салынған тақуа мұсылмандар қолдана алады, деді Кади Chicago Tribune.[30]

1992 жылы мамырда Кади ислам әлемінде, атап айтқанда Пәкістанда аштықтан құтқару және білім беру мақсатында құрылған «Мувафак» қорын құрды.[26][31] Қайырымдылық компаниясы аралдағы сенім ретінде енгізілді Джерси, Францияның Нормандия жағалауына жақын орналасқан оффшорлық салық пана.[31] Аралдағы шенеуніктер Guardian-ға «Джерси» Мувафак қорының қоғамдық есебін жүргізбейтін көрінеді «деп мәлімдеді. Олар «егер ол қаржылық сенім ретінде құрылымдалған болса, оны тіркеуді мүлде талап етпейтін еді» деді.[31] Кади жеке өзінің байлығынан шамамен 15-20 миллион доллар қайырымдылық жасады және бен Махфуз бен басқа саудиялық ауқатты отбасылардан қайырымдылық жасады.[30] Бин Махфуз негізгі донор болды, бірақ кейінірек ол қайырымдылық қоры құрылғаннан кейін оның жұмысына қатыспағанын айтты.[32]

Ұқсас ұйым «Муваффак қоғамы» немесе «Муваффак ЛТД» Мэн аралында 1991 жылы маусымда тіркелген, бірақ Кади бұл ұйыммен кез-келген қатынасты жоққа шығарды.[33] Кади мен оның серіктестеріне қарсы шағым түсірген талапкерлер Мувафакты Аль-Каидаға ақша аудару үшін пайдаланған қайырымдылық майданы деп мәлімдейді, бұл туралы Кади мырза бірнеше рет теріске шығарды.[34][35]

1996 жылы Кади өзінің негізін қалаушылардың бірі және қаржылық жақтаушыларының бірі болды Дар-әл-Хекма қыздарға арналған жеке колледжі, Джидда қаласында орналасқан «Сауд Арабиясының әйелдер колледжі».[36] 11 қыркүйектегі шабуылдар кезінде ол колледждің бас хатшысы қызметін атқарды.[37]

2001 жылдан кейінгі іскерлік белсенділік

Виктор Д.Комрастың айтуынша, «Аль-Кади 11 қыркүйектен кейін өзінің көптеген іскерлік мүдделерін қайта құрылымдау үшін жедел әрекет етті және нақты бақылауды сақтай отырып, өзінің көптеген активтерін номиналды менеджерлер мен директорлардың қолына тапсырды деп есептеледі».[38] 2005 жылы New York Times Кадидің байлығы «65 миллион доллардан асады» деп бағалады.[7] 2010 жылы Комрас оны халықаралық бизнес холдингтеріне сілтеме жасай отырып, оны миллиардер ретінде сипаттады.[38]

Терроризмнің қара тізімі

Усама бен Ладенмен кездесулер

2001 ж. Қазанында Chicago Tribune, Кади 1980 жылдары Усама бен Ладенмен діни жиындарда кездескенін айтты, бірақ «ол кездесулер бен Ладеннің Ауғанстандағы кеңестерге қарсы шайқасы АҚШ үкіметінің қолдауын және АҚШ-тың айналасындағы мешіттердің қайырымдылықтарын тартқан кезде кездесулердің орынсыз болғанын айтты. «[2]

2008 жылғы желтоқсанда New York Times, Кади бір кездері Чикагода Усама бен Ладенмен кездескенін қосты. Ол бұл датаны 1981 жыл деп атайды.[39] Стивен Колл, Бин Ладендер отбасының өмірбаяны[40] сапардың 1979 жылы болғанын анықтады. Осама «1979 жылы екі апта болды, меніңше, ол Лос-Анджелес пен Индианаға, басқа жерлерге барған».[41]

Бұл күн Кадидің Чикагоға 1979 жылдың шілде айында келген уақытымен сәйкес келеді. Колл өзінің қайнар көзі ретінде Осаманың бірінші әйелі Наджва Бин Ладеннің 2009 жылы жазған өмірбаянын ұсынады.[42]

1991: ХАМАС-қа байланысты несие

1991 жылы Кади Құран мен мұсылманша мәтіндерді тарату үшін құрылған, бірақ кейінірек Хамаспен байланысы бар топ болып саналатын Oak Lawn, IL компаниясының Құран сауаттылық институтына (QLI) 820 000 доллар қарыз берді. Кади айтты Chicago Tribune ол несие алу үшін сауаттылық институтының президентімен достық қарым-қатынасының арқасында, Чикаго ауданында жексенбіде өткен дәрісінде кездесті.[2]

Кади бұл қаражат институтқа жер инвестицияларын салуға мүмкіндік беріп, оның қайырымдылық қызметін қолдауға мүмкіндік беретін пайда әкелетіндігін айтты.[2]

1998: Аль-Иман Университетінің қорлары

1998 жылы Кади Йеменнің Сана қаласындағы Аль-Иман университетінде студенттерге арналған тұрғын үй құрылысына ақша бөлді.[43] Университеттің атауы сонымен бірге аударылады Иман университеті немесе әл-Эман.

2010 жыл New York Times университет профилі[44] мұны салафизм ағымын ұстанатын мұсылмандар басқарады, яғни ислам діні ұстанатын қатаң және пуритандық түр. Салафи («бабалар» немесе алғашқы мұсылмандар). Аль-Иман «бұл типтік колледж емес» дейді Симпсон туралы Wall Street Journal. «Оның оқу бағдарламасы ең алдымен радикалды исламды зерттеу мен насихаттауға қатысты».[45]

1998 ж. Қаңтар - тамыз: Мараммен байланысты

Wall Street Journal газетінің қызметкері Гленн Симпсонның айтуынша, Кадидің банктегі жазбаларында оның 1998 жылғы қаңтар мен тамыз айлары аралығында өзінің серіктесі арқылы өзінің Женевадағы банктік шотынан 1,25 миллион долларды серіктес арқылы Марам деген атпен белгілі Аль-Каиданың фронт компаниясына аударғандығы көрсетілген.[46] Хабарламалар бойынша туристік агенттік және импорттық-экспорттық бизнес ретінде құрылған Марам компаниясы Мамдух Махмуд Салим, «Аль-Каиданың» негізін қалаушылардың бірі және ақша тасымалдау және ұйымға қару-жарақ сатып алу тарихы болған деп мәлімдеді.[47]

Бірнеше айдан кейін, 1998 жылдың желтоқсанында Кади компанияның акцияларын тағы екі адамға берді деп хабарлады. Біреуі Саудиялық кәсіпкер Аль-Каиданың негізін қалаушы деп айтылған Уаэль Хамза Джулайдан болатын (АҚШ 2002 жылы Джулайданды әл-Каиданың қаржылық жақтаушысы деп ресми белгіледі). Ал екіншісі «Аль-Каиданың» негізін қалаушы деп болжанған тағы бір Мұхаммед Баязид екені хабарланды.[47]

