Asia Wealth Bank - Asia Wealth Bank

Asia Wealth Bank
Атауы
အာရှ ဓန ဘဏ်
ӨнеркәсіпБанк қызметі
ТағдырЕрітілді
Құрылған1994 (1994)
ҚұрылтайшыЭйк Хтун
Жойылған2005 (2005)
Штаб
Янгон
,
Мьянма
Ата-анаОлимпиадалық құрылыс тобы

Asia Wealth Bank (Бирма: အာရှ ဓန ဘဏ်) болды Мьянма АҚШ-тың қазынашылық хатшысы ақшаны жылыстатудың негізгі проблемасы деп тапқан банк.[1] Кейіннен Мьянма үкіметі 2003 жылы банктік дағдарыста банк лицензиясынан айырды. Банк бұрынғы компанияның бауырлас компаниясы болып табылады Олимпиадалық құрылыс тобы болып өзгертілді Shwe Taung тобы банк жанжалынан кейін 2004 ж.[1][2][3]

АҚШ қазынашылық хатшысы Asia Wealth Bank-ті ақшаны жылыстатудың негізгі мәселелері бойынша қаржы институттары деп атады [4] және департаменттің есебінде Asia Wealth банкінің Оңтүстік-Шығыс Азиядағы есірткі саудасымен айналысатын ұйымдармен байланысы бар екендігі атап көрсетілген.[5] АҚШ қазынасының бұл тұжырымдары 2012 жылы Мьянма үкіметінің банктік лицензияларын қайтарып алуының нәтижесі ретінде ғана банкке қарсы наразылықты күшін жояды, банктің түзету әрекеттері үшін емес.[6]

Директорлар

Айк Хтун (Бирма: အိုက် ထွန်း IPA:[aiʔ tʰʊ́ɴ]; әр түрлі жазылған Эйк Тун, Эйк Хтун, және Айк Тун) әйгілі Бирма кәсіпкері, әйгілі Asia Wealth Bank-тің Олимпиадалық құрылыс компаниясының басқарушы директоры және төраға орынбасары ретінде танымал,[2][7] дейін Бирманың ең ірі жеке банкі болды 2003 жылғы банктік дағдарыс.[8]

Aik Htun сонымен бірге 1990 жылы құрылған және ең алдымен тұрғын үй мен қонақүйлерді дамытуға бағытталған елдегі ең ірі құрылыс бизнесінің бірі - Олимпиадалық құрылыс компаниясын басқарады. Янгон[9][10] Ол және оның жақын отбасы мүшелері Еуропа Одағының санкцияларына ұшырайды Мемлекеттік бейбітшілік және даму кеңесі.[11] Олимпиадалық құрылыс компаниясы 2004 жылы АҚШ қазынашылық департаменті «Азия әл-ауқат банкі» филиалына қарсы қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстатумен және есірткімен байланысты айыптаудан кейін Shwe Taung тобы болып өзгертілді. 2013 жылдан бастап Айк Хтун іскерлік топтың төрағасы болып қала береді Shwe Taung тобы компаниялардың[12]

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б «АҚШ Патриоттық Заңы: 311-бөлім». Fincen.gov. Архивтелген түпнұсқа 2013-10-04. Алынған 2013-10-07.
  2. ^ а б «Бирма магнаттары I бөлім». .irrawaddy.org. Алынған 2013-10-07.
  3. ^ Аун Дин, АҚШ-тың Бирмаға арналған науқаны (2011 ж. Маусым). «Бирманың басқарушы режиміне саяси және қаржылық қолдау көрсететін сенім білдірушілердің ішінара тізімі» (PDF). Burmapartnership.org. Алынған 2017-06-16.
  4. ^ «Мұрағатталған көшірме» (PDF). Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2013-10-04. Алынған 2013-10-01.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  5. ^ «Бирмадағы ақшаны жылыстату». .irrawaddy.org. Архивтелген түпнұсқа 2015-04-17. Алынған 2013-10-07.
  6. ^ «Мұрағатталған көшірме» (PDF). Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2013-10-04. Алынған 2013-10-01.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  7. ^ «U AIK HTUN». AFG Venture Group. 2012. Алынған 29 қазан 2012.
  8. ^ «Бирманың жеке банк дағдарысы». JSTOR  25773787.
  9. ^ «Бирма магнаттары I бөлім». Ирравади. 1 маусым 2000. Алынған 14 наурыз 2012.
  10. ^ Эйке Хтун (қыркүйек 2005). «Tycoon Turf». Ирравади. Алынған 15 мамыр 2013.
  11. ^ «Ұлыбританиядағы мақсатты қаржылық шешімдердің шоғырландырылған тізімі». Ұлы мәртебелі қазынашылық. Ұлыбритания үкіметі 20 сәуір 2011. мұрағатталған түпнұсқа 2013 жылғы 29 қаңтарда. Алынған 24 шілде 2011.
  12. ^ «Басқару тобы». Shwetaunggroup.com. Архивтелген түпнұсқа 2013-10-04. Алынған 2013-10-07.