Георгий Трефилов - Georgy Trefilov

Георгий Трефилов
Туған
Георгий Юрьевич Трефилов

(1971-06-01) 1 маусым 1971 ж (49 жас)
Мәскеу, КСРО
КәсіпІскер адам
ЖұбайларДжулия Трефилова
Веб-сайтgeorge-trefilov.co.uk

Георгий Юрьевич Трефилов (Орыс. Гео́ргий Ю́рьевич Трефи́лов; 1 маусым 1971 ж.т.) - ресейлік мультимиллионер, кәсіпкер, «MARTA» холдингінің негізін қалаушы және бұрынғы тең иесі. Супермаркет магнаты, ол 2011 жылы Ресейдің 79-шы бай адамы атанды.[1]

Трефиловқа алаяқтық жасады деген айып тағылып, 2010 жылдың 18 қарашасында Тергеу комитеті халықаралық іздеу жариялады MVD (ішкі істер министрлігі) Ресей.[2][3] 2013 жылдан бастап Трефиловқа халықаралық іздеу жарияланды, жағдайды басқарушылар Интерпол.[4]

Трефилов тағылған айыпты теріске шығарады және олардың саяси астары бар деп санайды. Оны Ұлыбританиядан Ресейге экстрадициялау әрекетін Ұлыбритания соты жоққа шығарды.[5] Трефилов оның құлдырауын өзінің «қызметкерлеріне, Ресей үкіметі мен ФСБ ".[6]

Сұхбатында Forbes ол: «Мен өз компаниямнан ақша ұрладым дейді, бірақ мен өмірімде ешқашан ештеңе ұрламағанмын. Ұлыбританияда сот болды, мені ақтады және мен өз елімде өз атымды өшіріп, активтерді қайтарып алғым келеді» Бірақ мен қайтып бара алмаймын, өйткені мен ол жерде әділ сотты алмаймын. Олар мені түрмеге жабады, содан кейін не болатынын ешкім білмейді. Мен жай ғана тәуекелге барғым келмейді ».[7]

Өмірбаян

Ерте өмір

Георгий Трефилов 1971 жылы 1 маусымда мемлекеттік қызметкердің отбасында дүниеге келген. 1988 жылы No689 жалпы білім беретін мектепті бітіріп, БМСТУ-ға (Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті) «Арнайы машина жасау» факультетіне оқуға түсті. 1992 жылы Трефилов оқуды тоқтатып, кәсіп ашуға бел буады.[8][9]

«MARTA»

1992 жылы Георгий Трефилов «МАРТА» АҚ құрып, өзінің сыныптасы Дмитрий Октябрьскиймен бірге тұрмыстық және ас үй жиһаздарын өндіруді ұйымдастырады. Кейінірек компания өзінің жұмыс саласын өзгертті, дегенмен атауы өзгеріссіз қалды - «MARTA» (салааралық баламалы орыс сауда қауымдастығы; орыс: Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация).[10]

Кейін қаржылық дағдарыс 2001 жылы Трефилов голландияның субфраншизасын сатып алады »СПАР "[11] ресейлік «Spar Retail» супермаркеттер желісі[12] франчайзи және осы типтегі алғашқы супермаркет ашады. Алдағы 3 жылда «MARTA» холдингі тағы 22 супермаркет ашады және бөлшек сауда компанияның негізгі қызмет түріне айналады. Біраз уақыттан кейін Трефиловтың «СПАР» -мен ынтымақтастығы бұзылады. Голландиялық серіктеспен «елеулі келіспеушіліктер»[13] себеп болды дейді.

2004 жылы Мәскеудегі неміс-ресей экономикалық саммитінде Георгий Трефилов келісімшартқа қол қойды REWE Бірлескен кәсіпорын құру және халықаралық Billa супермаркет желісін дамыту туралы топ[14] қатысуымен Ресей президенті және Федералдық Германия канцлері.

2006 жылы «MARTA» холдингі «Время» компаниясымен бірге «RTM» АҚ құрды. Трефилов 2008 жылдың наурызына дейін осы компанияның директорлар кеңесінің төрағасы болды. «RTM» ашық компанияға айналды IPO 2007 жылы.[15]

Банкроттық

2008 жылы «MARTA» холдингі және Трефиловтың бақылауындағы басқа компаниялар үшін төлемдер дағдарысы басталды.[16][17] Сарапшылардың пікірінше, дағдарыстың себебі - Трефиловтың агрессивті аймақтық экспансиясы[18][19] бұл «MARTA» холдингін қарыздар жүктемесінің күрт өсуіне әкелді.[20][21][22]

