Ракеш Саксена - Rakesh Saxena

Ракеш Саксена (1952 жылы 13 шілдеде туған, сағ Индор, Мадхья-Прадеш, Үндістан) - Үндістанда сотталған қылмыскер, қаржыгер және саудагер туындылар нарық. Оған айып тағылып отыр жымқыру 1990 жылдары өзінің қазынашылық кеңесшісі қызметінен бастап Бангкок сауда банкі (BBC) және алдыңғы үш онжылдықта бүкіл әлем бойынша ондаған жоғары тәуекелділік және мәмілелер жасағаны туралы танымал.[1][2]

2009 жылдың қазанында ол Канада тарихында 13 жылға созылған экстрадиция бойынша ең ұзақ шайқастан кейін Таиландқа жер аударылды.[3][4][5] 2012 жылдың маусымында Бангкоктың Оңтүстік қылмыстық соты Саксенаны 10 жылға түрмеге қамап, 1992-1995 жылдар аралығында бағалы қағаздармен жасалған бес алаяқтық іс бойынша сотталғаннан кейін 41 миллион АҚШ доллары көлемінде айыппұл мен өтемақы төлеуге міндеттеді.[6]

Ерте жылдар

Ракеш Саксена 1952 жылы 13 шілдеде дүниеге келген Индор, Мадхья-Прадеш, Үндістан. Бала кезінде ол Англияда оқыды, өйткені анасы халықаралық заңгер болған.[7] Кейін ол Үндістанның Нью-Дели қаласында тұрып, оқыды Колумба мектебі, және Әулие Стефан колледжі.[8] Университетте ол мықты болып дамыды Марксистік саяси бағыттар және 1974 жылға қарай ағылшын тілінде магистр дәрежесін бітірді.[8]

Ол валюта және ақша нарығының брокерлік компаниясында жұмыс істеді, онда ол күрделі қаржылық операцияларға және шетелдік валюта алыпсатарлық, алдымен Дели, Бомбей, Шри-Ланка және Сингапурда, содан кейін Шығыс сауда банкі Үндістан үкіметі оны мемлекет меншігіне алғанға дейін Делиде.[дәйексөз қажет ]

70-ші жылдардың ортасында Саксена Гонконгке қоныс аударды, ол жерде әйелі, Таиланд азаматы кездесті.[дәйексөз қажет ] Гонконгта ол валюта сатушысы болып жұмыс істеді Коулун 1980 жылдары,[7] содан кейін қосылды Wocom тауарлары.[дәйексөз қажет ] Ол өзінің базасын 1985 жылы Бангкокқа көшірді, онда Тайланд Банкі валюта нарықтарын ашатынын жариялады.[дәйексөз қажет ] Содан кейін ол фокусты келесіге ауыстырды туындылар арена.[дәйексөз қажет ]

Бангкокта Саксена компанияларды сатып алу-сату туралы алыпсатарлықпен айналысты және қаржылық баған жазды Bangkok Post, валюталық сауда семинарларында сөз сөйледі және іскери ортада көптеген байланыстар қалыптастырды.[дәйексөз қажет ] Оның қызығушылықтары арасында Сьерра-Леонедегі шахталар, Австралиядағы компаниялар, Белиз, Канада, Кайман аралдары, Ресей, Тайланд, Гонконг, Израиль, Кипр және Виргин аралдары, және бірқатар Швейцариялық банк шоттары.[дәйексөз қажет ]

Бангкок сауда банкі

1989 жылы Саксена Бангкок сауда банкінің жаңа аға вице-президенті Крирк-киат Джаличандраның кеңесшісі болды. Банк тырысты қастықпен басып алу қор биржасында ашық сауда жасайтын көптеген ірі тай компанияларына қарсы. Кейінгі тергеулерге сәйкес, ол Үндістандағы, Ресейдегі, Таиландтағы, Сингапурдағы, Сауд Арабиясындағы және Ливандағы әртүрлі мемлекеттік қызметкерлер мен саясаткерлерге арзан несие берген.

Бангкоктің сауда банкі 1996 жылы құлдырады және Таиланд банкі оны алды. Коллапс азиялық қаржылық құлдырауға, экономикалық және саяси дағдарысқа және 1997 жылғы девальвацияға ықпал етті бат. Оқиға басталған кезде Саксена Прагадағы немесе Цюрихтегі резиденциясында болған және ол ешқашан Таиландқа оралмаған.

