Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі - Financial Crimes Investigation Division - Wikipedia

Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі
මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය
நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு
Қаржылық қылмыс бөліміне шолу
Қалыптасқан26 ақпан, 2015; 5 жыл бұрын (2015-02-26)
ТүріҚаржылық қылмысқа қарсы күрес бөлімі
ЮрисдикцияШри-Ланка үкіметі
ШтабОрталық нүкте ғимараты, Чатам көшесі, Коломбо 01
ҰранЗаңды ұстанатындарды әділетті қорға
ҚызметкерлерЖіктелген
Ата-аналар бөліміШри-Ланка полициясы
Веб-сайтFCID ресми

The Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі (Сингалдықтар: මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය; Тамил: நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு; ретінде белгілі FCID) болып табылады құқық қорғау органы туралы Шри-Ланка үкіметі. Бұл Шри-Ланкада қаржылық қылмыстарды тергеу және құқық қорғау органдарына жүктелген, ол еншілес агенттік болып табылады Шри-Ланка полиция қызметі.

Шолу

FCID Қоғамдық тәртіп және христиан істері министрі құрған Джон Амаратунга Премьер-Министрдің нұсқауымен 2015 жылғы 26 ақпанда Ранил Викремингинг және оны DIG Рави Вайдяланкара басқарады.[1][2]

Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімі бүкіл арал бойынша тергеу жүргізуге тікелей жауапты қаржылық алаяқтық, мемлекет активтерін немесе қаражаттарын мақсатсыз пайдалану, зияткерлік дағдылар мен кешенді анықтауды қажет ететін сипаттағы жағдайлар. Кейде FCID тергеу жұмыстарын жүргізеді Мемлекеттік кірістер. FCID агенттіктері ірі қаржылық қылмыстармен, алаяқтықтармен, талап етілмеген мега жобалармен, мемлекеттік меншікке қарсы ірі қаржылық қылмыстармен, ақшаны жылыстатумен, терроризмді қаржыландыру және қаржылық операциялармен, заңсыз қаржылық операциялармен, заңсыз баюлармен және ұлттық қауіпсіздікке қарсы қаржылық қылмыстармен қылмыстармен күресуде жоғары біліктілікке ие. .

FCID-нің қамауға алу үшін барлық күші бар бейбіт тұрғындар, мемлекеттік қызметкерлер және заң шығарушы кез келген жерден Шри-Ланка мақұлдауынсыз Бас прокурор немесе осы құрылғының DIG. Күдіктіні а Магистратура соты қосымша тыңдауларға дейін.

Тарих

Қаржы қылмыстарын тергеу бөлімі 2015 жылдың 26 ​​ақпанында Шри-Ланка полиция қызметінің қарауымен құрылды.

FCID сыбайлас жемқорлыққа қатысты айыптаулар бойынша тергеу жұмыстарына тікелей жауапты Раджапакса әкімшілігі тұрақсыздыққа әкеліп соқтырған ауқымды сыбайлас жемқорлықпен айналысқан мемлекеттік қызмет Мемлекеттік кірістер. Алайда бірнеше жоғары лауазымды министрлерге қатысты көптеген шағымдар болды Сирисена шкафы сонымен қатар.[3]

FCID сонымен қатар бірнеше беделді министрлерді қамауға алды Раджапакса әкімшілігі оның ішінде бұрынғы экономика даму министрі Василий Раджапакса.[4]

FCID сонымен бірге Ұлыбританиядан білім алды Ауыр алаяқтық басқармасы Шри-Ланка үкіметі 2015 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық көмек сұрағаннан кейін.[5]

2017 жылдың шілдесінде Президент Майтрипала Сирисена өзінің министрлер кабинеті мүшелеріне жүргізілген тергеуге қатысты FCID қызметіне келіспейтіндігін білдірді. Фовзи басқа министрлікке тиесілі машинаны пайдаланып, бұрынғы мемлекеттік министр Приянкара Джаяратне қызына берген тағайындауды. Сондай-ақ, үкіметтің FCID-ді ұстап тұруға ай сайын 1,2 млн. [6]

Көрнекті тұтқындаулар

КүйКүдіктінің атыТөлем (дер)Қамауға алынған күнКәсіпАнықтама
Қамауда
Жоғарғы сот арқылы кепілдік берілді
Василий РаджапаксаМемлекеттік тұрғын үй қорларының құрылысын мақсатсыз пайдалану22 сәуір 2015Бұрынғы Экономикалық даму министрі[4]
Кепілге босатылдыДжонстон ФернандоТалан-таражға салынды Ланка Сатосасы тауарлар5 мамыр 2015Бұрынғы Кооперативтер және ішкі сауда министрі[7][8]
ҚамаудаНихал ДжаятилакеМемлекеттік тұрғын үй қорларының құрылысын мақсатсыз пайдалану22 сәуір 2015Экономиканы дамытудың бұрынғы хатшысы[4]
ҚамаудаРанавакаМемлекеттік тұрғын үй қорларының құрылысын мақсатсыз пайдалану22 сәуір 2015Дивинегуманың бұрынғы бас директоры[4]
ҚамаудаСалия ВикрамасурияИесіздендіру Цунами қорлары9 мамыр 2015 жҚайта құру және дамыту агенттігінің бұрынғы бас басқарушысы[9]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Қаржылық қылмыстарды тергеу бөлімінің ашылуы». Алынған 9 мамыр 2015.
  2. ^ «Джон Амаратунга сыбайлас жемқорлық тақырыбы бойынша IGP-ге сұрақ қояды (Хабарламаны қарау)». ЖаңалықтарБіріншіден. 26 ақпан 2015. Алынған 10 мамыр 2015.
  3. ^ «Раджитха Сенаратнеге қаржылық алаяқтық туралы шағым берілді». Алынған 2017-10-01.
  4. ^ а б c г. «Шри-Ланканың бұрынғы басшысының ағасы Базил Раджапакса қамауға алынды». BBC World. 22 сәуір 2015. Алынған 10 мамыр 2015.
  5. ^ «Ұлыбритания парақорлық пен сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін Шри-Ланканы қолдайды».
  6. ^ «Үкімет FCID тергеуіне наразы».
  7. ^ «Джонстон Фернандо қамауға алынды». Жаңалықтар..lk. 8 мамыр 2015 ж. Алынған 10 мамыр 2015.
  8. ^ «Джонстон кепілмен босатылды». DailyMirror.lk. 28 мамыр 2015. Алынған 28 мамыр 2015.
  9. ^ «RADA Saliya Wickremasuriya компаниясының ФМР қамауға алынды». DailyMirror (Шри-Ланка). 9 мамыр 2015 ж. Алынған 9 мамыр 2015.

Сыртқы сілтемелер