Эндрю Магуайр (сыбдырушы) - Andrew Maguire (whistleblower)

Эндрю Магуайр - британдық тауарлар сатушысы және сыбыс беруші. Ол Америка Құрама Штаттарының бақылаушыларына алаяқтық жасалған және халықаралық алтын мен күміс нарықтарындағы бағалар манипуляцияланған деген дәлелдерді ұсынды. Оның тағылған айыптары бойынша бірде-бір заңды немесе заңды шара қолданылған жоқ.

Фон

2010 жылы 29 наурызда ол радиодан сұхбат алды Алтынға қарсы іс-қимыл комитеті (GATA) басқарма мүшесі Адриан Дуглас.[1] Ол нарықты манипуляциялау туралы мәлімдемемен 2010 жылдың сәуірінде жария болды JPMorgan Chase және HSBC алтын және күміс нарықтарының,[2] бірқатар сот ісін қозғау, соның ішінде а сыныптық сот ісі.[3] Магуайр «JPMorgan агент ретінде әрекет етеді Федералды резерв; олар алтын мен күмістің АҚШ долларына қатысты өсуін тоқтату үшін әрекет етеді. JPMorgan ықтимал шығындардан оқшауланған (олар бойынша) қысқа позициялар ) ФРЖ және / немесе АҚШ-тың салық төлеушісі. «» JPMorgan-да Эндрю Магуирмен ешкім таныс емес «, - деді JPMorgan өкілі Брайан Марчиони.HSBC түсініктеме беруден бас тартты.[2] Магуайр бұрынғы адам емес еді Goldman Sachs ол 1981 жылы Goldman Sachs сатып алған J. Aron & Co компаниясында қысқаша жұмыс істегенімен, жиі айтылатын трейдер.[2][4]

Нарықты манипуляциялау

CBC-ге берген сұхбатында 2013 жылдың сәуірінде Эндрю Магуир жұмбақ трейдерлердің қалай жұмыс істейтінін сипаттады құйма банктер JPMorgan және аз дәрежеде HSBC, Шанхайдан Лондонға дейінгі негізгі нарықтардың көпшілігі жабық болғанша күтті, содан кейін олардың сауда-саттықтары шоғырланды COMEX. Ол трейдерлердің виртуалды немесе электронды күмісті қалай жасырын пайдаланып саудалайтындығын түсіндірді алгоритмдік сауда жүйелері «фьючерстік нарықтарға көзді ашып-жұмғанша кіріп-шығу. Секундына төрт жүз келісімшарт, әр келісім 5000 трой унция күмісті білдіреді». Магуайр кенеттен және жаппай сатылым толқындарын сипаттады, олар 45000 келісімшартқа дейін күмістің бағасын түсірді. «Үлкенді-кішілі инвесторлар шығындарын азайтып, баға төмендеген сайын сатуға тырысады». Үлкен қаражат салған адамдар барлығын жоғалтты. Содан кейін жұмбақ сатушы кенеттен электронды күмісті қайта сатып ала бастады. Күмістің бағасы сатушыға пайда әкелгендей қымбаттады. Бір келісімшарт бойынша $ 80,000 пайдасы бар 45,000 келісім-шарттар құпия сатушы үшін $ 3,600,000,000 құрады.[5]

Магуайрдың пікірінше, бағалы металдар нарықтары «біртіндеп» сауда жасайды, бірақ күміс нарығы анағұрлым кіші болғандықтан, оның әрекетін бүркемелеу қиын, сондықтан манипуляциялық оқиғаның артында кім тұрғанын анықтау оңайырақ.[6] Кейін Stearns аюы және олардың қысқа күміс позицияларын JPMorgan сатып алды, күміс нарығында манипуляциялық оқиғалар жиілей түсті. Магуайр CFTC-ге хабарлауға шешім қабылдады. Ол комиссармен байланысқа шықты Барт Чилтон, Элиуд Рамирес, CFTC-тің мәжбүрлеу бөлімінің аға тергеушісі Магуирмен байланысқа түскен.[6][7] Магуайр манипуляцияларды телефон арқылы бір сағаттық сұхбатта және одан кейін бірнеше электрондық пошта арқылы егжей-тегжейлі түсіндірді. скриншоттар.[6]

Содан кейін Магуайр күміс нарығындағы манипуляциялық оқиғаны болжап, CFTC электронды поштасына не күтуге болатыны туралы егжей-тегжейлі ақпарат берді, оны оқиғадан екі күн бұрын 2010 жылдың 3 ақпанында жіберді. Оқиға Магуайрдың болжағандай өзгерді.[8][9] Іс-шара өтіп жатқанда, Магуайр электронды хаттар жіберді шынайы уақыт, кейбір егжей-тегжейлерге назар аударыңыз, өйткені CFTC-ті қолдану не іздеу керектігін немесе деректерді қалай түсіндіру керектігін білмейтін сияқты.[6]

