Игорь Оленикоф - Igor Olenicoff

Игорь Оленикоф
Туған1942 (жасы 77–78)
Мәскеу, Ресей
ҰлтыАмерикандық
БілімОңтүстік Калифорния университеті (Бакалавриат және магистр)
КәсіпІскер
БелгіліҚұрылтайшысы, Olen қасиеттері
Таза құндылық3.9 АҚШ доллары миллиард (Мамыр 2020)[1]
ЖұбайларПаттерсон Жанна
Балалар2

Игорь Оленикоф (1942 ж.т.) - американдық миллиардер және жылжымайтын мүлік салушы. 2007 жылы ол сотталды салық төлеуден жалтару оның оффшорлық компанияларды пайдалануынан туындайтын және Швейцария банктері өзінің қаржылық активтерін жасыру үшін.

Ерте өмірі және білімі

Оленикоф дүниеге келді Мәскеу 1942 ж.[2] Соғыстан кейін оның отбасы патшалар болғандықтан, қашып кетті кеңес Одағы миссионерлерден білім алған Иран үшін.[2] 1957 жылы оның отбасы Америка Құрама Штаттарына қоныс аударды.[2][3] АҚШ-та оның әкесі Майкл, инженер, аула сыпырушы, ал анасы Зина үй күтушісі болып жұмыс істеген.[3] Ол Оңтүстік Калифорния университетін корпоративті қаржы және математика бакалавры, сонымен қатар M.B.A.[2]

Olen қасиеттері

Мектептен кейін ол кеңесші және корпоративтік басқарушы болып жұмыс істеді.[2] 1973 жылы ол өзінің жаңа құрылған Olen Properties компаниясымен 16 дуплексті сатып алды.[2] Содан бері ол фирманы дамытып, қазір 6,4 миллион шаршы футтан астам кеңсе мен 12 000-ға жуық тұрғын үйге иелік етеді. Лас-Вегас, Аризона, Калифорния және Флорида.[3]

2006 жылы, Forbes журналы Olen Properties жеке меншігіне негізделген оның байлығын 1,6 миллиард долларға бағалады. Алайда Оленикофф журналға өзінің 1980 ж.-дан бастап оффшорлық-акционерлік қоғамға тиесілі екенін алға тартып, компанияға иелік етпейтіндігін айтты. Оленнің оффшорлық корпоративті ата-анасының штаб-пәтері алдымен Кайман аралдары, Багам аралдары және Дания.[2]

Forbes-тің хабарлауынша, IRS Оленикофты салық төлеуден жалтарғаны үшін тергеу жүргізген. IRS Olenicoff Olen-дің жалғыз иесі болды және Багам аралында тұратын деп сендірді Sovereign Bancorp Ltd. салықтарды төлеуден жалтару үшін IRS-тен және оның кредиторларынан активтерді жасыру үшін оффшорлық көлік құралы ретінде. Оленикоф өзінің егеменді екенін жоққа шығарып, бұл а Орыс парастаталы белгіленген инвестициялық құрал Борис Ельцин және ол тек Оленге қарызға ақша берген. IRS Оленикофты 1996 және 1997 жылдардағы салықтар мен айыппұлдар үшін 77 миллион доллармен соққыға жықты және 2002 және 2003 салық жылдарында оны және Егеменді тергеді.[2]

Кейінірек Оленикофтың Barclays Bank (Багам аралдары) егеменді банкордың төрағасы ретінде және Ұлттық депозитарий корпорациясының президенті ретінде иеленген қолтаңбалар тізіміне енгізілгені анықталды, 2007 жылы IRS өзінің осы екі ұйым үшін де есепшот жүргізгенін хабарлады. кезінде Соломон Смит Барни британдық операциялар, сондай-ақ басқа оффшорлық компаниялар үшін бақыланатын шоттар Канада және Лихтенштейн онда Olen Properties-тің ақшалары салық төлемеу үшін шетелге ауыстырылды.[4]

