Гавала жанжалы - Hawala scandal

The Гавала жанжалы, деп те аталады Jain Diaries ісі немесе хавала алаяқтық болды Үнді төртеу арқылы саясаткерлер жіберген төлемдерге қатысты саяси және қаржылық жанжал (қара ақша) хавала делдалдар, атап айтқанда Джайн ағалары.[1] Бұл елдің кейбір жетекші саясаткерлеріне қатысты 18 миллион АҚШ доллары көлеміндегі парақорлық дауы болды.

Іс

1991 жылы Кашмирдегі содырлармен байланысты тұтқындау рейдке әкелді хавала брокерлер, ұлттық саясаткерлерге ірі көлемде төлемдер жасалатындығын дәлелдейтін құжаттар.[2] 1991 жылы 25 наурызда Үндістанның Жоғарғы соты жариялаған сот процедураларына сәйкес Хизбул Мужахедин террористік ұйымының лауазымды адамы деп болжанған Ашфак Хуссейн Лоне ұсталды. Жауап алу кезінде полиция оның ұйымы Сурендра Кумар Джейн мен оның отбасын су өткізгіш ретінде пайдаланып, хавала арқылы қаржыландырылатынын білді. Lone-ден жауап алу кезінде алынған осы және қосымша ақпарат негізінде Орталық тергеу бюросы (CBI) тапсыру Кумар Джейн, оның ағалары, туыстары мен кәсіпкерлерінің үйіне рейдтер жүргізді. Рейдтер барысында CBI үйден үнді және шетел валютасын, екі күнделік пен екі нота кітапшасын тәркіледі. Бұл күнделіктерде адамдарға төленген төлемдер туралы егжей-тегжейлі есепшоттар болды, оларды тек инициалдар ғана анықтаған, олар билікте де, билікте де емес, жоғары лауазымды саясаткерлер де және жоғары лауазымды шенеуніктер болған. Осы кезеңде тергеу CBI-де тоқтады және Джейндер де, олардың күнделіктерінің мазмұны да зерттелмеді. Сонымен бірге тергеуге қатысқан CBI қызметкерлері басқарушы саясаткерлердің бұйрығымен басқа жерлерге ауыстырылды. Алайда бұл іс бірнеше БАҚ журналистерінің соңынан ергендіктен, жаңалықтар БАҚ-тарының басты тақырыбына айналды.[3]

1993 жылы 4 қазанда Үндістанның Жоғарғы сотына Үндістан Конституциясының 32-бабы бойынша қоғамдық мүдделер үшін жазбаша өтініштер берілді. Мұнда CBI және кірістер органдары сияқты мемлекеттік органдар өздерінің «Джейн күнделіктерін» басып алудан туындаған мәселелерді тергей алмағандықтан, өздерінің міндеттері мен заңды міндеттерін орындамады; террористерді ұстауға алып келді деген айыптаулар болды. оларға «хавала» операциялары арқылы алынған лас қаражаттарды пайдаланып, жасырын және заңсыз тәсілдермен қаржылық қолдауды анықтау; бұл сонымен қатар заңсыз көздерден ақша алған саясаткерлер, чиновниктер мен қылмыскерлер арасындағы байланысты анықтады. CBI және басқа мемлекеттік органдар бұл мәселені зерттей алмады, оны өзінің логикалық қорытындысына келтірді және құқық бұзушылық жасағаны анықталған барлық адамдарды жауапқа тартты; бұл өте ықпалды және әсерлі адамдарды қорғау мақсатында жасалды. бұл мәселе қоғам өміріндегі жоғары сатыдағы қылмыс пен сыбайлас жемқорлықтың арасындағы байланысты анықтады және бұл серия тудырды біз ұлттың қауіпсіздігі мен экономикасына қауіп төндіреміз; қоғамдық өмірдегі, заңдылық пен демократияның сақталуындағы ықтималдық мемлекеттік органдардан өзінің заңды міндеттемелерін тиісінше орындауға және саяси иерархияға қай жерде орналастырылғанына қарамастан, қатысқан әрбір адамға қатысты заңға сәйкес іс-қимыл жасауға мәжбүр етуін талап етеді. «Үндістанда Гавала әдіс - шетел валютасымен заңсыз операция жасау әдісі. Бұл екі себепке байланысты заңсыз және даулы. Біріншіден, бұл өте құпия, өйткені мәміленің екі жағындағы адамдардың жеке басын, тіпті гавала операторларына да ашпайды. Екіншіден, бұл Үндістанның FERA ережелерін бұзады, өйткені валюта операциялары үшін тұрақты банктердің бекітілген арналарын пайдаланбайды. Дегенмен, ол Үндістанда екі себепке байланысты жиі қолданылады. Біріншіден, заңды түрде тапқан жалақыларын (мысалы: Сауд Арабиясы мен БАӘ-дегі қарапайым жұмысшылардың) туған қалаларына аудару, өйткені хавала операциялары банктердің бір бөлігі болып табылады, ал хавала операторларын Үндістанның ең кішкентай ауылдарынан табуға болады. Екіншіден, саясаткерлер, шенеуніктер және арам элементтер арқылы сыбайлас жемқорлыққа ақша аудару.[4]