1998 жылы 20 желтоқсанда Салим Америка Құрама Штаттарына экстрадицияланды, онда оған қатысқаны үшін айып тағылды 1998 Америка Құрама Штаттарының елшілігінде болған жарылыстар.[48] 2010 жылы USA Today оның федералды түрме күзетшісінің көзіне пышақ салғаны үшін өмір бойы шартты түрде сотталған Флоренциядағы (Колорадо штаты, Флоренциядағы ADX Florence мекемесінің) тұтқысы екенін хабарлады.[49]

13224 бұйрығымен бұғатталған

2001 жылғы 12 қазанда Кади АҚШ-тың 13224 бұйрығына сәйкес «терроризм актілерін жасады немесе оны жасау үшін елеулі қауіп төндіретінін немесе жасауды ұйғарды» деп санаған бірнеше ондаған адамның бірі ретінде тізімге енгізілді.[50][51] Оның АҚШ-тағы активтері бұғатталған болатын.[52] 15 қазанда OFAC Кадиға қайта қарауды сұрау құқығы туралы хабарлама жіберді.[53] Көп ұзамай БҰҰ-ның тізіміне Кади енгізілді, соның салдарынан оның активтері бұғатталып қалды Еуропа Одағы елдер. Сауд Арабиясы «Джиддада орналасқан террорист қаржыгер Ясин әл-Қадидің 2001 жылдың қазан айында БҰҰ-ның шоғырландырылған тізіміне қосылуын қолдады» делінген АҚШ қазынасының ресми баспасөз хабарламасында.[54][55]

«Ешқандай кінәлі деп танылған жоқ»

Яссин Кадиге АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы ешқашан ресми түрде қылмыс жасады деп айыптаған жоқ. «Мұндай жағдайларда әдеттегідей, Вашингтон Кади мырзаны терроризммен байланыстыратын тікелей дәлелдемелер ұсынған жоқ», - деп жазды Нью-Йорк Таймс 2008 жылы. «Бірақ ол қоғамдастықтар мен іскерлік және жеке байланыстардың тығыз лабиринтін жариялады. Кади мырзаның бен Ладен мырзамен және оның одақтастарымен қатынасы ».[7]

«Біз Кади мырзаны ештеңе үшін кінәлі деп тапқан жоқпыз», - деді ОФАК директоры Адам Дж.Сзубин Times-қа. «Бірақ біз оның терроризмнің жақтаушысы екенін анықтадық».[7]

«911-ден кейінгі кредо алдын-ала ойластырылған және күдікпен әрекет еткен», - дейді Мариеке ДеГоде өзінің 2012 жылғы кітабында Алыпсатарлық қауіпсіздік: террористік ақшаларды іздеу саясаты. OFAC өзінің жаңа өкілеттіктерін активтерді «тергеу жүргізу кезінде» тоқтату үшін пайдаланады, бұл үкіметтің террористік фронттар деп күдіктелген қайырымдылық ұйымдарының жұмысын «ешқандай заңсыз әрекеттерді анықтамай» тоқтата алатынын білдіреді.[56]

Терроризмге қолдау көрсетпедім деп бірнеше рет мәлімдеген Кади Times-қа нәтиженің заңды парадокс болғанын айтты. Қылмыстық іс қозғалмаса және айып тағылған дәлелдер жіктелген болса, «өзіңізді қорғаудың мүмкіндігі жоқ».[7]

Кади барлық айыптауларды мүлдем шындыққа сәйкес келмейтін деп мойындады. «Менің жақын да, алыс болсын да, тікелей немесе жанама түрде Аль-Каидамен немесе оның жетекшісі Бин Ладенмен ешқандай байланысым жоқ», - деді ол сұхбатында «Араб жаңалықтарының» апалы-сіңлілі Asharq Al-Awsat-қа.[57]

Заңды әрекет

Желтоқсан 2001 ж.: Апелляция листингі және активтердің тоқтатылуы

2001 жылдың желтоқсанында Кади Еуропалық бірінші саты сотына (Бас сот) ЕО-ның листингіне және активтерін тоқтату мәселесіне шағым түсірді. Оның өтініші сот процедурасынан бас тартылды деген шағымға негізделген.[58] Сол айда ол АҚШ қаржы министрлігіне (OFAC) өзінің листингі мен активтерін тоқтату туралы мәселені қайта қарауды сұрады.[58]

Түркияға көшу

2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін Ясин Кади көптеген операцияларын Стамбулға, Түркияға және Швейцарияға көшірді. Forbes Кадидің Түркия премьер-министрінің досы екенін хабарлады Режеп Тайып Ердоған.[59] Ердоған «Мен Кади мырзаны білемін. Мен оған өзіме сенгендей сенемін. Кади мырзаның террористік ұйыммен байланысы немесе оны қолдайтыны мүмкін емес» деп айтқан.[60][61]

Қараша 2002 ж.: 11 қыркүйек сот ісіндегі жауапкер

2002 жылы 15 тамызда өрт сөндірушілер, құтқарушылар және құрбан болғандардың 600-ден астам туыстары 11 қыркүйек шабуылдары Осама бен Ладенге, Сауд Арабиясының Бин Ладен тобына, Сауд Арабиясының үш князіне, Судан үкіметіне, жеті халықаралық банкке, сегіз ислам қорына, қайырымдылық және еншілес ұйымдарға және басқа да көптеген айыпталушыларға қарсы 116 триллион доллар сот ісін бастады.[62][63][64] Кади сотталушылар тізіміне 2002 жылдың 22 қарашасында тағы 50 адам мен ұйымдармен бірге қосылып, сотталушылардың жалпы саны 186-ға жетті.[65][66] Ізделінетін ақша көлемі 1 триллион долларға дейін қысқарды, бірақ көп ұзамай сот процесі кеңінен насихатталғаннан кейін талапкерлер саны 2500-ге дейін өсті.[63] Техникалық тұрғыдан, Кади «үшінші түзетілген шағымның» бөлігі болды Томас Э.Бернет, аға және т.б. v. Al Baraka Investment and Development Corporation және т.б., бастапқыда Колумбия округінде берілген.[67]

Ресми емес жағдайда бұл іс «911 сот ісі» деп аталады және бұл заңгер ғалымдар егжей-тегжейлі қарастырған маңызды оқиға.[68] 2005 жылы іс бірнеше басқа сот процестерімен біріктірілді 2001 жылғы 11 қыркүйектегі қайтадан террористік шабуылдарда, MDL 1570, Нью-Йорктің Оңтүстік округінде берілген. Іс 6,500-ден астам шағымданушыға дейін өсті, оларды «9-қыркүйек отбасылары банкроттық терроризмге біріккен» деп атады.[67]