2008 жылдың күзінен бастап Холдинг құрылымдарының жалпы дағдарысы басталды. Банк кредиторлары (Альфа банкі, BTF, Жинақ банкі, Sviaz-bank, Surgutneftegazbank, Rus’-bank және т.б.) а сот ісі 1,9 миллиардтан астам рубль жинауды көздеген Трефиловқа қарсы. Банк өкілдері Трефиловтың атына жеке өтініш білдірді, өйткені ол осы банктердегі несиелер бойынша кепілгер болды.[23][24] Трэфилов оны сақтауға тырысты акциялар «РТМ» АҚ-ның және сол уақытта ол осы акцияларды банктік кепіл ретінде пайдаланды. «MARTA Finance» облигациялары бойынша талап осы қызметтен алынған несиемен өтелді. Ол үшін қорлар Е. Вырыпаевқа берілді (Э.Вырыпаев). Өз кезегінде Вырыпаев бұл акцияларды «KIT Finance «және алынған ақшаны Трефиловқа жіберді, ол оны облигациялар иелеріне төлеуге жұмсады. Одан кейін қоғамда дау шықты[25] акциялардың осы акциялар пакетін иелену құқығына ие бола ма, жоқ па деген мәселеге қатысты. Бұл жанжал а-ның күрт төмендеуіне әкелді қор құны. Көп ұзамай «RTM» АҚ банкроттық жариялады.[26]

Қылмыстық қудалау

A қылмыстық іс 2009–2010 жылдары Трефиловқа қарсы ашылды (Ресей Федерациясының қылмыстық ережесі 176, 1 және 159 бөлім, 4 бөлім). 15 қараша 2010 ж. Ресей ІІД Тергеу комитеті сырттай алаяқтық жасады деп айыпталған Георгий Трефиловқа қатысты ресми мәлімдеме жасады.[27] Осы мәлімдеме мен талаптарға сәйкес, Трефилов бірнеше компанияның қаражатын ұрлаған. Сонымен қатар, Трэфилов несиені қамтамасыз ету ретінде банктерге біраз мүлікті ұсынған, бірақ бұл мүлік бұрын бірнеше рет ауырлап келген немесе тіпті оның меншігі болған емес. Мысалы, «МАРТА» холдингінің құрамына кіретін Трэфилов бақылайтын «Бизнес тобы» АҚ алты банктен 1,3 млрд. Рубльден астам несие алды, сол жинақтау жабдықтарының кепілімен Сбербанкті қоса алғанда BILLA сауда атауымен жұмыс істейтін супермаркеттер. Оған алаяқтық жасады деген айып тағылғанға дейін бірнеше ай бұрын Трефилов Ұлыбританияға қашып кетеді.[28]

2010 жылдан бастап Трефилов халықаралық іздеуде. Сыйақы оның орналасқан жері туралы кез-келген ақпарат пен іздеуге көмектесу үшін беріледі. Ресей Федерациясының тергеу комитеті Трефиловты Ұлыбританиядан экстрадициялауды талап етті.[29]16 қараша 2012 ж Лондон Трефилов оны Ресейге экстрадициялау туралы істі Вестминстер Магистратының Сотында жеңіп алды. Бір дәлелдеме аға мемлекеттік айыптаушы Виктор Гвоздевтің Трэфиловтан миллион долларды өндіріп алуға тырысқаны туралы жазбаны қамтыды, бұл істі жабуға көмектесу үшін прокуратураның бірқатар қызметкерлері арасында бөлісу үшін. Аудандық судья Николас Эванс өз шешімінде: «Транскриптермен анықталған сыбайлас жемқорлық деңгейі (Тревфиловтың Ресейдегі байланысы мен аға тергеуші Гвоздев мырза арасындағы жазбаша әңгімелер) өте қорқынышты». Ресейдегі оның бизнесіне қарсы жасалған корпоративті рейдерлік іс, Ресей үкіметі теріске шығармады.[30]

2013 жылдың наурызында Гэтвик әуежайы[31] ол Ұлыбритания шекарасын жалған төлқұжатпен және жалған жеке куәлікпен өткені үшін қамауға алынды. 2013 жылдың мамырында Льюис қалалық сот Георгий Трефилов пайдаланғаны үшін 1,5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды жалған құжаттар. Трефиловтың айтуынша, сол кезде оның әйелі «қатерлі ісік ауруымен» ауырған және оның емдеу бөлігі Ұлыбританиядан тыс жерде болған. Ол Интерполдың қызыл ескертуіне ұшырағандықтан және жалған құжаттарды қолданған, егер ол өз атына саяхаттаған болса, Ресейге депортациялануы мүмкін еді. «Мен жасаған үлкен қателік» дейді ол.[32][33][34]