Гавалға саясаткерлердің қатысуын ашу

Айыпталушылар кірді Адвани Л.,[5] V. C. Shukla, Деви Лал, Шарад Ядав, Балрам Джахар, [6] және Мадан Лал Хурана.[7] Тізімде бірнеше саяси партиялардың саясаткерлері, соның ішінде BJP, INC, SJP және Джаната Дал, және біреуі тәуелсіз, сомасы әр түрлі Rs аралығында болады. 50 000 рупиядан 7,5 млн.[8] Одан кейінгі қылмыстық қудалауға ішінара қоғамдық мүдделер туралы петиция түрткі болды (қараңыз) Vineet Narain ), алайда Гавала жанжалына қатысты сот істері ақыр аяғында соттылықсыз күйреді. 1997 және 1998 жылдары көпшілігі ақталды, ішінара хавала жазбалары (оның ішінде күнделіктер) сотта негізгі дәлел ретінде жеткіліксіз деп танылды.[7] The Орталық тергеу бюросы рөлі сынға алынды. Vineet Narain ісін қорытындылай отырып, Үндістанның Жоғарғы соты деп бағытталған Орталық қырағылық комиссиясы CBI қадағалаушы рөлі берілуі керек.[2]

Адвани Л. осы жанжалға байланысты отставкаға кетті. Кейінірек, 2015 жылдың маусым айында ол: «Мен ар-ұжданымды тыңдағандықтан Гаваланы тастадым» деді.[9] Бұл мәлімдеме «жабық хабарлама» ретінде қарастырылды[10] Моди үкіметіне оның басшылары моральдық жауапкершілікті алып, отставкаға кетуі керек Жанжалды өзгертіңіз.

Жоғарғы сот шешімі

Жоғарғы сот ісін жүргізу хавала ісімен байланысты емес, керісінше, CBI директоры Джогиндер Сингхтің күдікті ауысуы және CBI мен кірістер департаментінің тергеулеріне тосқауыл қою үшін саяси билікті кеңінен пайдалану. 1997 жылы 18 желтоқсанда шыққан сот өз шешімі бойынша судьялар С.П.Бхаруча мен СКСен 26 пункттен тұратын ұйғарым шығарды, олардың ішіндегі ең маңыздысы үкіметтегі саясаткерлерге Директорды қызметінен босату мүмкін болмады. CBI 2 жыл ішінде, осылайша CBI мен оның офицерлері өз жұмыстарын саяси араласусыз жүргізуге еркіндікке ие болуын қамтамасыз етеді.[11]

Сондай-ақ қараңыз

Джейн Хавала туралы оқиғаны Делиде тұратын екі журналист бұзды Рам Бахадур Рай және Раджеш Джоши, хиндидің «Jansatta» күнделікті газетінде жұмыс істейді. Содан кейін Vineet Narain, журналист Үндістанның Жоғарғы сотында қоғамдық мүдделер бойынша сот ісін жүргізді.

Әрі қарай оқу

  • Винет Нарейн, 1999, хинди тіліндегі сыбайлас жемқорлық, терроризм және Гавала скандалы электрондық кітап
  • Капур, С. (1996), Нашар ақша, жаман саясат: айтылмаған Гавала туралы оқиға, Хар-Ананд басылымдары, Дели - келтірілген (22-бет) Ашок В.Десай Ашық нарық экономикасына өту экономикасы мен саясаты: Үндістан, ЭЫДҰ 155 жұмыс құжатына қол жетімді http://www.oecd.org/dataoecd/18/3/1921937.pdf 26 мамыр 2011 ж
  • Гавала. Ресми емес төлем жүйесі және оны терроризмді қаржыландыру үшін қолдану Себастьян Р. Мюллер (желтоқсан 2006), ISBN  3-86550-656-9
  • Жоғарғы Соттың 1998 жылғы 2 наурыздағы CBI күшін жоятын үкімі төлемдер парақтары қарсы LK Advani, VC Shukla және Джайн ағалары

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Vineet Narain & Others vs Union Of India and another» 18 желтоқсан 1997 ж. «. www.indiankanoon.org. Үндістанның жоғарғы соты. Алынған 25 қазан 2018.
  2. ^ а б «Vineet Narain ісі, соттың нұсқаулары». 2 қараша 2006. мұрағатталған түпнұсқа 2007 жылғы 2 сәуірде.
  3. ^ «Джейн хавала ісі». www.milligazette.com. Архивтерді миллигациялау. Алынған 25 қазан 2018.
  4. ^ Джоши, Г.П. (3 мамыр 2013). «Гавала лохотронынан бастап Когольгейтке дейін, Жоғарғы Сот үшін толық шеңбер». Инду. Алынған 25 қазан 2018.
  5. ^ https://www.indianmirror.com/indian-industries/indian-scams/hawalascam.html
  6. ^ https://www.epw.in/journal/2016/47/web-exclusives/did-modi-receive-rs-55-crore-sahara-group-gujarat-cm.html
  7. ^ а б Судха Махалингам (21 наурыз - 3 сәуір 1998). «Джейн Хавала ісі: күнделіктер дәлел ретінде». Frontline журналы. 15 (6). Архивтелген түпнұсқа 10 наурыз 2007 ж. Алынған 2 қараша 2006.
  8. ^ «ЖАҢА КҮНДЕЛІККЕ КІМ НЕ АЛДЫ». www.milligazette.com. Милли қақпасының мұрағаты. Алынған 25 қазан 2018.
  9. ^ https://www.huffingtonpost.in/2015/06/28/lk-advani_n_7680330.html
  10. ^ https://www.ndtv.com/india-news/need-to-maintain-probity-in-public-life-i-resigned-after-hawala-scam-says-lk-advani-775977
  11. ^ «Жоғарғы Сот судьялары хавала ісі бойынша қысым жасағанын мойындады». Торға Rediff. UNI. Алынған 25 қазан 2018.