Наурыз 2004 ж.: ОФАК бас тартқан сұранымнан шығарылды

2004 жылғы 12 наурызда OFAC Кадидің қайта қарау туралы өтінішін қабылдамайтын 20 парақтық жіктелмеген меморандум шығарды.[69][70] Ол Кадидің алты сенімгердің бірі ретінде Мувафак («Берекелі табыс») қорында «елеулі көшбасшылық рөл» атқарғанын анықтады, ал қалғандары «қорды» басқаруды «Кадиға тапсырды». қорды басқарудың қозғаушы күші болды ». Ол «елдегі жеке кеңселерді тікелей басқарғанын тиімді түрде мойындады».[71] OFAC Кадидің Мувафакқа қатысуына және, атап айтқанда, Босния, Албания, Судан және Пәкістанда болған деп мәлімделген әрекеттерге сүйеніп, «Кади лаңкестік әрекеттерді, ең алдымен, Мувафак арқылы, сонымен қатар басқа Кадиға тиесілі ұйымдар арқылы қаржылық қолдады» деген қорытынды жасады. Онда Кадидің «терроризмге тағайындалған Абдул Латиф Салехпен, Уаэль Джулайданмен және Чарик Аяди - олардың барлығы Мувафакпен айналысқан адамдармен қарым-қатынасы және оларға қаржылық аударымдар» қарастырылды.[71]

OFAC-тың қорытындылары бойынша «Мувафак 2001 жылдың 31 қазанында Босниядағы SGDT ретінде тағайындалған мужахадиндер батальоны» Al-Gama'at Al-Islamiya «-ге материалдық-техникалық және қаржылық қолдау көрсетті. Сондай-ақ Балқандағы террористік ұйымдарға 500 000 доллар аударды. 90-жылдардың ортасында ».[72] OFAC Мувафактың «Албаниядан Боснияға қару-жарақ сатумен айналысқанын» анықтады және «2001 жылдың аяғында Кади Мувафак өз жұмысын тоқтатқаннан кейін Балкандағы мекемелер мен ұйымдарды қаржыландыруды жалғастырды, оның ішінде екі ұйым бар деп қорытындылады. 2002 жылдың басындағы SDGT - Ислам мұралары қоғамының Пәкістан мен Ауғанстандағы кеңселері және Аль-Харамейн қорының Босния-Герцеговина филиалы.[72]

Қыркүйек 2004: Швейцария прокурорының үстінен шағым

2004 жылы 21 қыркүйекте Швейцарияның Федералды қылмыстық соты Кади адвокаттарының Швейцария прокуроры, Швейцария Бас Прокурорының орынбасары Клод Никатиге қарсы шағымдары бойынша Кадидің пайдасына шешім шығарды. Швейцария соты Кадидің адвокаттарына Натидің бүкіл ісімен, соның ішінде Жан-Шарль Брисардпен Никидің жазбаларынан алған барлық жазбаларымен толық танысуға рұқсат беруді бұйырды.[73]

«Брисард - АҚШ заңгерлерінің 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі шабуылдарда құрбан болғандардың отбасыларының атынан АҚШ соттарында қозғалған азаматтық іс бойынша жетекші тергеуші, сондықтан оны тәуелсіз деп санауға болмайды», - деді оның адвокаттары. «Аль-Кадиді ерекше алаңдатқан мәселе - оның Брисардтың сарапшы ретінде Натидің іс қағаздарынан алған құжаттарды американдық заңгерлерге тапсырғаны».[73]

2006 жылы 27 наурызда мәселені тергеуге тағайындалған төтенше прокурор Кадидің айыптаулары негізсіз деген қорытындыға келді және Брисардтың немесе оның көмекшілерінің Натиға дұрыс емес ақпарат бергені туралы дәлел жоқ деп тапты.[74]

Қыркүйек 2005: ЕО тізімнен шығару туралы өтінішті қабылдамады

2005 жылдың қыркүйегінде ЕО Бірінші сатыдағы соты (Жалпы сот) Кадидің шағымын қанағаттандырмады, өйткені ЕО заңнамасын сақтау мәселесін қарастырудың қажеті жоқ, өйткені БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде басымдық бар. Кади ЕО әділет сотына шағымданды.[69]

2005 жылғы желтоқсан: Швейцариядағы іс жеңіске жетті

Швейцарияның Берн қаласындағы Федералдық қылмыстық соты «Аль-Кадиген 11 қыркүйек шабуылынан туындаған іс бойынша барлық заңсыздықтарды жойды» деп оның адвокаттары 2005 жылы 12 желтоқсанда мәлімдеді. Айыптау бойынша, Кади 1998 жылы ақша салу үшін ақша берген деп айыптады Йемендегі Аль-Иман университетіндегі студенттер үйі, бұл қаражат Аль-Каиданың Нью-Йоркке шабуыл жасау жоспарын қолдаумен аяқталғанын біле тұра.[75]

«Менің досым Аль-Кадидің Швейцария соты барлық айыптаулардан босатылғанын білгеніме өте қуаныштымын», - деді Джиддадағы сәулетші Зухаир Файез 25 желтоқсанда Arab News-ке. Ол Кадиді беделді кәсіпкер ретінде сипаттап, Кадиді терроризмді қаржыландырды деп жалған айыптаған адамдар мен мекемелер оның беделіне және мүдделеріне нұқсан келтіргені үшін жауап беруі керек деді.[75]

Желтоқсан 2007: Швейцария тізімінен шығарылды

2007 жылдың 13 желтоқсанында Швейцария соты өзінің алты жылдық тергеу нәтижелері бойынша Кадиді елдегі тыйым салынған террористер тізімінен шығарды. Араб жаңалықтары Кадиге «барлық айыптар бойынша» ақталғанын хабарлады және оның Швейцария банктері мен Женевада орналасқан «Фейсал» банкіндегі ақшалары қатып қалмайтынын айтты.[15] Швейцария Еуропалық Одақтың мүшесі болып табылмайды, сондықтан ЕО листингін сақтауға міндетті емес еді.[69]

Қыркүйек 2008: ЕО әділет соты Кадидің пайдасына шешім шығарды

2008 жылы Еуропалық сот жеке тұлғаның Кадиға қатысты санкцияларын жойды Еуропа Одағы үкіметтер, ЕО елдері санкцияланған адамдарға олардың мәселелерін сотта қарауға мүмкіндік бермеді деген негізде.[9]

2008 жылдың 3 қыркүйегінде ЕО әділет соты (жоғары сот) Кадидің пайдасына шешім шығарды: «БҰҰ келісімдері Еуропалық қоғамдастық құру туралы келісімде келісілген конституциялық принциптерге нұқсан келтірмейді деп айтты. Сот ЕО ережелерін тізімге енгізуге мүмкіндік берді және адамның негізгі құқықтарын бұзу үшін активтер қатып қалады, өйткені Кадиға ешқандай дәлелдер жеткізілмеген, және қорғаныс пен соттың тиімді қарау құқығы алдын-ала қарастырылған емес. Бұл ЕО билігіне осы кемшіліктерді жоюға үш ай уақыт берді, сол уақытта санкцияларды орнында қалдырды ».[69][76][77]

Сәйкес Forbes журналы, Кадиге санкция берген органдардың ешқайсысы санкциялардың қандай да бір дәлелдемелерін жарияламады және олардың негізін қала берді.[59]

2008 жылғы 22 қазанда, Мартин Шейнин, есеп беруінде Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі, жеке тұлғалар мен ұйымдарға санкция салудың себептерін жария ету үшін үлкен ашықтық пен ашықтықты ұсынды.[9]Ол мәлімдеді:

«Заттарды БҰҰ деңгейінде қалдыру ... бұл ең аз артықшылықты нұсқа, өйткені бұл сот процестерінің толқынын туғызады және БҰҰ-ның терроризмге қарсы жалпы құрылымының сенімділігі тәуекелге ұшырайды».