Салықтан жалтару

Оленикофтың тұзағына түсті UBS швейцариялық жеке банктің американдық азаматтарға АҚШ үкіметіне миллиардтаған доллар салық төлеуден жалтаруына көмектескені туралы жанжал. Оленикоф UBS-ке жұмысқа қабылданды Barclays Bank арқылы Брэд Биркенфельд, кейіннен кім ысқырық UBS-ті қолдау туралы салық төлеуден жалтару бай американдықтар. Оленикоф 2001 жылы UBS клиенті болды және Биркенфельд ұсынған несиелік карталар арқылы банкке 200 миллион доллар аударды.[5]

2007 жылдың желтоқсанында Оленикоф 2002 жылғы жалған салық декларациясын жасаған бір ауыр қылмыс бойынша кінәсін мойындады. Ол салық төлеуден жалтарғанын және IRS-ті Багам, Лихтенштейн, Швейцария және Ұлыбританиядағы оффшорлық шоттары туралы жаңылыстырғанын мойындады. Сот процедурасы аясында Оленикоф 52 миллион доллар айыппұл төлеп, өзінің оффшордағы қаражатын АҚШ-қа қайтаруға келіскен.[6]

Оленикофф 2008 жылғы 14 сәуірдегі үкімінде өзінің жағдайын бухгалтерлердің, банкирлердің және адвокаттардың қаржылық кеңесінің нашарлығымен және өзінің ойланбастығымен түсіндірді, өйткені бұл үкіметті ешқашан алдау емес деп ойлады. Федералдық үкімет өз тарапынан түрмеде жазасын өтеуге қарсы шықты, өйткені оның бұрын сотталмағандығы және оның қылмысы ешкімге материалдық зиян келтірмеген.[7]

Сот үкімі бойынша үш жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, бұл әдетте алты айға сотталды, бірақ федералды прокурорлар Оленикофты түрмеге жібермеуге кеңес берді. АҚШ-тың пробация офицері Оленикофты шартты түрде бір жыл мерзімге жазалауды ұсынды, ал прокурор меморандумында үш жылға пробациялық бақылау ұсынылды. Прокурор Оленикофтың үкіммен келісу келісімінің талаптарына сәйкес ынтымақтастықта болғанын мойындағанымен, ол кем дегенде 1992 жылдан бастап салықтан құтылу үшін оффшорлық банктерді заңсыз пайдаланған ».[8] АҚШ прокурорының көмекшісі Бретт Сагелдің айтуынша, қысқа мерзімге өту сынақ мерзімі миллиардерге қазіргі уақытта IRS қолы жетпеген активтерін тез қайтарып алуға мүмкіндік береді.[9]

АҚШ-тың аудандық сотының судьясы Кормак Карни Оленикофты екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру және 120 сағат қоғамдық жұмыстарға тарту туралы үкім шығарды. Үкімет қоғамдық жұмыстарды сұрамады. Карни сонымен қатар Оленикофқа 3500 доллар айыппұл салып, ауыр қылмыстан 100 доллар алым өндіріп алды. Ол оны екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру және 120 сағат қоғамдық жұмыстарға тарту туралы үкім шығарды. Судья қоғамдық жұмыстар Оленикофтың қайырымдылық қызметінен бөлек болуы керек екенін көрсетті.[9]

Оленикоф UBS пен Birkenfeld-тен 2008 жылы 1,7 миллиард долларға дейін өтемақы өндіріп алу туралы сот ісін бастаған. Оленикоф UBS және Биркенфельд оған жаман кеңес беру арқылы алаяқтық пен қастандық жасады, яғни ол өзінің активтерін Швейцария банкіне жылжыту арқылы АҚШ салығын төлеуден қашады деп мәлімдеді. Американдық салық заңы резиденттерге банкте оффшорлық есепшоттары болуға рұқсат береді, бірақ олар салық декларациясының бір бөлігі ретінде шоттарды ашып көрсететін W9 салық формасын тапсыруы керек.[10]

Бұл сот ісі 2012 жылдың сәуірінде тоқтатылды, АҚШ округ судьясы Эндрю Гилфорд UBS пен Биркенфельдтің Оленикофты АҚШ салық төлеушісі ретінде өзінің салық міндеттемелерін білуге ​​міндетті екендігі туралы талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы ұсынысы бойынша әрекет етті. Судья Гилфорд өзінің жазбаша пікірі бойынша Оленикоф өзінің салық төлеуден жалтарғаны үшін өзін кінәсін мойындағандықтан: «Қазір ол UBS-тің кеңесіне байқаусызда сүйендім деп айтуы тікелей сәйкес келмейді» деп айтты.[11]

