Криптовалюта тамблері - Cryptocurrency tumbler

Криптовалюта тамблері немесе криптовалютаны араластыру қызметі[1] бұл потенциалды араласуға ұсынылған қызмет анықталатын немесе 'бүлінген' криптовалюта қордың бастапқы қайнар көзіне жолды жасыру үшін басқалармен қаражат.[2] Жақсарту үшін стакандар пайда болды жасырындық криптовалюта, әдетте биткоин (демек Bitcoin араластырғышы), өйткені валюталар көпшілікті қамтамасыз етеді кітап барлық транзакциялар.

Фон

Тамблер пайызды алады транзакция үшін төлем пайда табу үшін араласқан жалпы монеталардың, әдетте, 1-3%.[3] Араластыру құпиялылықты қорғауға көмектеседі және оны пайдалануға болады ақшаны жылыстату заңсыз алынған қаражатты араластыру арқылы. Ірі көлемдегі ақшаны араластыру заңға қайшы болуы мүмкін, бұл бұзушылық болып табылады құрылымға қарсы заңдар. Қаржылық қылмыстар автор Джеффри Робинсон стакандарды заңсыз іс-әрекетте, атап айтқанда қаржыландыруда пайдалану мүмкіндігіне байланысты қылмыстық жауаптылыққа тарту керек деп ұсынды терроризм;[3] дегенмен, есеп CTC терроризмге қатысты қызметте мұндай қолдану «салыстырмалы түрде шектеулі» деп болжайды.[4] Мұнда кем дегенде бір оқиға болды айырбастау ұрланған битокиндерден түсетін «лас» депозиттерді қара тізімге енгізді.

Барабаншылардың болуы белгісіз қолдануды жасады darknet нарықтары оңай, ал құқық қорғау органдарының жұмысы қиын.[5]

2020 жылдың ақпанында криптовалюта тамблерінің болжамды операторына «ақшаны жылыстату туралы қастандық жасады, лицензиясыз ақша жіберетін бизнесті жүргізді және D.C. лицензиясынсыз ақша аударымын жүргізді» деген айыптар тағылды. [6]

Тең-теңімен стакандар

Пиринг жүйесі тамблер биткоиндерді араластыру орнына, биткоин қолданушылар үшін кездесу орны ретінде әрекет етеді. Пайдаланушылар араластыруды өздері ұйымдастырады. Бұл модель ұрлау мәселесін шешеді, өйткені делдал жоқ. Ол толығымен қалыптасқан кезде қатысушылар арасында биткоиндермен алмасу басталады. Миксеринг серверінен басқа қатысушылардың ешқайсысы монеталардың кіріс және шығыс адрестері арасындағы байланысты біле алмайды.

Ақшаны жылыстату

2013 жылдың желтоқсанында Bitcoin тұманы криптовалюталық тумблер 96000 ақшаның бір бөлігін жуу үшін пайдаланылды BTC тонаудан Қой базары.[7] 2015 жылдың ақпанында қытайлықтардан барлығы 7170 биткоин ұрланған айырбастау Bter.com және сол тумблердің ізіне түсті.[8]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Джеффри, Адрианна (19 желтоқсан 2013). «Биткоинді үш оңай қадаммен қалай ұрлауға болады». Алынған 17 мамыр 2015.
  2. ^ Криптовалюта тамблері: тәуекелдер, заңдылық және қадағалау. Құқық және қоғам: жеке құқық - қаржылық құқық журналы. Әлеуметтік ғылымдарды зерттеу желісі (SSRN). 6 желтоқсан 2017 қол жеткізді.
  3. ^ а б Эллисон, Ян (11 ақпан, 2015). «Bitcoin tumbler: криптовалютаны жылыстату әлеміндегі тректерді жабу бизнесі». Алынған 17 мамыр 2015.
  4. ^ Brantly, Aaron (31 қазан 2014). «Терроризмді біртіндеп қаржыландыру». Алынған 17 мамыр 2015.
  5. ^ IHS Jane's Intelligence Review (30 желтоқсан 2014). «Құқық қорғау органдары Darknet-ті бақылау үшін күресуде». Алынған 6 шілде 2015.
  6. ^ «Огайо тұрғынына 300 миллион доллардан астам ақшаны заңдастырған Darknet негізіндегі Bitcoin» Mixer «басқарылды». www.justice.gov. 2020-02-13. Алынған 2020-02-17.
  7. ^ Эдвардс, Джим (4 желтоқсан 2013). «Ұры 100 миллион доллар ұрланған биткоиндарды жасыруға тырысады - және сіз оны дәл қазір көре аласыз». Алынған 17 мамыр 2015.
  8. ^ Гошал, Абхиманю (2015 ж. 12 наурыз). «Қытайлық Bter Bitcoin биржасы кибершабуылда 1,75 миллион доллар жоғалтқаннан кейін пайдаланушыларға ақша төлейді». Келесі веб. Алынған 9 қыркүйек 2015.