GATA төрағасы Билл Мерфи Магуайрдың айыптаулары туралы толық есеп берді Тауар фьючерстерінің сауда комиссиясы (CFTC), «JP Morgan Chase нарыққа бағалы металдарды алып тастау ниеті туралы қалай сигнал береді. Трейдерлер бұл сигналдарды танып, ақша табады» шорт JPMorgan қатарындағы металдар [Ол] қалай болатынын түсіндірді нарықтық манипуляциялар опционның мерзімі аяқталған кезде, жалақы туралы шаруа қожалықтары туралы емес ақпараттар және COMEX келісімшарттарын аудару, сондай-ақ осы жағдай үшін іс-шаралар. «[10]

Ағымдағы қылмыстық тергеу

The Америка Құрама Штаттарының әділет министрлігі Монополияға қарсы департаменті және CFTC а-дан туындайтын азаматтық және қылмыстық тергеулер жүргізуде New York Post Магуайрдың айыптауларына қатысты мақала.[11] Мақала жарияланғаннан кейін, JPMorgan әділет департаментінде немесе CFTC тергеуінде емес екендігі туралы мәлімдеме таратты.[11] CFTC 32 адаммен сұхбаттасып, 40 000 құжатты қарады, бірақ 2011 жылдың мамырындағы жағдай бойынша ешқандай шара қолданылмады.[12] 2011 жылдың 24 ақпанында күмістің бағасы бір сағатқа жетпей қалпына келгенге дейін унциясына 1,50 долларға түсті.[12] Лондонда тұратын тағы бір трейдер Ричард Гутри Чилтонға «Элиталық бірнеше адамның қаржылық пайдасы үшін қанша инвестор ақша мен лауазымынан айырылды?» Деп сұрап, оқиғаға шағымданды.[12] Чилтон заң бұзушылықтар орын алды деп санайды және қылмыстық қудалаудың алға жылжуын қалайды,[12] бірақ бес адамнан тұратын комиссия әлі жұмыс істемейді.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Алтын мен күмісті манипуляциялау: экономиканы құлдырататын қылмыстық жалаңаш позиция» DeepCapture.com (2 сәуір, 2010). Алынып тасталды 4 мамыр 2011 ж
  2. ^ а б c Майкл Грей, «Голдманның бұрынғы трейдері JPMorgan, HSBC-тің күміс және алтынмен айла-шарғы жасауына ысқырады» New York Post (11 сәуір, 2010). 5 мамыр 2011 шығарылды
  3. ^ Эрик Налвеннің JPMorgan Chase және HSBC-ге қарсы сот ісі (PDF) The New York Times (2 қараша, 2010 жыл). Алынып тасталды 7 мамыр 2011 ж
  4. ^ Эндрю Магуайр, «Эндрю Магуирдің ресми жауабы» Мұрағатталды 2013-10-31 Wayback Machine Күміс дәрігерлер (2013 ж. 29 қазан). Тексерілді 29 қазан 2013 ж
  5. ^ Маккена, Брайан; Макдональд, Анн-Мари (21 сәуір 2013). «Алтынның құпия әлемі». CBC.
  6. ^ а б c г. Эрик Кинг, Эндрю Магуирмен және GATA кеңесінің мүшесі Адриан Дугласпен сұхбат Мұрағатталды 2011-06-15 сағ Wayback Machine King World News (30.03.2010). Алынып тасталды 6 мамыр 2011 ж
  7. ^ Лоуренс Уильямс, «GATA-ның CFTC тыңдауында күміс және алтынмен айла-шарғы жасауының дәлелі» Mineweb (26.03.2010). Алынып тасталды 11 мамыр 2011 ж
  8. ^ Күміс бағаларын манипуляциялау оңай: NIA International Business Times (5 сәуір, 2010). 5 мамыр 2011 шығарылды
  9. ^ Maguire мен CFTC арасындағы электрондық пошта алмасу Мұрағатталды 2011-04-30 сағ Wayback Machine King World News (26 қаңтар 2010 жыл - 9 ақпан 2010 жыл). Алынып тасталды 4 мамыр 2011 ж
  10. ^ Күміс бағамен манипуляцияны тергеу JPMorgan Chase-ге бағытталған TheStreet.com (11 мамыр, 2010). 5 мамыр 2011 шығарылды
  11. ^ а б Майкл Грей, «JPMorgan-ті зондтайтын федерациялар күміс шұңқырымен сауда жасайды» New York Post (9 мамыр, 2010). 5 мамыр 2011 шығарылды
  12. ^ а б c г. Уильям Д. Кохан, «Күміс астарлы қастандық» The New York Times (2011 ж. 2 наурыз). Алынып тасталды 7 мамыр 2011 ж
  13. ^ Чарли Роуз, Кинорежиссер Чарльз Фергюсонмен сұхбат YouTube бейнесі (25 ақпан, 2011 жыл). 14 наурыз 2011 ж. Шығарылды