2008 ж. Қараша: ЕО Комиссиясы листингті жаңартады және активтерді тоқтатты

2008 жылдың қазан айында ЕО Комиссиясы (санкциялар жөніндегі агенттік) Кадидің адвокаттарына БҰҰ-ның Кадиді тізімге алу себептерінің қысқаша мазмұнын ұсынды және олар Кадиге түсініктеме беруге мүмкіндік берді. 2008 жылдың 28 қарашасында ЕО Комиссиясы өзінің листингін жаңартып, активтер Кадиға қатысты тоқтатылды.[69]

Желтоқсан 2008: Ұлыбритания қазынашылығы ішінара тізімнен шығарды

2008 жылдың желтоқсанында Ұлыбритания қазынашылығы Яссин Кадиді өзінің терроризм (Біріккен Ұлттар Ұйымының шаралары) 2001 бұйрығы («2001 бұйрығы») бойынша террорист ретінде белгіленген адамдардың тізімінен алып тастады, бірақ оны бөлек террорист ретінде белгіленген адамдардың екінші тізіміне қалдырды Ұлыбритания заңнамасы, Аль-Каида және Талибан (Біріккен Ұлттар Ұйымының шаралары) бұйрығы 2006 («2006 бұйрығы»), онда әртүрлі листинг критерийлері болды.[78]

Ұлыбританиядағы адвокаттарының айтуынша Картер-Рак, «бұл делистинг Ұлыбритания қазынашылығы Кади мырзаға қарсы істі жан-жақты қарады, соның ішінде Кади мырзаның бастапқы тағайындауын қолдау үшін қолданылған материалдарды қарастырды, содан кейін Ұлыбритания қазынашылығы» деген іс ( Кади мырза) енді терроризм туралы бұйрықта көрсетілген сынаққа сай келмейді ».[78]

2009 жылғы қаңтар: Кади және Тимоти Гейтнер және басқалар

2009 жылдың 16 қаңтарында Кади АҚШ Қаржы министрлігі (OFAC) офицерлеріне қарсы Колумбия округі бойынша АҚШ округтік сотына шағым түсірді (Ясин Абдулла Кади, Тимоти Гейтнер және басқалар., Азаматтық іс-қимыл No 09-0108; және Кадиға қарсы Полсон және басқалар., агенттік шешімді қарау туралы өтініш судья Дж. Д. Бейтске тапсырылды, іс 28-1331).[79][80]

Сот процедурасы және агенттікті қайта қарау туралы өтініш Кадидің террорист ретінде танылуына және активтің тоқтатылуына қарсы болды. Кади «тиісті процеске, сөз бостандығына және активтерді негізсіз тәркілеуден қорғауға қатысты конституциялық талаптарды» көтерді.[81]

2009 ж. Ақпан: Еуропалық Одақтың листингіне екінші қиындық және ЕО-ны қатыру

2009 жылдың ақпанында Кади ЕО Бас сотына (бұрынғы Бірінші саты соты) жаңа сот ісін жүргізіп, ЕО-ның 2008 жылғы 28 қарашада оның листингін жаңарту және активтерін тоқтату туралы шешіміне қарсы шықты.[69]

Тамыз 2009: БҰҰ Кадиді тізімге енгізудің себептерін түсіндірді

2009 жылдың 13 тамызында Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесінің Әл-Каидаға және онымен байланысты жеке және заңды тұлғаларға қатысты комитеті («Аль-Каиданың санкциялар жөніндегі комитеті») Ясин Абдулла Эззеддин Кадиді тізімге қосудың себептері туралы қосымша мәліметтер мен қысқаша сипаттама жариялады.[82][83] Себептер:

  • Кади Мувафак қорының негізін қалаушы және іс-әрекеттің директоры ретінде өзінің рөлін мойындады, ол тарихи тұрғыдан Аль-Кайдадан бұрын болған және Усама бин негізін қалаған «Махтаб әл-Хидамат» ұйымы шеңберінде жұмыс істеді. Ладин
  • Кадидің 1992 жылы Шафик бен Мохамед бен Мохаммед аль-Аядиді Мувафак қорының Еуропалық кеңселерінің жетекшісі етіп жалдау туралы шешімі
  • Мувафак қоры Босния мен Герцеговинадағы жауынгерлер батальонына материалдық-техникалық және қаржылық қолдау көрсетті және Мувафак қоры жауынгерлердің лаңкестік қызметіне қаржылық қолдау көрсетуге қатысқан деп айтқан 1995 жылғы Талад Фуад Кассемнің куәлігі. Албаниядан Босния мен Герцеговинаға қару-жарақ саудасы
  • Кадидің Сауд Арабиясындағы Америка Құрама Штаттарының ғимаратына қарсы шабуыл жоспарланған сессиялары өткен Сараевода жабылған Депозитна Банкадағы негізгі акционер ретіндегі рөлі
  • Албаниядағы экстремистерге ақша аударған немесе экстремистерді фирма қаржысын бақылайтын орындарда жұмыс істейтін бірнеше фирмаға Кадидің меншігі
  • Бин Ладеннің Албаниядағы Кадидің бес компаниясына дейін айналым қаражатын ұсынғанының дәлелі.

Осы себептерге сүйене отырып, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Ясин Кадиді Аль-Каида лаңкестерінің күдікті жақтаушысы ретінде тізімдеуді жалғастыру туралы шешім қабылдады және Америка Құрама Штаттарының Қаржы министрлігі Кадиді арнайы тағайындалған жаһандық террорист ретінде жіктеуді жалғастырды.