2012 жылдың тамызында UBS Оленикофты Калифорния заңына сәйкес сотқа берді заңсыз қудалау. Сот ісінде Гилфордтың шешімі келтірілген. Шағымда «өзінің алаяқтық туралы талабын орындау үшін ол өзінің қылмыстық алаяқтық әрекетін мойындай отырып, өзінің ант берген мәлімдемесінен бас тартты және оның орнына өзінің салық декларациясында өтірік айтқанын білмегенмін деп мәлімдеді. Бұл өзгеріс оның тарихы UBS-ке қарсы жалған алаяқтық шағым жасау мақсатында жасалды ».[12]

UBS адвокат төлемдерімен қоса $ 3 миллионнан асатын «ерекше шығындарды» сұрайды. Оленикоф бұл шағымға көпшілік алдында «бұл басқа біреудің UBS-ті сотқа беру жоспарын бұзу үшін жасалған жарнама» деп мәлімдеді.[13]

Көркем қолдан жасау

2014 жылы маусымда Оленикоф пен оның жылжымайтын мүлік компаниясы «Olen Properties Corp.» федералдық қазылар алқасының авторлық құқықты бұзғаны үшін кінәлі деп танылып, мүсіншіге 450 000 АҚШ доллары көлемінде шығын төлеуге міндеттелді. Дон Уэйкфилд, тастан жасалған дерексіз мүсіндерді кім жасайды.[14] 2004 жылы суретші Калифорниядағы жылжымайтын мүлік фирмаларына, соның ішінде Оленикофтың жылжымайтын мүлік компаниясы Olen Properties-ке электронды хаттар жіберіп, олардың кез-келген туындысын сатып алуға қызығушылық білдіріп жатқанын білу үшін оның амеба тәрізді «Атаусыз» мүсінінің бейнесін келтірді. 2008 жылы Уэйкфилд осыған ұқсас мүсінді тапты Ньюпорт-Бич, Калифорния Olen Properties компаниясының кеңселері, ол бастапқыда оның «Атаусыз» жұмысының түпнұсқасы деп ойлады. 2010 жылы ол өзінің туындыларын тағы бір нокаутты тағы бір жылжымайтын мүліктен тапты Ирвин, Калифорния Olen Properties компаниясына тиесілі. Компаниясының құрамына кіретін жұмыстарды айтты Өнерге арналған пайыз алға жылжыту схемасы қоғамдық өнер, қытай мүсінші Чжоу Хунның жұмыстары болды.[15]

2011 жылы Оленикоф мүсінді және басқа олен сайттарында қойылған үш басқа мүсінді Бейжіңде Пекиннен сатып алды деп мәлімдеді. 2008 Олимпиада ойындары. Оленикофтың айтуынша, ол мүсіндердің біреуіне жас тамшысын білдіретін тот баспайтын болат пішінін қосып өзгертілген. Сол кезде ол мүсіндердің Уэйкфилдтің түпнұсқа туындысының көшірмесі екендігін растаудан немесе теріске шығарудан бас тартты. Уэйкфилдтің мүсіні 160 000 доллар тұрады, ал Пекинде жасалған нокауттардың әрқайсысы шамамен 35 000 доллар тұрады.[16]

Оленикофты да мүсінші сотқа беріп жатыр Джон Раймонди, ол жылжымайтын мүлік магнатымен байланысқа шығып, мандаттың екі бөлігі ретінде мандаттың пайыздық нұсқасын жасауды сұрады. Егер Оленикоф жұмыстарды тапсырумен айналысқан болса, Раймонди 100000-нан 250000 долларға дейін ақша табар еді. Раймонди Оленикофқа ұсынылған жұмыстардың егжей-тегжейлі сызбалары мен фотосуреттерін жеткізді, содан кейін Оленикоф жойды. 2010 жылы Раймондиге алғашында қалаға ұсынылған мүсіндер туралы хабарланды Бреа, Калифорния оның туындылары қазір қытай суретшісіне берілді. Раймонди Оленикофпен талқылаған мүсіндерді жасауға немесе көрсетуге ешқашан рұқсат бермеген.[15]

