Антонио Кастаньон - Antonio Castañón

Антонио Кастанон (немесе Toño Castañon) Бұл Мексикалық кәсіпкер.

Ақшаны жылыстату туралы айыптау

1995 жылдың қарашасында Антонио Кастаньон және Паулина Кастаньон, Рауль Салинаның әйелі, қамауға алынды Женева, Швейцария Мексика президенті Карлос Салинас де Гортаридің ағасы Рауль Салинас де Гортариға тиесілі есепшоттан 84 миллион АҚШ долларын алып тастағысы келгеннен кейін.[1] Оларды тұтқындау бүкіл әлем бойынша жүздеген миллион долларды құрайтын ауқымды отбасылық байлықтың ашылуына әкелді. АҚШ-тың есебі Жалпы есеп бөлімі атты инвестициялық компанияны қолдана отырып, 1992-1994 ж.ж. арасындағы операциялар жиынтығы арқылы 90 миллионнан астам доллар Мексикадан және Швейцария мен Лондондағы жеке банк шоттарына аударылғанын көрсетті. Трока, барлығы көмегімен Citibank және оның филиалдары.[2] 2008 жылы Швейцария үкіметі мұздатылған банк шоттарындағы 110 миллион доллардың 74 миллион долларын аударды Трока Мексика үкіметіне. Швейцария әділет министрлігі Мексика үкіметі қаражаттың 66 миллион доллары мақсатсыз пайдаланылғанын көрсетті және пайыздармен алынған қаражат Мексикаға қайтарылды деп көрсетті. Банктік шоттар орналасқан Pictet & Cie, Цитибанк Цюрих, Юлиус Баер Банк және Banque-дің құпия хатшысы Эдмон де Ротшильд Женева мен Цюрихте.[3] Басқа қаражат инвестициялық компания құруға қаражат бөлген мексикалық миллиардер Карлос Пералта Кинтероны қоса алғанда, үшінші тұлғаларға қайтарылды. Антонио мен Паулина Кастаньон қамауға алынғаннан кейін бірнеше аптадан кейін босатылды.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Дельгадо-де-Канту, Глория М.; Роза Гуадалупе Перес Рангел (2003). Мексиканың тарихы, 2-том. Pearson Education. б. 562. ISBN  978-970-26-0356-6.
  2. ^ «GAO есебі» (PDF). www.gao.gov. Қазан 1998.
  3. ^ [1][тұрақты өлі сілтеме ]

Библиография

  • Оппенгеймер, Андрес. Хаостың шекарасы. Нью-Йорк: Литтл, Браун, 1996 ж. ISBN  0-316-65095-1

Сыртқы сілтемелер