2010 жылғы қаңтар: Ұлыбританияның Жоғарғы соты Кадиді тізімнен шығарды

2010 жылдың 27 қаңтарында Ұлыбританияның Жоғарғы соты (Ұлыбритания үшін ең жоғарғы апелляциялық сот) «2006 жылғы бұйрық» листингілік критерийлерінің күшін жойды, «Аль-Каида» мен «Талибан» (Біріккен Ұлттар Ұйымының шаралары) 2006 бұйрығы. Ұлы мәртебелі қазынашылық - Ахмед[84] сот заңнаманың жедел бөлігін бұзды және оны осы күйінде жою керек деп шешті ультра вирустар немесе Ұлыбританияда берілген үкіметтің өкілеттігінен тыс Біріккен Ұлттар Ұйымының актісі 1946 ж Бұл Ұлыбританияға БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің шешімдерін орындауға мүмкіндік берді.[78][85]

Осылайша, Кадиді Ұлыбританияның екінші лаңкестік тізіміне енгізілген тізімінен шығару »Ұлыбритания Жоғарғы Сотының кез келген осындай тағайындау (Кади мырзаның ісінде оның негізгі құқықтарына қарсы жасалған) қорытындысы бойынша жүзеге асырылды. заңсыз болды ».[78]

Қыркүйек 2010: ЕО соты Кадидің пайдасына шешеді, БҰҰ рәсімдерін бұзады

2010 жылдың 30 қыркүйегінде Еуропалық Одақтың Бас соты тағы бір рет Кадидің пайдасына шешім шығарды, «БҰҰ процедуралары сұраныстарды тізімнен шығару бойынша ұсыныстар беру үшін Омбудсмен кеңсесін құру жетілдірілгеніне қарамастан, процедуралардың негізгі қорғаныстары жоқ, оның ішінде бұл туралы жеткілікті ескерту айыптар мен «өзіне қарсы дәлелдерге ең аз қол жетімділікті» жоққа шығарады. «Онда:» Қауіпсіздік Кеңесі әлі де Санкциялар жөніндегі комитет қабылдаған шешімдерді тыңдауға жауапты тәуелсіз және бейтарап орган құруды дұрыс деп таппады. . « (128-параграф).[69]

Кадидің айтуы бойынша адвокаттар Картер-Рукта бұл шешім 2008 жылы 28 қарашада Кадиға Еуропалық сотқа шағымын жеңіп алғаннан кейін енгізілген активтерді тоқтату жөніндегі еуропалық ережені бұзуға әсер етті.[16]

8 қыркүйек 2011 жыл: Lloyd's соттастырды

Кади сот ісіне қатысқан тоғыз айыпталушының қатарында болды Ллойд Лондон сақтандыру синдикаты 2011 жылы 8 қыркүйекте «Сауд Арабиясына қарсы сот ісінде, патшаны Аль-Каиданы жанама қаржыландырды деп айыптап, 11 қыркүйек шабуылынан зардап шеккендерге төлеген 136 миллион фунт стерлингті (215 миллион доллар) қайтаруды талап етті. «[86][87][88] Ресми түрде аталды Ллойд синдикатының андеррайтеринг мүшелері 3500 қарсы Сауд Арабиясы Корольдігі және т.б., азаматтық іс Питтсбургте (Пенсильванияның Батыс округінің АҚШ аудандық соты) берілді.[89][90]

«Әл-Каиданың материалдық демеушілері мен жақтастарының, оның ішінде осы жерде аталған айыпталушылардың демеушілігінен бас тартқан кезде, әл-Каиданың 11 қыркүйектегі шабуылдарды ойластыру, жоспарлау және жүзеге асыру мүмкіндігі болмас еді», - деп 154 беттік шағымға сәйкес айтады.[87]

Ясин Кади келесі айыпталушылармен бірге тізімге алынды:

Наурыз 2012: АҚШ судьясы Кадидің тізімнен шығару туралы өтінішін жоққа шығарды

2012 жылы 19 наурызда Колумбия округі бойынша АҚШ аудандық соты Кадидің АҚШ қазынашылық департаментінің (OFAC) офицерлеріне қарсы 2009 жылғы талап арызын қанағаттандырмады. Судья Джон Бейтс Кадидің OFAC оның Мувафак қайырымдылық қызметпен айналысатын ұйым деген түсініктемесін «жай ғана елемеді» деген сөзінен бас тартты. Кади үкіметтің Мувафакты бин Ладен үшін майдан деп санайтынын айтқан болатын USA Today деп хабарлады. «Кади газет мақалаларына үкімет мүлдем сене алмайды, бұл ұсыныс негізсіз деп санайды» деп жазды Бейтс. «Жоғарыда айтылғандай, естуге құлақ асуға ашық түрде рұқсат етілген. Сонымен қатар, газет мақалаларына сүйену» растау болған кезде дәлелді олқылықтарды толтыруға «, сондай-ақ анықтамалық ақпарат беруге рұқсат етілді», - деп түсіндірді Бейтс өз шешімінде.[96]

Бейтс «Сот бұл талапты қанағаттандырудан босату керек деп санайды, өйткені (1) қосымша бап заң жобасы реттеуші орган қабылдаған актілерге қолданылмайды және (2) егер ол қолданылған болса да, бұл тармақ іске қосылмайды, өйткені «жазалауды» құрайтын әрекет жоқ «.[97]

2012 ж. Қазан: БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Кадиді тізімнен шығарды

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 2009 жылы қара тізімнен шығу туралы өтініштерді қарау үшін тәуелсіз омбудсмен құрды. БҰҰ мәлімдемесінде айтылғандай, Кадиді делистингтен шығару туралы шешім оның алып тастау туралы өтінішінен кейін қабылданды.

Онда «осы адам Қауіпсіздік Кеңесінің 1904 (2009) қарарына сәйкес құрылған Уәкіл арқылы жіберілген делистинг туралы сұрауды қарау аяқталғаннан кейін және осы делистинг туралы өтініш бойынша Омбудсменнің жан-жақты есебі қаралғаннан кейін. Сондықтан активтер қатып қалады, Қауіпсіздік Кеңесінің 1989 (2011) қарарының 1-тармағында көрсетілген саяхатқа тыйым салу және қаруға эмбарго бұдан былай келесі адамға қолданылмайды. «[98]

2013 жылғы шілде: Еуропалық сот содырлар терроризмді тағайындаудың күшін жойды

Еуропалық Комиссия, Еуропалық Кеңес және Ұлыбритания Кадидің еуропалық активтерінің қатып қалуына қарсы әрекет еткен ЕО Бас сотының 2010 жылғы шешіміне шағымданды. The Үлкен палата Еуропалық Одақ Сотының апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Майя Лестердің айтуынша, сот «2008 жылы Яссин Кадиді қайта тізімдеу туралы шешімнің барлық себептерін және Кади мырзаның жауап ретіндегі дәлелдерін қарастырып, дәлелдермен дәлелденген себептердің ешқайсысын таппады» деп шешті.[99] Сот «әл-Қади мырза оның халықаралық терроризммен байланысты іс-әрекеттерге қатысы бар деген айыптауларды негіздейтін ешқандай ақпарат немесе дәлелдемелер жасалмағандықтан, бұл айыппұлдар бала асырап алуды негіздейтін емес. Еуропалық Одақ деңгейі, оған қатысты шектеу шаралары ».[100]

