Кетан Парех - Ketan Parekh

Кетан Парех бұрынғы акционерлік брокер болып табылады Мумбай , қатысқаны үшін 2008 жылы сотталған Үндістан қор нарығы манипуляция 1998 жылдың аяғынан 2001 ж. аралығында болған алаяқтық.[1] Осы кезеңде Parekh белгілі бір таңдалған бағалы қағаздардың бағаларын (бейресми түрде K-10 акциялары деп атайды) жасанды түрде бұрмалады, банктерден қарызға алынған үлкен ақшаны, оның ішінде өзі директор болған Madhavpura Mercantile Cooperative Bank-ты қолданды.[2]Нәтижесінде, оған 2017 жылға дейін Үндістан қор биржаларында сауда жасауға тыйым салынды.[3]

Ерте мансап

Парех, а. Болғаннан кейін Жалдамалы бухгалтер,[4] мансабын 1980 жылдардың соңында танымал институционалды брокерлік фирмадағы Narbheram Harakchand Securities (NH Securities) компаниясында бастады. 90-жылдары ол белгілі биржалық брокер Харшад Мехтамен байланысқа түсіп, кейіннен Мехтаның фирмасына қосылды. GrowMore инвестициялары, Мехта құрған және 1992 жылы Үндістанның қор нарығындағы алаяқтыққа қатысқан фирма.[5][6][7] Громор қатысқан кейбір алаяқтықтағы айыпталушылардың бірі болғанымен, Парех олар үшін ешқашан сотталған емес.[8] Мехтадан айырмашылығы, Парех өзінің қарапайым, қарапайым өмір салтын ұстанып, Сучета Далал сияқты журналистермен сұхбаттасқан кезде де кішіпейіл «жерге аяқ» ұстайтын мінез-құлқын қамтамасыз етті, өйткені ол өзінің 2003 жылғы редакциядағы мақаласында айтып берді.[9]

Алайда бұл 1999-2000 жылдары өзгере бастады, өйткені Парех танымал адамдарға жақындады. Парех адамдармен достық қарым-қатынасты дамыта бастады Болливуд оның ішінде Амитабх Баччан және гауһар саудагері Бхарат Шах, осылайша бұқаралық ақпарат құралдарының көзіне түсіп, назар аударады. Бұл оның тергеу әңгімесін тудырды, ол 2000 жылы 25 тамызда бірінші рет өзінің сарай бунгаласында берген мыңжылдық бабы туралы жарияланды. Мандва (Мумбай маңында), оған Мумбайдың глитераттиі, өнеркәсіпшілері және БАҚ өкілдері қатысты. Одан кейін ол қымбат сәнді автомобильдерді, оның ішінде а Cadillac, таблоидтық бұқаралық ақпарат құралдары құлшыныспен шақырған үнемі жоғары деңгейдегі кештерді өткізу. Оның суреттері газеттерде қаржы мен бюджетке қатысты түсініктемелерімен шыға бастады. Бұқаралық ақпарат құралдары оның өміріндегі кез-келген оқиғаны, оның ішінде KVP Ventures-ті құрған оқиғаны (ынтымақтастықта) жариялады Винай Малу және австралиялық магнат Керри Пакер ), инвестициялық банк құрып (Triumph international) және HFCL-ден қаржыландыруды ұйымдастырып, ABCL-ді шығынды табысты фирмаға айналдыру.[10] Ол АТ, БАҚ және коммуникацияға байланысты акцияларға көп қаражат жұмсады және оларды насихаттады. Қаржы ақпарат құралдарында оның қор нарығына қатысты қателіктері туралы мақалалар пайда болған кезде, тексеру оның қызметіне ауысты, оны 2001 жылдың 30 наурызында тұтқындауға әкелді.[9]

