Dacia Felix Bank - Dacia Felix Bank

Dacia Felix Bank (Румын: Banca Dacia Felix, BDF) екінші болды жеке банк жылы құрылған Румыния кейін Румыния революциясы. Ол жылы құрылған Клуж-Напока 1991 жылдың наурызында.[1]

Сол кезде Каритас Понци схемасы сол сияқты таусылып бара жатты қала және бірге, Dacia Felix Bank пен Caritas румындықтардың үштен бірін таратты ақша ұсынысы 1990 жылдардың басында.[2]

Банк секторында құрылған жылы ешқандай ережелер болмағандықтан, банктің құрылтайшылары, оның ішінде Мирчеа Хориа Хоссу және Север Муреан, оны а ретінде құрды сауда-саттық компаниясы жоқ Румынияның Ұлттық банкі (BNR). Халықтың ақшасын тартқаннан кейін депозиттер, Dacia Felix Bank 1996 жылдан бастап несие алуына байланысты проблемалар туындады. A қылмыстық тергеу сол жылдан бастап жүргізілген қиындықтар: Даниэль Морар, сол кезде прокурор Клуж трибуналының және одан кейінгі Судья туралы Конституциялық сот, банк тергеуге сұраған құжаттарды прокурорларға жіберуден бас тартқанын есіне алды.[1] 1996 жылы 5 шілдеде Ішкі істер министрлігі Север Муреан мен Мирчеа Хориа Хоссу операцияларды жүзеге асыруға күдіктілер деп жариялады банк 2000 миллиардқа жуық жарақат алды лей және жаманның көлемі инвестициялар сол кезде жалпы инвестициялардың шамамен 70% -ын құрады.[3] 1997 жылы банкті Израильдік инвесторлар, бұл бастапқыда болдырмады банкроттық, жеңіске жету сот ісі ұсынған CEC Bank және БНР.[4] Алайда, 2000 жылы БНР қайтадан банкроттықты талап етті PricewaterhouseCoopers сияқты жоюшы.[5] Олардың есебі банктің күйреуі банкті оның иелігіне алуынан болғанын көрсетті акционерлер ережелерін бұза отырып банк құқығы және жосықсыз кәсіпкерлік практикасы.[6]

Осы уақыт ішінде Муреан мен Хоссу тергеуге алынды. Хоссу 2000 жылы 10 жылға бас бостандығынан айырылды пара алу ол қалай қабылдады қолма-қол ақша үмітсіз несиелермен айырбастау.[7] Ол ұсталды Франция 2007 ж. және болды экстрадицияланды Румынияға,[8] тең жартысын орындағаннан кейін шығарылды сөйлем.[9] Муреан болды ақталды байланысты 2005 ж талап қою мерзімі,[10] бірақ келтірілген шығынды жабу үшін шамамен 100 миллион доллар төлеуге мәжбүр болды.[11]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «România furată | Băncile SRL din anii '90 pi paguba de 500 de milioane de dolari». Digi 24 (румын тілінде). 12 сәуір 2016.
  2. ^ Питан, Михай (2006 жылғы 25 қыркүйек). «Banca Dacia Felix - CNN de Cluj - Presa regionala 2007». HotNews.ro (румын тілінде).
  3. ^ «Dacia Felix Crediti Credit Bank - бірінші кезектегі марал, және алдын ала arestați» (румын тілінде). Медиафакс. 5 шілде 1996 ж.
  4. ^ Сей, Амелия (24 шілде 2017). «Bancii Dacia Feliks BNR». Ziarul Financiar (румын тілінде).
  5. ^ «PricewaterhouseCoopers se Lancidarea Bancii Dacia Felix». Зиарул де Яши (румын тілінде). 29 наурыз 2001 ж.
  6. ^ «Lichidatorul Bancii Dacia Felix prezentat cauzele falimentului bancii». Зиарул де Яши (румын тілінде). 18 мамыр 2001 ж.
  7. ^ «Mircea Horia Hossu-дің пенцисі». Зиарул де Яши (румын тілінде). 4 қазан 2000.
  8. ^ Вангхеле, Овидиу (6 ақпан 2009). «Fostul vicepreședinte al Băncii Dacia Felix, Романиядан тыс». Медиафакс (румын тілінде).
  9. ^ «Banco Dacia Felix-ті девальизаттау керек, бұл сіздің аузит нимени үшін күтім жасау керек». Stiridecluj.ro (румын тілінде). 28 маусым 2012.
  10. ^ «Dusarul in Tribunalul Constanta achitat of Sever Mureșana» Dacia Felix"". HotNews.ro (румын тілінде). 1 ақпан 2005.
  11. ^ Văideanu, Cosmin (28 сәуір 2010). «Sever Mureșan, Dacia Feliks-тен 100 миллион доллар төлеуге міндетті». Медиафакс (румын тілінде).