1996 жылы маусымда Таиланд билігі Ракеш Саксенаға, Криккиат Джаличандреге, Раджан Пиллай және Аднан Хашогги және 2,2 миллиард АҚШ долларын құрайтын ақшаны жымқырған бірқатар басқа адамдар (немесе басқа болжамдар бойынша, 88 миллион АҚШ доллары). Саксенаның өзі туынды операциялар арқылы 1992-1993 жылдары 300 миллион фунт стерлингті сифонға алған деп болжануда. Саксена өзінің жай кеңесшісі және саудагері болғанын және жылжымайтын мүлік нарығының құлдырауы рецессияның нақты қозғаушысы болғанын айтты. Оның орыс магнаттарымен және араб шейхтерімен қарым-қатынасы алыпсатарлықтың тақырыбы болып қала береді.

Канададағы ұстау

The Канадалық патшалық полиция Саксенаны 1996 жылы 7 шілдеде тұтқындады, сағ Уистлер, Британдық Колумбия,[9][10] Тайланд полициясының тапсырысы бойынша. Бастапқыда ол Канаданың тергеу изоляторында 2-3 тәулікке қамалды. Саксена қарсылық көрсетті экстрадициялау, егер ол Таиландқа оралса, оны өлтіреміз деп мәлімдеді.

1998 жылдың ақпанында Саксена 2,5 миллион доллар кепілге алынды, себебі ол ұшу қаупі деп саналды. Британдық Колумбия Жоғарғы Соты бұл шешімді 1998 жылғы 24 маусымда бұзды. Бұл шешім оған Ванкувердегі өз күзетшілерін пайдаланып өзін-өзі қаржыландыратын экстрадициялауға қарсы тұруға мүмкіндік берді. үйқамаққа алу, оған айына 40 000 доллар тұрады.[11] 1998 жылы 4 қыркүйекте Таиланд 22 елдің билігінен активтерін тоңазытуды сұрады, ол сол кезде 135-300 миллион долларды құрады. Таиланд та оған қарсы азаматтық іс қозғады.

2005 жылдың қыркүйегінде Канаданың төменгі соты Саксенаны экстрадициялау туралы шешім қабылдады, бірақ Канада үкіметі бұл шешімді орындаған жоқ. Саксена оны беруді апелляциялық шағымдармен кейінге қалдырды. 2005 жылы 21 қазанда Канада соты Саксенаны экстрадициялауды тағы 2006 жылдың қаңтарына қалдырды.

2006 жылы 3 наурызда Саксена б.з.д. Апелляциялық сот федералдық әділет министрінің Таиландтағы адамгершілікке жатпайтын түрмеде өлтірілуі немесе лақтырылуы мүмкін деген пікіріне қарамастан, оны Таиланд билігіне беру туралы бұйрығын жою туралы ұсыныс жасады. Саксенаның адвокаты апелляциялық шағым түсірді. Оның босатылуының себептерінің бірі - жақында Таиландта болған төңкеріс, ол халықаралық деңгейде мойындалған үкіметті орнынан алып тастады, сөйтіп тәж үшін айтарлықтай аласапыран тудырды.

Саксена өзінің экстрадициясы сияқты халықаралық қызық істерде клиенттердің өкілі ретінде танымал Амандип Сингхтің кеңселері арқылы Канаданың Жоғарғы Сотына шағым түсірді. Омид Тахвили, Интерполдың «Ең көп ізделетін адамдар ондығы» тізіміне кірген қашқын және Air India бомбалау процесінің қорғаныс бөлігі.[12][13][14][15][16][17]

2009 жылдың 29 қазанында Канаданың Жоғарғы соты Саксенаның оны ұстап беру туралы соттың төменгі сот шешіміне қатысты тыңдау өтінішін қанағаттандырмады. Жоғарғы Сот бұл шешімге ешқандай себеп берген жоқ. Сол күні Саксенаны Таиланд билігіне тапсырып, Канададан Таиландқа кетті.[3][18][19]

Сьерра-Леонен бизнес

A әскери төңкеріс қуылған президент Ахмад Теджан Каббах 1997 ж. мамырда Сьерра-Леонен. Каббах Гвинеяға қашып барып, а қуғындағы үкімет. 1997 жылдың шілдесінде ол британдық жалдамалы қызметкермен байланысқа шықты Тим Спайсер туралы Sandline International қарсы төңкеріс ұйымдастыруға. Саксена контр-топты алмазды барлауға рұқсат алудың орнына қаржыландыруға келісті.[20]

Британ парламентінің Сьерра-Леонедегі қару-жарақты тергеу туралы есебіне сәйкес, Саксена Сандлайнға сарбаздарды жалдап, құрал-жабдық сатып алу үшін ақша жинайды. Керісінше, Каббах Саксенаның компанияларына гауһар тасты барлауға рұқсат беріп, әрі қарайғы бизнеске уәде береді. Саксена олардың операциялары үшін Sandline-ге ақша төлейтін еді. Алайда, біреу тиісті құжаттарды жариялады Глобус және пошта. Сол жылы берген сұхбатында Каббах Саксенамен кез-келген келіссөздер туралы білуден бас тартты.