2001 жылғы акциялар нарығының құлдырауындағы рөлі

Кетан Парех белгілі емес шағын капиталдау компанияларындағы ірі пакеттерді сатып алып, олардың бағаларын басқа трейдерлермен дөңгелек сауда жасау және осы компаниялармен және ірі институционалдық инвесторлармен келісім жасау арқылы көтерді. Бұл акциялар бағасының күрт өсуіне әкелді (мысалы: Zee телефильмдері 7 127-ден ₹ 10,000-ға дейін ұлғайтылды.[11] Бұл он акциялар жиынтығы ауызекі тілде «К-10» акциясы деп аталды, ал Парех ойын түрінде «Пентафур» деп аталды.[9]

Кейінірек промоутерлер мен өнеркәсіпшілер Parekh-ке өздерінің акцияларының бағаларын жасанды бұрмалау үшін қаражат беріп отырды. Осылайша, бірнеше ай ішінде Visualsoft сияқты іс жүзінде белгісіз компаниялардың сценарийлері бір акция үшін 25 625-тен ₹ 8448-ге, Sonata Software ₹ 90-дан 9 2.366,60-қа дейін өсті. Алайда, Бомбей қор биржасындағы аю картелі өзінің K-10 акцияларын 2001 жылдың ақпанынан бастап ұра бастады, нәтижесінде олар құлдырап, төлем дағдарысын туғызды Калькутта.[9][12]

2001 жылғы 1 наурызда Үндістан Одағының бюджеті ұсынылғаннан кейін BSE Sensex 176 ұпай құлап, сол кездегі NDA үкіметін нарықтық реакцияға байланысты тергеу жүргізуге мәжбүр етті. Кейіннен RBI Parekh компаниясының BOI (Үндістан банкі) несиелеріне кепіл ретінде берген төлем тапсырмаларын (PO) алып тастаудан бас тартты, өйткені олар оларды күдікті деп тапты. RBI Парехке қарсы тергеу бастады. Дәл сол уақытта Парехке қарсы Мумбайдағы брокерлердің аю картелі өздерінің K-10 акцияларының акцияларын тастауға тырысты. Дүрбелеңге түскен Парех соңғы екі жылда, әсіресе екі серіктестіктің - GTB bank пен MMCB банкінің акцияларына ие болған K-10 акцияларына өзінің бүкіл меншігін сатып жіберді. Ол бұл ауқымды қоқысты кешкі уақытта, әдеттегі сауда сағатынан кейін, сағат 17-ден түннің ортасына дейін жүзеге асырды Калькутта қор биржасы. Бұл келесі күні қор нарығының құлдырауына алып келді, нәтижесінде ірі институционалды инвесторлар, оның ішінде сақтандыру компаниялары мен пай қорлары үлкен көлемде шығынға ұшырады.[13]

30 мүше Бірлескен парламенттік комитет (JPC) тергеу жүргізіліп, нәтижесінде Парехтың қатысқандығы анықталды айналма сауда әр түрлі компаниялардан, онымен қоса барлық уақыт аралығында Global Trust Bank (GTB) және Madhavpura Mercantile Cooperative Bank (MMCB).[14] JPC оны 1995 жылдан 2001 жылға дейін ондық үнділік компаниялардың бағаларын бұрмалауда үлкен рөл атқарды деп тапты.[15]

Бұл Парехтің бірінші соттылығына әкеліп соқтырды, ол бір жылға сотталған, оның бір бірлікке қатысты мәміле нәтижесінде пайда болды. Canara Bank 1992 ж.[16]

Парехке кейіннен биржалық сауда-саттыққа тыйым салынғанымен, Үндістанның бағалы қағаздар және биржалық кеңесі 2009 жылы әртүрлі компаниялар мен басқа актерлер Парехтің атынан сауда жасайтын деп мәлімдеді. Тергеу басталды және сол тергеу нәтижесінде 26 ұйымға сауда жасауға тыйым салынды.[7] 2014 жылы наурызда оны CBI арнайы соты соттады Мумбай алдау үшін және екі жылға қатаң бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.[17][18]