Қыркүйек 2014: АҚШ меншігі мен мүдделерін бұғаттан шығарады

2014 жылғы 11 қыркүйекте OFAC Е.О.-ға сәйкес Яссин Кадидің мүлкі мен мүліктегі мүдделерін бұғаттан шығарды. 13224, «Терроризмді жасайтын, жасауға қорқытатын немесе қолдайтын адамдармен мүлікке тыйым салу және операцияларға тыйым салу».[101]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Герт, Джефф және Джудит Миллер »Тізімде: филантроп па, әлде террористерге қаражат қоры ма? «Нью-Йорк Таймс, 13 қазан 2001 ж
  2. ^ а б c г. e f ж Джексон, Дэвид және басқалар. «АҚШ: Ақша ізі Сауд Арабиясына апарады, «Чикаго Трибюн, 2001 ж., 29 қазан
  3. ^ а б Блэкберн, Крис ««Джамаат-и-Ислам»: Бангладешке қауіп төндірді ме? «Бангладештің зайырлы дауысы веб-сайты Мұрағатталды 21 наурыз 2012 ж Wayback Machine
  4. ^ а б c г. e f Симпсон, Гленн Р. «Жақсы қосылды, саудиялық моғол юбкаларына салынған санкциялар, «Wall Street Journal, 29 тамыз 2007 ж
  5. ^ а б Араб әлемінде кім кім: 1981-1982 (Мичиган университеті: Publitec, 1981) б. 820
  6. ^ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің «жеке тұлғаларға, топтарға, ұйымдарға және Аль-Каидаға байланысты басқа ұйымдарға қатысты 1267 (1999) және 1989 (2011) қаулыларына сәйкес Комитет құрған және қолдайтын» БҰҰ сайты
  7. ^ а б c г. e Кіші Томас, Лэндон »Терроризмді айыптаған Лимбоға батқан бай саудиялық, «New York Times, 12 желтоқсан 2008 ж
  8. ^ Морис Ричард; Denet C. Tezel (2008 жылғы 24 қаңтар). «Аль-Кади ісі». Forbes. Архивтелген түпнұсқа 23 қазан 2008 ж. Алынған 23 қазан 2008.
  9. ^ а б c Джон Хайлприн (22 қазан 2008). «БҰҰ-ның лаңкестікке күдікті адамдармен қарым-қатынас жасау жөніндегі сақшысы». Associated Press. Түпнұсқадан мұрағатталған 23 қазан 2008 ж. Алынған 22 қазан 2008.CS1 maint: BOT: түпнұсқа-url күйі белгісіз (сілтеме)
  10. ^ Марти, Дик, «Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі және Еуропалық Одақтың Қара тізімдері», док. 11454 Баяндама, Құқықтық мәселелер және адам құқықтары жөніндегі комитет, Парламенттік Ассамблея, Еуропа Кеңесі, 2007 ж., 16 қараша, http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11454.htm, provides hyperlinks to relevant documents, namely "Council Decision 2001/927/EC Establishing the List Provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No. 2580 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism", 27 December 2001, "Council Common Position 2001/930/CFSP of 27 December 2001," "Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001," etc.
  11. ^ Posch, Albert, "The Kadi Case: Rethinking the Relationship between EU Law and International Law?" Columbia Journal of European Law, 15 Colum. J. Eur. L. F. 1 (2009), «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2012 жылдың 31 желтоқсанында. Алынған 14 қазан 2012.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  12. ^ European Union, "Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions," Updated 13 October 2012, http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
  13. ^ The fuller name is Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities (2008) C-402/05 P
  14. ^ Fromuth, Peter "The European Court of Justice Kadi Decision and the Future of UN Counterterrorism Sanctions," American Society for International Law website, ASIL Insights, Vol. 13, Issue 20, 30 October 2009, http://www.asil.org/insights091030.cfm
  15. ^ а б Ghafour, P.K. Abdul. "Yassin al Qadi Exonerated," Arab News, 24 December 2007.
  16. ^ а б Carter-Ruck Press Release: "General Court Orders Annulment of European Regulation Freezing Funds of Sheik Yassin Abdullah Kadi," 30 September 2010
  17. ^ "EU Court Annuls Funds Freeze Against Saudi 'Terror' Suspect," EUBusiness 30 September 2010
  18. ^ "Her Majesty's Treasury v. Ahmed [2010] UKSC2 " Law Essays and Dissertation Experts website citing London Times online
  19. ^ MacDonald, Alison. "Case Comment: HM Treasury v Ahmed [2010] UKSC2" FreeLegalWeb.org, syndicated from UKSC weblog.
  20. ^ а б Carter-Ruck Law Firm, "9/11-related U.S. Civil Claims Against Prominent Saudi Businessman Dismissed," Carter-Ruck International Law: Recent Work webpage, 13 September 2010
  21. ^ Associated Press, "UN removes Saudi businessman from al-Qaida sanctions blacklist," Washington Post, 5 October 2012
  22. ^ Rubenfeld, Samuel "UN Removes Saudi Businessman from Al Qaeda Blacklist," Wall Street Journal (Blog), 8 October 2012, https://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/10/08/un-removes-saudi-businessman-from-al-qaeda-blacklist/
  23. ^ АҚШ қазынашылық департаменті. "Counter Terrorism Designation Removals", 26 қараша 2014 ж.
  24. ^ "Sanctions, Blocked Persons, Specially Designated Nationals," Foreign Assets Control Office Report, 21 June 2007
  25. ^ "Individuals Associated with Al-Qaida: Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee Amends Entries of Thirteen Individuals on its Consolidated List," Department of Public Information, News and Media Division, New York, 15 December 2010
  26. ^ а б c staff (21 December 2001). Biographical statement provided by Kadi's attorneys, Johnson & Clifton LLP In Re Yassin Abdullah Kadi, OFAC Department of Treasury FAX Petition 175.CS1 maint: ref = harv (сілтеме)
  27. ^ а б персонал, б. 4.
  28. ^ Yassin Abdullah Kadi, Claimant, and HM Treasury, Defendant, In the High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court, In the Matter of Yassin Abdullah Kadi, CO/4528/01 and CO/4532/01, Petition 175, page 3, footnote 3.
  29. ^ Kane, David. "Declaration in Support of Pretrial Detention," USA v. Soliman S. Biheiri, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, Case No. 03-365-A, 14 August 2003. Retrieved via FindLaw.com August 2012
  30. ^ а б David Jackson, Laurie Cohen and Robert Manor, "U.S.: Money Trail Leads to Saudi: Financier Denies Sending Funds to Bin Laden," Chicago Tribune, 29 October 2001, posted on LA Times website
  31. ^ а б c Pallister, David and Jamie Wilson. «Untangling the Financial Web: Raising Money, Muslim Relief Groups Caught in Cross-fire," The Guardian, Tuesday 25 September 2001
  32. ^ Bin Mahfouz Family, "What was the connection between Khalid bin Mahfouz and the Blessed Relief charity? " FAQ Tab, The Events of 11 September 2001 and Their Aftermath, Bin Mahfouz Information website
  33. ^ персонал, page 10, paragraph 17.2.
  34. ^ Берр, Дж. Миллард және Роберт О. Коллинз, Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World (Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 121-123. The authors claim that the Muwafaq Foundation opened an office in Mogadishu, Somalia, in 1992, at a time when al-Qaeda was assisting militants fighting U.S. soldiers there, and "its purpose [there] consisted of transporting weapons and ammunition to Islamists in the city."
  35. ^ Cohen, Laurie (16 October 2001). "Assets frozen, Saudi businessman demands evidence". Chicago Tribune. Алынған 18 ақпан 2016.
  36. ^ «Біз туралы». Архивтелген түпнұсқа on 8 April 2001.
  37. ^ Samman, Muhammad. «Treasury action smacks of arrogance, violates human rights, says Al-Qadi," Arab News, 14 October 2001
  38. ^ а б Comras, Victor D. Flawed Diplomacy: The United Nations & the War on Terrorism. (Potomac Books, Inc., 2010). P. 98
  39. ^ "Qadi told the Times that Bin Laden "came to Chicago to recruit American-trained engineers for his family’s construction business. As Mr. Kadi remembers it, he put Mr. bin Laden in touch with a group of engineers, several of whom were eventually hired." Thomas Jr., Landon "A Wealthy Saudi, Mired in Limbo over an Accusation of Terrorism," New York Times, 12 December 2008
  40. ^ Coll, Steven, Бин Ладенс: Американдық ғасырдағы араб отбасы (New York: Penguin Books, 2009)
  41. ^ Coll, Steven. «Osama in America: The Final Answer," The New Yorker, 30 June 2009.
  42. ^ Bin Laden, Omar and Najwa bin Laden. Өсіп келе жатқан Бин Ладен: Осаманың әйелі мен ұлы бізді өздерінің құпия әлеміне апарады, (New York: St. Martin's Press, 2009).
  43. ^ "January – August 1998: Saudi Businessman pays money to Al Qaeda front," History Commons website, citing Wall Street Journal