Трефилов отбасымен бірге Лондонда тұрады.[35]

Ол Лондондағы бес сауда нүктесі бар итальяндық тақырыптағы мейрамханалар тобының аға операциялық менеджері. «Бізде ешқандай мүлік жоқ немесе банктегі есепшоттарда ақша жоқ, мұнда да, еш жерде де жоқ», - деді ол Forbes-ке. «Адамдар мені өте баймын деп ойлайтын сияқты, бірақ мен Ресейде бәрінен айрылдым. Мен құны 1 миллиард фунт стерлингтен асатын үлкен бизнестің иесі және жасаушысы болдым. Бұл меннен ұрланған, мен Ұлыбританияға отбасыммен ақшасыз келдім және қайтадан бизнес құра бастадым ».[36]

Сот процесіне қатысушыларды жауапқа тарту

12 желтоқсан 2012 ж. Қоғамға қарсы қылмыстық іс прокурор Виктор Гвоздев ашылды. Ол қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұру үшін Трефиловтан 50 000 доллар алған деп айтылады.[37][38][39] 2014 жылдың 24 қаңтарында ол кінәлі деп танылып, Ресей Қылмыстық кодексінің 159-бабы 4-бөлігі (Ірі көлемдегі алаяқтық) бойынша 4 жылға шартты түрде сотталды.[40] Ол іс барысында өзінің кінәсін мойындады. Тергеу Гвоздевтің Трефиловпен келіссөздерді зейнеткерлікке шыққанда бастағаны анықталды.[41]

Трефиловтың басқа орыс қуғыншысы Андрей Бородин жазған блогында: «Олар осылай бизнес жасайды - алдымен проблемалар туғызады, содан кейін оларды батыл шешеді. Олар мұны тегін жасамайтынын айтудың қажеті жоқ. Іс «демеушінің» мүддесі үшін және оның есебінен қозғалады, және [істі] жабу үшін сіз басқа біреуден «ақша» сұрай аласыз.[42]

В.Гвоздевтің іс-әрекетіне Бас прокуратураның басқаларының қатысы бар деген Трефиловтың айыптауларының ешқайсысы тергеу кезінде немесе сотта дәлелденбеді. Бұл әсіресе бірнеше жыл бойы Трефиловқа қатысты алаяқтық ісін басқарған бұрынғы тергеуші И.Коноваловаға қатысты.[43] Тергеу комитетінің барлық тергеу бөлімі Трефиловтың өтінішінен бірнеше ай бұрын таратылды.[44]

REWE алаңдаушылығымен соттың қарсыласуы

2013 жылы REWE концерні коммерциялық сотта Австрия Трефиловты жалған құжат жасағаны және келісімшартты заңсыз пайдалану әрекеті үшін айыптады. Оның шарттарына сәйкес, REWE концерні Trefilov-дің Grossmart дистрибьюторлық желісін өте жоғары бағамен сатып алу міндеттемесін алды.[45] REWE өкілдерінің шешімінде Трефилов а жалған көпірлік қаржыландыруды британдық инвестициялық қорлардың бірінде, сонымен қатар ресейлік банкте алу туралы келісімшарт.[46][47]

Альфа-Банкпен соттың қарсыласуы

2014 жылдың қаңтарында Альфа-банк Лондонның Жоғарғы сотына Трефиловқа 600 миллион рубльге жуық қарыздар мен пайыздарды өндіріп алу туралы талап арызбен жүгінді. Ресей банкі Трэфиловтың жауапкершілігі туралы сот шешімін оның «Элекскор» ЖШҚ (MARTA Холдингінің еншілес компаниясы) компаниясының қарыздары бойынша кепілгер ретінде тануды талап етті.[48]

2014 жылдың 4 маусымында Лондон Жоғарғы Соты бұл істі қарап, Альфа-Банктің пайдасына шешім шығарды.[49][50]

Төленетін талаптардың жалпы сомасы 521,44 миллион рубльді құрайды (оның ішінде есептелген сыйақылар 153,2 миллион рубль). Соттың шешімі бойынша Трефилов бұл соманы 2014 жылдың 25 маусымына дейін төлеуі керек. «Белгіленген күнге дейін төлем жасалмаған жағдайда Ресей Орталық Банкі белгілеген мөлшерлеме бойынша (8,25%) қосымша заңдық сыйақы қолданылатын» тармақты қамтиды.[51]