Сондай-ақ қараңыз

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ Далал, Сучета. «SEBI Ketan Parekh-ті табады (2009 ж. 18 маусым)». www.suchetadalal.com. Сучета Далал. Алынған 30 қаңтар 2018.
  2. ^ Далал, Сучета (2001 ж. 13 наурыз). «Кетан Парех: Жеңілмейтін сандырақтар?». Редиф. Алынған 30 қаңтар 2018.
  3. ^ «Харшад Мехтаға қарсы іс-қимыл, Videocon, BPL және Sterlite (2001 жылғы 19 сәуірдегі баспасөз релизі)». www.sebi.gov.in. SEBI (Үндістанның бағалы қағаздар және биржалық кеңесі). Алынған 30 қаңтар 2018.
  4. ^ 18 желтоқсан, үндістан бүгін сандық; 28 желтоқсан 2009 ж. Шығу күні :; 25 желтоқсан, 2009 ЖАҢАЛАНДЫ :; Ист, 2009 09:14. «2001-Ketan Parekh алаяқтық: Сток және бұқа тарихы». India Today. Алынған 10 қазан 2020.CS1 maint: қосымша тыныс белгілері (сілтеме) CS1 maint: сандық атаулар: авторлар тізімі (сілтеме)
  5. ^ «1992 ж. Бағалы қағаздар туралы алаяқтық - CBI мұрағаты». www.cbi.gov.in. CBI (Орталық тергеу бюросы), Үндістан. Алынған 22 мамыр 2018.
  6. ^ «Үндістан соты Кетан Парехке 1992 ж. Алаяқтық түрмесін берді». Reuters. 1 сәуір 2008 ж. Алынған 7 мамыр 2010.
  7. ^ а б «SEBI базарлардан Ketan Parekh қорларын табады, ED зондтарын іздейді». Инду. 4 маусым 2009. мұрағатталған түпнұсқа 2011 жылғы 17 қаңтарда. Алынған 7 мамыр 2010.
  8. ^ «Айыпталушы №10 - 1996 ж. 3-іс, CBI v / s Canbank өзара қоры». www.rediff.com. rediff / CBI. Алынған 30 қаңтар 2018.
  9. ^ а б c г. «2001-Ketan Parekh алаяқтық: Сток және бұқа тарихы». India Today. 18 наурыз 2009 ж. Алынған 30 қаңтар 2018.
  10. ^ https://www.thehindubusinessline.com/2001/12/30/stories/14301804.htm
  11. ^ Чакраборти, Чиранжееви (8 шілде 2016). «Ketan Parekh есіңізде ме? KP10 акцияларының кейбірі инвесторлардың байлығын екі есеге арттырды». Economic Times. Алынған 11 қаңтар 2018.
  12. ^ Есеп беру - қор нарығының жалғандығы және оған қатысты мәселелер жөніндегі бірлескен комитет (он үшінші Лок Сабхада көрсетілгендей) (PDF). Нью-Дели: Үндістан үкіметі. 19 желтоқсан 2002. Алынған 24 сәуір 2018.
  13. ^ «Ketan Parekh нарықта әлі де» белсенді «, акциялардың өсуіне ықпал етеді: IB есебі». Economic Times. 2 желтоқсан 2010 жыл. Алынған 11 қаңтар 2018.
  14. ^ «Sebi келісім бойынша HFCL акцияларының бағасын бұрмалаумен келіседі». livemint.com. 8 ақпан 2010. Алынған 27 мамыр 2011.
  15. ^ JPC есебі 2001 жылғы үнділік қор нарығындағы алаяқтық (Ketan Parekh алаяқтық) 13-ші Лок Сабхаға енгізілді. (PDF) (1 басылым). Нью-Дели: Үндістан үкіметі. 19 желтоқсан 2002. Алынған 11 қаңтар 2018.
  16. ^ «Үндістан соты Кетан Парехке 1992 ж. Алаяқтық түрмесін берді». Reuters. 1 сәуір 2008 ж. Алынған 7 мамыр 2010.
  17. ^ «Биржалық брокер Кетан Парех 2 жылдық RI алады». Мемлекеттік қайраткер. Архивтелген түпнұсқа 4 наурыз 2014 ж. Алынған 4 наурыз 2014.
  18. ^ «CBI соты Кетан Парехті 2 жылға RI жазасына кесті». Financial Express. 12 маусым 2012 ж. Алынған 4 наурыз 2014.