  44. ^ Erlanger, Steven. «At Yemen College, Scholarship and Jihadist Ideas," New York Times, 18 January 2010
  45. ^ Simpson, Glenn R. "Terror Probe Follows the Money: Investigators Say Bank Records Link a Saudi Investor to al Qaeda," Wall Street Journal, 2 April 2004
  46. ^ Simpson, Glenn R. "Terror Probe Follows the Money: Investigators Say Bank Records Link Saudi Investor to al Qaeda" Wall Street Journal, 2 April 2004
  47. ^ а б Тарих website citing Douglas Frantz,"Front Companies Seen to Keep Financing Terrorists," New York Times, 19 September 2002
  48. ^ ^ Copy of indictment USA v. Usama bin Laden et al., Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies
  49. ^ "Ex-bin Laden aide gets life for prison stabbing," USA Today, 31 August 2010
  50. ^ "Fact Sheet: Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S. Department of State, October 11, 2002 " reproduced at FAS.org
  51. ^ U.S. Department of State, Chronology, The Office of the Coordinator for Counterterrorism, "Comprehensive List of Terrorists and Groups Identified under Executive Order 13224," 31 December 2001.
  52. ^ U.S. Department of Treasury "Treasury Department Releases List of 39 Additional Specially Designated Global Terrorists," 12 October 2001, Press Center page, Treasury Department website
  53. ^ U.S. Office of Management and Budget, OMB Watch Timeline of Kadi Litigation in EU and U.S. "The Kadi Case: Court Decisions on Due Process for Terror Listing Differ in EU, U.S," 3 April 2012, Charity & Security Network website
  54. ^ Office of Public Affairs, U.S. Department of Treasury, "Treasury Announces Joint Action with Saudi Arabia Against Four Branches of Al Haramain in the Fight Against Terrorist Financing," 22 January 2004.
  55. ^ Федералдық тіркелім, Alphabetical List of Blocked Persons, U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control (OFAC)
  56. ^ DeGoede, Marieke. Speculative Security: The Politics of Pursuing Terrorist Monies (University of Minnesota Press, 2012) p. 133
  57. ^ Ghafour, P.K. Abdul "Yassin Al-Qadi Wins Case Against Swiss Prosecutor," Arab News, 26 September 2004
  58. ^ а б OMB Watch Timeline of Kadi Litigation in EU and U.S. "The Kadi Case: Court Decisions on Due Process for Terror Listing Differ in EU, U.S," 3 April 2012, Charity & Security Network website
  59. ^ а б On 5 October 2012, the БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі committee monitoring sanctions removed Kadi from its blacklist as a suspected financier of Al-Queda.Richard C. Morais, Denet C. Tezel (24 January 2008). "The Al Qadi Affair". Forbes. Түпнұсқадан мұрағатталған 23 қазан 2008 ж. Алынған 23 қазан 2008.CS1 maint: BOT: түпнұсқа-url күйі белгісіз (сілтеме)
  60. ^ Rubin, Michael "Gaza Flotilla Sponsor Funding Al-Qaeda? " Commentary Magazine, 15 June 2012
  61. ^ Toygun ATİLLA (28 December 2013). "'Kaza' suikast". Хурриет. Алынған 24 ақпан 2014.
  62. ^ Schmidt, Susan "September 11 families join to sue Saudis," Washington Post, 16 August 2002
  63. ^ а б CNN "$116 trillion lawsuit filed by 9/11 families," 15 August 2002
  64. ^ Kellman, Laurie "More than 600 Sept. 11 victims' families sue Saudis, banks," Associated Press, 15 August 2002
  65. ^ Geyelin, Milo. "Sept.11 Suit to Add Defendants, Including Saudi Bank, Minister" Wall Street Journal, 22 November 2002
  66. ^ Weinstein, Henry "9/11 Victims' Suit Expanded," Los Angeles Times, 23 November 2002
  67. ^ а б "9/11 Families United to Bankrupt Terrorism," Motley Rice Law Firm web page. Retrieved 15 August 2012.
  68. ^ "A Guide to the 9-11 Lawsuit, Part I: Overview of the Suit," About.com Legal Management website. Retrieved 15 August 2012
  69. ^ а б c г. e f ж OMB Watch Timeline of Kadi Litigation in EU and U.S. "The Kadi Case: Court Decisions on Due Process for Terror Listing Differ in EU, U.S," 3 April 2012, Charity & Security Network website
  70. ^ Bates, John D. Kadi v. Paulson et al, Civil Action No. 09-0108 (JDB), Document 56 Memorandum Opinion, 19 March 2012, citing "OFAC Memorandum" of March 2004 (PDF). АҚШ үкіметінің баспа кеңсесі.CS1 maint: ref = harv (сілтеме)
  71. ^ а б Бейтс, б. 16.
  72. ^ а б Бейтс, б. 17.
  73. ^ а б Ghafour, P.K. Abdul "Yassin Al-Qadi Wins Case Against Swiss Prosecutor," Arab News, 24 September 2004
  74. ^ Brisard, Jean-Charles. «Swiss decision dismissing SDGT Yassin Al Kadi Complaint," The Blog of Jean-Charles Brisard, citing Swiss court documents posted in PDF format
  75. ^ а б Mirza, Abdul Maqsood "Saudi Execs Praise Swiss Decision in Al-Qadi Case," Arab News, 25 December 2005.
  76. ^ Posch, Albert "The Kadi Case: Rethinking The Relationship Between EU Law and International Law? Мұрағатталды 31 желтоқсан 2012 ж Wayback Machine " 15 Colum. J. Eur. L. F. 1 (2009) citing "Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities " European Union Legal Documents website
  77. ^ European Court of Justice "Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities," 3 September 2008, Cited as 47 ILM 927(2008), reproduced by American Society of International Law, JSTOR: International Legal Materials website
  78. ^ а б c г. Yassin Abdullah Kadi v. Timothy Geithner et al., U.S. District Court for the District of Columbia, Civil Action 09-0108 (JDB), "Plaintiff's Request for Judicial Notice," Document 42, Filed 6/22/10, p. 2, Case 1:09-cv-00108-JDB, PDF copy retrieved 15 August 2012
  79. ^ «Меморандум туралы пікір» (PDF), Kadi v. Paulson et. ал. (Court Filing), D.D.C., No. 1:09-cv-00108 (Docket 56), 20 March 2012, алынды 1 тамыз 2012 - арқылы Қайталау
  80. ^ Kadi v. Paulson et. ал. (Docket Report), No. 1:09-cv-00108, D.D.C., 16 January 2016, алынды 1 тамыз 2012 - арқылы Қайталау (PACER current viewАқылы жазылым қажет)
  81. ^ OMB Watch Timeline of Kadi Litigation in EU and U.S. "The Kadi Case: Court Decisions on Due Process for Terror Listing Differ in EU, U.S.," 3 April 2012, Charity & Security Network website
  82. ^ UN Security Council "Narrative Summary of Reasons for Listing: Yasin Abdullah Ezzedine Qadi " Security Council Committee pursuant to resolutions1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities, 13 August 2009
  83. ^ [1]
  84. ^ [2010] UKSC 2
  85. ^ MacDonald, Alison. «Case Comment: HM Treasury v Ahmed [2010] UKSC2 " FreeLegalWeb.org, syndicated from UKSC weblog, which "brings together barristers at Matrix Chambers, solicitors at Olswang LLP and wider contributions from academics and other interested parties to report the work of the UK Supreme Court in a suitably 21st century style."
  86. ^ Milmo, Cahal, "Lloyd's insurer sues Saudi Arabia for 'funding 9/11 attacks,' " The Independent (UK), 19 September 2011
  87. ^ а б Pearson, Sophia, "Lloyd's Underwriters Sue Saudi Bank Over September 11 Claims," Bloomberg Business Week, 12 September 2011
  88. ^ McAuley, Erin. «Lloyd's Says Saudis Should Pay $215 Million for Sept. 11 Claims," Courthouse News website, 12 September 2011
  89. ^ бет 127, citing British intelligence report of 22 November 1999 and USA Today article.
  90. ^ Goldhaber, Michael D. "The Global Lawyer: The Kingdom and the 9/11 Plaintiffs," The AmLaw Daily, 8 September 2011.
  91. ^ "Profile: Saudi High Commission," History Commons website
  92. ^ "Profile: Saudi Joint Relief Committee," History Commons website
  93. ^ Central Intelligence Agency "CIA Report on NGOs with Terror Links," 1996, Wikisource
  94. ^ "Profile: National Commercial Bank " History Commons website
  95. ^ "Profile: Sulaiman Abdul Aziz al-Rajhi " History Commons website
  96. ^ [2]
  97. ^ KADI v. PAULSON et al Civil Action No. 09-0108 (JDB) page 67 "[3] "
  98. ^ "[4] "
  99. ^ Lester, Maya (21 July 2013). "THE ECJ's JUDGMENT IN KADI II". European Sanctions. Алынған 27 тамыз 2016.
  100. ^ "Court says EU wrongly froze assets of Saudi man". Араб жаңалықтары. 19 шілде 2013 ж. Алынған 27 тамыз 2016.
  101. ^ "Federal Register - Unblocking of a Specially Designated Global Terrorist Pursuant to Executive Order 13224". 5 желтоқсан 2014 ж.