Федералдық қазылар алқасы 2014 жылғы маусымда Уэйкфилдке 450 000 АҚШ долларын, ал басқа федералды қазылар алқасы 2014 жылғы желтоқсанда Раймондиді 640 000 доллар көлемінде өтемақы ретінде тағайындады. Оленикоф Уэйкфилд ісіндегі зиянды өтеу туралы өтініш білдірді.[17]

«Olenicoff қорғанысы»

Миллиардердің адвокаттары Х.Ти Уорнер, жаратушысы Beanie Babies, үкіметтің Оленикофты емдеуіне негізделген қорғанысты сәтті қолданып, Уорнерді түрме жазасынан босатты. Уорнер офшорлық есепшоттарда 106 миллион долларды заңсыз жасырғаны үшін сотталған, ол оны пайдаланғысы келген кезде анықталған. IRS ізінен түскен салық амнистиясы 2008-10 UBS салық жанжалы. Адвокаттар Оленикофтың оффшорлық есепшоттар арқылы салық төлеуден жалтарғаны үшін сотталған кезде оның түрмеден шықпай-ақ шыққанын мысалға келтірді.[18]

Уорнерді түрмеге кесу туралы үкім шыққанға дейінгі есеп беруде оның оффшордағы шоты табылған ең үлкен ақша екені айтылған. Шын мәнінде, адвокаттың атап көрсеткеніндей, Оленикоф 240 миллион долларды офшорға заңсыз жинаған.[18] Оленикофтың қорғанысы нәтиже берді. 2014 жылдың 14 қаңтарында аудандық соттың судьясы Чарльз П.Кокорас Уорнерді екі жылға шартты түрде бас бостандығынан айыру және 500 сағат қоғамдық жұмыстарға тарту туралы үкім шығарды. Судья айыптаушы тараптың бір жыл және бір күн түрмеге қамау туралы, басқа салықтық алаяқтық әрекеттерге тосқауыл қою туралы ұсынысынан бас тартты. Оленикофф, сондай-ақ екі жыл сынақ мерзімінен өтіп, қоғамдық жұмыстарға тартылды, жалған салық декларациясын, ауыр қылмыс жасағанын мойындады. Уорнер аса ауыр айыптау бойынша өзінің кінәсін мойындады салық төлеуден жалтару.[19]

Оленикофқа 2008 жылы сот үкімі шыққаннан кейін, оффшорлық салық төлеуден жалтару ісі бойынша сотталушылардың 63% -ы түрмеге жабылмаған.[18]

Жеке өмір

Оленикоф Жанна М. Паттерсонға үйленді,[20] а Лос-Анджелес жергілікті.[21] Олардың Наталья атты қызы бар. Андрей атты ұлы 2005 жылы жол апатынан қаза тапты.[2] Олар тұрады Маяк-Пойнт, Флорида.[1]

Андрей Оленикофтың мемориалдық қоры

Андрей зардап шекті пигментозды ретинит және Оленикофтар оның құрметіне Андрей Оленикоф мемориалдық қорын құрды. 2010 жылдың желтоқсан айынан бастап Игорь Оленикоф Нью-Йорктегі жағажай тізімінде, CA-да орналасқан жеке қордың президенті болды. Ол $ 37,890 грантты бөлді және активтері $ 208,859 болды.[22]