Есеп беру үшін куәлік берген Спайсердің айтуынша, Саксена оларға уәде еткен қаражатын бермеген; есептер осы мәселе бойынша Спайсерге қайшы келді. Сандлайн Болгариядан көп қару сатып алды, бірақ олар тым кеш болды - Каббахқа адал нигериялықтардың әскерлері астананы басып алып үлгерді. Нәтижесінде Саксена рұқсаттарды алмады. Кейінірек Британ үкіметінің тергеуі Каббахтың барлық шындықты айтпағанын растады. Кейінірек берген сұхбатында Саксена «идеологиялық себептермен» көмектескісі келетіндігін және оның ойындағы соңғы нәрсе Африкадағы миналарға иелік ету екенін мәлімдеді.

Жалпы коммерциялық банк

Ракеш Саксена жуырға дейін алаяқтық жолмен Ұлыбританияда (West Shore Ventures), 2004 жылы Оңтүстік Африкада (Platinum Asset Management), содан кейін Ботсванада (инвесторлармен байланыс), Оңтүстік Африкада (Phoenix Capital Partners) жексенбілік стандарт ретінде жариялаған және жария еткен. 2005 жылдың тамызында. Қазір Саксенаның африкалық компанияларға тиесілі екендігі белгілі болды.

Аднан Хашогги, Олег Бойко, Ракеш Саксена, Амадор Пастрана және адвокат Регис Поссино, Бас коммерциялық банк мәмілесінің бас сәулетшісі деп саналып, Венада, Австрияда General Commerce Bank-ті сатып алды, сол жерден олар халықаралық акциялар ұйымдастырды және облигациялар бойынша мәмілелер. Possino-мен байланысқан АҚШ-тағы Пемино мен Хасогги Шеман Мазур мен Рауль Бертамиеу Genesis International үшін 65 миллион доллардан астам қаражат жинады, акцияларды сату ӘКК тоқтатқанға дейін. Поссино да, Хашогги де осыған қатысты ешқандай заңсыздыққа қатысы жоқ.

Құрбандар Австралия, Ұлыбритания және Оңтүстік Африка сияқты көптеген елдерден келді. Осы операциялардың көпшілігінде Саксенаның нақты рөлі ешқашан анықталмаған. Меншіктік құжаттарда оның аты ешқашан көрсетілмеген. Австрия үкіметі оған ештеңе тағып отырған жоқ. Бір себеп, көп жағдайда, халықаралық келісімдерге қатысушы тараптар Саксенаны оның қасында болу үшін жай ғана төлейді деп сенуі мүмкін. Саксена акциялардың қысқа болуына қарсы емес. Үндістанның ірі энергетикалық брокерлерінің бірінің айтуынша, Чандрасвами (сонымен қатар Неми Чанд Джейн), Саксена жасалып жатқан мәмілелерге жасалынған шабуылдарға қарсы емес және нарықтарды (қаржылық, экономикалық және саяси) жақсы білуіне байланысты оның қол жетімділігі қорқынышты, бірақ оның есімі құжаттар. Индияның министрлер кабинетінің аға министрлерінің бірі Саксенаның оффшорлық юрисдикциялардан алыпсатарлық үнділік акцияларына опциондар мен фьючерстер бағаларын жасап жатқанын және ол Мумбайдағы алыпсатарлардың «соңғы рессурсының» бағасын жасаушы деп мәлімдеді.

Есептер Саксенаның өз резиденциясынан бүкіл әлем бойынша бірнеше күмәнді және атышулы мәмілелер жасайтынын, ең алдымен үшінші дүниежүзілік қарыздар мен туындылардың экзотикалық әлемінде мәмілелер жасайтындығын көрсетеді; көптеген осындай мәмілелер осы уақытқа дейін заңнамалық қолшатырдан тыс болып келеді және әлі де ұзақ жылдар бойы сақталуы мүмкін.

Саксена мырза мен оның компаниясы Westshore Ventures Pacific Energy & Mining Company және Tariq Ahmad of компаниясымен соттасты Рено, Невада Америка Құрама Штаттарының Невада округі бойынша сотында Pacific Energy компаниясын 1,5 миллион доллардан астам қаражатты алдау және қастандық жасағаны үшін айыптады. Pacific Energy Федералды тергеу бюросына қылмыстық іс қозғады, дегенмен, іс Саксена мырзаның Таиландқа экстрадициялануына байланысты тоқтатылды.