Отбасы

Трефилов екінші әйелі Юлия Трефиловамен 2005 жылдан бері үйленген. Оның екі некеден төрт қызы бар.[52][53]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Ұлыбританияға жалған төлқұжатпен ұшқаннан кейін Ресей магнаты ұсталды'". Кешкі стандарт. 22 наурыз 2013 жыл.
  2. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 26 желтоқсан 2013 ж. Алынған 24 желтоқсан 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  3. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 26 желтоқсан 2013 ж. Алынған 24 желтоқсан 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  4. ^ http://www.kommersant.ru/doc/2183644
  5. ^ http://www.andrey-borodin.com/2012/12/18/novaya/
  6. ^ https://www.george-trefilov.co.uk/rates
  7. ^ Үңгір, Эндрю (3 мамыр 2018). «Владимир Путиннің ең іздеу тізіміндегі өмір». Forbes.
  8. ^ http://www.gazeta.ru/tags/trefilov_georgii.shtml
  9. ^ http://www.vedomosti.ru/persons/5380/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1 % 80% D0% B5% D1% 84% D0% B8% D0% BB% D0% BE% D0% B2
  10. ^ http://www.sostav.ru/articles/2007/12/27/ko2/
  11. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2013 жылғы 9 қарашада. Алынған 24 желтоқсан 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  12. ^ http://www.kommersant.ru/doc/415361
  13. ^ http://www.kommersant.ru/doc/861287
  14. ^ http://www.sostav.ru/articles/2005/07/29/mark290705-1/
  15. ^ http://www.kommersant.ru/doc/767774
  16. ^ http://www.kommersant.ru/doc/716500
  17. ^ http://www.finmarket.ru/news/909077/
  18. ^ http://bus.znate.ru/docs/index-29843.html?page=66
  19. ^ http://www.sostav.ru/news/2005/10/27/52
  20. ^ http://grainboard.ru/news/u-holdinga-marta-dobavilos-dolgov-161186
  21. ^ http://expert.ru/expert/2004/27/27ex-marta2_29323/
  22. ^ http://www.sostav.ru/articles/2008/06/04/ko2/
  23. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2013 жылғы 9 қарашада. Алынған 24 желтоқсан 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  24. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2013 жылғы 9 қарашада. Алынған 24 желтоқсан 2013.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  25. ^ http://www.rg.ru/2008/11/28/trefilov.html
  26. ^ http://kad.arbitr.ru/Card/2a1df908-5f86-4fb4-ad0b-3581188ed12f
  27. ^ http://www.vz.ru/society/2010/11/18/448425.html
  28. ^ http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/05/130516_trefilov_interview.shtml
  29. ^ http://www.agregator.pro/falshivyiy_pasport_ne_vyidast_biznesmena__v_rossii.1488302.html
  30. ^ https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/12/18/52845-sudya-nikolas-evans-ya-prishel-v-uzhas-ot-urovnya-korruptsii-v-rossii
  31. ^ http://lenta.ru/news/2013/03/22/arrest/
  32. ^ https://www.george-trefilov.co.uk/criminal-proceedings-in-russia
  33. ^ http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/444931/Georgy_trefilov_poluchil_uslovnyj_srok
  34. ^ http://www.ria.ru/world/20130503/935748899.html
  35. ^ http://rbcdaily.ru/market/562949988684662
  36. ^ https://www.forbes.com/sites/andrewcave/2018/05/03/my-life-on-vladimir-putins-most-wanted-list/
  37. ^ http://www.rospres.com/corrupt/11619/
  38. ^ http://www.novayagazeta.ru/inquests/55960.html
  39. ^ http://www.novayagazeta.ru/news/79000.html
  40. ^ http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/10/30/1193865.html
  41. ^ http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/10/30/1193865.html
  42. ^ http://www.andrey-borodin.com/2012/12/18/novaya/
  43. ^ http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/03/29/1111592.html
  44. ^ http://www.rosbalt.ru/moscow/2013/03/29/1111592.html
  45. ^ http://www.ft.com/cms/s/2/77879644-6df2-11dd-b5df-0000779fd18c,dwp_uuid=e8477cc4-c820-11db-b0dc-000b5df10621.html
  46. ^ http://www.lands-sale.com/real_estate/Georgy_Trefilov_proved_that_did_not_sell_25_Bill_Rush_5306
  47. ^ http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/kordiconomy/465207/Billa-in-Moskau_Ein-Fall-fuer-den-Staatsanwalt
  48. ^ http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/1806.html
  49. ^ http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2014/1806.html
  50. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 14 шілде 2014 ж. Алынған 30 шілде 2014.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  51. ^ http://www.vedomosti.ru/companies/news/27408841/alfa-bank-napomnil-georgiyu-trefilovu-o-poruchitelstve
  52. ^ http://www.rg.ru/2013/05/04/trefilov-anons.html
  53. ^ http://whoiswho.dp.ru/cart/person/380058/

Сыртқы сілтемелер