Андрей Оленикоф мемориалды қорының басты қайырымдылықтары - соқырлыққа қарсы күрес қоры, зағиптарға арналған иттер және Makapo Aquatics, нашар көретін ескек есу командасы. Олардың қорының алғашқы сыйлықтарының бірі протездеу құралдары мен түзету оталарына мұқтаж орыс жетімдеріне берілді.[23]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «Forbes профилі: Игорь Оленикоф». Forbes. Алынған 19 мамыр 2020.
  2. ^ а б c г. e f ж сағ мен Forbes: «Қалталары бос миллиардер» Джанет Новак пен Татьяна Серафин 22 қыркүйек, 2006 ж
  3. ^ а б c Global Post: Майкл Броннердің «Швейцария құпияларын айту: алтын қаз» 5 тамыз, 2010 жыл
  4. ^ Ортанес, Анжелина. «Жылжымайтын мүлік салушы Игорь Оленикоф жалған салық декларациясын бергені үшін айыпты деп санайды және шетелдік банктік шоттарды IRS-ке ашпады». Ата-аналық адвокаттар. Алынған 13 тамыз 2013.
  5. ^ Пфайфер, Стюарт (26.10.2009). «Ол салық төлеуден жалтарып кетті». Los Angeles Times. Алынған 6 шілде, 2012.
  6. ^ Барретт, Уильям П .; Новак, Джанет. «52 миллион доллар түрмеден тыс қалу керек пе?». Forbes. Алынған 13 тамыз 2013.
  7. ^ Гиттелсон, Джон. «Миллиардерге салық ісі бойынша түрмеде уақыт жоқ». Orange County тізілімі. Архивтелген түпнұсқа 2012 жылғы 22 сәуірде. Алынған 13 тамыз 2013.
  8. ^ Новак, Джанет. «АҚШ кінәлі миллиардер түрмеге қамалмауы керек деп келіседі». Forbes. Алынған 13 тамыз 2013.
  9. ^ а б Гиттелсон. Жоқ немесе бос | тақырып = (Көмектесіңдер); Жоқ немесе бос | url = (Көмектесіңдер)
  10. ^ «UBS миллиардер Игорь Оленикофтың ұсынған салық төлеуден жалтару туралы шешімі бойынша жеңіске жетті». Reuters. 10 сәуір 2012 ж. Алынған 13 тамыз 2013.
  11. ^ . Reuters. Жоқ немесе бос | тақырып = (Көмектесіңдер); Жоқ немесе бос | url = (Көмектесіңдер)
  12. ^ Вореакос, Дэвид. «UBS» Миллиардер Оленикофты салық төлемегені үшін сотқа берді «. Блумберг.
  13. ^ Voreacos. Жоқ немесе бос | тақырып = (Көмектесіңдер); Жоқ немесе бос | url = (Көмектесіңдер)
  14. ^ Дотинга, Уильям. «Миллиардер суретшінің туындысын көшіргені үшін қамауға алынды». Сот ғимаратының жаңалықтар қызметі. Алынған 1 шілде 2014.
  15. ^ а б Дэвис, Бен (2014-06-12). «Жылжымайтын мүлік магнаты Қытай мүсіндерін ұрып-соғу схемасы бойынша 450 000 доллар төлеуі керек». ArtNet жаңалықтары. Алынған 1 шілде 2014.
  16. ^ Флинн, Том. «Мүсінші корпоративтік коллекциядан өз жұмысының болжамды көшірмелерін табады». Көркем газет. Алынған 1 шілде 2014.
  17. ^ Новак, Джанет. «Миллиардер Оленикоф мүсіншінің жұмысын көшіретіндігін мойындады, қазылар алқасы келтірген шығындар». Forbes. Алынған 2 қаңтар 2015.
  18. ^ а б c Novack, Janet (3 қаңтар 2014). «Миллиардер әділеттілігі: Оленикоф түрмеден қашады, британдықтардың негізін қалаушы Уорнер де заңгерлердің айтуы бойынша». Forbes. Алынған 15 қаңтар 2014.
  19. ^ Novack, Janet (14 қаңтар 2014). «Миллиардер салық төлеуден жалтарған Ти Уорнер үшін британдық сәбилерге түрме уақыты жоқ». Forbes. Алынған 15 қаңтар 2014.
  20. ^ ISSUU - 2007-2008 UC Irvine донорларының құрмет грамотасы: «Жанна М. Паттерсон Оленикофф және Игорь М. Оленикоф» 2013 жылдың 10 тамызында шығарылды
  21. ^ Лагуна жағажайы журналы: Лорен Саймонның «Жақсылықты көру» Ақпан 2010
  22. ^ «Жеке қорлар» (PDF). Orange County Business Journal. Алынған 13 тамыз 2013.
  23. ^ Blindness.org: «Үлкен ағайынның жүрегі мен рухын құрметтеу 2013 жылдың 10 тамызында шығарылды

Сыртқы сілтемелер