Саксена мырза Таиландқа экстрадицияланғалы бері, бағалы қағаздармен ешқандай қосымша алаяқтық жасалмағаны белгілі.

Соңғы өзгерістер

2006 жылдың тамызында Таиланд үкіметі Саксенаның Канададағы активтерін мақсат етіп, шетелдегі қалған активтерін тартып алу үшін жаңа команда құрды. Содан кейін министр Чидхай Ваннасатит Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл басқармасы мен Таиланд Корольдігінің полициясына Бас Прокурорға осы істе көмектесуді бұйырды. Канаданың апелляциялық соты оның кепілге беру туралы өтінішін қанағаттандырмады. [Кепіл кейінірек берілді].

Ракеш Саксена сонымен қатар АҚШ-тағы көптеген азаматтық істер бойынша сотталушы болды, оның ішінде Невада округі бойынша АҚШ-тың аудандық сотында; ол бұл істерді жеңіп алды немесе бұл істер жай жоғалып кетті.[дәйексөз қажет ]

Таиландқа экстрадициялау

2009 жылдың 31 қазанында, қашан Канаданың Жоғарғы соты Саксена мырзаның соңғы Үндеуін қабылдамады, оны дереу Таиландқа алып барған Таиланд билігіне тапсырды, ол жерде Саксена алаяқтық жасады деген айыппен сотталды[21]

Саксенаға қарсы айыптар

Үндістанда Саксенаға айып тағылды кісі өлтіру, бопсалау, айту өлім қаупі және печенье магнатының өлімінде алдау Раджан Пиллай.[дәйексөз қажет ] Бұл айыптаулар магнаттың жесірі Саксенаны және тағы үшеуін күйеуін өлтірмек болды деп айыптағаннан кейін айтылды. Пиллайды Саксенаға Чандрасваниді қоса алғанда, белгілі үнділік брокерлер ұсынды. Магнаттың жесірі, бұрынғы модель Нина Пиллай оны Саксенаның Бангкоктағы резиденциясында жиі көретін адамдар оны Саксенаға өте жақын деп санайды. Таиландтағы бұрынғы банктің шенеуніктері Нина Пиллай күйеуі қайтыс болғаннан кейін Саксена арқылы қаржыландыруды жалғастырды деп мәлімдеді.[дәйексөз қажет ]

Тайланд үкіметі Саксенаны Бангкок сауда банкінен (ВВС) 88 миллион доллар жымқырды деп айыптап, оны Канададан экстрадициялауды сұрады. Банк Саксенаға қарсы жеке азаматтық іс қарады. Ол қарсы іс қозғады.[22][қашан? ]

Би-Би-Сидің күйреуі 1997 жылы әлемдік экономиканы шайқалтқан бүкіл Азияны жайлаған қаржылық дағдарыстың алғашқы доминоларының бірі болды.[10] Кейбіреулер Саксенаны отсыздықтың ұшқыны үшін айыптайды - The Wall Street Journal оны «Лири ханымның әлемдік қаржы дағдарысының сиыры» деп сипаттады - ол соттың алдында бұл есеп бойынша тұрған жоқ. Ол сондай-ақ 90-шы жылдардың аяғындағы кейбір негізгі хедж-қор проблемаларымен, атап айтқанда үшінші дүниежүзілік облигациялармен және левереджді валютамен байланысты проблемалармен байланысты. пайыздық туынды құралдар осындай байланыстар туралы және қазіргі кезде Ельцин дәуіріндегі Ресей мен Шығыс Еуропаның жекешелендірілуімен байланысты проблемалар туралы.