Библиография

Cited in Footnotes

  • Blackburn, Chris "Jamaat-i-Islam: A Threat to Bangladesh?" Secular Voice of Bangladesh website
  • Gerth, Jeff and Judith Miller, "On The List: Philanthropist or Fount of Funds for Terrorists?" New York Times, 13 October 2001
  • Jackson, David et al. "U.S.: Money Trail Leads to Saudi," Chicago Tribune, 29 October 2001
  • Johnson, Jeff "Whistleblower Complains of FBI Obstruction," CNS News, 30 May 2002, APFN.org website
  • Morais, Richard C., and Denet C. Tezel (2008-01-24). "The Al Qadi Affair". Forbes журнал. Тексерілді 2008-10-23. айна
  • Simpson, Glenn R. "Well Connected, A Saudi Mogul Skirts Sanctions," Wall Street Journal, 29 August 2007
  • Thomas Jr., Landon "A Wealthy Saudi Mired in Limbo Over an Accusation of Terrorism," New York Times, 12 December 2008
  • Who's Who in the Arab World: 1981-1982 (University of Michigan: Publitec, 1981) p. 820

Қосымша сілтемелер

  • Bascio, Patrick, Исламдық терроризмді жеңу: баламалы стратегия (Branden Books, 2007) p. 50-51
  • Brisard, Jean-Charles and Guillaume Dasquié. Forbidden Truth: U.S.-Taliban Secret Oil Diplomacy and the Failed Hunt for Bin Laden (New York: Thunder's Mouth Press, 2002)
  • Comras, Victor D. Flawed Diplomacy: The United Nations and the War on Terrorism

(Potomac Books Inc., 2010) p. 98

  • DeGoede, Marieke. Speculative Security: The Politics of Pursuing Terrorist Monies

(University of Minnesota Press, 2012) p. 133 ff.

  • Levitt, Matthew. ХАМАС: саясат, қайырымдылық және Джихад қызметіндегі терроризм (Yale

University Press, 2007), p. 168

  • Познер, Джералд. Secrets of the Kingdom: The Inside Story of the Saudi-U.S. Байланыс (New York: Random House, 2005).
  • Powis, Robert E. The Money Launderers. (Chicago: Probis Publishing Company, 1992).
  • Randal, Jonathan. Усама: террорист жасау (New York: Vintage Books, 2004).
  • Рубин, Барри. Исламшыл қозғалыстарға басшылық (M.E. Sharpe, 2009). Том. 1, б. 127
  • Truell, Peter and Larry Gurwin. False Profits: The Inside Story of BCCI, The World's Most Corrupt Financial Empire (Boston and New York: Houghton Mifflin Co., 1992)

Сыртқы сілтемелер