Майкл Евгений Келли - Michael Eugene Kelly - Wikipedia
Майкл Евгений Келли (6 қазан 1949 - 22 желтоқсан 2013) АҚШ пен Мексиканың қос азаматы болды[1] бірқатар жалған курорттық кәсіпорындарды басқарған және Avanti Motor Corporation. 2007 жылы 23 адаммен бірге оны айыптады ФБР және Америка Құрама Штаттарының прокуратурасы өте үлкен жұмыс Понци схемасы мыңнан астам қарттар мен қарт адамдарға олардың зейнетақыларын жымқырды.[2] Кейінірек бүкіл АҚШ-тан келген 7000 құрбаны 342 миллионнан астам доллар жоғалтқаны анықталды.[3]
Алаяқтық айыптары
Келли ұсталды Mayo клиникасы Рочестер, Миннесота, 2006 жылы 22 желтоқсанда. Ол жылына 55000 доллар табамын деп мәлімдеді және 48000 доллар ғана активтерінде болды, бірақ ол жеке ұшақты, төрт яхтаны және жарыс жолын қамауда ұстау кезінде кепіл ретінде ұсынды.[4] Оның барлық активтері АҚШ-тан тыс жерде орналасқан.[1] Ол кепілден бас тартылып, сотқа қамауға алынды Митрополиттік түзету орталығы, Чикаго.
Келли айыптау қорытындысын жасамауға тырысты кінәні мойындау туралы келісім оған жәбірленушілерге өтемақы төлеу кірді. 2008 жылы 14 мамырда ол 14 алаяқтық бойынша кінәсін мойындамады және қамауға алынды.[1] 2009 жылы 14 сәуірде сот оны 1934 жылғы Бағалы қағаздармен айырбастау туралы Заңның бөлімдерін бұзуға үнемі бұйырды.[5] 2012 жылдың 30 маусымында ол түрмеде қалды, өйткені сот Понци схемасынан зардап шеккендерге ішінара өтемақы беру мақсатында активтерді таратты.
2012 жылдың желтоқсанында оны емдеу үшін үй қамауының жеңіл мерзімдерін қамтамасыз ету үшін 10 миллион долларлық қарызбен 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. тік ішек рагы.[3]
Келли 2013 жылы 22 желтоқсанда Индиана штатындағы Саут-Бенд қаласында қайтыс болды.[6]
Әдебиеттер тізімі
- ^ а б c Майкл Евгений Келли туралы Алаяқтыққа қарсы ресми емес веб-сайт, оған сот ісін жүргізудің мерзімдері кіреді Мұрағатталды 17 наурыз 2007 ж Wayback Machine
- ^ АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының баспасөз хабарламасы Вашингтон, 2007 жылғы 5 қыркүйек
- ^ а б Nix, Наоми (2012 жылғы 13 желтоқсан). «Алаяққа 340 миллион доллар схемасы бойынша 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді: жәбірленуші қатерлі ісік кезінде 4 айға дейін үй қамауына алу туралы келісімді сынға алды». Chicago Tribune. Алынған 5 қараша, 2013. Сілтемеде белгісіз параметр жоқ:
|1=(Көмектесіңдер) - ^ Коэн Дж. Және қызметкерлер репортері. Отель алаяқтық ісі бойынша облигацияны жоққа шығарды. Понци туралы алаяқтыққа айыпталған кәсіпкердің қос азаматтығы бар Мұрағатталды 2011-05-23 сағ Wayback Machine Chicago Tribune, 21 ақпан 2007 ж
- ^ Сот ісін жүргізу туралы № 21003 АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясында, 15 сәуір 2009 ж
- ^ https://www.palmerfuneralhomes.com/notices/Michael-Kelly
Сыртқы сілтемелер
- SEC Майкл Э Келли, Майкл П Келли, Дональд Л Келли және тағы 23 адамға қарсы
- Avanti Motors веб-сайты Қорытынды жаңалық, 27 қазан 2006 ж
- Брэди-Лунни Э. ӘКК: B-N адам 6,4 миллион доллардан жоғары жастағы қарияларды алдап кетті Пантаграф (Блумингтон, Иллинойс), 12 қыркүйек 2007 ж
- Mexico Timeshare жаңалықтары, The Gatehouse веб-сайтында, 6 қыркүйек 2014 ж
- Майкл Э. Келли 500 миллион долларлық таймширинг понци схемасын шешудің бірінші сатысында кінәлі деп танылды, Inside Gate веб-сайтында, 14 желтоқсан 2012 ж