Сьерра-Леоне ісі үшін айып тағылған жоқ. Британ парламентінің Сьерра-Леонедегі қару-жарақты тергеу туралы есебінде Саксенаның ақшасына қару сатып алу тек БҰҰ-ның эмбаргосын техникалық тұрғыдан бұзды және Канада эмбаргоның орындалуын әлі тоқтатты деген қорытындыға келді.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Бейнс, Дэвид. «Жергілікті жаңалықтар: банкті тонады деген күдік акцияны алаяқтыққа айналды ма?». Сиэтл Таймс. Алынған 22 тамыз 2019.
  2. ^ «Үндістан қаржыгері Ракеш Саксена 1990 жылдардағы дағдарыс кезеңіндегі алаяқтық үшін түрмеге жабылды ...» Reuters. 8 маусым 2012 ж. Алынған 22 тамыз 2019.
  3. ^ а б «Қашқын Саксена Таиландқа оралды, 13 жылдық сот марафоны аяқталды». Ванкувер күн. 29 қазан 2009. мұрағатталған түпнұсқа 2009 жылдың 1 қарашасында. Алынған 30 қазан 2009.
  4. ^ «Таиландтық қашқынның шағымдары экстрадициялау ісін соңғы мерзімге жеткізді». StarPhoenix /Провинция. 23 желтоқсан 2008 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2011 жылғы 27 қыркүйекте.
  5. ^ «Экстрадиция дегеніміз не?». Экономист. 4 ақпан 2019. ISSN  0013-0613. Алынған 22 тамыз 2019.
  6. ^ Ванкувер күн: Бейнс: Саксена жаппай алаяқтық жасағаны үшін кінәлі, 10 жылға сотталды. 8 маусым 2012 жылы жарияланған
  7. ^ а б Дрохан, Маделейн (27 сәуір 2001). «Жалған Крик тұтқыны». Глобус және пошта. Алынған 22 тамыз 2019. Лондон: Саксена мұнда бала кезінде анасымен, халықаралық заңгермен бірге тұрған
  8. ^ а б Кумар Синха, Ашутош (10 тамыз 1998). «Жердегі ең іздеудегі делитит». OutlookIndia.com. Алынған 22 тамыз 2019.
  9. ^ «Қашқын қаржыгер экстрадициялау туралы сот шешімін күтеді». CBC жаңалықтары. 10 қараша 2000 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2012 жылғы 14 қарашада. Алынған 30 қазан 2009.
  10. ^ а б «Азия экономикалық дағдарысын қоздырды деп айыпталған адам бостандыққа жүгінеді». Америка дауысы. 17 тамыз 2005. мұрағатталған түпнұсқа 2008 жылғы 18 қарашада. Алынған 22 тамыз 2019.
  11. ^ Дайан Фрэнсис, «Адвокаттар, босқындар саясатының лоббистік мәні». Қаржы посты, 17 наурыз 2001 жыл: D3.
  12. ^ «Сингх Тинд заңы - сіздің адвокаттарыңыз, өйткені бізге қамқорлық жасайды».
  13. ^ «Әлемдегі ең көп ізделетін және қорқынышты 10 қылмыскер».
  14. ^ Натан Варди (25 сәуір 2008). «Суреттерде: әлемдегі ең көп ізделетін 10 адам». Мұрағатталды түпнұсқадан 2012 жылғы 2 қарашада. Алынған 26 қазан 2012. Журналға сілтеме жасау қажет | журнал = (Көмектесіңдер)
  15. ^ «Қашқын тай банкирі сот алдында жауап берді». BBC News. 30 қазан 2009 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2012 жылғы 28 маусымда. Алынған 26 қазан 2012.
  16. ^ «13 жыл бойы Канададан Таиландқа экстрадициялау үшін күресіп жүрген қашқын банкир соғыста жеңілді». Fox News арнасы. 29 қазан 2009 ж. Мұрағатталды түпнұсқасынан 2014 жылғы 21 қарашада. Алынған 26 қазан 2012.
  17. ^ «canada.com - Бет табылмады». Архивтелген түпнұсқа 2015 жылғы 22 қаңтарда - Canada.com арқылы. Сілтеме жалпы тақырыпты пайдаланады (Көмектесіңдер)
  18. ^ «Таиландтық қашқын Саксена Канадаға экстрадициялау туралы шағымдан айырылды». Блумберг. 29 қазан 2009 ж. Мұрағатталды түпнұсқадан 2012 жылғы 26 қазанда.
  19. ^ «Саксена жоққа шығарды». Bangkok Post. 30 қазан 2009 ж.
  20. ^ фон Палеске, Александр (2009). «Ракеш Саксена: жазасыз адам». Nachrichten Heute (неміс тілінде). Алынған 22 тамыз 2019.
  21. ^ «Таиландтағы Саксена». Ұлт. Архивтелген түпнұсқа 14 қараша 2012 ж. Алынған 8 қараша 2009.
  22. ^ Эми Савитта Лефевре (8 маусым 2012). «Үндістан қаржыгері Ракеш Саксена Таиландтағы дағдарыс кезеңіндегі алаяқтық үшін түрмеге қамалды». Reuters. Бангкок. Мұрағатталды түпнұсқадан 2013 жылғы 27 шілдеде. Алынған 21 қараша 2014.

Сыртқы сілтемелер